Informații dosare ce cuprind 2062/214/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2062/214/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 9 mai 2024, ora 14:26:00
Data ultimei modificări: 20 iunie 2024, ora 18:41:55
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la alte legi speciale Legea nr. 227/2015
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MIHALCEA ION - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - DGRFP PLOIESTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
20 iunie 2024, ora 09:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul MIHALCEA ION, şi de partea civilă STATUL ROMÂN PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, împotriva sentinţei penale nr. 79 din 29 martie 2024, pronunţată de Judecătoria Costeşti în dosarul nr. 2062/214/2021. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 iunie 2024, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

20 mai 2024, ora 09:00
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 20.06.2024.



2. Numărul dosarului: 2062/214/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 14 iulie 2021, ora 14:56:00
Data ultimei modificări: 9 mai 2024, ora 14:31:16
Instanță: Judecătoria Costești
Secție: Judecatorie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la alte legi speciale art. 452 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 227/2015 şi art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 227/2015 cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHALCEA ION - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ - Parte civilă

Ședințe:
23 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279, raportat la art. 278 Cod procedură penală, admite sesizarea formulată din oficiu, ?i, în consecin?ă, dispune înlăturarea omisiunii din minuta ?i dispozitivul Sentin?ei penale nr. 79/29.03.2024, pronun?ată de Judecătoria Costeşti în dosarul nr. 2062/214/2021, cu privire la cheltuielile judiciare, în sensul că se va introduce următoarea dispozi?ie: „În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 647 lei aferentă fazei de urmărire penală. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorului din oficiu, avocat Licaciu Raluca - delega?ie nr. 1627/23.07.2021, în cuantum de 400 lei rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.” Restul dispozi?iilor rămân neschimbate. Se vor face menţiunile cuvenite la sfârşitul actului corectat. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 23.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 martie 2024, ora 10:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 452 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 227/2015, raportat la art. 452 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHALCEA ION, , la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal şi art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 227/2015, raportat la art. 452 alin. 2 lit. b) din Legea 227/2015, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHALCEA ION la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializare pe teritoriul României de produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal şi art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală va fi executată sau considerată ca executată. Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente, astfel, în baza art. 38 alin. 2 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv cea de 1 an şi 6 luni închisoare la care adăugă un spor de o treime din pedeapsa de 9 luni închisoare, respectiv un spor de 3 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 Cod penal, alături de pedeapsa principală rezultantă, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 45 alin. 1 şi 5 Cod penal, alături de pedeapsa principală rezultantă, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, care curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei oraşului Costeşti, jud. Argeş sau în cadrul Consiliului Local al Consiliului Local al oraşului Costeşti, jud. Argeş, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială desfăşurat de Serviciul de Probaţiune Argeş sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege sau săvârşeşte o nouă infracţiune. Admite în parte acţiunea civilă formulată de ANAF-DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, şi obligă pe inculpat la plata către partea civilă a sumei de 1710 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, sumă la care se vor calcula accesorii de la data săvârşirii infracţiunii şi până la data achitării integrale a prejudiciului. Revocă măsura asigurătorie a sechestrului, instituit asupra imobilului situat în Costeşti, ... dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1234/20.06.1997, ce aparţine în cotă de 50% inculpatului MIHALCEA ION şi asupra bunurilor mobile şi imobile viitoare, până la concurenţa sumei de 339.388 lei Menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă asupra sumei de 3000 lei, depusă în contul ANABI deschis la Unicredit Bank, conform chitanţei nr. 1982A0037/01.10.2020, în limita despăgubirilor civile acordate, în cuantum de 1710 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului general consolidat al statului, sumă la care se vor calcula accesorii de la data săvârşirii infracţiunii şi până la data achitării integrale a prejudiciului, restul sumei urmând a fi restituită inculpatului. În temeiul art. 112 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - 97 de saci legaţi cu sfoară ce conţin frunze de tutun lăsate în custodia inculpatului, conform procesului – verbal din data de 29.09.2020; - 19 ţigarete ambalate în pachet de culoare roşu; - 70 de pachete ţigarete marca SOBRANIE, goale - 320 ţigarete ambalate în pungi transparente; - 500 ţigarete ambalate în pachete de carton - 950 de tuburi de cartuşe de ţigări - 3 maşinării de mărunţit tutun - 3 maşinării de umplut tuburi cu tutun - 1325 tutun mărunţit ambalat în pungă - 210 tutun mărunţit ambalat în pungă, bunuri ridicate şi depuse la camera de corpuri delicte a IPJ Argeş, conform dovezii seria AG nr. 614045 din data de 01.10.2020. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Costeşti. Pronunţată astăzi, 29.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 29.03.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 29.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 29.02.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 29.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

6 decembrie 2023, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin.1 Cod proc. pen., stabileşte termen pentru deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 29.01.2024. Pronunţarea hotărârii, conform dispoziţiilor art. 405 alin. 1 Cod proc. pen., prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.12.2023.

20 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea formulată de experta Vişan Mirela şi stabileşte onorariul definitiv la suma de 2500 lei. Emite adresă către Tribunalul Argeş- Serviciul Fiscalitate pentru a efectua transferul sumei de 1300 lei, reprezentând diferenţa de onorariu în contul BLET Argeş, pentru experta Vişan Mirela, în specialitatea fiscalitate şi emite adresă către această expertă şi către BLET Argeş, pentru informare în acest sens. Emite adresă către IPJ Argeş în vederea depunerii la dosar a fişei de cazier judiciar pentru inculpat, actualizată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.12.2023, ora 10,30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 alin. 2 C.p.civ. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.09.2023.

6 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiate, obiecţiunile la raportul de expertiză, formulate de partea civilă STATUL ROMÂN PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 06.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

29 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 121 alin. 3 rap. la art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, amână pronunţarea la data de 06.07.2023, pronunţarea hotărârii urmând a fi efectuată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată, astăzi, 29.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

14 iunie 2023, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra obiecţiunilor la data de 29.06.2023. Pronunţarea hotărârii, conform dispoziţiilor art. 405 alin. 1 Cod proc. pen., prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.06.2023.

5 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Comunică prin e-mail raportul de expertiză către partea civilă. Revine cu adresă către experta desemnată în cauză Vişan Mirela Liliana, în specialitatea fiscalitate, pentru ca înainte cu cel puţin 10 zile faţă de termenul ce se va acorda să depună la dosarul cauzei, raportul de expertiză, în original. Menţine prorogată discutarea cererii de majorare onorariu formulată de experta Vişan Mirela Liliana, în specialitatea fiscalitate, după observarea formei finale a raportului de expertiză şi înştiinţează experta despre această măsură. Amână judecarea cauzei, pentru a acorda părţilor posibilitatea să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiza şi acordă la data de 14.06.2023, ora 10,30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 C.p.p. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 05.04.2023.

8 februarie 2023, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine cu adresă către experta desemnată în cauză Vişan Mirela Liliana, în specialitatea fiscalitate, pentru ca înainte cu cel puţin 10 zile faţă de termenul ce se va acorda să depună la dosarul cauzei, raportul de expertiză. Prorogă discutarea cererii de majorare onorariu formulată de experta Vişan Mirela Liliana, în specialitatea fiscalitate, după observarea formei finale a raportului de expertiză şi înştiinţează experta despre această măsură. Amână judecarea cauzei, pentru lipsa raportului de expertiza şi acordă la data de 05.04.2023, ora 10,30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă potrivit disp. art. 353 C.p.p. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică astăzi 08.02.2023.

7 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de înlocuire formulată de doamna expert, ca neîntemeiată. Revine cu adresă către doamna expert, cu menţiunea de a depune la dosar raportul de expertiză, cu obiectivele încuviinţate, cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată acordat. În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de 08.02.2023, ora 10:30, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2022.

26 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu expertiză în specialitatea fiscalitate, cu următoarele obiective: - să stabilească produsele găsite în posesia inculpatului cu precizarea clară a naturii şi cantităţii acestora; - să stabilească dacă întreaga cantitate găsită a fost confiscată, în caz contrar să stabilească cantitatea de tutun pentru care nu s-a dispus confiscarea, cauza şi în posesia cui se află la acest moment (având în vedere neconcordan?ele între ce a fost găsit şi ce a fost confiscat -f. 173); - să precizeze dacă pentru cantitatea de tutun găsită la percheziţia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Mihalcea Ion, respectiv: 2,335 kg tutun mărunţit; 839 tuburi ţigarete umplute cu tutun mărunţit; 600 kg tutun frunză, inculpatul Mihalcea Ion este debitor vamal, respectiv dacă datorează taxe vamale către stat, având în vedere că ţigaretele şi tutunul nu provin din comiterea infracţiunii de contrabandă ci din comiterea infracţiunii prevăzută de art. 452 al. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi art. 452 al. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 (producere de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit autorizat de către autoritatea competentă şi deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României de produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător (...); - să stabilească dacă tutunul frunză verde face parte din categoria produselor accizabile supuse marcării şi în caz afirmativ să precizeze actele normative; - să stabilească dacă în cauză calculul prejudiciului s-a efectuat pentru 600 kg de frunză verde şi dacă acesta este efectuat în mod corect sau acesta trebuia raportat la echivalentul de tutun uscat a celor 600 kg frunză verde; - să precizeze în mod concret dacă pentru cantitatea de 600 kg tutun frunză verde, inculpatul datorează obligaţii fiscale către stat şi să se precizeze în mod concret dacă pentru cantitatea de tutun verde frunză (600 kg) se plăteşte acciză (urmând a se avea în vedere şi dispoziţiile art. 452. lit. h din Legea nr. 227/2015 şi anexa nr. 1 a titlului VIII a H.G. nr. 1/2016, coroborat cu Legea nr. 227/2015 - calculul accizei la tutun şi produsele accizabile; - în situaţia în care expertul stabileşte că inculpatul Mihalcea Ion nu este debitor vamal (nu datorează taxe vamale) să precizeze care sunt obligaţiile fiscale datorate de acesta către stat, ce reprezintă şi care este cuantumul acestora; -- să verifice dacă s-a emis o decizie de impunere /act de individualizare a creanţei cu privire la prejudiciul solicitat; - să precizeze dacă pentru deţinerea cantităţii de tutun găsit la percheziţia domiciliară a inculpatului Mihalcea Ion respectiv: 2,335 kg tutun mărunţit, 839 tuburi ţigarete umplute cu tutun mărunţit şi 600 kg tutun frunză verde, acesta datorează statului obligaţii fiscale, în caz afirmativ care sunt obligaţiile fiscale şi care este valoarea efectivă a fiecăreia; să se precizeze modalitatea de calcul a acestora şi temeiul legal al impunerii acestor taxe; - să stabilească dacă inculpatul Mihalcea Ion a creat vreun prejudiciu statului şi în caz afirmativ care este cuantumul şi ce reprezintă, respectiv să stabilească valoarea certă a prejudiciului. Desemnează expert, prin tragere la sorţi, pe doamna Vi?an Mirela Liliana. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 1200 lei. În temeiul art. 273 alin. 5 CPC, onorariul urmează să fie achitat din fondurile Ministerului Justiţiei, sens în care emite adresă către Tribunalul Arge?- Serviciul Contabilitate pentru a efectua transferul sumei de 1200 lei, reprezentând onorariu provizoriu de expertiză în contul BLET Arge?, pentru expertul desemnat prin tragere la sorţi, respectiv doamna Vişan Mirela Liliana. Totodată, emite adrese către BLET Argeş, pentru a comunica numirea doamnei expert Vişan Mirela Liliana, în specialitatea fiscalitate şi către expert, pentru a o înştiinţa să efectueze şi să depună raportul de expertiză, cu 10 zile înaintea termenului acordat în cauză. Încuviinţează pentru inculpat un expert contabil parte şi îi pune în vedere acestuia să depună la dosarul cauzei numele expertului şi dovada autorizării în specialitatea fiscalitate. În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de 07.12.2022, ora 10:30, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2022.

12 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Prorogă discutarea obiectivelor raportului de expertiză şi desemnarea unui expert, la termenul următor, după transmiterea/întocmirea listei cu experţii în specialitatea fiscalitate. Amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2022, ora 10:30, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Octombrie 2022.

14 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge? (f. 48) de scoatere din cauză a DGRFP Ploie?ti şi introducere în cauză a Autorităţii Vamale Române, ca neîntemeiată. Constată că în cauză calitatea de parte civilă aparţine Statului Roman prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploie?ti - Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Arge?, conform cererii de constituire civilă formulată în cauză. Încuviinţează în parte cererea formulată de apărătorul inculpatului şi revine cu adresă către partea civilă pentru a preciza în mod clar, astfel cum s-a solicitat în adresele anterioare, dacă a fost emisă sau nu decizie de impunere/act în vederea individualizării creanţei, în această situaţie. În vederea comunicării relaţiilor solicitate amână cauza şi acordă termen la data de 12.10.2022, ora 10:30, pentru când părţile au terenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Septembrie 2022.

22 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revenirea cu adresa către Direcţia Regionala Vamala pentru a înainta adresa Ministerului Finan?elor Publice nr. 301332/21.03.2022. Emite adresă către Ministerul Finan?elor Publice pentru a comunica în mod clar dacă, raportat la dispoziţiile art. 6 lit. a) pct. 39 din HG 237/2022 (Autoritatea reprezintă statul, potrivit domeniului său de competenţă, în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice vamale şi fiscale (…) în baza mandatelor transmise), există un mandat transmis în acest sens, cu privire la reprezentarea statului de către autoritatea vamală în faţa instanţelor, în ceea ce priveşte infracţiunile fiscale prevăzute de Legea nr. 227/2015 – art. 451 alin. 1 lit. a şi art. 452 alin. 1 lit. h . Admite în parte cererea formulată de avocatul inculpatului, sens în care revine cu adresă şi către Statul Român-DGFP Ploieşti, pentru a comunica răspunsul şi la aspectele solicitate anterior, respectiv dacă în cauză a fost emisă o decizie de impunere/act în vederea individualizării creanţei. De asemenea să lămurească aspectele învederate cu privire la instituirea sechestrului asigurător, având în vedere menţiunile cu privire la sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Calinoiu Cornel Nicolae, Ungureanu Ancuţa şi Neaca Andreea Liliana (persoane care nu au calitate în cauză). Respinge solicitarea avocatului inculpatului de emitere a unei adrese A.N.A.F. pentru a preciza dacă se constituie parte civilă şi pentru cantitatea de 600 kg tutun verde. În vederea comunicării relaţiilor solicitate, amână cauza şi acordă termen la data de 14.09.2022, ora 10.30, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2022.

18 mai 2022, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emiterea unei adrese către STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NATIONALA DE ADMINISTARE FISCALĂ – Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Argeş şi către AUTORITATEA VAMALA ROMANA - DIRECTIA GENERALA REGIONALA VAMALA CRAIOVA, pentru a comunica în mod clar suma cu care înţelege să se constituie parte civilă, cu indicarea naturii şi întinderii pretenţiilor, motivelor şi probelor, având în vedere neconcordanţele dintre cererea de constituire de parte civilă în cauză, depusă la fila 191 dosar de urmărire penală şi adresa nr. 11424/04.11.2020 emisă de Directia Regionala Vamală, aflată la fila 178, urmând a se comunica în copie cele două documente şi de asemenea, să se precizeze dacă în cauză a fost emisă o decizie de impunere sau un alt act de această natură, în vederea individualizării creanţei. Proroga discutarea cererii de introducere în cauză a Autorităţii Vamale Romana - Direcţia Generala Regionala Vamala Craiova, respectiv stabilirea calităţii de parte civilă la următorul termen. Prorogă începerea cercetării judecătoreşti, după lămurirea acţiunii civile. Amână judecarea cauzei, în vederea solicitării relaţiilor şi acordă termen de judecată la data de 22.06.2022, ora 10,30, C7-1 penal- fond, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 18.05.2022.

9 martie 2022, ora 10:30
Complet: C7-1 - penal - fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 91 alin. 4 C.p.p, constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu, urmând ca asupra onorariului să se pronunţe instanţa prin hotărâre. Amână judecarea cauzei, în vederea continuităţii completului de judecată şi acordă termen de judecată la data de 18.05.2022, ora 10,30, C7-1 penal- fond, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 09.03.2022.

19 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C9-1 - penal - fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cauzei de către completul legal investit, amână cauza pentru când părţile au fost citate pentru termenul din data de 09.03.2022, complet C 7 -1 penal-fond. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2022.

15 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C9-1 - penal - fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Emiterea unei adrese către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat. În baza art. 356 pct. 3 C.pr.pen. încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpat sens în care se citează inculpatul cu menţiunea că a fost admisă cererea de amânare însă, până la următorul termen de judecată are obligaţia de a lua legătura cu un avocat aşa cum a menţionat în cererea de amânare, atrăgându-i-se atenţia că este singurul termen acordat în acest sens. În baza art. 364 alin. 5 din Codul de procedură penală dispune emiterea unui mandat de aducere pentru inculpat pentru următorul termen de judecată. Amâna cauza la data de 19.01.2022, ora 09:00 pentru când se citează inculpatul cu mandat de aducere Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2021.



Pagina principală