Informații dosare ce cuprind 21959/3/2021/a1*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 21959/3/2021/a1*
Data înregistrării: 28 mai 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 15 aprilie 2025, ora 12:32:21
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIUHU LAURA MIHAELA - Inculpat Inculpat
SC LARA BUSINESS CONSULTING SRL PRIN MANDATAR MARIA ROATĂ - Inculpat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - BUCUREŞTI - Parte civilă PARTE CIVILA

Ședințe:
7 martie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpatele Ciuhu Laura Mihaela ?i S.C. LARA BUSINESS CONSULTING S.R.L. cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată că Tribunalul Bucure?ti este competent material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 7348/P/2011 din data de 26.07.2021, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, privind pe inculpatele CIUHU LAURA MIHAELA, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit. c si al.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i art. 5 al.1 C.p. (13 acte materiale) ?i spălare a banilor, prev. de art. 23 al.1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i art. 5 al.1 C.p. (64 de acte materiale), comise în concurs real de infrac?iuni, cu aplicarea art. 33 al.1 lit.a C.p.1968 ?i art. 5 al.1 C.p. ?i S.C. LARA BUSINESS CONSULTING SRL, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor, prev. de art. 23 al.1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i art. 5 al.1 C.p. (64 de acte materiale). În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata CIUHU LAURA MIHAELA, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al.1 lit. c si al.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i art. 5 al.1 C.p. (13 acte materiale) ?i spălare a banilor, prev. de art. 23 al.1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i art. 5 al.1 C.p. (64 de acte materiale), comise în concurs real de infrac?iuni, cu aplicarea art. 33 al.1 lit.a C.p.1968 ?i art. 5 al.1 C.p. ?i pe inculpata S.C. LARA BUSINESS CONSULTING SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor, prev. de art. 23 al.1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 41 al.2 C.p. din 1968 ?i art. 5 al.1 C.p. (64 de acte materiale). Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07.03.2025.

6 martie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.03.2025.

27 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.03.2025.

21 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.02.2025.

6 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.02.2025.

23 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.02.2025.

10 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.01.2025.

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 10.01.2025.

19 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.12.2024.

12 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.12.2024.

3 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.12.2024.

22 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.12.2024.

19 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 22.11.2024.

5 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.11.2024.

23 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 05.11.2024.

22 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge solicitarea inculpatei Lara Business Consulting SRL privind emiterea unei adrese către Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Coordonare Control Fiscal, pentru a comunica dacă inspectorii fiscali Ion Nemoianu ?i Eduard Ene au avut calitatea de ofi?eri SRI deta?a?i în cadrul ANAF, dacă la momentul efectuării celor trei controale inopinate inspectorii fiscali men?iona?i au ac?ionat sub coordonarea, îndrumarea sau direc?ionarea unor ofi?eri din cadrul SRI, respective dacă, în ceea ce prive?te ac?iunile de control ale ANAF cu privire la activitatea societă?ilor Lara Business Consulting SRL ?i Dave Research & Development SRL, respectiv cu privire la rela?iile comerciale derulate între cele două societă?i sau între acestea ?i alte societă?i, ale căror rezultate au fost transmise organelor de urmărire penală, a existat vreo colaborare între organele fiscale ?i SRI ?i în ce a constat această colaborare. Respinge solicitarea inculpatei Lara Business Consulting SRL de audiere în calitate de martor a inspector principal de poli?ie Doncea Alexandra. Respinge cererea inculpatei Ciuhu Laura Mihaela de audiere a expertului desemnat, Andrei Daniela – Cristina. Respinge solicitarea inculpatei Ciuhu Laura Mihaela de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a comunica modalitatea în care parchetul a valorificat supor?ii optici afla?i la dosarul cauzei. Respinge solicitarea inculpatei Ciuhu Laura Mihaela de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a solicita înaintarea tuturor înscrisurilor ce compun dosarul nr. 7348/P/2011. Respinge solicitarea inculpatei Ciuhu Laura Mihaela de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a solicita clarificări privind înscrisurile/volumele de urmărire penală ce i-au fost predate expertului judiciar în vederea efectuării expertizei financiar – contabile. Respinge solicitarea inculpatei Ciuhu Laura Mihaela de emitere a unor adrese către Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomiţa, Direcţia Naţionala Anticoruptie si Serviciul Roman de Informaţii, prin care aceste instituţii să comunice dacă activităţile de urmărire penală ce le-au vizat pe inculpate au fost efectuate in colaborare cu agenti/ofi?eri din cadrul S.R.I., în baza Protocolului de colaborare încheiat între Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casaţie si Justiţie si SRI nr. 00750 din 04.02.2009. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22.10.2024.

21 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la probe la data de 22.10.2024.

18 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.10.2024

17 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.10.2024.

15 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la probe la data de 17.10.2024.

11 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.10.2024, cu privire la probe.

8 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.10.2024, cu privire la probe.

25 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronun?area la data de 08.10.2024 cu privire la probele solicitate. Pentru discutarea cererilor şi excep?iilor în cauză, amână cauza la data de 23.10.2024, ora 11.30.

5 iunie 2024, ora 09:00
Complet: CDA25
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 25.09.2024, ora 9.30, sala 239, pentru când se reface procedura de citare.



Pagina principală