Informații dosare ce cuprind 2213/100/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2213/100/2017*
Data înregistrării: 5 august 2024, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2025, ora 21:32:31
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - PRIN A.J.F.P. CLUJ NAPOCA - Parte civilă
GRUMAZ IG. COSMIN IOAN ANDREI - Inculpat
KUSENSZKI I. ROBERT - Inculpat
POP AG. SERGIU MIHAI - Inculpat
CHIRIGUŢ L. HORIA TRAIAN - Inculpat
S.C. COFRAJE ALSINA ROMÂNIA S.R.L. - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞ - Parte civilă
S.C. RALEXIS SERV S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. TELRO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
22 septembrie 2025, ora 14:30
Complet: Completul 2A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

23 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unor adrese, amână cauza la data de 22 septembrie 2025, sala 155, ora 14:30.

9 mai 2025, ora 12:50
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor.

14 aprilie 2025, ora 13:15
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese, amână cauza la data de 09 mai 2025, sala 155,ora 12:50.

31 martie 2025, ora 14:00
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 14 aprilie 2025, sala 155, ora 13:15.

17 martie 2025, ora 14:00
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 31 martie 2025, sala 155, ora 14:00.

3 februarie 2025, ora 13:45
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 17 martie 2025, sala 155, ora 14:00.

16 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: Completul 2A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 03 februarie 2025, sala 155, ora 13:45.



2. Numărul dosarului: 2213/100/2017*
Data înregistrării: 8 aprilie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 5 august 2024, ora 11:31:52
Instanță: Tribunalul Maramureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - PRIN A.J.F.P. CLUJ NAPOCA - Parte civilă
GRUMAZ IG. COSMIN IOAN ANDREI - Inculpat
KUSENSZKI I. ROBERT - Inculpat
POP AG. SERGIU MIHAI - Inculpat
CHIRIGUŢ L. HORIA TRAIAN - Inculpat
S.C. COFRAJE ALSINA ROMÂNIA S.R.L. - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞ - Parte civilă
S.C. RALEXIS SERV S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. TELRO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
3 iulie 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: prin sent pen 133/3.07.2024: Constată că, prin Încheierea penală din data de 13.03.2024, s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, după cum urmează: - în privinţa inculpatului Chiriguţ Horia Traian, din tentativă la evaziunea fiscală, prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 32 alin. 1 Cod penal, în complicitate la tentativă la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, precum şi din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 47 Cod penal, raportat la art. 322 Cod penal, în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - în privinţa inculpatului Grumaz Cosmin Ioan Andrei, din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, şi uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - în privinţa inculpatului Kusenszki Robert, din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, şi uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - în privinţa inculpatului Pop Sergiu Mihai din infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, şi uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor Chiriguţ Horia Traian, Grumaz Cosmin Ioan Andrei, Kusenszki Robert, Pop Sergiu Mihai este Codul penal în vigoare şi Legea nr. 241/2005 - forma în vigoare la zi. În temeiul art. 396, alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. e Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CHIRIGUŢ HORIA TRAIAN (...), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere, prevăzută de art. 238, alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, întrucât lipseşte plângerea prealabilă. În temeiul art. 396, alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpatul Chiriguţ Horia Traian, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la tentativă la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 8, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396, alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpatul GRUMAZ COSMIN IOAN ANDREI (...), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la abuz de încredere, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 238, alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77, lit. a Cod penal; - tentativă la evaziune fiscală, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 8, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396, alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpatul KUSZENSKI ROBERT (...), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la abuz de încredere, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 238, alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77, lit. a Cod penal; - tentativă la evaziune fiscală, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 8, alin. 2 din Legea nr. 241/2005; - fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396, alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. a Cod procedură penală, achită inculpatul POP SERGIU MIHAI (...), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la abuz de încredere, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 238, alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77, lit. a Cod penal; - tentativă la evaziune fiscală, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 8, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, totul cu aplicarea art. 38, alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În temeiul art. 25, alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă SC Cofraje Alsina SRL, cu sediul în ...., cu domiciliul procesual ales în ...., în raport de inculpatul Chiriguţ Horia Traian. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de partea civilă SC Cofraje Alsina SRL, faţă de inculpaţii Grumaz Cosmin Ioan Andrei, Kusenszki Robert şi Pop Sergiu Mihai. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul ...., faţă de inculpaţii Chiriguţ Horia Traian, Grumaz Cosmin Ioan Andrei, Kusenszki Robert şi Pop Sergiu Mihai. În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, art. 397, alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin Încheierea penală nr. 171/14.11.2019 a Tribunalului Maramureş, definitivă prin Decizia penală nr. 158/17.12.2019 a Curţii de Apel Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul Chiriguţ Horia Traian, în vederea reparării pagubei cauzate părţii civile SC Cofraje Alsina România SRL, până la concurenţa sumei de 188.754,74 euro. În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, ridică măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii Grumaz Cosmin Ioan Andrei, Kusenszki Robert şi Pop Sergiu Mihai şi de partea responsabilă civilmente SC Telro SRL, în vederea reparării presupusei pagube cauzate părţii civile SC Cofraje Alsina România SRL. În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, ridică măsurile asiguratorii dispuse asupra sumelor depuse de inculpaţii Grumaz Cosmin Ioan Andrei şi Kusenszki Robert pe seama şi la dispoziţia Tribunalului Maramureş consemnate în recipisa de consemnare nr. .... din 30.10.2020 (cuprinzând suma de 105.350 RON) şi recipisa de consemnare nr. 206619829/1 din 30.10.2020 (cuprinzând suma de 105.326,50 RON) eliberate de CEC Bank - Sucursala Baia Mare, ..., în vederea reparării presupusei pagube produse părţii civile Statul Român prin ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş. În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, ridică măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul Chiriguţ Horia Traian, în vederea reparării presupusei pagube produse părţii civile Statul Român prin ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş. În temeiul art. 25, alin. 3 Cod procedură penală, desfiinţează contractul de vânzare – cumpărare încheiat în aparenţă în data de 02.07.2011, între Saita Emilio în calitate de vânzător, şi SC Ralexis Serv, în calitate de cumpărător. În temeiul art. 275, alin. 1, pct. 2, lit. b Cod procedură penală, obligă partea civilă SC Cofraje Alsina SRL la plata cheltuielilor judiciare în sumă de 3.000 lei (aferente infracţiunii de abuz de încredere, cu privire la care se va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Chiriguţ Horia Traian). În temeiul art. 275, alin. 3 Cod procedură penală, toate celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Respinge solicitarea formulată de SC Cofraje Alsina SRL de a obliga inculpaţii la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 3 iulie 2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

2 iulie 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronuntarea la data de 3.07.2024

28 iunie 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronuntarea la data de 2.07.2024

13 iunie 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronuntarea la data de 28.06.2024

30 mai 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronuntarea la data de 13.06.2024

7 mai 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronuntarea la data de 30.05.2024

10 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronuntarea la data de 7.05.2024

13 martie 2024, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronun?area la data de 10.04.2024

14 februarie 2024, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 13.03.2024, ora 11 pentru a se analiza cererile de schimbare a încadrării juridice şi legea penală mai favorabilă

17 ianuarie 2024, ora 12:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 14.02.2024, ora 12.00 raportat la lipsa expertizei dispusă în cauză

22 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 17.01.2024, ora 12.30 raportat la lipsa expertizei dispusă în cauză

18 octombrie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului traducătorului autorizat

11 octombrie 2023, ora 15:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 22.11.2023, ora 12 raportat la lipsa expertizei dispusă în cauză

13 septembrie 2023, ora 9:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 11.10.2023, ora 15.00 in vederea administrării de probe

4 iulie 2023, ora 9:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: raportat la Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş nr.3/20.06.2023, amână cauza la termenul din 13.09.2023, ora 9.30

7 iunie 2023, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 4.07.2023, ora 9.30 pentru administrarea de probe

10 mai 2023, ora 8:45
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 7.06.2023, ora 12.00 in vederea administrării de probe testimoniale

26 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: prin inch pen din 26.04.2023: Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului traducătorului autorizat

12 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 10.05.2023, ora 8.45 in vederea administrării de probe testimoniale

15 martie 2023, ora 9:45
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 12.04.2023, ora 10.00 in vederea administrării de probe testimoniale

15 februarie 2023, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 15.03.2023, ora 9.45 in vederea administrării de probe testimoniale

18 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 15.02.2023, ora 12 in vederea administrării de probe testimoniale

7 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul diin 18.01.2023, ora 10.30, pentru ca instanţa să analizeze criticile invocate

9 noiembrie 2022, ora 10:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la termenul din 7.12.2022, ora 10.30 în vederea studierii actelor depuse de parchet

12 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 9.11.2022, ora 10.30 pentru a se emite o adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş in vederea precizari acuzatiei

26 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza le termenul din 12.10.2022, ora 11 pentru ca instanţa să se pronunţe asupra criticilor aduse remedierii actului de sesizare

14 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la termenul din 26.09.2022, ora 14.00 în vederea studierii actelor depuse de parchet

22 iunie 2022, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 14.09.2022, ora 10.30 pentru ca parchetul sa facă precizari privind comiterea infracţiunii de abuz de încredere

24 mai 2022, ora 10:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: raportat la cererile de amanare formulate, amana cauza la data de 22.06.2022, ora 12

19 aprilie 2022, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.1 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Urmare admiterii cererii de abtinere s-a procedat la o nouă repartizare aleatorie a dosarului, termenul fiind 24.05.2022

12 aprilie 2022, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.3 - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Prin încheierea din 12.04.2022 s-a admis declaraţia de abţinere.



Pagina principală