Informații dosare ce cuprind 2051/114/2018*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2051/114/2018*
Data înregistrării: 13 octombrie 2023, ora 14:03:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2025, ora 13:32:27
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LACHINE YASSIN - Inculpat
LACHINE ZAKARIA - Inculpat
GUNEŞ MORARU LUCIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
- SC TEMPLE GLOBAL SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC TEMPLE MSJ SRL - Parte responsabilă civilmente
- SC AL FARES INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
ANAF-DGRFP GALAŢI - PRIN ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă

Ședințe:
4 noiembrie 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

7 octombrie 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 04.11.2025, ora 14,00, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Buzău nr. 4 din 26.08.2025, precum şi Hotărârea Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din 27.08.2025, întrucât prezenta cauză, care are ca obiect judecata pe fond, nu se înscrie în categoria celor urgente care se judecă în această perioadă.

2 septembrie 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 07.10.2025, ora 14,00, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Buzău nr.4 din 26.08.2025, precum şi Hotărârea Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din data de 27.08.2025.

3 iunie 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Lachine Yassin, se acordă cauzei un nou termen de judecată la 02.09.2025, ora 14,00.

6 mai 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 03.06.2025, ora 10:00 pentru lipsa dosarului de urmărire penală.

1 aprilie 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la 6.05.2025, ora 14,00, având în vedere lipsa interpretului, care a formulat cerere de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, faptul că inculpatii nu cunosc limba română, urmând ca toate actele de procedură să fie efectuate în prezenta interpretului autorizat de limba arabă, lipsa celorlalti apărători alesi pentru a se putea pune în discutie probatoriul ce urmează să fie administrat şi lipsa inculpatilor.

4 martie 2025, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la 01.04.2025, ora 14,00, pentru administrare probe.

4 februarie 2025, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 04.03.2025, ora 14,00, pentru a se pune în discutie probele solicitate si în vederea citării martorului lipsă cu mandat de aducere.

5 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de apărare a inculpatilor Gunes Moraru Lucia si Lachine Yassin, se acordă termen la 04.02.2025, ora 13,00.

5 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la 05.12.2024, ora 13,00, în vederea citării martorilor.

1 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 05.11.2024, ora 13,00, pentru a i se aduce la cunoştinţă învinuirea inculpatului Lachine Zakaria.

16 iulie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa interpretului autorizat Rababa Osamah si pozitia procesuală a apărătorilor celor doi inculpati - Lachine Yassin şi Lachine Zakaria, se acordă un nou termen de judecată la data de 01.10.2024, ora 13,00.

18 iunie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.07.2024, ora 13:00 pentru citarea inculpaţilor cu mandate de aducere.

28 mai 2024, ora 14:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 18.06.2024, ora 13,00, pentru ca toti inculpatii si apărătorii acestora sa fie prezenti, pentru a se pune în discutia contradictorie momentul de la care se reia cercetarea judecatorească pentru fiecare inculpat in parte raportat la decizia CA Ploiesti.

27 mai 2024, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge contestarea procesului-verbal de îndreptare eroare materială depus la dosarul cauzei de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău, ca inadmisibilă. Din oficiu, apreciază că prin procesul-verbal de îndreptare eroare materială nu se poate dispune îndreptarea erorii materiale a dispozitivului rechizitoriului în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Lachine Yassin sub aspectul re?inerii în dispozitiv a infracţiunii de delapidare cu consecin?e deosebit de grave prev. de art. 295 C. pen cu referire la art. 308-309 C. pen. cu aplic art. 35 alin 1 C. pen., întrucât echivalează cu completarea încadrării juridice re?inute în dispozitivul rechizitoriul de către procurorul de caz, în faza de cercetare judecatorească, atâta vreme cât în dispozitiv nu există nicio referire la această infracţiune. Ia act că prin procesul verbal de îndreptare a erorii materiale depus la dosarul cauzei de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău, s-a procedat la îndreptarea erorilor materiale evidente din cuprinsul rechizitoriului, în sensul că inculpatul Lachine Yassin a fost trimis în judecată rechizitoriul nr. 59/D/P/2015 din 31.07.2018 sub aspectul infrac?iunii de complicitate la fals informatic prev de art. 48 C. pen. rap la art. 325 C. pen. cu aplic art. 35 alin 1 C. pen., cu privire la care în dispozitiv s-a omis men?ionarea denumirii acesteia, respectiv complicitate la fals informatic şi că la capitolul La capitolul III ÎN DREPT, la fila 110, referitor la inculpatul Lachine Zakaria, încadrarea juridică corectă a infrac?iunii de evaziune fiscală în formă calificată este art. 9 alin 1 lit a, b, c ?i alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin 1 C. pen. în loc de art. 9 alin 1 lit a, b, c ?i alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin 1 C. pen., cum în mod eronat s-a menţionat, iar încadrarea juridică corectă a infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat este art. 367 alin. 1, 2 C. pen,, în loc de art. 367 alin.1,3 C. pen., cum în mod eronat s-a menţionat. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice re?inute în sarcina inculpatului Lachine Zakaria în dispozitivul rechizitoriului nr. 59/D/P/2015 din 31.07.2018 ?i dispune schimbarea încadrării juridice re?inute în sarcina inculpatului din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă calificată prev. de art. 9 alin 1 lit a, b, c ?i alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin 1 C. pen. în infrac?iunea de evaziune fiscală în formă calificată prev. de art. 9 alin 1 lit a, b, c ?i alin 2 din Lege nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin 1 C. pen.. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 1273/12.10.2023, procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale depus la dosarul cauzei, precum ?i solu?ia pronun?ată în cauză, ca urmare a admiterii cererii de schimbare a încadrării juridice, re?ine că acuza?iile formulate la adresa inculpa?ilor Lachine Zakaria ?i Lachine Yassin prin rechizitoriul nr. 59/D/P/2015 din 31.07.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - DIICOT - Biroul Teritorial Buzău, sunt: în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Lachine Yassin : - constituire a unui grup infrac?ional organizat (2 fapte) prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. ?i art. 367 C. pen., - evaziune fiscală în formă calificată, prev de art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, -spălare de bani, prev de art. 29 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. art. 35 alin. 1 C. pen, - complicitate la fals material în înscrisuri oficiale emise de autorită?i române ?i străine prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 328 C.pen. (două acte materiale) ?i la art. 320 alin. 1 C. pen (două acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., - complicitate la fals informatic, prev de art. 48 C.pen. rap la art. 325 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea finală a art.38 al.1 C. pen., astfel cum au fost determinate în considerentele rechizitoriului. în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Lachine Zakaria: - constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 C. pen, - evaziune fiscală în formă calificată, prev de art. 9 alin 1 lit. a, b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., - spălare de bani, prev de art. 29 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea finală a art.38 al.1 C. pen., astfel cum au fost determinate în considerentele rechizitoriului. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27.05.2024.

22 mai 2024, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.05.2024, cu privire la contestarea procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale şi cererea de schimbare a încadrării juridice. Pronunţată în şedinţa publică de la 22.05.2024.

9 mai 2024, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.05.2024, cu privire la contestarea procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale şi cererea de schimbare a încadrării juridice. Pronunţată în şedinţa publică de la 09.05.2024.

26 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.05.2024, cu privire la contestarea procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale şi cererea de schimbare a încadrării juridice. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.04.2024.

16 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 26.04.2024, cu privire la contestarea procesului-verbal de îndreptare a erorii materiale şi cererea de schimbare a încadrării juridice. Amână judecarea cauzei la 28.05.2024, ora 14,00, pentru când inculpatii şi părtile civile au termen în cunoştintă. Se va reitera procedura de citare cu părţile responsabile civile civilmente. Pronuntată în şedinta publică de la 16.04.2024.

19 martie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va acorda cauzei un nou termen de judecată pentru ca Ministerul Public să-şi expună punctul de vedere cu privire la acuzatiile aduse inculpatilor.

30 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa interpretului de limba arabă la acest termen de judecată, se acordă cauzei un nou termen la data de 19.03.2024, ora 13,00.

7 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: FP1D
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Gunes Moraru-Lucia pentru lipsă de apărare, fiind primul termen de judecată şi primul termen la care s-a formulat o astfel de cerere.

16 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.64 al.3 C.pr.pen. cu referire la art.68 C.pr.pen., admite cererea de abţinere formulată de d-nul judecător Pîslaru Cristian Daniel cu privire la soluţionarea dosarului nr.2051/114/2018 iar în temeiul dispoziţiilor art.109 al.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti dispune repartizarea aleatorie a cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.10.2023.



Pagina principală