Informații dosare ce cuprind 21575/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 21575/3/2023
Data înregistrării: 14 iulie 2023, ora 17:06:00
Data ultimei modificări: 9 septembrie 2025, ora 19:00:42
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART.9 ALIN.1 LIT. C ŞI ALIN. 2 DIN LEGEA 241/2005 CU AP. ART. 35 ALIN.1 C.P. ŞI ART.5 C.P., ART.48 N.C.P. RAP LA ART.9 ALIN.1 LIT.C ŞI ALIN.2 DIN LEGEA 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NAMOUREH KHALED - Inculpat
ZHUANG TAO - Inculpat
HOSARI SAID - Inculpat
MAHMOUD ABDULKADR - Inculpat
ALZAID ABDULMOUNIM - Inculpat
OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD - Inculpat
IVAN TITI - Inculpat
DRAPAC MIHAELA - Inculpat
STATUL ROMÂN, PRIN ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
S.C. MINIMAR FRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MELISA SHOP SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. SARA TEXTILE DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VALESI ADMINISTRATIV S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MASTER INDUSTRY CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. LAODESA SPEED S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: CF50
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

14 august 2025, ora 11:00
Complet: CF50
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probatoriului incuviinţat, acorda termen la data de 12.09.2025 ora 10.00 sala 147

7 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF50
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere necesitatea discutării în contradictoriu şi a cererii de suplimentare a probatoriului cu efectuarea unei noi expertize formulate de inculpatul Ivan Titi şi pronunţarea unitară asupra tutoror cererilor de completare a probatoriului, formulate în cauză, amână pronunţarea la termenul din 14.08.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.07.2025.

1 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF50
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probatorii, amână pronun?area la data de 07.07.2025

30 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF50
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probatorii, amână pronun?area la data de 01.07.2025

13 iunie 2025, ora 13:00
Complet: CF50
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probatorii, stabileşte pronun?area la data de 30.06.2025. Asupra fondului, in vederea audierii inculpaţilor,acordă termen la data de 14.08.2025 ora 11.00 sala 208

16 mai 2025, ora 12:00
Complet: CF50
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probelor acorda termen la data de 13.06.2025 ora 13.00 sala 208

4 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor acorda termen la data de 16.05.2025 ora 12.00 sala 208

12 martie 2025, ora 12:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului ZHUANG TAO, amana cauza la data de 04.04.2025 ora 11.00 sala 213

21 februarie 2025, ora 14:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor acorda termen la data de 12.03.2025 ora 12.00 sala 213

3 februarie 2025, ora 14:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de apărare a inculpatului MAHMOUD Abdulkadr, amână judecata şi stabileşte termen la data de 21.02.2025, ora 14.

22 ianuarie 2025, ora 14:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de apărare a inculpatului MAHMOUD Abdulkadr, amână judecata şi stabileşte termen la data de 03.02.2025, ora 14.

10 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de procedură cu inculpatul OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD, amână judecata şi stabileşte termen la data de 22.01.2025, ora 14.

29 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână judecata şi stabileşte termen în data de 10.01.2025, ora 12.

15 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpaţilor lipsă la acest termen să fie prezenţi la judecată, în vederea exprimării poziţiilor procesuale adoptate în cauză, amână judecata şi stabileşte termen în data de 29.11.2024, ora 11, sala 208.

1 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de apărare şi cererea de acordare a unui termen în vederea angajării unui apărător, formulată de inculpatul Ivan Titi, amână judecata şi stabileşte termen la data de 15.11.2024, ora 14.

4 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare şi cererea de acordare unui termen pentru angajarea unui apărător ales, amână cauza la data de 01.11.2024, sala 208, ora 12:00

20 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF50.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează termen la data de 04.10.2024, ora 10:30, pentru când se citează părţile (inculpatul Ivan Titi inclusiv prin posta electronică), persoana vatamata cu mentiunea ca se poate constitui parte civila pana la începerea cercetarii judecatoresti.Se vor incunostiinta aparatorii alesi si din oficiu.



Pagina principală