Informații dosare ce cuprind 2056/95/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2056/95/2019
Data înregistrării: 1 martie 2023, ora 11:24:00
Data ultimei modificări: 14 iulie 2023, ora 09:31:44
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DURALIA ION - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN REPRERZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Apelant Parte civilă
SC NELCAR-DAM SRL MOTRU - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C.7ap
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1, pct. 1, lit. b) C.proc.pen., respinge apelurile formulate de apelantul inculpat Duralia Ion, de apelanta parte responsabilă civilmente SC NELCAR DAM SRL MOTRU şi de apelantul parte civilă Statul Român reprezentant prin Agenţia Naţionaţă de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova împotriva sentinţei penale nr. 14 din data de 06.02.2023, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 2056/95/2019, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 C.proc. pen., obligă inculpatul Duralia Ion, partea responsabilă civilmente SC NELCAR DAM SRL MOTRU şi partea civilă Statul Român reprezentant prin Agenţia Naţionaţă de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova la plata sumei de 200 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 6 C.proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 13 iulie 2023.

28 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C.7ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală şi art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti stabileşte un nou termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13 iulie 2023. În temeiul art. 405 Cod procedură penală pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătăamte şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Defintivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 28.06.2023.

31 mai 2023, ora 10:00
Complet: C.7ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p., stabileşte termen la data de 28.06.2023 pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii. În temeiul art. 405 C.p.p, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 31.05.2023.

20 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: C.7ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, acordă termen la data de 31.05.2023.



2. Numărul dosarului: 2056/95/2019
Data înregistrării: 15 iulie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 1 martie 2023, ora 11:33:03
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DURALIA ION - Inculpat
STATUL ROMÂN REPRERZENTAT PRIN AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
SC NELCAR-DAM SRL MOTRU - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 februarie 2023, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 8 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza I C.pr.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Duralia Ion ...., cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (14 de acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art.397 alin.1 C.proc.pen., 19 alin.1 ?i 5 C.proc.pen. raportat la art. 21 alin.1 lit.a) ?i b) din Codul de procedură fiscală, art. 25 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă ANAF-D.G.R.F.P. Craiova- ?i obligă, în solidar, inculpatul Duralia Ion ?i a partea responsabilă civilmente S.C.NELCAR-DAM S.R.L. la plata către partea civilă ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova- a sumei de 222.646 lei, la care se adaugă accesoriile calculate la debitul neachitat de la data na?terii obliga?iei până la data plăţii efective a acesteia. În temeiul art. 397 alin.2, 249 C.proc.pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 instituie sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatului ?i păr?ii responsabile civilmente până la concuren?a sumei de 222.646 lei la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile aferente. Men?inută măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr.314/P/2016 din data de 25.10.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu privire la următoarele bunuri: - Construcţie .... - Spălătorie auto-suprafaţă ...... - teren curţi construcţii ...... - teren în suprafaţă ...... În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., anulează înscrisurilor falsificate aflate la filele 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78-82, vol. I, dosar urmărire penală, respectiv: a) Facturi fiscale emise în numele SC ANDICOMER? AAN SRL Dr.Tr. Severin, jud. Mehedin?i ?i - factura fiscală nr. 000155/29.03.2011, în valoare totală de 24.800 lei, reprezentând prestări servicii de curăţire, revizie rezervor combustibil R1, parţial conform procesului-verbal datat 29.03.2011, - factura fiscală nr. 000351/29.04.2011, în valoare totală de 24.800 lei, reprezentând prestări servicii de curăţire, revizie rezervor combustibil nr. 1 R1, total conform procesului-verbal datat 29.03.2011, - factura fiscală nr. 000360/20.05.2011, în valoare totală de 130.200 lei, reprezentând revizie capitală rezervor nr. 4 conform Anexă nr. 1 la contract ?i proces-verbal datat 20.05.2011, - factura fiscală nr. 0279/15.06.2011, în valoare totală de 99.200 lei, reprezentând prestări servicii de curăţire, reparaţie şi întreţinere rezervor nr. 2 parţial, parţial cf. anexă ?i procesul-verbal datat 15.06.2011, - factura fiscală nr. 000381/20.07.2011, în valoare totală de 96.720 lei, reprezentând prestări servicii de curăţire, reparaţie şi întreţinere nr. 2 total, conform anexă nr. 2 ?i proces-verbal datat 20.07.2011, - factura fiscală nr. 000285/25.08.2011, în valoare totală de 78.000 lei, reprezentând prestări servicii de curăţire, revizie şi întreţinere rezervor nr. 3, parţial conform anexă ?i proces-verbal datat 25.08.2011, - factura fiscală nr. 000519/23.09.2011, în valoare totală de 99.200 lei, reprezentând prestări servicii de curăţire, revizie, întreţinere şi reparaţii rezervor nr. 3 Final, conform anexă ?i proces – verbal datat 23.09.2011. b) Facturi fiscale emise în numele SC KATTUK SRL Dr.Tr. Severin, jud. Mehedin?i: - factura fiscală nr. 000051/26.09.2011, în valoare totală de 130.000 lei, reprezentând achiziţia de construcţie metalică formată din ferme metalice stâlpi metalici susţinere, - factura fiscală nr. 000075/23.12.2011, în valoare totală de 42.110,40 lei, reprezentând achiziţia de ferme metalice susţinere acoperiş L-7,5 m, conform contract nr. 3 din 26.09.2011, - factura fiscală nr. 000078/27.12.2011, în valoare totală de 42.10,40 lei, reprezentând achiziţia de ferme metalice susţinere acoperiş 1-7,5 m conform contract nr. 3 din 26.09.2011, - factura fiscală nr. 000202/04.01.2012, în valoare totală de 48.000,40 lei, reprezentând achiziţia de stâlpi metalici susţinere ferme, - factura fiscală nr. 000216/27.01.2012, în valoare totală de 49.100,15 lei, reprezentând achiziţia de stâlpi metalici susţinere ferme şi raft metalic L=40M şi Î 8=4M. În baza art. 275 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., sumele reprezentând onorarul par?ial pentru avocat din oficiu Lădaru Ion Eduard, în cuantum de 400 lei, onorariul par?ial pentru avocatul din oficiu Calotă Diana Maria, în cuantum de 400 lei, ?i onorariul par?ial al avocatului din oficiu Bălu?ioiu Camelia, în cuantum de 300 lei, rămân în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. În baza art. 275 alin. 1 pct.3 lit. b C.pr.pen. obligă inculpatul Duralia Ion la plata sumei de 4000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 06.02.2023.

30 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.02.2023. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, azi, 30.01.2023.

9 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru deliberare, pronun?are ?i redactare la data de 30.01.2023. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei azi 09.01.2023.

19 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 09.01.2023 ora. 11.00.

7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 19.12.2022 ora. 11.00.

4 iulie 2022, ora 9:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbat termenul la data de 20.06.2022. În temeiul art. 476 alin. 4 C.pr.pen. suspendă cauza până la solu?ionarea sesizării nr. 1446/1/2022. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului, azi, 04.07.2022.

20 iunie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de 04.07.2022.

30 mai 2022, ora 11:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 04.07.2022 ora 11,00.

17 mai 2022, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Duralia Ion împotriva doamnei expert Basarabă Livia, desemnată în dosarul nr. 314/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Gorj, pentru efectuarea raportului de expertiză fiscal-contabilă. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?a din camera de consiliu azi de la 17.05.2022.

16 mai 2022, ora 11:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 30.05.2022 ora 11:00.

9 mai 2022, ora 11:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 16.05.2022.

11 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 09.05.2022 ora 11,00.

28 martie 2022, ora 10:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 11.04.2022.

28 februarie 2022, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 28.03.2022 ora. 10,00

31 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 28.02.2022.

13 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Admis fond
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 31.01.2022 ora 11.00.

23 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 13.12.2021 ora 10,00.

9 noiembrie 2021, ora 09:40
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 23.10.2021 pentru aducerea inculpatului cu mandat în vederea audierii ?i a martorei Stroe Livia ?i se va cita martorul Chircu Ninel Constantin.

2 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 09.11.2021 ora 9,40.

28 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Repartizat ciclic la completul Pen 01 CP-F conform Hotărârii nr. 16 din 22.10.2021 a Colegiului de Conducere a Tribunalului Gorj.

28 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 01CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen de judecată la data de 02.11.2021 cerere de amânare din partea domnului avocat Dumitrică Victor Cristian, apărător ales al inculpatului.

14 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 28.10.2021

16 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 14.10.2021, termen pentru când se citează martorul lipsă din rechizitoriu şi pentru ca inculpatul să prezinte martorul propus în apărare.

24 iunie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 16.09.2021, termen pentru care se vor cita martorii propu?i.

27 mai 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 24.06.2021 în vederea citării martorilor propuşi de inculpat în apărare.

13 mai 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 27.05.2021 pentru administrare probatoriu.

15 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 13.05.2021 la cererea apărătorului ales al inculpatului pentru pregătirea apărării având în vedere data la care acesta a fost angajat ca avocat în cauză.

18 martie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 15.04.2021, ora 09:30.

18 februarie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 18.03.2021, termen pentru care se citează martorii lipsă ?i se emit mandate de aducere pe numele acestora.

21 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 04.03.2021 în vederea administrării probatoriului propus în cauză.

10 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 21.01.2020 pentru administrarea probatoriului propus.

26 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 10.12.2020 în vederea administrării probatoriului propus

29 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 26.11.2020 pentru administrarea probatoriului propus.

17 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 29.10.2020, în vederea reaudierii martorilor din rechizitoriu.

16 iulie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 17.09.2020 la cererea apărătorului ales al inculpatului pentru pregătirea apărării.

18 iunie 2020, ora 11:30
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dată fiind lipsa nejustificată a inculpatului, se acordă un nou termen de judecată la data de 16.07.2020, pentru când se va cita acesta cu mandat de aducere.

4 iunie 2020, ora 10:30
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18.06.2020 ora 12:30 la cererea inculpatului pentru angajarea unui apărător.

7 mai 2020, ora 09:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

26 martie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 04CP-F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:



Pagina principală