Informații dosare ce cuprind 2147/252/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2147/252/2025
Data înregistrării: 17 decembrie 2025, ora 11:48:00
Data ultimei modificări: 20 aprilie 2026, ora 10:12:36
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
LAZARESCU IONASEL DELIA LAVINIA - Apelant INCULPAT
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA LUGOJ - Intimat
GHEORGHE ION - Intimat PERSOANA VATAMATA
RADOI LUCA - Intimat PERSOANA VATAMATA
CALUTOIU MARIA - Intimat PERSOANA VATAMATA
SOSDEAN MARIA - Intimat PERSOANA VATAMATA
GRUZO ANA - Intimat PERSOANA VATAMATA
ROTARIU LAVINIA IONELA - Intimat PERSOANA VATAMATA
DOICA VOINESCU CAMELIA - Intimat PERSOANA VATAMATA
VASILONI CRISTIAN NICHI - Intimat PERSOANA VATAMATA
BAKK EDUARD LEVENTE - Intimat PERSOANA VATAMATA
TOTH DANIELA - Intimat PERSOANA VATAMATA
DURBAC SEMENIUC LEONTIN - Intimat PERSOANA VATAMATA
CARABAS PASCUT GHEORGHE - Intimat PERSOANA VATAMATA
RADU DAN CRISTIAN - Intimat PERSOANA VATAMATA
ADAM MIHAELA RAMONA - Intimat PERSOANA VATAMATA
TOLICA LILICA - Intimat PERSOANA VATAMATA
RADU IOAN - Intimat PERSOANA VATAMATA
TURBOK CAROL - Intimat PERSOANA VATAMATA
TURBOK ELENA SIMONA - Intimat PERSOANA VATAMATA
LUPEA LEONTIN - Intimat PERSOANA VATAMATA
SEGHEDI IAMANDI MARIA ELENA - Intimat PERSOANA VATAMATA
GLAVA DELIA ELENA - Intimat PERSOANA VATAMATA
DIOSZEGI IZABELA KAROLINA - Intimat PERSOANA VATAMATA
VASILESCU MARIA - Intimat PERSOANA VATAMATA
PREDUTOIU ECATERINA - Intimat PERSOANA VATAMATA
BALANICA GEORGETA - Intimat PERSOANA VATAMATA
ARGHIRA TIMOTEI - Intimat PERSOANA VATAMATA
VUG MARIA - Intimat PERSOANA VATAMATA
PETREAN GEORGIANA - Intimat PERSOANA VATAMATA
VALCAN IOAN - Intimat PERSOANA VATAMATA
POP SILVIA - Intimat PERSOANA VATAMATA
OPRITESCU VICHENTE - Intimat PERSOANA VATAMATA
POPPER EGON EDMUND GHEORGHE - Intimat PERSOANA VATAMATA
BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Intimat PARTE CIVILA

Ședințe:
19 februarie 2026, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. admite apelul declarat de inculpata Lăzărescu-Ionăşel Delia-Lavinia împotriva sentinţei penale nr. 629 din data de 28.11.2025 pronunţată Judecătoria Lugoj în dosarul nr. 2147/252/2025. Desfinţează în parte sentinţa atacată şi, rejudecând, În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatei Lăzărescu-Ionăşel Delia-Lavinia obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile la una dintre următoarele două instituţii: AJOFM Timişoara sau Regia Autonomă de Transport Timişoara, în conformitate cu dispoziţiile art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi ale art. 57 din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Menţine în rest celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. În temeiul art.275 alin. 3 C.pr.pen cheltuielile ocazionate cu apelul formulat de inculpata Lăzărescu-Ionăşel Delia-Lavinia rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 19.02.2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

4 februarie 2026, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 19.02.2026.



2. Numărul dosarului: 2147/252/2025
Data înregistrării: 14 mai 2025, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 17 decembrie 2025, ora 11:56:19
Instanță: JudecatoriaLUGOJ
Secție: JUDECĂTORIA LUGOJ
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LAZARESCU IONASEL DELIA LAVINIA - Inculpat
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA LUGOJ - Petent
GHEORGHE ION - Parte vătămată
RADOI LUCA - Parte vătămată
CALUTOIU MARIA - Parte vătămată
SOSDEAN MARIA - Parte vătămată
GRUZO ANA - Parte vătămată
ROTARIU LAVINIA IONELA - Parte vătămată
DOICA VOINESCU CAMELIA - Parte vătămată
VASILONI CRISTIAN NICHI - Parte vătămată
BAKK EDUARD LEVENTE - Parte vătămată
TOTH DANIELA - Parte vătămată
DURBAC SEMENIUC LEONTIN - Parte vătămată
CARABAS PASCUT GHEORGHE - Parte vătămată
RADU DAN CRISTIAN - Parte vătămată
ADAM MIHAELA RAMONA - Parte vătămată
TOLICA LILICA - Parte vătămată
RADU IOAN - Parte vătămată
TURBOK CAROL - Parte vătămată
TURBOK ELENA SIMONA - Parte vătămată
LUPEA LEONTIN - Parte vătămată
SEGHEDI IAMANDI MARIA ELENA - Parte vătămată
GLAVA DELIA ELENA - Parte vătămată
DIOSZEGI IZABELA KAROLINA - Parte vătămată
VASILESCU MARIA - Parte vătămată
PREDUTOIU ECATERINA - Parte vătămată
BALANICA GEORGETA - Parte vătămată
ARGHIRA TIMOTEI - Parte vătămată
VUG MARIA - Parte vătămată
PETREAN GEORGIANA - Parte vătămată
VALCAN IOAN - Parte vătămată
POP SILVIA - Parte vătămată
OPRITESCU VICHENTE - Parte vătămată
POPPER EGON EDMUND GHEORGHE - Parte vătămată
BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Parte civilă

Ședințe:
28 noiembrie 2025, ora 8:00
Complet: C1 Intermediar
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 244 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 396 alin. (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpata Lăzărescu-Ionă?el Delia-Lavinia, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune (3 acte materiale din datele 17.06.2020 – persoană vătămată ?o?dean Maria; 14.01.2021 – persoană vătămată Vasilescu Maria ?i 10.03.2021 – persoană vătămată Rădoi Luca). În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i d) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe o durată de 4 ani, ce urmează să fie executată conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 65 alin. (1) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i d) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a alege, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., ce urmează să fie executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În temeiul art. 322 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. ?i art. 396 alin. (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpata Lăzărescu-Ionă?el Delia-Lavinia la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (335 de acte materiale, în perioada 2015 – 2021, ultimul act material 10.03.2021 – persoană vătămată Rădoi Luca). În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. raportat la art. 38 alin. (1) C.pen., contope?te pedepsele din prezenta hotărâre ?i aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2 an ?i 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 8 luni închisoare, urmând ca pedeapsa principală rezultantă să fie de 3 ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. (1) C. pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, lit. b), respectiv dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i lit. d), respectiv dreptul de a alege, din Codul penal, pentru o perioadă de 4 ani, care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 45 alin. (5) raportat la art. 45 alin. (1) C. pen., aplică inculpatei cu titlul de pedeapsă accesorie interdic?ia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, lit. b), respectiv dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i lit. d), respectiv dreptul de a alege din Codul penal, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., ce urmează să fie executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În temeiul art. 91 alin. (1) C. pen. ?i la art. 92 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante sus menţionate pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele serviciului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C. pen., impune inculpatei să execute una dintre următoarele obliga?ii: b) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art. 404 alin. (2) C. proc. pen. ?i art. 93 alin. (3) C. pen., obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile, la una dintre unită?ile stabilite de Serviciul de Proba?iune Timi?. În temeiul art. 94 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1), lit. c)-e), se comunică Serviciului de Probaţiune Timi?. În temeiul art. 94 alin. (2) C. pen., supravegherea executării obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin. (2), (3) ?i (5) C. pen., se face de Serviciului de Probaţiune Timi?. În temeiul art. 404 alin. (2) C. proc. pen., raportat la art. 91 alin. (4) C.pen. atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei în regim de deten?ie. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen., men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator instituit asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile aparţinând inculpatei Lăzărescu-Ionă?el Delia-Lavinia, prin ordonanţa procurorului din data de 09.09.2022 ?i men?inut prin ordonan?a procurorului din data de 02.03.2023, iar ulterior prin ordonanţele din 21.08.2023, 16.02.2024, 13.08.2024 şi 12.02.2025, astfel cum a fost restrâns prin Încheierea nr. 244 din 28.03.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Lugoj, până la concurenţa sumei de 90 000 de lei şi 89 000 de euro echivalent în lei, în vederea reparării pagubei. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. i) raportat la art. 25 alin. (3) C. proc. pen., dispune desfiin?area totală a următoarelor documente emise în fals de către inculpata Lăzărescu-Ionă?el Delia-Lavinia: 1. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200525079266940001 emis din data de 25.05.2020 pentru clientul Gheorghe Ion; 2. foaie transfer BCR nr. 8251556, pentru clientul Gheorghe Ion; 3. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202103100110089340001 emis din data de 10.03.2021 pentru clientul Rădoi Luca; 4. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021011107389910001 emis din data de 11.01.2021 pentru clientul Călu?oiu Maria; 5. foaie transfer BCR nr. 8251559, pentru clientul Călu?oiu Maria; 6. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020061707479890001 emis din data de 17.06.2020 pentru clientul ?o?dean Maria - 9.000 euro; 7. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020061707479890001 emis din data de 17.06.2020 pentru clientul ?o?dean Maria - 50.000 lei; 8. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020052809325390001 emis din data de 28.05.2020 pentru clientul Gurzo Ana; 9. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020061809325390002 emis din data de 18.06.2020 pentru clientul Gurzo Ana; 10. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20201124009325390002 emis din data de 24.11.2020 pentru clientul Gurzo Ana; 11. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181005114456980 emis din data de 05.10.2018 pentru clientul Rotariu Lavinia Ionela; 12. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181005986532500 emis din data de 05.10.2018 pentru clientul Doica-Voinescu Camelia Mariana; 13. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016080198635741 emis din data de 01.01.2016 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 14. foaie transfer BCR nr. 8399406, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 15. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201806131354510602 emis din data de 13.06.2018 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 16. foaie transfer BCR nr. 08331264, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 17. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20201110135451060010 emis din data de 10.11.2020 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 18. informare Erste Asset Management pentru suma de 5.000 euro, client Vasiloni Cristian Nichi; 19. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20201228135451060015 emis din data de 28.12.2020 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 20. foaie transfer BCR nr. 8251558, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 21. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2015081201225698 emis din data de 12.08.2015 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 22. foaie transfer BCR nr. 8399402, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 23. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201512220189657354 emis din data de 22.12.2015 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 24. foaie transfer BCR nr. 08331258, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 25. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201602229189657354 emis din data de 29.02.2016 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 26. confirmare depuneri emisă la data de 29.02.2016 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 27. foaie transfer BCR nr. 8399403, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 28. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016042813545106 emis din data de 28.04.2016 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 29. foaie transfer BCR nr. 8399404, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 30. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201611239687543 emis din data de 23.11.2016 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 31. foaie transfer BCR nr. 8399408, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 32. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201805021354510600 emis din data de 02.05.2018 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 33. foaie transfer BCR nr. 08331262, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 34. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20191219135451060009 emis din data de 19.12.2019 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 35. foaie transfer BCR nr. 8399423, pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 36. scrisoare client Erste Grup Bank AG - situa?ie sold de?inut decembrie 2017; 37. confirmare depuneri emisă la data de 14.08.2015 pentru clientul Vasiloni Cristian Nichi; 38. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200406118901500001 emis din data de 03.04.2020 pentru clientul Bakk Irina; 39. foaie transfer BCR nr. 8251554, pentru clienta Bakk Irina; 40. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018121311876864001 emis din data de 13.12.2018 pentru clientul Toth Daniela; 41. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180402147896092006 emis din data de 02.04.2018 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 42. confirmare sold Erste Asset Management - 02.04.2018 - 11.000 euro; 43. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018081678960920003 emis din data de 16.08.2018 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 44. foaie transfer BCR nr. 08331267, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 45. confirmare sold Erste Asset Management - 16.08.2018 - 14.000 euro; 46. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018100178960920004 emis din data de 01.10.2018 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 47. foaie transfer BCR nr. 08331271, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 48. confirmare sold Erste Asset Management - 01.10.2018 - 19.000 euro; 49. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018112907896092001 emis din data de 29.11.2018 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 50. foaie transfer BCR nr. 08331272, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 51. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201703137896092003 emis din data de 13.03.2017 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 52. foaie transfer BCR nr. 8399414, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 53. confirmare sold Erste Asset Management - 13.03.2017 - 17.000 euro; 54. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201704257896092003 emis din data de 25.04.2017 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 55. foaie transfer BCR nr. 8399415, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 56. confirmare sold Erste Asset Management - 25.04.2017 - 80.000 euro; 57. foaie transfer BCR nr. 08331259, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 58. confirmare sold Erste Asset Management - 08.08.2017 - 98.600 euro; 59. confirmare sold Erste Asset Management - 19.09.2017 - 98.600 euro; 60. confirmare sold Erste Asset Management - 19.09.2017 - 800.000 lei; 61. confirmare sold Erste Asset Management - 18.10.2017 - 864.000 lei; 62. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 04.02.2021 - 28.135,60 euro; 63. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200218078960920014 emis din data de 18.02.2020 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 64. foaie transfer BCR nr. 08331298, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 65. confirmare sold Erste Asset Management - 18.02.2020 - 94.000 euro; 66. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200401789609200015 emis din data de 01.04.2020 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 67. foaie transfer BCR nr. 08331300, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 68. confirmare sold Erste Asset Management - 01.04.2020 - 100.000 euro; 69. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019010378960920001 emis din data de 03.01.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 70. foaie transfer BCR nr. 08331274, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 71. confirmare sold Erste Asset Management - 03.01.2019 - 31.000 euro; 72. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019020678960920002 emis din data de 06.02.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 73. foaie transfer BCR nr. 08331277, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 74. confirmare sold Erste Asset Management - 06.02.2019 - 34.000 euro; 75. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019022678960920003 emis din data de 26.02.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 76. foaie transfer BCR nr. 08331280, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 77. confirmare sold Erste Asset Management - 26.02.2019 - 37.000 euro; 78. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019031378960920003 emis din data de 13.03.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 79. foaie transfer BCR nr. 08331281, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 80. confirmare sold Erste Asset Management - 13.03.2019 - 39.000 euro; 81. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019032678960920004 emis din data de 26.03.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 82. confirmare sold Erste Asset Management - 26.03.2019 - 39.000 euro; 83. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019041578960920006 emis din data de 15.04.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 84. foaie transfer BCR nr. 08331284, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 85. confirmare sold Erste Asset Management - 15.04.2019 - 45.000 euro; 86. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019050678960920006 emis din data de 06.05.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 87. foaie transfer BCR nr. 08331285, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 88. confirmare sold Erste Asset Management - 06.05.2019 - 50.000 euro; 89. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019052078960920008 emis din data de 20.05.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 90. foaie transfer BCR nr. 08331286, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 91. confirmare sold Erste Asset Management - 20.05.2019 - 52.000 euro; 92. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019060578960920009 emis din data de 05.06.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 93. foaie transfer BCR nr. 08331289, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 94. confirmare sold Erste Asset Management - 05.06.2019 - 54.000 euro; 95. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019072578960920011 emis din data de 25.07.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 96. foaie transfer BCR nr. 08331290, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 97. confirmare sold Erste Asset Management - 25.07.2019 - 60.000 euro; 98. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201908280960920011 emis din data de 28.08.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 99. foaie transfer BCR nr. 8251552, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 100. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019092378960920010 emis din data de 23.09.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 101. confirmare sold Erste Asset Management - 23.09.2019 - 69.000 euro; 102. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019100178960920011 emis din data de 01.10.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 103. foaie transfer BCR nr. 08331292, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 104. confirmare sold Erste Asset Management - 01.10.2019 - 75.000 euro; 105. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201911051378960920012 emis din data de 05.11.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 106. foaie transfer BCR nr. 08331293, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 107. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019111678960920013 emis din data de 26.11.2019 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 108. foaie transfer BCR nr. 08331294, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 109. confirmare sold Erste Asset Management - 26.11.2019 - 82.000 euro; 110. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201610187896092001 emis din data de 18.10.2016 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 111. foaie transfer BCR nr. 8399407, pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 112. confirmare sold Erste Asset Management - 18.10.2016; 113. confirmare sold Erste Asset Management - 19.09.2016; 114. confirmare sold Erste Asset Management - 06.12.2016; 115. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201612147896092002 emis din data de 14.12.2016 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 116. confirmare sold Erste Asset Management - 14.12.2016; 117. confirmare sold Erste Asset Management - 23.11.2015; 118. confirmare sold Erste Asset Management - 26.10.2015; 119. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201510197896092 emis din data de 10.10.2015 pentru clientul Durbac-Semeniuc Leontin; 120. confirmare sold Erste Asset Management - 27.02.2017 - 53.000 euro; 121. confirmare sold Erste Asset Management - 27.02.2017 - 800.000 lei; 122. confirmare sold Erste Asset Management - 31.01.2017 - 800.000 lei; 123. confirmare sold Erste Asset Management - 31.01.2017 - 53.000 euro; 124. confirmare sold Erste Asset Management - 11.04.2017 - 800.000 lei; 125. confirmare sold Erste Asset Management - 11.04.2017 - 70.000 euro; 126. confirmare sold Erste Asset Management - 15.01.2018 - 864.000 lei; 127. confirmare sold Erste Asset Management - 15.01.2018 - 98.600 euro; 128. confirmare sold Erste Asset Management - 29.11.2018 - 22.000 euro; 129. confirmare sold Erste Asset Management - 06.01.2016 - 800.000 lei; 130. confirmare sold Erste Asset Management - 15.03.2016 - 800.000 lei; 131. confirmare sold Erste Asset Management - 25.07.2016 - 800.000 lei; 132. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201901147442740069 emis din data de 14.01.2019 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 133. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201902117442740006 emis din data de 11.02.2019 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 134. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201903137442740007 emis din data de 13.03.2019 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 135. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201905157442740008 emis din data de 15.05.2019 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 136. foaie transfer BCR nr. 8399418, pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 137. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180702744274003656871 emis din data de 02.07.2018 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 138. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201808077442740036985412 emis din data de 07.08.2018 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 139. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181012744274005 emis din data de 12.10.2018 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 140. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201811127442740068 emis din data de 12.11.2018 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 141. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201908127442740009 emis din data de 12.08.2019 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 142. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201809127442740006 emis din data de 12.09.2018 pentru clientul Cărăba? Păscu? Gheorghe; 143. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201804046481698059875424 emis din data de 04.04.2018 pentru clientul Radu Dan Cristian; 144. foaie transfer BCR nr. 8399420, pentru clientul Radu Dan Cristian; 145. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 04.04.2018 - 200.000 lei; 146. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180322648169800112215 emis din data de 22.03.2018 pentru clientul Radu Dan Cristian; 147. foaie transfer BCR nr. 8399417, pentru clientul Radu Dan Cristian; 148. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 22.03.2018 - 40.000 euro; 149. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019021264816980002 emis din data de 12.02.2019 pentru clientul Radu Dan Cristian; 150. foaie transfer BCR nr. 08331278, pentru clientul Radu Dan Cristian; 151. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201902126481698002 emis din data de 12.02.2019 pentru clientul Radu Dan Cristian; 152. foaie transfer BCR nr. 08331279, pentru clientul Radu Dan Cristian; 153. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20210123696369874015 emis din data de 12.01.2021 pentru clientul Adam Mihaela Ramona; 154. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021011100369869840016 emis din data de 12.01.2021 pentru clientul Adam Mihaela Ramona; 155. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202102180369874005 emis din data de 18.02.2021 pentru clientul Adam Mihaela Ramona; 156. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021021800369869840017 emis din data de 18.02.2021 pentru clientul Adam Mihaela Ramona; 157. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202103010369874006 emis din data de 01.03.2021 pentru clientul Adam Mihaela Ramona; 158. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021031010369869840018 emis din data de 01.03.2021 pentru clientul Adam Mihaela Ramona; 159. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2015122987587445149 emis din data de 29.12.2015 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 160. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201512168558178421 emis din data de 16.12.2015 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 161. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20151019145919857 emis din data de 19.10.2015 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 162. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2015052200009646 emis din data de 22.05.2015 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 163. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20150522000096876 emis din data de 22.05.2015 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 164. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20150610000018895 emis din data de 10.06.2015 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 165. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201603250957466341 emis din data de 25.03.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 166. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20160301247681071 emis din data de 01.03.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 167. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20160223247971001 emis din data de 23.02.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 168. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201602104964365200 emis din data de 10.02.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 169. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016012619875698 emis din data de 26.01.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 170. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201603311597739789 emis din data de 31.03.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 171. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201603311597739789 emis din data de 19.04.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 172. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016052715937191663 emis din data de 27.05.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 173. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016062916987694810 emis din data de 29.06.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 174. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016071485497631 emis din data de 14.07.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 175. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201607288963547 emis din data de 28.07.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 176. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201608171896573541 emis din data de 17.08.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 177. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170301879568740 emis din data de 01.03.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 178. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016122958796470 emis din data de 29.12.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 179. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016111615896574 emis din data de 16.11.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 180. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20161018658975802 emis din data de 18.10.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 181. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2016100736587495 emis din data de 07.10.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 182. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20160923198536640 emis din data de 23.09.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 183. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20160825358978465 emis din data de 25.08.2016 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 184. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201703081638795100 emis din data de 08.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 185. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201703081638795100 emis din data de 08.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 186. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201703090658942601 emis din data de 09.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 187. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170329018795846 emis din data de 29.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 188. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2017032100300871009 emis din data de 21.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 189. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170203986357410 emis din data de 03.02.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 190. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2017021098563240 emis din data de 10.02.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 191. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201702209863874259 emis din data de 20.02.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 192. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170120689754810 emis din data de 20.01.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 193. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170117036985741 emis din data de 17.01.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 194. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170106896547630 emis din data de 06.01.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 195. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201708283689745100 emis din data de 28.08.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 196. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201711248899663540 emis din data de 24.11.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 197. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201711249857652340 emis din data de 24.11.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 198. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201711273698521470 emis din data de 20.11.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 199. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2017111602546784 emis din data de 16.11.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 200. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20171108896536740 emis din data de 08.11.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 201. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20171031985663201 emis din data de 31.10.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 202. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201710158963015710 emis din data de 16.10.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 203. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2017100689856588200 emis din data de 06.10.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 204. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201709276589032110 emis din data de 27.09.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 205. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170927002598744150 emis din data de 27.09.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 206. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201709180696325400 emis din data de 18.09.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 207. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201709199864578130 emis din data de 19.09.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 208. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201708283689745100 emis din data de 28.08.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 209. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2017081698630245877 emis din data de 16.08.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 210. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170808039865321 emis din data de 08.08.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 211. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201707259863054710 emis din data de 25.07.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 212. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201707070014896630 emis din data de 07.07.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 213. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201706191036985200 emis din data de 19.06.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 214. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170615598756200 emis din data de 15.06.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 215. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170615963215088 emis din data de 15.06.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 216. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201705310039856471 emis din data de 31.05.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 217. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170526001158970 emis din data de 26.05.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 218. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201705179189635014 emis din data de 17.05.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 219. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201705129863542014 emis din data de 12.05.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 220. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201705103560098741 emis din data de 10.05.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 221. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170425186300571 emis din data de 25.04.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 222. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201704031985632478 emis din data de 03.04.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 223. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201703168759654100 emis din data de 16.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 224. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170315035974580 emis din data de 15.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 225. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20170303189756830 emis din data de 03.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 226. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202003053696369874003 emis din data de 05.03.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 227. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202002190036987544 emis din data de 19.02.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 228. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202002190036986984 emis din data de 19.02.2017 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 229. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202001273696369874 emis din data de 27.01.2020 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 230. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190060435698700 emis din data de 04.06.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 231. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019060469350122 emis din data de 04.06.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 232. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201904170635963542 emis din data de 17.04.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 233. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190417985632011 emis din data de 17.04.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 234. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019070836533210 emis din data de 08.07.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 235. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201911200369852012 emis din data de 20.11.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 236. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20191227369622087 emis din data de 27.12.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 237. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019031835620015 emis din data de 18.03.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 238. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190318063521400 emis din data de 18.03.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 239. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190205096352100 emis din data de 05.02.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 240. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019020505989863201 emis din data de 05.02.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 241. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190114001369875410 emis din data de 14.01.2019 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 242. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180116987562001 emis din data de 16.01.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 243. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180214987540568 emis din data de 14.02.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 244. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201803129865321455 emis din data de 12.03.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 245. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201804186359874058 emis din data de 18.04.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 246. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180608111689854 emis din data de 08.06.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 247. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180724002569874 emis din data de 24.07.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 248. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018091396504450 emis din data de 13.09.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 249. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018101098562031 emis din data de 10.10.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 250. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181123986533401 emis din data de 23.11.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 251. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181123986533401 emis din data de 23.11.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 252. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181212985632410 emis din data de 12.12.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 253. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180108985632400 emis din data de 08.01.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 254. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180214187985011 emis din data de 14.02.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 255. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180305198542 emis din data de 05.03.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 256. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018031208985462 emis din data de 12.03.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 257. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201803270598631201 emis din data de 27.03.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 258. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20180418698754260 emis din data de 18.04.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 259. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018052900369854752 emis din data de 29.05.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 260. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201806081198563200 emis din data de 08.06.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 261. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018062700369898781 emis din data de 27.06.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 262. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018073100369898781 emis din data de 31.07.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 263. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018072403698521457 emis din data de 24.07.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 264. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018091398653210 emis din data de 13.09.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 265. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20181010036958741 emis din data de 10.10.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 266. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2018102635448970 emis din data de 26.10.2018 pentru clienta Adam Mihaela-Ramona; 267. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019121711003697810 emis din data de 17.12.2019 pentru clientul Tolică Lilica; 268. foaie transfer BCR nr. 8399421, pentru clientul Tolică Lilica; 269. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020052707448080002 emis din data de 27.05.2020 pentru clientul Tolică Lilica; 270. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190603695081320001 emis din data de 03.06.2019 pentru clientul Radu Ioan; 271. foaie transfer BCR nr. 08331288, pentru clientul Radu Ioan; 272.document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20151102147961360032 emis din data de 02.11.2015 pentru clientul Turbok Carol; 273. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 02.11.2015 - 50.000 lei; 274. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20151102147961360031 emis din data de 02.11.2015 pentru clientul Turbok Carol; 275. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 02.11.2015 - 8.000 euro; 276. foaie transfer BCR nr. 08331257, pentru clientul Turbok Carol; 277. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20161228147961361598 emis din data de 28.12.2016 pentru clientul Turbok Carol; 278. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 28.12.2016 - 20.000 lei; 279. foaie transfer BCR nr. 8399411, pentru clientul Turbok Carol; 280. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201611281479613615987 emis din data de 28.11.2016 pentru clientul Turbok Carol; 281. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 28.11.2016 - 4.000 euro; 282. foaie transfer BCR nr. 8399409, pentru clientul Turbok Carol; 283. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201602011479613600145 emis din data de 01.02.2016 pentru clientul Turbok Carol; 284. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 01.02.2016 - 8.120 euro; 285. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20160201147961360977 emis din data de 01.02.2016 pentru clientul Turbok Carol; 286. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 01.02.2016 - 51.000 lei; 287. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021030509147981020002 emis din data de 05.03.2021 pentru clientul Turbok Elena Simona; 288. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20151102147981020028 emis din data de 02.11.2015 pentru clientul Turbok Elena Simona; 289. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 02.11.2015 - 50.000 lei; 290. foaie transfer BCR nr. 08331256, pentru clientul Turbok Elena Simona; 291. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201808071479810200988 emis din data de 07.08.2018 pentru clientul Turbok Elena Simona; 292. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 07.08.2018 - 20.000 lei; 293. foaie transfer BCR nr. 08331265, pentru clientul Turbok Elena Simona; 294. confirmare istoric depozite BCR perioada 2015-2017, pentru clientul Turbok Elena Simona; 295. confirmare istoric depozite BCR perioada 2015-2017, pentru clientul Turbok Elena Simona; 296. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201602011479810215879 emis din data de 01.02.2016 pentru clientul Turbok Elena Simona; 297. confirmare înregistrare depunere emisă la data de 01.02.2016 pentru clientul Turbok Elena Simona - 75.000 lei; 298. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201612281479810249856 emis din data de 28.12.2016 pentru clientul Turbok Elena Simona; 299. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 28.12.2016 - 19.000 lei; 300. foaie transfer BCR nr. 8399412, pentru clientul Turbok Elena Simona; 301. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201801181479810200987 emis din data de 18.01.2018 pentru clientul Turbok Elena Simona; 302. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 18.01.2018 - 40.000 lei; 303. foaie transfer BCR nr. 08331261, pentru clientul Turbok Elena Simona; 304. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201705171479810200335 emis din data de 17.05.2017 pentru clientul Turbok Elena Simona; 305. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 17.05.2017 - 205.000 lei; 306. foaie transfer BCR nr. 8399416, pentru clientul Turbok Elena Simona; 307. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 201901291479810200989 emis din data de 29.01.2019 pentru clientul Turbok Elena Simona; 308. confirmare înregistrare sumă Erste Asset Management - 29.01.2019 - 20.000 lei; 309. foaie transfer BCR nr. 08331275, pentru clientul Turbok Elena Simona; 310. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20201112024333270001 emis din data de 12.11.2020 pentru clientul Lupea Leontin; 311. foaie transfer BCR nr. 8251557, pentru clientul Lupea Leontin; 312. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021030307463260001 emis din data de 03.03.2021 pentru clientul Szeghedi Iamandi Maria Elena; 313. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021030909312510001 emis din data de 09.03.2021 pentru clientul Glava Delia Elena; 314. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20190129127844990001 emis din data de 29.01.2020 pentru clientul Dioszegi Izabella Karolina; 315. foaie transfer BCR nr. 8399424, pentru clientul Dioszegi Izabella Karolina; 316. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20210114061156870001 emis din data de 14.01.2021 pentru clientul Vasilescu Maria; 317. foaie transfer BCR nr. 8399428, pentru clientul Vasilescu Maria; 318. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20210114061156870002 emis din data de 14.01.2021 pentru clientul Vasilescu Maria; 319. foaie transfer BCR nr. 8399429, pentru clientul Vasilescu Maria; 320. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2019112611502301001 emis din data de 26.11.2019 pentru clientul Predu?oiu Ecaterina; 321. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020062509353650001 emis din data de 25.06.2020 pentru clientul Bălănică Georgeta; 322. foaie transfer BCR nr. 8399426, pentru clientul Bălănică Georgeta; 323. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021021109353650002 emis din data de 11.01.2021 pentru clientul Bălănică Georgeta; 324. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200128074501070001 emis din data de 28.01.2020 pentru clientul Arghira Timotei; 325. foaie transfer BCR nr. 08331295, pentru clientul Arghira Timotei; 326. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200616019183340001 emis din data de 16.06.2020 pentru clientul Vug Maria; 327. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20200520112347000002 emis din data de 20.05.2020 pentru clientul Petrean Georgiana; 328. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 20202040112347000001 emis din data de 04.02.2020 pentru clientul Petrean Georgiana; 329. foaie transfer BCR nr. 08331297, pentru clientul Petrean Georgiana; 330. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2020052907461280001 emis din data de 29.05.2020 pentru clientul Valcan Ioan; 331. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202004027451680001 emis din data de 03.04.2020 pentru clientul Pop Silvia; 332. foaie transfer BCR nr. 8251553, pentru clientul Pop Silvia; 333. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021030509338640001 emis din data de 05.03.2021 pentru clientul Opri?escu Vichente, 334. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 2021030509338640002 emis din data de 05.03.2021 pentru clientul Opri?escu Vichente; 335. document denumit ”Solicitare pentru efectuarea de opera?iuni bancare la ghi?eu” cu nr. 202004067376300001 emis din data de 06.04.2020 pentru clientul Popper Egon Edmund Gheorghe; În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (1) C. proc. pen. ?i art. 1357 C. civ., admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Şoseaua Orhideelor, nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etaj. 2, registratura.litigii@bcr.ro, înmatriculată la Registrul Comer?ului cu nr. J19/9100/0090407, având CUI 361757 ?i obligă pe inculpata Lăzărescu-Ionă?el Delia-Lavinia la plata către partea civilă a sumelor de 89.000 euro ?i 90.000 lei, reprezentând diferen?a dintre valoarea totală a despăgubirilor acordate clien?ilor (32 de persoane vătămate) ?i despăgubirea încasată de la Omniasig Vienna Insurance Group S.A – în limita celor 3 acte materiale de în?elăciune cu care a fost învestită instan?a. În temeiul art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă pe inculpată la plata sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care sunt incluse şi cheltuielile din faza de urmărire penală. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.11.2025.

20 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: C1 Intermediar
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 28.11.2025.



Pagina principală