Informații dosare ce cuprind 21489/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 21489/3/2022
Numărul vechi: 2461/2023
Data înregistrării: 12 iulie 2023, ora 12:54:00
Data ultimei modificări: 16 februarie 2024, ora 10:04:13
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GHEORGHE GEANY - Apelant Inculpat
MEGA CRIS EXPERT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
15 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.176/A din 15 Februarie 2024 - În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelul declarat de inculpatul Gheorghe Geany împotriva sentinţei penale nr. 751/F/14.06.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 21489/3/2022. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală atacată ?i rejudecând, în fond: Reduce durata pedepsei principale aplicata inculpatului Gheorghe Geany pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală in forma continuata prevăzuta de art. 9 alin. 1 lit. a ?i c ?i alin. (3 din Legea nr. 241/2004 (cu modificările ?i completările ulterioare – în forma la data săvâr?irii infrac?iunii) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ,art.5 Cod penal , art.75 alin.2 lit. b Cod penal si art.396 alin.10 Cod procedura penala de la 6 ani si 6 luni închisoare la 4 ani închisoare. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale atacate. În temeiul art.275 alin 3 Cod procedură penală cheltuieli judiciare avansate de stat , rămân in sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu , in cuantum de 942 lei , se suporta din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 15 februarie 2024 ?i pusă la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

17 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C8 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 15.02.2024.

1 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C8 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea inculpatului, de amânare a cauzei in vederea angajării unui apărător ales sens in care amână cauza si acordă termen la 17.01.2024



2. Numărul dosarului: 21489/3/2022
Data înregistrării: 5 august 2022, ora 13:35:00
Data ultimei modificări: 12 iulie 2023, ora 13:04:23
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit. a şi c şi al. 3 din Lg nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al.1 C.p. ?i art. 5 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHEORGHE GEANY - Inculpat
MEGA CRIS EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă

Ședințe:
14 iunie 2023, ora 15:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. a) ?i c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2004 (cu modificările ?i completările ulterioare – în forma la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) alin. (1) din Codul penal ?i art. 3 din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul GHEORGHE GEANY (născut la data de ..........................................) la pedeapsa de 6 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – 2.629 de acte materiale (fapte din perioada august 2018 – 31.12.2020). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului GHEORGHE GEANY pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului GHEORGHE GEANY pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se va executa, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 1357 din Codul civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă pe inculpatul GHEORGHE GEANY la plata către partea civilă a sumei de 3.636.027 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA, impozit pe profit, CAS (contribuţii de asigurări sociale), CASS (contribuţii asigurări sociale de sănătate), impozit pe salariu şi C.A.M (contribuţia asiguratorie pentru muncă), precum ?i la plata sumei de bani reprezentând obligaţiile fiscale accesorii debitului principal de 3.636.027 lei, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei ?i garantării executării cheltuielilor judiciare, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului GHEORGHE GEANY, măsură dispusă prin încheierea din data de 08.02.2023 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 21489/3/2022/a2, definitivă prin necontestare, până la concuren?a sumei de 3.636.027 lei, la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea în totalitate a următoarelor înscrisuri: facturile emise în numele furnizorilor cu identitate furată: - IBIZA CONSTRUCT 2000 S.R.L. (295 facturi cu o valoare totală de 1.474.999,50 lei), - ADY PROSPER CONSTRUCT S.R.L. (239 facturi cu o valoare totală de 1.194.999,50 lei), - ALFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. (226 facturi cu o valoare totală de 1.130.945,50 lei), - PRESTO CONSTRUCT S.R.L. (203 facturi cu o valoare totală de 1.014.959,50 lei), - DMP TOTAL CONSTRUCT S.R.L. (253 facturi cu o valoare totală de 1.264.960,30 lei), - ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L. (231 facturi cu o valoare totală de 1.155.000 lei), - REZIDENT CONSTRUCT IMPEX S.R.L. (245 facturi cu o valoare totală de 1.225.000 lei), - MASIMA CONSTRUCT S.R.L. (232 facturi cu o valoare totală de 1.160.000 lei), - FERAL CONSTRUCT COMIMPEX S.R.L. (182 facturi cu o valoare totală de 910.000 lei), - CSM LEADER CONSTRUCT S.R.L. (212 facturi cu o valoare totală de 1.060.000 lei), - MANTIM CONSTRUCT COM S.R.L. (184 facturi cu o valoare totală de 920.000 lei) şi - TOTAL PIBO CONSTRUCT S.R.L. (98 facturi cu o valoare totală de 490.000 lei). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, va dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, va obliga pe inculpatul GHEORGHE GEANY la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 23.206,40 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 14.06.2023.

17 mai 2023, ora 15:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (3) Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 14.06.2023.

22 martie 2023, ora 09:00
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza art. 391 alin. (1) Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 17.05.2023.

8 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF13.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatului să depună înscrisuri în circumstanţiere va amâna cauza.



Pagina principală