Informații dosare ce cuprind 2139/112/2015*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2139/112/2015*
Data înregistrării: 2 martie 2022, ora 10:49:00
Data ultimei modificări: 17 martie 2023, ora 11:03:13
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
RUS DANIEL - Inculpat
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Parte vătămată
CEC BANK SA - Parte vătămată
OTP BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
PATRIA BANK SA ( FOSTĂ BANCA COMERCIALĂ CARPATICA) - Parte vătămată
ALPHA BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
GROUPAMA ASIGURĂRI SA - Parte civilă
SC CARPATICA ASIG SA - Parte civilă
SECAPITAL S.A.R.L. - PRIN KRUK ROMANIA SRL - Parte civilă
SC EOS KSI ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CEE COLLECT ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CREDIT EXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Parte civilă
DDM INVEST I AG - PRIN SC ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SA - Parte civilă
INVEST CAPITAL LTD - Intimat

Ședințe:
16 martie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Pronunţă o nouă hotărâre
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, Curtea admite apelul declarat de inculpatul R.D. împotriva sentinţei penale nr. 7/F/28 ianuarie 2022 pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, pe care o va desfiinţa în parte, sub aspectul obligării inculpatului R.D.la plata despăgubirilor civile către G.A.SA şi C.B. SA şi sub aspectul obligării inculpatului la plata cheltuielilor către stat şi rejudecând în aceste limite: În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de partea civilă G.A. SA împotriva inculpatului R.D., raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.1 (titular contract credit R.D.). În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de partea civilă C.B.SA împotriva inculpatului R.D., raportat la fapta descrisă la punctul IV.B.a.1 (titular contract credit R.S.). În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de partea civilă G.A.SA împotriva inculpatului R.D., raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.6 (titular contract credit B.T.). În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat pentru judecata în primă instanţă rămân în sarcina acestuia. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei azi data de 16 martie 2023.

23 februarie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 16 martie 2023.

11 ianuarie 2023, ora 09:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 23 februarie 2023.

12 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei încuviinţate.

15 iunie 2022, ora 10:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea revenirii cu adresă la CEC BANK

13 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor



2. Numărul dosarului: 2139/112/2015*
Data înregistrării: 8 mai 2020, ora 11:42:00
Data ultimei modificări: 2 martie 2022, ora 14:21:24
Instanță: Tribunalul Bistrița-Năsăud
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) aderare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RUS DANIEL - Inculpat
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Parte vătămată
CEC BANK SA - Parte vătămată
OTP BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
PATRIA BANK SA ( FOSTĂ BANCA COMERCIALĂ CARPATICA) - Parte vătămată
ALPHA BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
GROUPAMA ASIGURĂRI SA - Parte civilă
SC CARPATICA ASIG SA - Parte civilă
SECAPITAL S.A.R.L. - PRIN KRUK ROMANIA SRL - Parte civilă
SC EOS KSI ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CEE COLLECT ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CREDIT EXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Parte civilă
DDM INVEST I AG - PRIN SC ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SA - Parte civilă
INVEST CAPITAL LTD - Intimat

Ședințe:
28 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Constată că în cauză legea penală mai favorabilă este Noul Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului R.D. pentru comiterea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, constată că persoanele vătămate BCR SA, SC C.E.F.S. SRL şi SC C.C.R. SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză privitor la faptele descrise la punctele V.A.a.10 şi IV.A.a.4. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, constată că persoanele vătămate BCR SA şi SC C.E.F.S.SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză, iar în baza art. 20 alin. 7 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DDM I. I AG prin mandatar SC A.P.S.R.SA B., ca inadmisibilă, privitor la faptele descrise la punctele IV.A.a.2 şi IV.A.a.3 (raportat la faptul că dreptul său de creanţă a fost dobândit pe cale convenţională). În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, constată că persoana vătămată BCR SA nu s-a constituit parte civilă în cauză, iar în baza art. 20 alin. 7 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă S. S.A.R.L. prin K.R.SRL ca inadmisibilă (raportat la faptul că dreptul său de creanţă a fost dobândit pe cale convenţională), referitor la faptele descrise la punctele V.A.a.3, V.A.a.5, V.A.a.6 şi V.A.a.12. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, constată că persoana vătămată C.B. SA nu s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.1, şi obligă inculpatul R.D. să plătească despăgubiri civile în sumă de 33.358,74 lei părţii civile G.A. SA. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, constată că persoana vătămată C.B. SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă S. S.A.R.L. prin K.R. SRL, ca inadmisibilă, raportat la faptul că dreptul său de creanţă a fost dobândit pe cale convenţională, referitor la faptele descrise la punctele IV.A.b.3 şi IV.A.b.4. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, constată că persoana vătămată C.B. SA nu s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.5, prejudiciul fiind recuperat. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, constată că persoana vătămată C.B. SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi obligă inculpatul R.D. să plătească părţii civile G.A. SA suma de 35.037,47 lei cu titlu de despăgubiri civile, raportat la fapta descrisă la punctul IV.A.b.6. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, obligă inculpatul R.D. să plătească părţii civile C.B. SA suma de 137.098,82 lei, cu titlu de despăgubiri civile, raportat la fapta descrisă la punctul IV.B.a.1. Respinge pretenţiile civile formulate în cauză de I. LTD (cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură în ...) prin K.R. SRL, conform art. 20 alin. 7 Cod procedură penală, urmarea faptului că dreptul la repararea prejudiciul a fost dobândit pe cale convenţională. În baza art. 25 Cod procedură penală rap. la art. 397 Cod procedură penală, constată că SC E.K.R. SRL nu s-a constituit parte civilă cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpatului. Constată că sumele de bani obţinute în urma contractelor de credit încheiate în mod fraudulos prin activitatea infracţională dedusă judecăţii şi reţinută în sarcina inculpatului R.D., în privinţa cărora nu a fost formulată constituire de parte civilă, au fost confiscate de la ceilalţi participanţi la comiterea faptelor (B.C. şi R.C.A.) prin Sentinţa penală nr. 123/F/14.12.2018, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 2139/112/2015, definitivă prin Decizia penală nr. 380/A/07.04.2020 a Curţii de Apel Cluj. Constată că în baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, prin Sentinţa penală nr. 123/F/14.12.2018, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 2139/112/2015, definitivă prin Decizia penală nr. 380/A/07.04.2020 a Curţii de Apel Cluj, s-a dispus anularea înscrisurilor false (respectiv a adeverin?elor de venit false, a fotocopiilor carnetelor de muncă, a contractelor de credit, etc.) privind faptele săvârşite de inculpatul R.D. împreună cu ceilalţi inculpaţi ai grupului infracţional organizat. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul R.D. să plătească în favoarea statului 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 28 ianuarie 2022.

25 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 28 ianuarie 2022.

7 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 25 ianuarie 2022.

10 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea horărârii judecătoreşti pentru data de 07 ianuarie 2022.

13 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea horărârii judecătoreşti pentru data de 10 decembrie 2021.

22 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru studierea actelor depuse la dosar.

16 iunie 2021, ora 11:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru citarea martorei cu mandat de aducere.

19 mai 2021, ora 12:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru citarea martorei cu mandat de aducere

14 aprilie 2021, ora 12:30
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru a se efectua verificări în baza de date

17 martie 2021, ora 12:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru citare martor

17 februarie 2021, ora 12:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru recitarea martorilor cu mandate de aducere cu executare efectivă

20 ianuarie 2021, ora 9:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru recitarea martorilor absenţi cu mandate de aducere

8 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: Complet nr. 3 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru audierea martorilor

19 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru recitarea martorilor absenţi

21 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru audierea martorilor

23 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru a se restitui dosarul de fond

24 iunie 2020, ora 09:00
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru a se restitui dosarul de fond

27 mai 2020, ora 8:30
Complet: Complet nr.3* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru îndeplinirea procedurii de citare

11 mai 2020, ora 13:20
Complet: Complet nr.6* - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin. 5 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de d-na judecător G. A. cu privire la soluţionarea dosarului penal nr. 2139/112/2015* al Tribunalului B-N. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.05.2020.



Pagina principală