Informații dosare ce cuprind 2170/40/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2170/40/2019
Data înregistrării: 22 noiembrie 2019, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 3 martie 2023, ora 11:30:55
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU DIZELA - Inculpat
STĂNESCU NICU - Inculpat
STĂNESCU MIHALACHE - Inculpat
CARADAN CRISTIAN-COSTEL - Inculpat
MIRON ALEXA - Inculpat
HUŢU CULIŢĂ - Inculpat
ACHIŢEI GHEORGHE-CRISTIAN - Inculpat
BODOGAN CONSTANTIN - Inculpat
FRUNZĂ DRĂGUŢU - Inculpat
DANILIUC IULIAN-OVIDIU - Inculpat
GAVRIL CONSTANTIN - Inculpat
LIVADARU MIHAI - Inculpat
ZSORI ELEMER-LADISLAU - Inculpat
ANGHELINA VASILE - Inculpat
ANGHELACHE PETRICĂ - Inculpat
CRĂCIUN CONSTANTIN - Inculpat
PRISACARIU BENIAMIN - Inculpat
PAHOMI VASILE - Inculpat
HOROVEI VALENTIN - Inculpat
BULGARIU VIOREL - Inculpat
ŞTEFĂNOAIA VASILE - Inculpat
MARIN AUREL - Inculpat
ILUC GHEORGHE - Inculpat
HOJMANIUC DAN - Inculpat
CÎMPEANU VASILE - Inculpat
ANGHELUŢĂ PAUL - Inculpat
STATUL ROMÂN -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
STATUL ROMÂN -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA- AJFP ARAD - Parte civilă
STATUL ROMÂN -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - AJFP BISTRIŢA-NĂSĂUD - Parte civilă
STATUL ROMÂN -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - AJFP MUREŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - AJFP GALAŢI - Parte civilă
STATUL ROMÂN -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - AJFP BIHOR ŞI SFO BEIUŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă

Ședințe:
1 martie 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În temeiul art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală raportat la art. 154 alin. 1 lit. b şi c Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1. Stănescu Dizela, pentru săvârşirea infracţiunilor de ”constituire, a unui grup infracţional organizat” faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Noul Cod penal, „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal şi „spălare de bani” în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep.(84 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 2. Stănescu Nicu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Noul Cod penal, „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005(49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, şi „spălare de bani” în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep.(58 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 3. Stănescu Mihalache, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, a unui grup infracţional organizat faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 din Noul Cod penal, „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005(49 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal şi „spălare de bani” în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep.(24 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 4. Caradan Cristian-Costel, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 5. Huţu Culiţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (5 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 6. Achiţei Gheorghe-Cristian, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (11 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 7. Frunză Drăguţu, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 8. Daniliuc Iulian-Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 9. Gavril Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 10. Livadaru Mihai, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (28 de acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 11. Zsori Elemer-Ladislau, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (5 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 12. Anghelina Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (4 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 13. Anghelache Petrică, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 14. Crăciun Constantin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i e evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (6 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 15. Prisacariu Beniamin, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal (7 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 16. Horovei Valentin, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005(6 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 17. Ştefănoaia Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal , evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (6 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 18. Marin Aurel, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 19. Iluc Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014 (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, art. 39 Cod penal. 20. Hojmaniuc Dan, pentru săvâr?irea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, 36 Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 21. Cîmpeanu Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, ( 10 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal 2014, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. 22. Anghelu?ă Paul, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire, sub orice formă, a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal ?i evaziune fiscală (evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal. Constată că prin încheierea de şedinţă din 26 ianuarie 2023 s-a dispus disjungerea acţiunii civile alăturată procesului penal pentru toţi inculpaţii, precum şi acţiunea penală privind pe inculpaţii Miron Alexa, Bodogan Constantin, Pahomi Vasile şi Bulgariu Viorel. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 01 martie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.

24 februarie 2023, ora 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 Cod proc.penală, amână pronun?area hotărârii la data de 01 martie 2023. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 24 februarie 2024.

6 februarie 2023, ora 13:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta încheierii din data de 26 ianuarie 2023 pronunţată în dosarul nr. 2170/40/2019 al Tribunalului Botoşani, în sensul că se va consemna la aliniatul 1 în mod corect „În temeiul art. 46 şi art. 26 Cod procedură penală” în loc de „În temeiul art. 46 raportat la art. 26 Cod procedură penală”, cum din eroare s-a trecut în cuprinsul minutei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţa publică din 06 februarie 2023.

26 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 46 raportat la art. 26 Cod procedură penală disjunge acţiunea civilă alăturată procesului penal pentru toţi inculpaţii, şi acţiunea penală privind pe inculpaţii Miron Alexa, Bodogan Constantin, Pahomi Vasile, Bulgariu Viorel, şi fixează termen la acelaşi complet de judecată, respectiv PCPJ5, la data de 02 martie 2023. În baza art. 391 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea ?i pronun?area hotărârii la data de 24 februarie 2023. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 26 ianuarie 2023.

12 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă către fiecare parte civilă în parte. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să se prezinte la următorul termen de judecată stabilit.

24 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea acordării unui termen îndelungat de către părţile civile în vederea stabilirii prejudiciilor actualizate, cât şi faţă de necesitatea emiterii de adrese către acestea, instanţa amână judecarea cauzei la data de 12 ianaurie 2023, ora 13:00.

4 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură, pentru introducerea părţii civile Statul Român prin ANAF Bucureşti, cât şi pentru emiterea de adrese, se amână judecarea cauzei la data de 24 noiembrie 2022, ora 13:00.

29 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână cauza la cererea av.Liviu Mihai şi av.Bărbuţă Bogdan. Se solicită părşilor civile să precizeze pentru fiecare inculpat în parte, situaţia actualizată a pretenţiilor civile.

15 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână cauza pentru a se asigura continuitatea completului de judecată.

30 iunie 2022, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de procedură cu unii inculpaţi şi ca urmare a admiterii cererilor de amânare formulate de apărătorii aleşi/oficiu în cauză.



Pagina principală