Informații dosare ce cuprind 20362/3/2015

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 20362/3/2015
Data înregistrării: 3 iunie 2015, ora 10:56:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2025, ora 15:36:51
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.c) şi art.3 din Lg.nr.241/2005-cu apl.art.35 al.1 CP; art.295 CP rap.la art.308 şi art.309 CP cu apl.art.35 al.1-totul cu apl.art.38 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
IONESCU ALIN - Inculpat
ARON (fostă BĂLAŞA) CARMEN ROXANA - Inculpat
ANDREESCU NICOLAS BRIAN - Inculpat
RADU GEORGE - Inculpat
SC COMPANIA DE PAZĂ SHELTER SECURITY SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
24 iunie 2025, ora 11:00
Complet: CF3
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

27 mai 2025, ora 11:00
Complet: CF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa raportului de expertiză, amână cauza si acordă termen la data de 24.06.2025, ora 11:00, sala 239.

1 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa raportului de expertiză, amână cauza si acordă termen la data de 27.05.2025, ora 11:00, sala 239.

4 februarie 2025, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa raportului de expertiză, amână cauza si acordă termen la data de 01.04.2025, ora 10:00, sala 239.

26 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 04.02.2025, ora 11:00. sala 239.

29 octombrie 2024, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 26.11.2024, ora 09:00, sala 243.

28 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.177 alin.1 ?i alin.2 C.proc.pen., stabile?te următoarele obiective pentru proba cu expertiza contabilă încuviin?ată la termenul din 26.07.2024: Să se stabilească pentru perioada 2009 - 2013, pe baza documentelor aflate la acest moment la dosarul cauzei privind S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (), S.C. Express Distribuţie S.R.L. (), S.C. Ramses Security S.R.L. (), S.C. Labour Group S.R.L. (), C.P. Saint Security S.R.L. (), ANF Development S.R.L. (denumire veche Ianis Shop 2008 S.R.L., ), S.C. Philadelphia Compact S.R.L. (denumire veche IDTS Armeg S.R.L.,), S.C. Alvin Resources Inc S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Lion Guard Security S.R.L. (C.U.I.:), următoarele: Obiectivul nr. 1: Pe baza facturilor de la furnizorii interni, a jurnalelor de T.V.A. pentru cumpărări, a extraselor de cont, a declaraţiilor cod 394, a balanţelor de verificare, şi a altor documente contabile, să se prezinte pe denumire furnizori, cantitativ-valoric, valoarea achiziţiilor interne făcute de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.: ), de la S.C. Express Distribuţie S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Ramses Security S.R.L. (C.U.I), S.C. Labour Group S.R.L. (C.U.I.:), C.P. Saint Security S.R.L. (C.U.I.:), ANF Development S.R.L. (denumire veche Ianis Shop 2008 S.R.L., C.U.I), S.C. Philadelphia Compact S.R.L. (denumire veche IDTS Armeg S.R.L., C.U.I.: ), S.C. Alvin Resources Inc S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Lion Guard Security S.R.L. (C.U.I.:), şi valoarea ca profit şi T.V.A. privind revânzarea bunurilor achiziţionate de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.:). Obiectivul nr. 2: Care a fost modalitatea de plată pentru achiziţiile menţionate la punctul 1, urmând a se stabili şi următoarele: - care sunt sumele transferate de C.P. Shelter Security acestor societăţi precum şi modul lor de reflectare în evidenţa contabilă a societăţii; - dacă au existat şi alte modalităţi de stingere a obligaţiilor, respectiv efecte comerciale girate sau nu precum şi decontări nemonetare: compensare sau contract de cesiune creanţă; - dacă valoarea plăţilor efectuate în contul furnizorilor respectivi depăşeşte valoarea tranzacţiilor comerciale efectuate în perioada Ianuarie 2009 - Decembrie 2013 corelate cu existenţa soldurilor precedente perioadei de început. Obiectivul nr. 3: Dacă operaţiunile de achiziţii de la obiectivul nr.1 au fost declarate prin declaraţiile fiscale stabilite de Codul fiscal – cod 394 şi cod 390, precum şi dacă modul de declarare a acestor achiziţii a fost unul corect. Obiectivul nr. 4: Identitatea persoanelor care au retras numerar din conturile bancare ale S.C. Express Distribuţie S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Ramses Security S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Labour Group S.R.L. (C.U.I.:), C.P. Saint Security S.R.L. (C.U.I.:), ANF Development S.R.L. (denumire veche Ianis Shop 2008 S.R.L., C.U.I.:), S.C. Philadelphia Compact S.R.L. (denumire veche IDTS Armeg S.R.L., C.U.I.:), S.C. Alvin Resources Inc S.R.L. (C.U.I.: ), S.C. Lion Guard Security S.R.L. (C.U.I.: 21730288), valoarea totală a retragerilor, titlul cu care au fost retrase şi documentele justificative care au stat la baza retragerilor. Obiectivul nr. 5: Care dintre societăţile menţionate la obiectivul nr.1 au salariaţi, care a fost valoarea netă a salariilor declarate, care sunt sumele declarate, precum şi cele achitate pentru contribuţiile şi impozitele cu reţinere la sursă ale salariaţilor. Obiectivul nr. 6: Să stabilească dacă există ridicări de numerar din casieria S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.:) nejustificate în termen de 30 de zile. Obiectivul nr. 7: Care a fost modalitatea de exercitare a dreptului de deducere al T.V.A. aferent achiziţiilor efectuate de CP Shelter Security S.R.L. de la S.C. Express Distribuţie S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Ramses Security S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Labour Group S.R.L. (C.U.I.:), C.P. Saint Security S.R.L. (C.U.I.:), ANF Development S.R.L. (denumire veche Ianis Shop 2008 S.R.L., C.U.I.:), S.C. Philadelphia Compact S.R.L. (denumire veche IDTS Armeg S.R.L., C.U.I.:), S.C. Alvin Resources Inc S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Lion Guard Security S.R.L. (C.U.I.:), şi dacă au fost respectate prevederile titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Obiectivul nr. 8: Care a fost suma T.V.A. deductibilă pentru care CP Shelter Security S.R.L. are dreptul de deducere conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, raportat inclusiv la fiscalizarea tranzac?iilor de către societă?ile comerciale furnizoare, men?ionate în cadrul actului de sesizare. Obiectivul nr. 9: Care este valoarea prejudiciului (T.V.A. + impozit pe profit + impozit pe dividende atât în lei cât şi echivalentul în EURO) cauzat bugetului general consolidat de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.: ), prin înregistrarea în contabilitatea societăţii, în perioada anilor 2009 – 2013, a achiziţiilor declarate ca fiind efectuate de la umătorii operatori economici: S.C. Express Distribuţie S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Ramses Security S.R.L. (C.U.I.: ), S.C. Labour Group S.R.L. (C.U.I.:), C.P. Saint Security S.R.L. (C.U.I.:), ANF Development S.R.L. (denumire veche Ianis Shop 2008 S.R.L., C.U.I.:), S.C. Philadelphia Compact S.R.L. (denumire veche IDTS Armeg S.R.L., C.U.I.:), S.C. Alvin Resources Inc S.R.L. (C.U.I.:), S.C. Lion Guard Security S.R.L. (C.U.I.:), având în vedere caracterul pretins fictiv al acestor operaţiuni comerciale şi faptul că de sumele plătite de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.: ), a beneficiat inculpatul Ionescu Alin, în sensul că reprezentanţii societăţilor furnizoare după încasarea sumelor plătite de S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.:) restituiau aceste sume inculpatului mai sus menţionat. Expertul urmează a indica documentele justificativ contabile care au stat la baza opera?iunilor, precum ?i societă?ile care au raportat salaria?i ?i cheltuieli. Obiectivul nr.10: Să se stabilească care este valoarea prejudiciului (TVA + impozit pe profit + impozit pe dividende) (atât în lei cât şi echivalentul în EURO) cauzat bugetului general consolidat de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.:), prin înregistrarea în contabilitatea societăţii, în perioada anilor 2009 – 2013, a achiziţiilor declarate ca fiind efectuate de la următorii operatori economici: S.C. Express Distribuţie S.R.L. (C.U.I.: ), S.C. Ramses Security S.R.L. (C.U.I.: ), S.C. Labour Group S.R.L. (C.U.I.:), C.P. Saint Security S.R.L. (C.U.I.:), ANF Development S.R.L. (denumire veche Ianis Shop 2008 S.R.L.) (C.U.I.), S.C. Philadelphia Compact S.R.L. (denumire veche IDTS Armeg S.R.L.) C.U.I.:, S.C. Alvin Resources Inc S.R.L. (C.U.I.:) şi S.C. Lion Guard Security S.R.L. (CUI), având în vedere caracterul pretins fictiv al acestor operaţiuni comerciale, faptul că de sumele plătite de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.:), a beneficiat inculpatul Ionescu Alin, în sensul că reprezentanţii societăţilor furnizoare după încasarea sumelor plătite de S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L. (C.U.I.: ) restituiau aceste sume inculpatului mai sus menţionat, precum şi faptul că la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către S.C. Compania de Pază Shelter Security S.R.L., nu se va lua în calcul suma de 4.513.812 lei, echivalentul a 1.053.349 euro, sumă folosită pentru plata salariilor nete angajaţilor S.C. C.P. Saint Security S.R.L în perioada Septembrie 2009 – Septembrie 2012. Obiectivul nr.11: Să se stabilească eventualul prejudiciu cauzat de inculpatul Radu George ca urmare a pretinsei săvâr?iri a infrac?iunilor ce fac obiectul prezentei cauze, pentru durata în care inculpatul a fost administrator al SC CP Saint Security SRL (28.07.2009-15.10.2010) ?i al SC Lion Guard Security SRL (08.05.2007 – 10.06.2010). Obiectivul nr.12: În ceea ce prive?te tranzac?iile efectuate de Compania de Pază Shelter Security SRL cu SC Lion Guard Security SRL, în perioada 31.01.2009-12.01.2010, să se stabilească care sunt achizi?iile înregistrate drept cheltuieli în avans ?i materiale, de natura obiectelor de inventare care au influen?at, la momentul achizi?iei, impozitul pe profit. Obiectivul nr.13: Pentru achizi?iile efectuate de Compania de Pază Shelter Security SRL de la societă?ile furnizoare, cu excep?ia SC Lion Guard Security SRL, în perioada re?inută în actul de sesizare (2009-2013), să se stabilească valoarea sumelor înregistrate cu titlul de cheltuieli în avans, pe conturi de stocuri ?i pe conturi de mijloace fixe în eviden?ele societă?ii Compania de Pază Shelter Security SRL la momentul achizi?iei lor de la ace?ti furnizori. Obiectivul nr.14: Să se stabilească, raportat la valoarea TVA dedusă de Compania de Pază Shelter Security SRL, în perioada 2009-2013, care este valoarea TVA colectată de societă?ile furnizoare ?i dacă acestea aveau obliga?ia de a înregistra toate facturile emise ?i să se calculeze valoarea achizi?iilor nerecunoscute de furnizori sub nicio formă declarativă, cu eviden?ierea TVA ?i a impozitului pe profit aferent, datorate bugetului de stat la nivelul societă?ii Compania de Pază Shelter Security SRL. Obiectivul nr.15: Referitor la suma de 2.083.280 lei reprezentând TVA colectată suplimentar la nivelul societă?ii Compania de Pază Shelter Security SRL, ca urmare a constatărilor expertului contabil desemnat, să se stabilească dacă aceasta a făcut obiectul eviden?ierilor contabile sau în alte documente legale, chiar dacă nu a făcut obiectul declara?iilor fiscale de autoimpunere. Să se stabilească, de asemenea, dacă venitul aferent a fost declarat în declara?ia D100 ?i dacă aceste venituri au fost înregistrate în contabilitatea societă?ii sau în alte documente legale. Obiectivul nr.16: Referitor la suma de 1.231.520 lei, reprezentând impozit pe profit de 16%, aferent avansurilor de trezorerie nejustificate de inculpatul Ionescu Alin, să se stabilească: - Dacă sumele reprezentând avansuri spre decontare au fost ridicate din conturile bancare ?i depuse la casieria societă?ii Compania de Pază Shelter Security ?i ulterior ridicate din casieria societă?ii de către inc.Alin Ionescu; - Dacă există dispozi?ii de plată către casierie semnate de inc.Alin Ionescu, cu explica?ia „avansuri de trezorerie” ?i care este cuantumul acestora. Obiectivul nr.17: Aferent sumelor virate în contul celor 8 societă?i furnizoare ?i ridicate în numerar din bancă sau virate altor persoane fizice cu explica?ia „promisiune de vânzare-cumpărare”, la nivelul cărora s-a calculat ?i re?inut impozit pe profit de 16%, în cuantum de 14.017.778 lei, să se stabilească dacă acestea se regăsesc cuprinse ?i în prejudiciul reprezentând impozit pe profit re?inut la nivelul societă?ii Compania de Pază Shelter Security SRL prin considerarea ca nedeductibile a cheltuielilor aferente achizi?iilor de la cele 8 societă?i furnizoare. Obiectivul nr.18: Să se stabilească, la nivelul societă?ii Shelter Security SRL care este valoarea împrumuturilor acordate societă?ii de către inc.Alin Ionescu ?i care este valoarea veniturilor din vânzarea materiilor prime în contul 701, în perioada re?inută în actul de sesizare (2009-2013). Obiectivul nr.19: Să se determine participa?ia numitei Aron (fostă Băla?a) Carmen-Roxana la realizarea prejudiciului, prin indicarea cuantumului daunelor generate de aceasta. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 28.10.2024, ?i pusă la dispozi?ie prin intermediul grefei instan?ei.

15 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea pe obiectivele expertizei la data de 28.10.2024. Pe fondul cauzei, amână cauza si acordă termen la data de 29.10.2024, ora 12:30, sala 243.

17 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin, şi acordă termen la data de 15.10.2024, ora 12:00, sala 239.

26 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 3 Cod procedură penală, încuviin?ează pentru inculpatul Ionescu Alin ?i pentru partea responsabilă civilmente SC Compania de Pază Shelter Security SRL proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea contabilitate, urmând ca obiectivele să fie puse în discu?ie la următorul termen de judecată, respectiv la data de 17.09.2024, conform art.177 alin.1 ?i 2 C.proc.pen. Cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în data de 26.07.2024, prin punerea la dispozi?ie a minutei, prin mijlocirea grefei instan?ei.

19 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea asupra solicitării de efectuare a unei noi expertize la data de 26.07.2024.

10 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea asupra solicitării de efectuare a unei noi expertize la data de 19.07.2024.

25 iunie 2024, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area asupra efectuării unei noi expertize la data de 10.07.2024. Acordă termen de judecată în vederea continuării cercetării judecătore?ti la data de 17.09.2024, ora 12:00

28 mai 2024, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen la data de 25.06.2024, ora 10:00, sala 239.

30 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea expertului, amână cauza si acordă termen la data de 28.05.2024, ora 12:00, sala 239.

19 martie 2024, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorului M.F., amână cauza si acordă termen la data de 30.04.2024, ora 11:00, sala 239.

6 februarie 2024, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de protestul apărătorilor alesi ai inculpatilor Ionescu Alin, Andreescu Nicolas Brian si apărătorul ales al părtii responsabile civilmente, amână cauza si acordă termen la data de 19.03.2024, ora 11:00, sala 243.

12 decembrie 2023, ora 12:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea inculpatului Radu George si a martorilor M.F. si I.T.V.D., amână cauza si acordă termen la data de 06.02.2024, ora 12:30, sala 239.

28 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de apărare a inculpatului Ionescu Alin, amână cauza si acordă termen la data de 12.12.2023, ora 12:30, sala 239.

17 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpatului Ionescu Alin si a martorului S.M. (după ce se vor efectua verificări în baza de date DEPABD cu privire la martor), amână cauza si acordă termen la data de 28.11.2023, ora 12:00, sala 243.

19 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviintează cererea de amânare pentru pregătirea apărării, formulată de apărătorul ales al păr?ii responsabil civilmente SC COMPANIA DE PAZA SHELTER SECURITY SRL. Fată de cererea de amânare si fată de lipsa inculpatului Andreescu Nicolas Brian, amână cauza si acordă termen la data de 17.10.2023, ora 12:00, sala 239.

19 iunie 2023, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviintează cererea de amânare pentru angajare apărător, formulată de partea responsabilă civilmente SC COMPANIA DE PAZA SHELTER SECURITY SRL, prin lichidator judiciar, si acordă termen la data de 19.09.2023, ora 12:00. Pune în vedere părtii responsabil civilmente că este singurul termen acordat în acest sens.

22 mai 2023, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amână cauza si acordă termen la data de 19.06.2023, ora 13:00, sala 239.

25 aprilie 2023, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, ora 09:30, sala 239.

28 martie 2023, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2023, ora 09:30, sala 239.

28 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin şi acordă termen la data de 28.03.2023, sala 239.

31 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 3
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Introdus din eroare

31 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza si acordă termen la data de 28.02.2023, ora 10:00, sala 239, pentru când se vor emite adrese. ***************************** Asupra verificării măsurilor asigurătorii, stabileste pronuntarea la data de 07.02.2023.

6 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza ?i acordă termen la data de 31.01.2023, ora 13:00, sala 239.

8 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea reaudierii inculpatului Ionescu Alin, amână cauza şi acordă termen la data de 06.12.2022, ora 13:00, sala 239.

28 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 181 C.p.p, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către inc. Ionescu Alin privind suplimentarea probatoriului cu efectuarea unei noi expertize financiar-contabile. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 28.10.2022.

27 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de refacere a expertizei contabile, formulată de inculpatul Alin Ionescu, la data de 28.10.2022

25 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de refacere a expertizei contabile, formulată de inculpatul Alin Ionescu, la data de 27.10.2022

11 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de refacere a expertizei contabile, formulată de inculpatul Alin Ionescu, la data de 25.10.2022

27 septembrie 2022, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe cererea de refacere a expertizei contabile, formulată de inculpatul Alin Ionescu, la data de 11.10.2022. Pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen la data de 08.11.2022, ora 11:30, sala 239.

13 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 27.09.2022, ora 11:30, sala 243.

21 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 13.09.2022, ora 10:00, sala 239, pentru când se citează martorul M.R.

24 mai 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.06.2022, ora 10:00, sala 239, pentru când se citează martorii M.R. şi C.V.

23 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 3 C.p.p., încuviinţează în parte cererea de probatorii formulată de către inc. Ionescu Alin, în sensul că dispune doar audierea martorilor Murariu Răzvan şi Crăciun Voicu. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 23.05.2022.

20 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de probe formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin la data de 23.05.2022.

18 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de probe formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin la data de 20.05.2022.

10 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de probe formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin la data de 18.05.2022.

26 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii de probe formulată de apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin la data de 10.05.2022. Pe fond, amână cauza şi acordă termen la data de 24.05.2022, ora 10:00, sala 239.

12 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatul Ionescu Alin să îşi precizeze cererea de probe, amână cauza şi acordă termen la data de 26.04.2022, ora 11:00, sala 239.

15 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 12.04.2022, ora 10:00, sala 243.

1 februarie 2022, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.03.2022, ora 10:00, sala 243, pentru audierea experţilor.

7 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 01.02.2022, ora 11:30, sala 239, pentru audierea experţilor.

26 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 07.12.2021, sala 239, pentru când se emite adresă către DGPMB - Serviciul Ordine Publică.

28 septembrie 2021, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Ionescu Alin, amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2021, sala 243. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Ionescu Alin să facă dovada imposibilităţii de prezentare de la acest termen.

16 iulie 2021, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 28.09.2021, sala 243, pentru când se emit adrese către Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov şi Inspectoratul Teritorial de Munca al municipiului Bucureşti.

22 iunie 2021, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca apărătorii să ia la cunoştinţă de conţinutul CD-ului înaintat la dosar de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, amână cauza şi acordă termen la data de 16.07.2021, ora 09:00, sala 239.

25 mai 2021, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, amână cauza şi acordă termen la data de 22.06.2021, sala 239.

27 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 25.05.2021, sala 239, pentru când se emit adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Inspectoratul Teritorial de Muncă.

30 martie 2021, ora 09:10
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că apărătorul ales al inculpatului Ionescu Alin nu a avut timp să îşi pregătească apărarea, amână cauza şi acordă termen la data de 27.04.2021, sala 239.

16 februarie 2021, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 30.03.2021, sala 239, pentru a se efectua copii de pe suportul optic înaintat la dosarul cauzei de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

5 ianuarie 2021, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 16.02.2021, sala 243, pentru când se revine cu adresă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

10 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 05.01.2021, ora 09:00, sala 239, pentru când se emite adresă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

13 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 10.11.2020, ora 08:30, sala 239.

29 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 13.10.2020, ora 08:30, sala 239, pentru când se emite adresă către expertul parte.

21 iulie 2020, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 29.09.2020, ora 08:30, sala 243.

9 iunie 2020, ora 09:20
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă, amână cauza şi acordă termen la data de 21.07.2020, sala 239, pentru când va fi citat expertul desemnat în cursul urmăririi penale.

14 aprilie 2020, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

3 martie 2020, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4/03.02.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, amână cauza şi acordă termen la data de 14.04.2020, ora 10:00, sala 243.

21 ianuarie 2020, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 03.03.2020, ora 10:00, sala 239.

18 decembrie 2019, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.01.2020, ora 12:00, sala 243 pentru când se va emite adresă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

12 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.12.2019, ora 08:30, sala 139 pentru când se va emite adresă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

1 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2019, ora 11:00, sala 239 pentru când se va emite adresă către Parchetul de pe lângă curtea de Apel Bucureşti.

3 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii aleşi ai inculpatului Ionescu Alin şi acordă termen la data de 01.10.2019, ora 11:00, sala 243.

4 iunie 2019, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 03.09.2019, orele 9:00.

7 mai 2019, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. solicitarea unor relaţii de la Institutul Naţional de Criminalistică şi de la D.N.A., amână cauza şi acordă termen la data de 04.06.2019.

26 martie 2019, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. a se reveni cu adresă către PCAB, în raport cu susţinerile de la acest termen de judecată ale apărătorului inculpatului Ionescu Alin, amână cauza şi acordă termen la data de 07.05.2019, ora 10:00, sala 243.

26 februarie 2019, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. a se reveni cu adr. către PCAB, amână cauza şi acordă termen la data de 26.03.2019, ora 10:00, sala 239.

29 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. imposibilitatea de prezentare din motive medicale a apărătorului inculpatului Ionescu Alin, amână cauza şi acordă termen la data de 26.02.2019, ora 10:00.

20 noiembrie 2018, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la 29.01.2019, ora 09:00, sala 243.

23 octombrie 2018, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la 20.11.2018, ora 11:30, sala 243.

25 septembrie 2018, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 23.10.2018, CF3, ora 11:30, sala 243, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

25 iunie 2018, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă martori.

30 mai 2018, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Menţine termenul de la data de 25.06.2018 în vederea audierii martorilor.

14 mai 2018, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor.

2 aprilie 2018, ora 09:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN RECHIZITORIU.

27 februarie 2018, ora 09:15
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE.

30 ianuarie 2018, ora 14:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă martori.

7 noiembrie 2017, ora 14:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează probele privind reaudierea martorilor din faza de urmărire penală. Prorogă pronunţarea asupra probei cu efectuarea unei expertize financiar contabilă după audierea martorilor din acte şi a expertului contabil.

10 octombrie 2017, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea discutării cererilor de probatorii.

6 septembrie 2017, ora 11:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor.

11 iulie 2017, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA ÎN VEDEREA AUDIERII INCULPAŢILOR.

16 iunie 2017, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 395 C.p.p., repune cauza pe rol pentru a lămuri poziţia procesuală a părţii responsabile civilmente, cu privire la recunoaşterea prejudiciului imputat inc. Aron Carmen Roxana, Andreescu Cioagă Nicolas Brian şi Radu George. Stabileşte termen pentru verificarea măsurilor preventive în data de 20.06.2017, pentru când vor fi contactaţi inc. Aron Carmen Roxana şi Ionescu Alin . Stabileşte termen pe fond în data de 11.07.2017, pentru când se vor cita părţile, ANAF –ul cu menţiunea să precizeze dacă prin cererea de constituire parte civilă a înţeles să renunţe la solidaritate pasivă, potrivit art. 1453 C.civ.. Cu cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.06.2017.

13 iunie 2017, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.06.2017.

6 iunie 2017, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.06.2017.

23 mai 2017, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 06.06.2017.

25 aprilie 2017, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa relaţiilor de la ANAF.

28 martie 2017, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea efectuării unei adrese la ANAF.

14 martie 2017, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a da posibilitatea inculpatului Ionescu Alin să depună la dosar dovezi referitoare la achitarea unei părţi din prejudiciu.

31 ianuarie 2017, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a da posibilitatea apărătorului ales al inculpatei Aron Carmen să pregătească apărarea.

11 ianuarie 2017, ora 09:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emiterea adresă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

6 decembrie 2016, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsă relaţii DNA.

8 noiembrie 2016, ora 13:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se reveni cu adresă la DNA.

11 octombrie 2016, ora 12:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa martorilor propuşi.

13 septembrie 2016, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea obţinerii de relaţii de la PCAB şi DNA

17 august 2016, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU LIPSĂ DE APĂRARE



Pagina principală