Informații dosare ce cuprind 2039/63/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2039/63/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 23 martie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 februarie 2025, ora 17:04:14
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI MARIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC CONSUL - PORT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (629 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal şi art. 396 al. 2 C. Pr. Pen., Condamnă pe inculpatul MIHAI MARIAN, lj, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (faptă din perioada 01.09.2013 -30.09.2016). În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. b C. Pen. În baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, ce se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În baza art. 91 C. Pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C. Pen. În baza art. 93 al. 1 C. Pen., impune inculpatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 lit. b C. Pen., impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Dolj. În baza art. 93 al. 3 C. Pr. Pen., impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze 120 zile muncă neremunerată în folosul Spitalului Municipal "Profesor Dr. Irinel Popescu" sau al Muzeului "Câmpiei Băileştilor", afara de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă. În baza art. 91 al. 4 C. Pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. Pen. referitoare la revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Mihai Marian să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. II. În temeiul art. 397 al. 1, art. 19 C. Pr. Pen. rap. la art. 1257 şi art. 1349 al. 1 C. Civ., Admite în parte acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu şi -obligă inculpatul Mihai Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CONSULT-PORT SRL,la plata către partea civilă Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 565.404 lei (din debitul total de 568.204), la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor: art. 173, art. 174 şi art. 176, toate din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; - obligă inculpatul Mihai Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CONSULT-PORT SRL la plata către partea civilă Statul Român-prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova, a accesoriilor fiscale -dobânzi ?i penalită?i de întârziere- aferente sumei de 800 lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 21.01.2025; - obligă inculpatul Mihai Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CONSULT-PORT SRL la plata către partea civilă Statul Român-prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova, a accesoriilor fiscale -dobânzi ?i penalită?i de întârziere- aferente sumei de 2000 lei achitată, calculate conform Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului, până la data achitării acestei sume, respectiv 08.01.2025. III. În temeiul art. 404 al. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa 275/P/2017 din 23.01.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin Încheierea din data de 31 ianuarie 2022 pronunţată în dosarul nr. 2039/215/2021/a2, astfel: -măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatului Mihai Marian şi asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale părţii responsabile civilmente SC Consul Port SRL, instituată prin Ordonanţele nr 257/P/2017 din 23.01.2018 şi respectiv nr 257/P/2017 din 17.03.2021 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, -poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Mihai Marian, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente SC Consul Port SRL, - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Marian, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC Consul Port SRL, toate restrânse până la concurenţa sumei de 565.204 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, precum până la concurenţa sumelore reprezentând dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor de 800 şi 2000 de lei, reprezentând plăţi parţiale ale prejudiciului, calculate de la data producerii prejudiciului, până la data achitării (21.01.2025, în cazul sumei de 800 de lei, respectiv 08.01.2025, în cazul sumei de 2000 de lei), conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art.251 Cpp, dispoziţiile referitoare la măsurile asiguratorii dispuse prin prezenta sentinţă se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală. IV. În temeiul art. 397 al. 3 C. Pr. Pen. raportat la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen., Dispune desfiinţarea celor 629 facturi fiscale, a chitanţelor şi a ordinelor de plată aferente falsificate, înregistrate în evidenţele SC CONSULT-PORT SRL, înscrisuri aflate în original la dosarul de urmărire penală, astfel cum sunt menţionate în cuprinsul rechizitoriului, filele 37-74. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul Mihai Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CONSULT-PORT SRL la plata sumei de 10000 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 6000 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată azi, 07.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

5 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.pr.pen, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 07.02.2025. Pronunţată azi, 05 februarie 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen, stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 05.02.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.01.2025

8 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

27 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: solicitare relatii

30 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori

16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorului

18 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorului

12 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori, se amână cauza la 18.09.2024, ora 09:00.

15 mai 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor, se amână cauza la 12.06.2024, ora 09:00.

17 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor şi emiterea unei adrese la Poliţia Băileşti, se amână cauza la 15.05.2024, ora 09:00.

20 martie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor şi lipsa de apărare a inculpatului, se amână cauza la 17.04.2024, ora 09:00.

21 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori şi ata?area fişei de cazier judiciar actualizată a inculpatului la dosar, se amână cauza la 20.03.2024, ora 09:00.

10 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori, se amână cauza la 21.02.2024, ora 09:00.

29 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori, se amână cauza la 10.01.2024, ora 09:00.

1 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori, se amână cauza la 29.11.2023, ora 11:00.

4 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului, se acordă termen la 01.11.2023, ora 09:00.

6 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru conceptarea şi citarea primilor pentru martori din rechizitoriu în vederea audierii, se amână cauza la 04.10.2023, ora 09:30.

28 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca inculpatul prin apărător să prezinte înscrisuri doveditoare care justifică lipsa sa de la termenul de judecată anterior sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare şi având în vedere hotărârea nr.3 din 20.06.2023 a Adunării Generale amână cauza la 06.09.2023, ora 09,30.

14 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta inculpatul în vederea audierii, se amână cauza la 28.06.2023, ora 09,00.

3 mai 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inculpatului şi administrare probatoriu, se amână cauza la 14.06.2023, ora 09,00.

22 martie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice, se amână cauza la 03 mai 2023.

22 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta inculpatul, a se face dovada achitării parţiale din prejudiciu şi ata?area fişei de cazier judiciar actualizată, se amână cauza la 22.03.2023.

11 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu, se amână cauza la 22.02.2023.

16 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru observarea şi punerea în discuţie a obiec?iunilor la suplimentul la raportul de expertiză formulate de inculpat prin apărător, se amână cauza la 11.01.2023.

5 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză contabilă, se amână cauza la 16.11.2022.

7 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa răspunsului expertului contabil la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză financiar contabil şi cererea de amânare a expertului, se amână cauza la 05.10.2022.

15 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca expertul să răspundă la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză financiar contabilă, se amână cauza la 07.09.2022.

18 mai 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru observarea raportului de expertiză, se amână cauza la 15.06.2022

20 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză şi cererea expertului de acordarea unui nou termen pentru depunerea raportului, precum şi lipsa de apărare a inculpatului, se amână cauza la 18.05.2022.

23 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză şi cererea expertului de acordarea unui nou termen pentru depunerea raportului, se amână cauza la 20.04.2022.

12 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză şi cererea expertului de acordarea unui nou termen pentru depunerea raportului, se amână cauza la 23.02.2022.

15 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru emiterea unei adrese expertului desemnat în vederea efectuării şi depunerii raportului de expertiză financiar contabilă şi pentru ca inculpatul să facă dovada achitării onorariului provizoriu, se amână cauza la 12.01.2022, ora 09,00.

3 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatoriu, se amână cauza la 15.12.2021, ora 10,00.

6 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca apărătorul inculpatului să depună la dosar în scris obiectivele expertizei, se amână cauza la 03.11.2021.

8 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea apărătorului inculpatului pentru pregătirea apărării, se amână cauza la 06.10.2021.

16 iunie 2021, ora 10:00
Complet: C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inculpatului Mihai Marian, pentru ataşarea fişei de cazier judiciar a acestuia la dosar, precum şi emiterea unei adrese la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, se amână cauza la 08.09.2021, ora 09,00.



Pagina principală