Informații dosare ce cuprind 2191/112/2016*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2191/112/2016*
Data înregistrării: 21 decembrie 2023, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2025, ora 14:02:21
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DDM INVEST XX AG - Parte civilă
SĂRMĂŞAN VIOREL DANIEL - Inculpat
IURESCU NICOLETA FLORENTINA - Inculpat
ŞTEFĂROI (fostă SFRANGEU) VERONICA FLORINA - Inculpat
BRUJ FLORICA ELENA - Inculpat
MATEI IONELA-MARIA - Inculpat
MORAR TEODOR - Inculpat
MATEI CĂTĂLIN ALBERT - Inculpat
COVRIG DANIEL ILIE MARIAN - Inculpat
GHEORGHICEANU OANA ELENA - Inculpat
CHERĂSCU (fostă MOISONI) ALINA MIRABELA - Inculpat
BLENCHE (fostă CĂLIN) IOANA LAURA - Inculpat
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Parte vătămată Parte civilă
CEC BANK SA - Parte vătămată Parte civilă
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte vătămată Parte civilă
OTP BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Parte vătămată Parte civilă
CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN SUCURSALA ROMÂNIA-PRIN S.C. SECAPITAL S.A.R.L.-ÎMPUTERNICIT KRUK ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată Parte civilă
ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte vătămată Parte civilă
BANCPOST SA-PRIN „EUROBANK” S.A., REPREZENTAT CONVENŢIONAL DE „MITUCĂ ŞI ASOCIAŢII”- - Parte vătămată Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND (FOSTĂ ABN AMRO BANK) - Parte vătămată Parte civilă
RAIFFEISEN BANK SA - Parte vătămată Parte civilă
PATRIA BANK SA (FOSTĂ NEXTEBANK SA ŞI MKB ROMEXTERA BANK) - Parte vătămată Parte civilă
SECAPITAL SARL - PRIN KRUK ROMANIA SRL - Parte civilă
SECAPITAL SARL - PRIN KRUK INTERNATIONAL SRL - Parte civilă
SC EOS KSI ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CEE COLLECT ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Parte civilă
DDM INVEST I AG - PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
IFN NEXT CAPITAL FINANCE SA - PRIN EOS KSI ROMÂNIA - Parte civilă
VARDE INVESTMENT IRELAND LIMITED SRL-PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
EOS INVESTMENT RO GMBH - PRIN EOS KSI ROMANIA SRL - Parte civilă
OMNIASIG VIG SA - Parte civilă
DDM EUROPE AG-PRIN REPREZENTANT AXFINA ROMÂNIA S.R.L. - Parte civilă
GARANTA ASIGURĂRI SA - Parte civilă
OPEN FINANCE WIERIYTELNOSCI D.N.S.F.I. ZAMKNIETY VARSOVIA- PRIN GET BACK RECOVERY SRL - Parte civilă
DDM INVEST XX AG - PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LIMITED - PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
ASSET RECOVERY DEBTS SRL - Parte civilă
B.C.R. S.A.- PRIN DDM EUROPE AG-ADMINISTRATOR DE ACTIVE S.C. CREDITEXPRES FINANCIAL SERVICES S.R.L. - Parte vătămată Parte civilă

Ședințe:
29 aprilie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpata MATEI IONELA MARIA împotriva sentinţei penale nr. 90/F/2023, pronunţată la data de 30.10.2023 de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 2191/112/2016*, pe care o desfiinţează în parte, în latura civilă, sub aspectul soluţiei de angajare a răspunderii civile delictuale a inculpatei şi, soluţionând cauza în aceste limite: Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel-Daniel, Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina, Bruj Florica Elena, Iurescu Nicoleta Florina) suma de 4.734,02 lei în favoarea părţii civile ING Bank, iar iar a părţii civile OMNIASIG SA suma de 47.464,03 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile (II3.a rechizitoriu-contractul nr.139039/9.03.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel-Daniel, Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina, Bruj Florica Elena, Iurescu Nicoleta Ştefăroi) suma de 15.749,04 euro şi dobânda legală la această sumă, calculată până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile GARANTA ASIGURĂRI SA (II3d rechizitoriu-contractul nr.13000000000121523/13.03.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel-Daniel, Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina, Bruj Florica Elena, Iurescu Nicoleta Florentina) suma de 33.297,03 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, în beneficiul părţii civile OMNIASIG SA (II4a rechizitoriu-contractul nr.140684/19.03.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel-Daniel, Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina, Bruj Florica Elena, Iurescu Nicoleta Ştefăroi) suma de 11.116,24 euro şi dobânda legală la această sumă, cu titlu de despăgubiri civile, în beneficiul părţii civile GARANTA ASIGURĂRI (II4b–contractul nr.13010000000128037/21.03.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel-Daniel, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina, Iurescu Nicoleta Florentina, Bruj Florica Elena) suma de 34.942,84 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile OMNIASIG VIG SA (II5.f. - contractul nr. 150037/30.04.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu Iurescu Nicoleta Florentina, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina, Sărmăşan Viorel-Daniel) suma de 10.097,25 euro, cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile DDM Invest XX AG (II8.b rechizitoriu-contractul nr. 070703PIL0100/10.07.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel Daniel, Iurescu Nicoleta Florentina, Bruj Florica Elena, Covrig Daniel Ilie Marian şi Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina) suma de 33.001,24 lei, actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile OMNIASIG VIG SA (II9.a rechizitoriu-contractul nr. 175388/23.07.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel-Daniel, Iurescu Nicoleta Florentina, Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina) suma de 13.128,07 lei cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile SECAPITAL SARL (II12.b rechizitoriu-contract nr. 362158/28.09.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Daniel Viorel, Iurescu Nicoleta Florentina, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina) suma de 16.003,98 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile OMNIASIG VIG SA (II13.a-contractul nr. 196474/21.09.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Daniel-Viorel, Iurescu Nicoleta Florentina, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina) suma de 13.448,28 lei cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile SECAPITAL SARL (II13.b rechizitoriu - contractul nr.362133/28.09.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăsan Viorel Daniel, Iurescu Nicoleta Florentina, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina şi Gheorghiceanu Oana-Elena) suma de 20.004,97 lei, actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, în beneficiul părţii civile OMNIASIG VIG SA (II14.a. Contract de credit nr.204298/10.10.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Iurescu Nicoleta Florentina, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica, Sărmăşan Viorel-Daniel) suma de 11.759,58 lei cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile SECAPITAL SaRL (II16.b. - contract nr. 395860/08.11.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Daniel Viorel, Iurescu Nicoleta, Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina) suma de 12.466,58 lei cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile SECAPITAL S.a.R.L (II.17.c - contractul de credit nr. 410626/30.11.2007). Înlătură obligaţia inculpatei Matei Ionela-Maria de a plăti (în solidar cu inculpaţii Sărmăşan Viorel Daniel, Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina, Iurescu Nicoleta Florentina, Gheorghiceanu Oana Elena) suma de 10.604,25 lei, cu titlu de despăgubiri civile, în favoarea părţii civile Secapital (II14.d rechizitoriu-contractul nr. 375535/ 15.10.2007). Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului inculpatei rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, data de 29 aprilie 2025, prin punerea deciziei la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii.

10 aprilie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

13 martie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

14 februarie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

23 ianuarie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

18 decembrie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

28 noiembrie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

31 octombrie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

18 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, în vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii

22 mai 2024, ora 10:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură cu partea civilă D.I. XX AG

17 aprilie 2024, ora 10:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură



2. Numărul dosarului: 2191/112/2016*
Data înregistrării: 2 martie 2022, ora 09:15:00
Data ultimei modificări: 21 decembrie 2023, ora 14:05:06
Instanță: Tribunalul Bistrița-Năsăud
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) latura civilă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SĂRMĂŞAN VIOREL DANIEL - Inculpat
IURESCU NICOLETA FLORENTINA - Inculpat
ŞTEFĂROI (fostă SFRANGEU) VERONICA FLORINA - Inculpat
BRUJ FLORICA ELENA - Inculpat
MATEI IONELA-MARIA - Inculpat
MORAR TEODOR - Inculpat
MATEI CĂTĂLIN ALBERT - Inculpat
COVRIG DANIEL ILIE MARIAN - Inculpat
GHEORGHICEANU OANA ELENA - Inculpat
CHERĂSCU (fostă MOISONI) ALINA MIRABELA - Inculpat
BLENCHE (fostă CĂLIN) IOANA LAURA - Inculpat
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Parte vătămată Parte civilă
CEC BANK SA - Parte vătămată Parte civilă
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte vătămată Parte civilă
OTP BANK ROMANIA SA - Parte vătămată
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Parte vătămată Parte civilă
CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN SUCURSALA ROMÂNIA-PRIN S.C. SECAPITAL S.A.R.L.-ÎMPUTERNICIT KRUK ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată Parte civilă
ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte vătămată Parte civilă
BANCPOST SA-PRIN „EUROBANK” S.A., REPREZENTAT CONVENŢIONAL DE „MITUCĂ ŞI ASOCIAŢII”- - Parte vătămată Parte civilă
ROYAL BANK OF SCOTLAND (FOSTĂ ABN AMRO BANK) - Parte vătămată Parte civilă
RAIFFEISEN BANK SA - Parte vătămată Parte civilă
PATRIA BANK SA (FOSTĂ NEXTEBANK SA ŞI MKB ROMEXTERA BANK) - Parte vătămată Parte civilă
SECAPITAL SARL - PRIN KRUK ROMANIA SRL - Parte civilă
SECAPITAL SARL - PRIN KRUK INTERNATIONAL SRL - Parte civilă
SC EOS KSI ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CEE COLLECT ROMANIA SRL - Parte civilă
SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Parte civilă
DDM INVEST I AG - PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
IFN NEXT CAPITAL FINANCE SA - PRIN EOS KSI ROMÂNIA - Parte civilă
VARDE INVESTMENT IRELAND LIMITED SRL-PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
EOS INVESTMENT RO GMBH - PRIN EOS KSI ROMANIA SRL - Parte civilă
OMNIASIG VIG SA - Parte civilă
DDM EUROPE AG-PRIN REPREZENTANT AXFINA ROMÂNIA S.R.L. - Parte civilă
GARANTA ASIGURĂRI SA - Parte civilă
OPEN FINANCE WIERIYTELNOSCI D.N.S.F.I. ZAMKNIETY VARSOVIA- PRIN GET BACK RECOVERY SRL - Parte civilă
DDM INVEST XX AG - PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LIMITED - PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL - Parte civilă
ASSET RECOVERY DEBTS SRL - Parte civilă
B.C.R. S.A.- PRIN DDM EUROPE AG-ADMINISTRATOR DE ACTIVE S.C. CREDITEXPRES FINANCIAL SERVICES S.R.L. - Parte vătămată Parte civilă

Ședințe:
30 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Constată că persoana vătămată OTP Bank, BCR-Asigurări-Omniasig Insurance SA Viena şi IFN Next Capital - prin Eos Ksi România nu s-au constituit părţi civile în cauză, aferent contractului de credit nr.C2203/2000/51534/7.02.2007 (pct.II. 1 a rechizitoriu). Constată că Piraeus Bank-First Bank şi Garanta Asigurări SA nu s-au constituit părţi civile în cauză, şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Secapital SARL ca fiind inadmisibilă (pct.II 1c rechizitoriu-contractul nr.13010000000107323/16.02.2007). Constată că persoana vătămată OTP Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat (pct.II2b rechizitoriu-contractul nr. C/2203/2010/69610/19.06.2007). Constată că persoana vătămată Raiffeisen Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat (contr.RF33743022717/13.02.2007-pct.II 2a rechizitoriu). Constată că prejudiciul cauzat părţii civile Raiffeisen Bank SA a fost recuperat (III.a rechizitoriu-contractul nr.RF01043104592/06.03.2007). Constată că persoana vătămată Piraeus Bank-First Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză (II2d-contr.13000000000206328/5.07.2007). Constată că OTP Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Eos Finance GMBH-prin Eos Ksi România SRL ca fiind inadmisibilă (II.3c rechizitoriu – contractul nr.C2203/2010/55451/13.03.2007) Constată că persoanele vătămate BRD-Groupe Societe Generale Sa şi IFN Next Capital Finance SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de părţile civile Eos Finance GMBH-Eos KSi România ca inadmisibilă (II.4c rechizitoriu-contractul nr.5297217/23.03.2007). Constată că persoanele vătămate OTP Bank şi IFN Next Capital Finance SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS FINANCE GMBH-EOS KSI România SRL ca inadmisibilă (II.4d rechizitoriu-contractul nr.C2203/2010/57000/22.03.2007). Constată că persoanele vătămate BCR SA şi DDM Europe AG nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Asset Portfolio Servicing România ca fiind inadmisibilă (II4.e - contractul nr.139/22.03.2007). Constată că persoanele vătămate Piraeus Bank-First Bank şi Garanta Asigurări SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Secapital S.a.R.L.-prin reprezentant legal KRUK România SA ca inadmisibilă (II 5.b-contractul nr. 13010000000157048/25.04.2007). Constată că persoana vătămată Raiffeisen Bank SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS KSI ca inadmisibilă (II.5.c - contractul nr. RF33743283701/30.04.2007). Constată că persoana vătămată OTP Bank România nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS FINANCE GMBH-prin EOS KSI ca inadmisibilă (II6.b rechizitoriu-contractul nr. C2203/2000/65235/21.05.2007). Constată că persoanele vătămate Piraeus Bank România SA-First Bank şi Garanta Asigurări SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Secapital S.a.R.L.-prin Kruk România SRL ca inadmisibilă (II7.c rechizitoriu-contractul nr.13010000000220015/10.07.2007). Constată că persoana vătămată BCR SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DDM Europe AG ca inadmisibilă (II7.d rechizitoriu-contractul nr. 2086/05.07.2007). Constată că persoana vătămată BRD-Groupe Societe Generale SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulate de partea civilă IFN Next Capital Finance SA –prin EOS KSI România SRL ca indmisibilă (II 7.e rechizitoriu-contractul nr.5819126/06.07.2007). Constată că persoana vătămată BRD Groupe Societe Generale şi SA IFN Next Capital Finance SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS FINANCE GMBH-prin mandatar SC EOS KSI România SRL ca inadmisibilă (II9.c rechizitoriu-contractul nr. 5924997/31.07.2007). Constată că persoana vătămată BCR SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DDM Europe AG prin mandatar Credit Express Financial Services SRL ca inadmisibilă (II9.d rechizitoriu-contractul nr. 2333/31.07.2007). Constată că persoana vătămată PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA–First Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză (prejudiciu parţial recuperat), şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Secapital S.a.R.L.-prin administrator KRUK România SRL ca inadmisibilă (II9.e-contractul nr 13020000000250261/07.08.2007. Constată că persoanele vătămate OTP Bank România SA, IFN NEXT CAPITAL FINANCE SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS FINANCE GMBH-EOS KSI România ca inadmisibilă (II10.c rechizitoriu-contractul nr. C2203/2110/76773/06.08.2007). Constată că persoanele vătămate BCR SA şi Credit Express Financial Services SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Asset Portofolio Servicing România SRL ca inadmisibilă (II15.c rechizitoriu-contractul nr. 11/06.11.2007). Constată că persoanele vătămate BRD - Groupe Societe Generale SA şi IFN Next Capital Finance SA nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă EOS FINANCE GMBH –prin mandatar SC EOS KSI România SRL ca fiind inadmisibilă (II16.a rechizitoriu-contractul nr. 6393120/08.11.2007). Constată că persoanele vătămate BCR SA şi DDM Europe AG nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă formulate de partea civilă Asset Portfolio Servicing România SRL ca fiind inadmisibilă (II17.d rechizitoriu-contractul nr.35/23.11.2007). Constată că persoana vătămată BRD Groupe Societe Generale SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi respinge acţiunea civilă formulate de partea civilă EOS FINANCE GMBH-SC EOS KSI România SRL ca fiind inadmisibilă (II14.e rechizitoriu-contractul nr. 6254120/15.10.2007). Constată că persoanele vătămate BCR SA şi DDM Europe AG nu s-au constituit părţi civile în cauză şi respinge acţiunea civilă fomulată de partea civilă Asset Portfolio Servicing România SRL ca inadmisibilă (II8.c rechizitoriu-contractul nr. 2054/03.07.2007). Constată că persoanele vătămate OTP Bank România SA, BCR Asigurări SA -Omniasig Vienna Insurance Group SA şi IFN Next Capital Finance SA-prin EOS KSI România SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză - II5.d rechizitoriu-contractul nr. C2203/2010/61877/30.04.2007). Constată că persoanele vătămate Piraeus Bank-First Bank şi Secapital S.a.R.L. - prin KRUK România SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză-II6.d rechizitoriu-contractul nr.13010000000183117/06.06.2007. Constată că persoanele vătămate Piraeus Bank România SA-First Bank şi Garanta Asigurări SA nu s-au constituit părţi civile în cauză (II8.a rechizitoriu-contractul nr. 13010000000219248/09.07.2007). Constată că persoanele vătămate OTP Bank România SA, BCR Asigurări SA - Omniasig Vienna Insurance Group SA, IFN Next Capital Finance SA- prin EOS KSI România SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză (II9.b rechizitoriu-contractul nr C2203/2000/75652). Constată că persoanele vătămate OTP Bank România SA şi BCR Asigurări SA, de Omniasig Vienna Insurance Group SA, IFN Next Capital Finance SA-reprezentată de EOS KSI România SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză (II11.b rechizitoriu-contractul nr. C2203/2110/78296/22.08.2007). Constată că persoanele vătămate OTP Bank România SA, SC Omniasig VIG SA-BCR Asigurări SA şi IFN Next Capital Finance SA nu s-au constituit părţi civile în cauză (II14.b rechizitoriu-contractul nr. C2203/11/100962/10.10.2007). Constată că persoana vătămată BRD - GSG SA s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi constată inadmisibilitatea acţiunii civile formulată de partea civilă Asset Recovery Debts SRL Bucureşti, dată fiind incidenţa disp.art.418, 425 al.3 Cod procedură penală (II17.e-contractul nr. 6490051/28.11.2007). Obligă pe inculpaţii S.V.-D., S. (Ş., S.) V. F., B. F. E., I. N. F. şi M. I. M. să plătească în solidar părţii civile ING Bank suma de 4.734,02 lei, iar părţii civile OMNIASIG SA suma de 47.464,03 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile (II3.a rechizitoriu-contractul nr.139039/9.03.2007). Constată că persoana vătămată Piraeus Bank-First Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind recuperat în parte, şi obligă pe inculpaţii S. V.-D., S. (Ş., S.) Veronica F., B. F. E., I. N. Ş. şi M. I. M. să plătească în solidar părţii civile GARANTA ASIGURĂRI SA suma de 15.749,04 euro şi dobânda legală la această sumă, calculată până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de despăgubiri civile (II3d rechizitoriu-contractul nr.13000000000121523/13.03.2007). Obligă pe inculpaţii S. V.-D., S.v (Ş., S.) V.F., B. F. E., I. N. F. şi M. I. M. să plătească în solidar părţii civile OMNIASIG SA suma de 33297,03 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, constatând inadmisibilitatea acţiunii civile formulată de partea civilă ING Bank, raportat la art.418, 425 al.3 Cod procedură penală (II4a rechizitoriu-contractul nr.140684/19.03.2007). Constată că persoana vătămată Piraeus Bank-First Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul fiind acoperit, şi obligă pe inculpaţii S. V.-D., S. (Ş.i, S.) V. F., B. F. E., I.N. Ş. şi M. I. M. să plătească în solidar părţii civile GARANTA ASIGURĂRI suma de 11.116,24 euro şi dobânda legală la această sumă, cu titlu de despăgubiri civile (II4b–contractul nr.13010000000128037/21.03.2007). Constată că persoana vătămată ING Bank N.V. Amsterdam SA nu s-a constituit parte civilă în cauză şi obligă pe inculpaţii S. V.-D., S. (S., Ş.) V. F., M. I.-M., I.N. F., B. F. .E să plătească în solidar părţii civile OMNIASIG VIG SA suma de 34.942,84 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile (II5.f. - contractul nr. 150037/30.04.2007). Constată că persoana vătămată RBS Bank (România) SA s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi obligă pe inculpaţii M. I. M., I. N.F., S.(S., Ş.) V. F., S.V.-D. să plătească în solidar părţii civile DDM Invest XX AG suma de 10.097,25 euro (II8.b rechizitoriu-contractul nr. 070703PIL0100/10.07.2007). Obligă pe inculpaţii S. V. D., M.I.-M., I. N. F., B. F. E., C. D.I. M. şi S. (S., Ş.) Veronica Florina, să plătească în solidar părţii civile OMNIASIG VIG SA suma de 33.001,24 lei, actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, constatând inadmisibilitatea acţiunii civile formulate de ING Bank, raportat la art.418, 425 al.3 Cod procedură penală (II9.a rechizitoriu-contractul nr. 175388/23.07.2007). Constată că persoana vătămată Piraeus Bank România SA-First Bank nu s-a constituit parte civilă în cauză şi obligă pe inculpaţii S. V. D., I.N. F., M. C. A. şi Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina să plătească în solidar părţii civile GARANTA ASIGURĂRI SA suma de 15.032,85 euro şi dobânda legală la această sumă, cu titlu de despăgubiri civile (II10.d.rechizitoriu-contract nr.08000000000265723/15.08.2007). Constată că persoana vătămată Citibank Europe pic. Dublin s-a constituit parte civilă în cauză după care a cesionat creanţa şi obligă pe inculpaţii S.V.-D., M. I.-M., I. N. Florentina, S. (Ş., S.) V. F. să plătească în solidar părţii civile SECAPITAL SARL suma de 13.128,07 lei cu titlu de despăgubiri civile (II12.b rechizitoriu-contract nr. 362158/28.09.2007). Obligă pe inculpaţii S.D.V., M. I. M., I. N. F., S. (S., Ş.) V. Fl. să plătească în solidar părţii civile OMNIASIG VIG SA suma de 16.003,98 lei actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, constatând inadmisibilitatea acţiunii civile formulate de ING Bank, raportat la art.418, 425 al.3 Cod procedură penală (II13.a-contractul nr. 196474/21.09.2007). Constată că persoana vătămată Citibank Europe banca s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat creanţa şi obligă pe inculpaţii S. D.-V., M. I.-M., I. N. Florentina, S.(S., Ş.) V. F. să plătească în solidar părţii civile SECAPITAL SARL suma de 13.448,28 lei cu titlu de despăgubiri civile (II13.b rechizitoriu - contractul nr.362133/28.09.2007). Obligă pe inculpaţii S. V. D., M.I. M., I. N. F., S. (S., Ş.) V. F. şi G. O.-E. să plătească în solidar părţii civile OMNIASIG VIG SA suma de 20.004,97 lei, actualizată la rata inflaţiei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile (II14.a. Contract de credit nr.204298/10.10.2007). Constată că persoana vătămată Citibank Europe pic Dublin România SA s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat creanţa către SeCapital SaRL şi obligă pe inculpaţii I. N. F., S. (S., Ş.) V., S. V.-D., M. I.-M. să plătească în solidar părţii civile SECAPITAL SaRL suma de 11.759,58 lei cu titlu de despăgubiri civile (II16.b. - contract nr. 395860/08.11.2007). Constată că persoana vătămată Citibank Europe pic Dublin - Sucursala România s-a constituit parte civilă, după care a cesionat creanţa şi obligă pe inculpaţii S. D. V., M.I.M., I. N., S. (Ş., S.) V. F. să plătească în solidar părţii civile SECAPITAL S.a.R.L suma de 12.466,58 lei cu titlu de despăgubiri civile (II.17.c - contractul de credit nr. 410626/30.11.2007). Constată că persoana vătămată RBS Bank SA - Royal Bank of Scotland pic s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi constată inadmisibilitatea acţiunii civile formulate de partea civilă DDM Invest XX AG suma de 9.863,2 euro cu titlu de despăgubiri civile, raportat la disp.art.418,425 al.3 Cod procedură penală (II 5.a-contractul nr. 070430PIL0021/10.05.2007). Constată că persoana vătămată RBS Bank SA - Royal Bank of Scotland pic s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi obligă pe inculpaţii S.V. D., S. (S., Ş.) V. F., I. N. şi B. F. E., să plătească părţii civile DDM Invest XX AG suma de 11268,27 euro cu titlu de despăgubiri civile (II6.a rechizitoriu-contractul nr. 070518PIL0170/24.05.2007). Constată că persoana vătămată The Royal Bank of Scotland pic s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi obligă pe inculpaţii S. V. D., S.(S., Ş.) V. F., I. N. F. să plătească în solidar părţii civile DDM Invest XX AG suma de 11.560,59 euro cu titlu de despăgubiri civile (II7.b rechizitoriu-contract nr.070703PIL0154/13.07.2007). Constată că persoana vătămată The Royal Bank of Scotland s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi obligă pe inculpaţii S.V. D., S. (S., Ş.) V.F., I. N. F., M. C. A. să plătească părţii civile DDM Invest XX AG suma de 10097,25 euro cu titlu de despăgubiri civile (II10.a rechizitoriu-contractul nr. 070802PIL0079/03.08.2007). Constată că persoana vătămată Citibank România SA s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat creanţa, şi obligă pe inculpaţii Stanoiev (Sfrangeu, Ştefăroi) Veronica Florina, Iurescu Nicoleta Florentina ?i Sărmăşan Viorel Daniel să plătească în solidar părţii civile SeCapital S.a.R.L suma de 37.337,99 lei cu titlu de despăgubiri civile (II18.b.-contractul nr. 38419/14.12.2007). Constată că persoana vătămată Citibank SA s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi obligă pe inculpaţii S. V. D., S. (S., Ş.) V. F., I.N. Florentina, G. O. E. şi M. I. M. să plătească în solidar părţii civile Secapital suma de 10.604,25 lei cu titlu de despăgubiri civile (II14.d rechizitoriu-contractul nr. 375535/ 15.10.2007). Constată că persoana vătămată CEC Bank SA s-a constituit parte civilă în cauză, după care a cesionat dreptul de creanţă şi obligă în solidar inculpaţii Sărmăşan Viorel Daniel, Iurescu Nicoleta Florentina, şi Stanoiev (Ştefăroi, Sfrangeu) Veronica Florina să plătească părţii civile SECAPITAL SARL prin reprezentant legal KRUK ROMÂNIA SRL suma de 116897,01 lei, cu titlu de daune materiale (II 7.a rechizitoriu-contractul nr.RQ070611140727764/05.07.2007). Obligă în solidar inculpaţii S. V.D., I. N. F., şi S. (Ş., S.) V. F., să plătească părţii civile Banca Comercială Română SA suma de 229434 euro, cu titlu de despăgubiri civile (C1 rechizitoriu-contractul nr.138/14.09.2006). Constată că prin Sentinţa penală nr. 74/F/2021 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a dispus, în baza art.25 alin.3 Cod procedură penală, anularea înscrisurilor falsificate care au stat la baza acordării creditelor, adeverinţele de salariu, carnetele de muncă şi statele de plată, în original şi în copie. Disjunge ac?iunile civile privind pe persoana vătămată Bancpost SA, Patria Bank SA (fostă MKB Romexterra Bank SA, MKB Nextebank SA) şi InvestCapital Ltd-prin Kruk Romania, ?i dispune formarea unui nou dosar cu termen de judecată pentru data de 15.12.2023. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial în sumă de 8870 lei în favoarea av.G.I.-C., desemnată din oficiu în apărarea inculpaţilor C. D. I. M., G. O.-E., S. V. D., B. (fostă C.), .I. L., C. (fostă M.) A. M., I. N. F., S.(fostă Ş., S.) V. F., B.F. E., M. I. M., M. T., M.C.A., ce rămâne în sarcina statului. Conform art.275 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Dispune comunicarea prezentei hotărâri judecătoreşti părţilor din dosar, respectiv: Patria Bank SA (fostă Nextebank SA şi MKB Romextera Bank)-Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1B, et. 7, jud. Ilfov; Secapital SARL - prin Kruk Romania SRL- sector 4, Bucureşti, Intrarea Nestorei, nr. 1, et. 10 şi sector 3, Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, et. 5-7, SC EOS KSI Romania SRL - sector 2, Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompeiu-clădirea C3, nr. 10A, et. 7, IFN Next Capital Finance SA - prin Eos Ksi România- sector 2, Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompeiu-clădirea C3, nr. 10A, et. 7, EOS Investment RO GMBH - prin Eos Ksi Romania SRL- sector 2, Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu-Clădire C3, et. 7, Open Finance Wieriytelnosci D.N.S.F.I. Zamkniety Varsovia- prin Get Back Recovery Asset Recovery Debts SRL -Bucureşti, B-dul Unirii -Tronson II , nr. 67, sector 3, bl. G2A, B.C.R. S.A.- prin DDM Europe AG-administrator de Active S.C. Creditexpres Financial Services S.R.L. -Calea Şerban Vodă, nr. 133, Central Business Park,corp B, et. 2, sector 4; BRD-Groupe Societe Generale SA- sector 1, Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Citibank Europe PLC. Dublin Sucursala România-prin S.C. Secapital S.A.R.L.-împuternicit Kruk România S.R.L.-Bucureşti, Intrarea Nistorei, nr. 1, subsol, parter şi et. 9-11, sector 4, DDM Invest III AG (fostul EUROPE AG)-prin Axfina România S.R.L.-sector 4, Bucureşti, Calea Văcăreşti, unitatea 01 C15, nr. 391, et. 2, Omniasig Vig SA- sector 1, Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 51, SC CEE Collect Romania SRL- sector 1, Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 11, et. 3, sector 1, Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr. 25A, bl. mansarda 2, Piraeus Bank Romania SA- sector 1, Bucureşti, şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 29-31, CEC Bank SA- sector 3, Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr. 13; Bancpost S.A-prin „Eurobank” S.A., reprezentant convenţional de „Mitucă şi Asociaţii”- Bucureşti, str. Ion Filibiliu, nr. 7, sector 3, Raiffeisen Bank SA- sector 1, Bucureşti, Calea Floreasca-Clădirea Sky Tower, nr. 246C, Banca Comercială Română SA-Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6, Bucureşti, Varde Investment Ireland Limited SRL-prin Asset Portofolio Servicing Romania SRL-mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 4, şi mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 2-4, Globalworth Campus Clădirea C; DDM Invest XX AG - prin Asset Portofolio Servicing Romania SRL-mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 4, şi mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 2-4, Globalworth Campus Clădirea C; Serraghis Loan Management Limited - prin Asset Portofolio Servicing Romania SRL - mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 4, şi mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 2-4, Globalworth Campus Clădirea C; DDM Invest I AG - prin Asset Portofolio Servicing Romania SRL-mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 4, şi mun. Bucureşti, sector 2, str. Inginer George Constantinescu, nr. 2-4, Globalworth Campus Clădirea C; OTP Bank Romania SA- sector 1, Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 66-68, ING Bank NV Amsterdam-Bucureşti, str. Aviator Popi?teanu, nr. 54A, clădirea nr. 3, sector 1, Garanta Asigurări SA- sector 1, Bucureşti, B-dul Ion Mihalache şi inculpaţilor S. V.D.- I. N. F.-, S. (Ş.fostă S.)V. F.-, B. F. E., M. I.-M.-, M. T.-, M. C. A, C. D. I. M.-, G.O. E.-, C. (fostă M.) A. M. şi B. (fostă C.) I. L.-R. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30.10.2023.

27 octombrie 2023, ora 10:15
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 30 octombrie 2023.

23 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 27 octombrie 2023

29 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 23 octombrie 2023

28 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 29 septembrie 2023

28 iulie 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 28 august 2023

30 iunie 2023, ora 10:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 28 iulie 2023.

29 mai 2023, ora 09:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 30 iunie 2023, orele 10,30.

9 mai 2023, ora 10:15
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 29 mai 2023, orele 9,30, în vederea administrării probei testimoniale.

29 martie 2023, ora 9:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 9 mai 2023, orele 10,15, în vederea administrării probei testimoniale.

6 martie 2023, ora 9:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: rămâne termenul de judecată stabilit la data de 29 martie 2023, orele 9,30.

19 ianuarie 2023, ora 13:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 6 martie 2023, orele 09,30, în vederea administrării probei testimoniale. Stabileşte termen de judecată la data de 29 martie 2023, orele 9,30

15 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 19.01.2023, orele 13,00, pentru îndeplinirea procedurii de citare.

28 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 15 decembrie 2022, orele 12,00, pentru îndeplinirea procedurii de citare.

11 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 28 octombrie 2022, orele 12,00, pentru îndeplinirea procedurii de citare.

23 septembrie 2022, ora 10:15
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 11 octombrie 2022, orele 10,30, pentru îndeplinirea procedurii de citare.

26 iulie 2022, ora 10:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 23 septembrie 2022, orele 10,15, pentru îndeplinirea procedurii de citare.

28 iunie 2022, ora 08:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 26 iulie 2022, orele 10,00, pentru îndeplinirea procedurii de citare.

13 mai 2022, ora 10:30
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 28 iunie 2022, ora 8,30, în vederea îndeplinirii procedurii de citare.

7 aprilie 2022, ora 14:00
Complet: Complet nr.5* - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 13 mai 2022, ora 10,30, în vederea îndeplinirii procedurii de citare.

6 aprilie 2022, ora 14:00
Complet: Complet nr.2* - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: respinge cererea de abţinere

3 martie 2022, ora 9:00
Complet: Complet nr.2* - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: admite cererea de abţinere formulată



Pagina principală