Informații dosare ce cuprind 22108/3/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 22108/3/2024
Numărul vechi: 2307/2025
Data înregistrării: 25 iunie 2025, ora 11:19:00
Data ultimei modificări: 10 septembrie 2025, ora 17:51:31
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
Marin Aurel - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ROYAL WAITER EVENTS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C8 A
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt:

8 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C8 A continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti nr.2/26.08.2025 dispune suspendarea administrativă a solu?ionării prezentei cauze pe durata în care hotărârea men?ionată va produce efecte, urmând ca noul termen de judecată să fie stabilit de îndată ce efectele acesteia vor înceta.



2. Numărul dosarului: 22108/3/2024
Data înregistrării: 1 iulie 2024, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 25 iunie 2025, ora 11:32:36
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c din Lg.nr. 241/2005, cu ap. art.35 alin.1 C. P. ?i art.5 C. P., art.48 alin.1 din C. P. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Lg. nr.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Marin Aurel - Inculpat
Tănăsescu Moisoiu Cristina Claudia - Inculpat
Chiran Cristian - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ROYAL WAITER EVENTS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
M&D TOP STILE IMP. EXP. S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
IMPACT INTERACTION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
28 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 alin.(1) C.pen. ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul MARIN AUREL la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată (21 acte materiale – faptă comisă în perioada iunie 2018 – iunie 2020). În baza art. 67 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice inculpatului Marin Aurel, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita activitatea de administrator în cadrul societă?ilor comerciale ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) ?i k) C. pen. interzice aceluia?i inculpat, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita activitatea de administrator în cadrul societă?ilor comerciale ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, ce se va executa în măsura în care pedeapsa principală va deveni executabilă. În baza art. 38 alin.(1) C.pen. constată că infrac?iunea dedusă judecă?ii este concurentă cu infrac?iunile pentru care acela?i inculpat a fost condamnat la pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum de 26.600 lei (calculată prin înmul?irea unui număr de 266 zile amendă cu suma de 100 lei corespunzătoare unei zile amendă), prin sentin?a penală nr. 451 din data de 23.08.2024 a Judecătoriei Târgovişte, definitivă prin decizia penală nr. 108/31.01.2025 a Cur?ii de Apel Ploie?ti (dosar nr. 6186/315/2022). În baza art. 40 alin.(1) rap. la art. 39 alin.(1) lit. e) C.pen. adaugă la pedeapsa închisorii de 2 ani, la care a fost condamnat prin prezenta, pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum de 26.600 lei (calculată prin înmul?irea unui număr de 266 zile amendă cu suma de 100 lei corespunzătoare unei zile amendă), prin sentin?a penală nr. 451 din data de 23.08.2024 a Judecătoriei Târgovişte, definitivă prin decizia penală nr. 108/31.01.2025 a Cur?ii de Apel Ploie?ti (dosar nr. 6186/315/2022), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare ?i 26.600 lei amendă penală. În baza art. 40 alin.(3) C.pen. constată că a executat pedeapsa amenzii penale în sumă de 26.600 lei, suma de 8000 lei fiind achitată potrivit chitan?ei seria TS271 nr. 20100544197/08.05.2023 emisă de Trezoreria Târgovi?te ?i suma de 18600 lei, fiind achitată potrivit chitan?ei seria TS271 nr. 20100605121/10.04.2025 emisă de Trezoreria Târgovi??e. În baza art. 45 alin. (1) C.pen. aplică inculpatului Marin Aurel, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 66 alin.(1) lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita activitatea de administrator în cadrul societă?ilor comerciale ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 45 alin. (5) C.pen. cu referire la art. 45 alin. (1) C.pen. aplică aceluia?i inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de 66 alin.(1) lit. a), b), g) ?i k) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita activitatea de administrator în cadrul societă?ilor comerciale ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsa accesorie urmând a fi executată în situa?ia în care pedeapsa principală va deveni executabilă. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare, la care a fost condamnat inculpatul Marin Aurel, sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dâmbovi?a, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Bilciure?ti, jud. Dâmbovi?a sau în cadrul Primăriei Butimanu, jud. Dâmbovi?a, pe o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile lucrătoare, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Dâmbovi?a supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile dispuse. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art. 72 alin.(1) C.pen. constată că inculpatul Marin Aurel a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore de la 15.11.2023, ora 17:30 până la 16.11.2023, ora 17:30. În baza art.397 alin.(1), art. 19 alin.(1), (2) şi (5), art. 20 alin.(1) şi (2) şi art. 25 alin.(1) C.pr.pen., art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ., precum ?i art. 1535 C.civ. admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă, Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi, în consecinţă, obligă pe inculpatul Marin Aurel ?i pe partea responsabilă civilmente ROYAL WAITER EVENTS S.R.L. la plata în solidar către aceasta a sumei de 1.020.026 lei, prejudiciu produs prin infrac?iune, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii, calculate de la data scaden?ei ?i până la plata efectivă a debitului principal. În baza art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, restrânge măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 4736/P/2021 din data de 15.11.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 18.03.2025(pronun?ată în dosarul penal nr. 22108/3/2024/a4), de la suma de 1.135.026 lei la suma de 1.020.026 lei ?i le men?ine până la concuren?a acestei din urmă sume. În baza art. 274 alin(1) C.pr.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 11.000 lei(din care suma de 8000 lei, aferentă fazei de urmărire penală) ?i pe partea responsabilă civilmente SC ROYAL WAITER EVENTS S.R.L la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin.(1) teza II C.pr.pen. onorariul apărătorului din oficiu, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ, în conformitate cu prevederile art. 272 alin.(2) teza finală C.pr.pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.pr.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 28.05.2025.

27 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 28.05.2025.

9 mai 2025, ora 09:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area în data de 27.05.2025.

11 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 46 alin. 1) şi 2) C.proc.pen., disjunge prezenta cauză şi formează un nou dosar, având acelaşi obiect, pentru inculpaţii Tănăsescu Moisoiu Cristina Claudia şi Chiran Cristian, cu termen de judecată în data de 09.05.2025, ora 09:30, pentru când vor fi citate părţile. Pe fondul cauzei, amână judecata şi stabileşte termen în data de 09.05.2025, ora 09:30, pentru a da posibilitatea inculpatului Marin Aurel de a depune înscrisuri în circumstanţiere.

14 martie 2025, ora 09:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa de apărare a inculpatului M.A., amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.04.2025, ora 09:30.



Pagina principală