Informații dosare ce cuprind 20599/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 20599/3/2023
Data înregistrării: 5 iulie 2023, ora 15:35:00
Data ultimei modificări: 22 mai 2026, ora 12:06:36
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 alin.1 c.p., cu ap. art. 41 alin.1 c.p., art.244 alin.1 şi 2 rap. la art. 256 c.p., cu ap.art.35 alin.1 c.p., art.47 c.p., rap. la art. 322 c.p, art.47 c.p., rap. la art.323 c.p. cu ap. art 35
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHEORGHE CRISTI - Inculpat
GHEORGHE CĂTĂLIN - Inculpat
FRÎNCU GHEORGHE ION - Inculpat
DUMITRU GEORGIANA ALINA - Inculpat
APOSTOL GEORGE ADRIAN - Inculpat
CHIŢIMIA GHEORGHE - Inculpat
ŢURCAN IZABELA ELENA - Inculpat
GOMAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI ANASTASIA - Inculpat
MIHAI IONUŢ - Inculpat
ING BANK - Parte civilă
CEC BANK - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Parte civilă
OMV PETROM MARKETING SRL - Parte civilă
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - Parte civilă
TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - Parte civilă

Ședințe:
18 iunie 2026, ora 14:00
Complet: CF44
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

21 mai 2026, ora 14:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea pregatirii dezbaterilor.

23 aprilie 2026, ora 13:30
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii concluziilor pe fond.

17 aprilie 2026, ora 08:30
Complet: CF44
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., admite cererea formulată de inculpatul Gheorghe Cristi precum şi sesizarea din oficiu privind pe acelaşi inculpat de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, şi în consecinţă, schimbă încadrarea juridică din infracţiunile de: a) constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., b) în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., c) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., d) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., e) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., f) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., g) tentativă la infrac?iunea de în?elăciune în formă continuată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În infracţiunile de: a) constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., b) în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), c) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (din perioada ianuarie – mai 2022 în legătură cu Dino Brothers SRL, din 2022 în legătură cu Carry Expedition Intercargo SRL), d) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (6 acte materiale), e) tentativă la infrac?iunea de în?elăciune în formă continuată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., admite cererea formulată de inculpatul Frîncu Gheorghe Ion precum şi sesizarea din oficiu privind pe acelaşi inculpat de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, şi în consecinţă, schimbă încadrarea juridică din infracţiunile de: a) constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., b) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., c) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., d) în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., e) tentativă la infrac?iunea de în?elăciune, prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., f) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., g) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În infracţiunile de: a) constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., b) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., (anterior lunii iulie 2022 în legătură cu Ziziyans Company SRL, anterior lunii noiembrie 2022 în legătură cu Alyssa Recycling SRL), c) în?elăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. (2 acte materile), d) instigare la săvâr?irea infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. (2 acte materile), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., admite în parte cererea formulată de inculpatul Apostol George Adrian de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, şi în consecinţă, schimbă încadrarea juridică din infracţiunile de: a) constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., b) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale), c) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la în?elăciune, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În infracţiunile de: a) constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., b) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., admite în parte cererea formulată de inculpatul Chi?imia Gheorghe precum şi sesizarea din oficiu privind pe acelaşi inculpat de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, şi în consecinţă, schimbă încadrarea juridică din infracţiunile de: a) constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., b) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale), c) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. d) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la în?elăciune, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 32 alin. 1 C.pen. art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. e) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la infrac?iunea de în?elăciune în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) f) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.pen., g) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.pen., h) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.pen., i) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În infracţiunile de: a) constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen., b) complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), c) fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (anterior lunii ianuarie 2022 în legătură cu Dino Brothers SRL, anterior lunii iulie 2022 în legătură cu Ziziyans Company SRL, anterior lunii noiembrie 2022 în legătură cu Alyssa Recycling SRL, anterior lunii decembrie 2022 în legătură cu Carry Expedition Intercargo SRL), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., admite sesizarea din oficiu privind pe inculpata Mihai Anastasia de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, şi în consecinţă, schimbă încadrarea juridică din infracţiunile de: a) în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. b) uz de fals, prev. de art. 323 C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În infracţiunile de: a) în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. b) uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (din perioada 29.07.2022-5.09.2022), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., din oficiu, invocă necesitatea schimbării încadrării juridice cu privire la: 1. inculpatul Gheorghe Cristi, în ceea ce priveşte infracţiunile de: în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale), tentativă la infrac?iunea de în?elăciune în formă continuată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., în sensul reţinerii unei infracţiuni de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. raportat la art. 2561 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (10 acte materiale); 2. inculpatul Gheorghe Cătălin, în ceea ce priveşte infracţiunile de: în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la în?elăciune în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) art. 41 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., în sensul reţinerii unei infracţiuni de în?elăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale); 3. inculpata Dumitru Georgiana Alina, în ceea ce priveşte infracţiunile de: complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la în?elăciune, prev. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., tentativă la în?elăciune în formă continuată, prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), în sensul reţinerii unei infracţiuni de de în?elăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale). Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.04.2026.

8 aprilie 2026, ora 08:30
Complet: CF44
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?arare cu privire la cererile de schimbare încadrare juridică la data de 17.04.2026.

26 martie 2026, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru pronun?are cu privire la cererile de schimbare încadrare juridică la data de 08.04.2026. În vederea audierii în continuare a inculpatilor, amâna cauza la data de 23.04.2026, ora 13.30.

26 februarie 2026, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii mandatului de aducere şi audierii inculpa?ilor.

29 ianuarie 2026, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpa?ilor

4 decembrie 2025, ora 14:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a inculpa?ilor.

6 noiembrie 2025, ora 14:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea refacerii procedurii de citare.

11 septembrie 2025, ora 14:00
Complet: CF44
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

28 iulie 2025, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor.

19 iunie 2025, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor.

5 iunie 2025, ora 10:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa dosarului de fond.

22 mai 2025, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

8 mai 2025, ora 10:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea caercetării judecătoreşti.

24 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: CF44
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătore?ti.

10 aprilie 2025, ora 10:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătore?ti.

27 martie 2025, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 10.04.2025.

13 martie 2025, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse.

13 februarie 2025, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea precizării pozi?iei procesuale de către inculpaţi.

30 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Frâncu Gheorghe Ion şi cererea de angajare a unui avocat ales, formulată de inculpatul Gheorghe Cătălin.

5 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de cererea de amânare formulată, amână cauza.

7 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Gheorghe Cătălin.



Pagina principală