Informații dosare ce cuprind 22130/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 22130/3/2022
Numărul vechi: 3268/2024
Data înregistrării: 25 septembrie 2024, ora 10:47:00
Data ultimei modificări: 29 octombrie 2025, ora 12:57:43
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE DE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
GOGÎIA CRISTIAN CEZAR DANIEL - Apelant Intimat - Inculpat
DRĂGHIA FLORIN - Intimat Inculpat
MOLDOVEANU GHEORGHE - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC DOMINUS CO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

26 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: prin rezoluţia din data de 28.10.2025, repune cauza pe rol şi stabileşte termen la data de 19.12.2025

24 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Rezoluţie - 24.09.2025:În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.

1 iulie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.386 alin. 1 C.p.p respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de apelantul-intimat-inculpat Cogîia Cristian Cezar Daniel. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.07.2025.

27 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 26.09.2025, ora 12:30

30 mai 2025, ora 12:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea păr?ilor să ia cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar - amână cauza si acordă un nou termen de judecată la data de 27 iunie 2025, ora 12:30, complet S1 C 20 A, camera P55 - Ioan Tanoviceanu.

26 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.100 C.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea de probe formulată de apelantul-inculpat Gogîia Cristian Cezar Daniel, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Tarău Vasile, Dogaru Fănică, Daia Adrian Doru şi Stroe Florin. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 26.05.2025.

22 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de probe la data de 26.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.

20 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.05.2025.

14 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 20.05.2025

8 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 14.05.2025.

15 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asura cererii de probe la data de 08.05.2025

4 aprilie 2025, ora 11:30
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrare probe; stabileşte pronunţarea cu privire la cererea de probe la data de 15.04.2025

7 martie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru administrare probe

7 februarie 2025, ora 10:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare si pentru emiterea adresei catre Tribunalul Bucuresti, amana cauza si acorda termen la data de 07.03.2025, ora 12,00

13 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea pregatirii apararii, amana cauza la data de 07.02.2025, sala P55, ora 10.00.



2. Numărul dosarului: 22130/3/2022
Data înregistrării: 12 august 2022, ora 14:04:00
Data ultimei modificări: 25 septembrie 2024, ora 11:29:13
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GOGÎIA CRISTIAN CEZAR DANIEL - Inculpat
DRĂGHIA FLORIN - Inculpat
MOLDOVEANU GHEORGHE - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC DOMINUS CO SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (30 de acte materiale) condamnă pe inculpatul: GOGÎIA CRISTIAN-CEZAR-DANIEL, la o pedeapsă de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În considerarea duratei totale a procedurilor de 9 ani de la data primelor acte din prezenta cauză ?i în considerarea încălcării duratei rezonabile, acordă o reducere de 4 ani din pedeapsă, inculpatul Gogîia Cristian Cezar - Daniel urmând a executa o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, executabilă în caz de revocare a suspendării sub supraveghere. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere si stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform art. 92 alin. 1 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului sa execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata în folosul comunităţii în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 1 Bucure?ti, pe o perioada de 90 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C. pen., în sensul ca daca va săvârşi o noua infracţiune în termenul de supraveghere respectiv dacă nu va respecta măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îl decade pe inculpat din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales este decăzut din aceste drepturi. În baza art.13 al.(1) din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. 2. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc. pen. rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.proc. pen. şi art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul: DRĂGHIA FLORIN sub aspectul complicită?ii la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc. pen. rap. la art. 16 alin.1 lit.f C.proc. pen. şi art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul MOLDOVEANU GHEORGHE sub aspectul complicită?ii la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. (16 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Sub aspectul laturii civile: În baza art.19 C.pr.pen., art. 86 al. 1 C.pr.pen. raportat la art.1357 al. 1 C.civ., art. 1382 C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpa?ii Gogîia Cristian Cezar - Daniel, Drăghia Florin, Moldoveanu Gheorghe, pe inculpatul Gogîia Cristian Cezar - Daniel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DOMINUS CO SRL - la plata sumei de 454.284 lei (echivalent a 102.368 euro), la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat. În baza art. 397 al. 2 raportat la art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, instituit prin ordonanţele nr. 132/P/2016 din data de 26.10.2021 ( menţinută prin ordonanţa din data de 06.05.2022 ) şi 132/P/2016 din data din data de 15.07.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gogîia Cristian Cezar-Daniel, Drăghia Florin şi Moldoveanu Gheorghe menţionate în ordonanţe în vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat - în limita sumei de 454.284 lei (echivalent a 102.368 euro). În baza art. 25 alin. 3 C.p.p., dispune desfiinţarea totală a facturilor fiscale emise de SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL CUI 28625921, SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL CUI 30720194 şi SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL CUI 32548851 către SC DOMINUS CO SRL şi anume: 1. factura nr. 113/25.02.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 20.000 lei (16.129,04 lei baza impozabilă + 3.870,96 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 2. factura nr. 120/04.03.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 54.000 lei (43.548,39 lei baza impozabilă + 10.451,61 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 3. factura nr. 130/11.03.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 27.000 lei (21.774,19 lei baza impozabilă + 5.225,81 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 4. factura nr. 133/19.03.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 37.800 lei (30.483,87 lei baza impozabilă + 7.316,13 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 5. factura nr. 140/08.04.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 59.400 lei (7.903,23 lei baza impozabilă + 11.496,77 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 6. factura nr. 204/26.04.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 35.640 lei (28.741,94 lei baza impozabilă + 6.898,06 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 7. factura nr. 236/26.04.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 33.480 lei (27.000 lei baza impozabilă + 6.480 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 8. factura nr. 346/27.05.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 48.600 lei (39.193,55 lei baza impozabilă + 9.406,45 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 9. factura nr. 302/09.05.2013, PRESTARI SERVICII, în valoare de 59.400 lei (47.903,23 lei baza impozabilă + 11.496,77 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul DRĂGHIA FLORIN, administrator al SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL. 10. factura nr. 171/17.08.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 88460 lei (71339 lei baza impozabilă + 17121 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL 11. factura nr. 93/18.07.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 76781 lei (61920 lei baza impozabilă + 14861 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 12. factura nr. 91/04.07.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 76800 lei (61935 lei baza impozabilă + 14865 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 13. factura nr. 27/28.03.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 78.460 lei (63.225,81 lei baza impozabilă + 15.174,19 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 14. factura nr. 32/28.04.2014, PRESTARI SERVICII, în valoare de 85.500 lei (68.951,61 lei baza impozabilă + 16.548,39 lei TVA) emisă de SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL; 15..factura seria ELN nr. 014/14.02.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 41200 lei (33225,08 lei baza impozabilă + 7974,92 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 16. factura seria ELN nr. 5/05.05.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 90.000 lei (72508,66 lei baza impozabilă + 17419,34 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 17.factura seria ELN nr. 6/13.05.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 83.650 lei (67459,67 lei baza impozabilă + 16190,33 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 18.factura seria HZC nr. 7/30.05.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 52020 lei (41951,61 lei baza impozabilă + 10068,38 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 19.factura seria HZC nr. 8/02.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 41600 lei (33548,38 lei baza impozabilă + 8051,61 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 20.factura seria HZC nr. 9/30.07.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 49820 lei (40177,42 lei baza impozabilă + 9642,58 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 21.factura seria HZC nr. 10/31.07.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 54500 lei (43951,61 lei baza impozabilă + 10548,39 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 22.factura seria HZC nr. 11/06.08.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 62300 lei (50241,93 lei baza impozabilă + 12058,07 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 23.factura seria HZC nr. 12/04.09.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 67200 lei (54193,55 lei baza impozabilă + 13006,45 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 24.factura seria HZC nr. 13/22.09.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 75.600 lei (60967,74 lei baza impozabilă + 14632,26 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 25.factura seria BCZ nr. 07/02.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4960 lei (4000 lei baza impozabilă + 960 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 26.factura seria BCZ nr. 08/04.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4991 lei (4025 lei baza impozabilă + 966 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 27.factura seria BCZ nr. 09/06.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4997,2 lei (4030 lei baza impozabilă + 967,2 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 28.factura seria BCZ nr. 10/09.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4972,4 lei (4010 lei baza impozabilă + 962,4 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 29.factura seria BCZ nr. 11/11.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4978,6 lei (4015 lei baza impozabilă + 963,6 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. 30.factura seria BCZ nr. 12/13.06.2014, PLATĂ CONFORM CONTRACT NR. 2/20.01.2014, în valoare de 4944,72 lei (4028 lei baza impozabilă + 966,72 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC ELENA CONSTRUCT COMTEX SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul CRISTIAN GOGÎIA, administrator al SC DOMINUS CO SRL. În temeiul art. 274 alin. (1) ?i (3) C.proc.pen. obligă pe inculpatul GOGÎIA CRISTIAN CEZAR-DANIEL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DOMINUS CO SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 11.000 lei, din care suma de 3.592 lei lei stabilită în faza de urmărire penală. În conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare corespunzătoare solu?ionării cauzei privind pe inculpa?ii Drăghia Florin ?i Moldoveanu Gheorghe, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 03.09.2024.

9 august 2024, ora 09:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 03.09.2024

7 august 2024, ora 08:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate obiec?iunile formulate de inculpatul GOGÎIA CRISTIAN-CEZAR-DANIEL cu privire la raportul de expertiză judiciară în specialitatea contabilitate fiscalitate, depus la dosarul cauzei la termenul din 11 iunie 2024 de către expertul desemnat de instan?ă. Respinge ca nefondată solicitarea formulată în temeiul art. 179 alin. (1) C.proc.pen., de audiere a expertului desemnat pentru clarificarea concluziilor raportului de expertiză. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 07.08.2024.

5 august 2024, ora 10:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti stabileste termen la data de 09.08.2024 ora 09>00 sala 208, iar cu privire la obiectiunile formulate stabileste pronuntarea la data de 07.08.2024

11 iunie 2024, ora 09:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a lua cunostinta de raportul de expertiza depus la dosarul cauzei

14 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru finalizrea raportului de expertiza

16 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecata

19 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru finalizarea raportului de expertiza

20 februarie 2024, ora 10:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

23 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

12 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

28 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF42.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 C.proc.pen. Admite în parte cererea de suplimentare a probatoriului formulată de inculpatul GOGÎIA CRISTIAN-CEZAR-DANIEL, trimis în judecată în stare de libertate sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 30 de acte materiale ). 1. Dispune încuviin?area audierii în calitate de martori a următoarelor persoane: Tomescu Valentin, Tomescu Emil, Moldoveanu Vintilă, Moldoveanu Vasile, Moldoveanu Florian; 2. Dispune efectuarea unei expertize tehnice în specializarea contabilitate-fiscalitate, având următoarele obiective: Obiectivul nr. 1: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi GREEN CONCEPTS SRL, CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 – 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la GREEN CONCEPTS SRL, CUI, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă GREEN CONCEPT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la GREEN CONCEPTS SRL, CUI, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către GREEN CONCEPTS SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012 – 2014) de DOMINUS CO. SRL de la GREEN CONCEPTS SRL, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. e) În măsura în care se apreciază că livrările nedeclarate de GREEN CONCEPTS SRL către DOMINUS CO. SRL în perioada 2012 – 2014 sunt reale şi nu au fost evidenţiatre în documentele contabile ale acestei societăţi şi nici declarate fiscal, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a neînregistrării acestora în contabilitate. Obiectivul nr. 2: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi COMPLEX ACTIV SRL, CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în anul 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (anul 2014) de DOMINUS CO. SRL de la COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. e) În măsura în care se apreciază că livrările nedeclarate de COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL către DOMINUS CO. SRL în perioada 2012 – 2014 sunt reale şi nu au fost evidenţiatre în documentele contabile ale acestei societăţi şi nici declarate fiscal, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a neînregistrării acestora în contabilitate. Obiectivul nr. 3: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei 2012 – 2014 de DOMINUS CO. SRL de la ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. e) În măsura în care se apreciază că livrările nedeclarate de ELENA CONSTRUCT COMTEXT SRL către DOMINUS CO. SRL în perioada 2012 – 2014 sunt reale şi nu au fost evidenţiatre în documentele contabile ale acestei societăţi şi nici declarate fiscal, să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a neînregistrării acestora în contabilitate. Obiectivul nr. 4: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi SARA ŞI ANA CONSTRUCT – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012 - 2014) de DOMINUS CO. SRL de la SARA ŞI ANA CONSTRUCT SRL,, sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 5: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi ARCONS ENERG TRADE SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la ARCONS ENERG TRADE SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă ARCONS ENERG TRADE SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la ARCONS ENERG TRADE SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către ARCONS ENERG TRADE SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (anul 2014) de DOMINUS CO. SRL de la ARCONS ENERG TRADE SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 6: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi RIANU BANU SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la RIANU BANU SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă RIANU BANU SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la RIANU BANU SRL SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către RIANU BANU SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei perioada 2012 - 2014 de DOMINUS CO. SRL de la RIANU BANU SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 7: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi PROMPT CLIMA INSTALL SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la PROMPT CLIMA INSTALL SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă PROMPT CLIMA INSTALL SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la PROMPT CLIMA INSTALL SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către PROMPT CLIMA INSTALL SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (anul 2014) de DOMINUS CO. SRL de la PROMPT CLIMA INSTALL SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 8: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL,, CUI şi LEONARD IZO TERM SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la LEONARD IZO TERM SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă LEONARD IZO TERM SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) Să se stabilească dacă în perioada 2012 – 2014, DOMINUS CO. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de la LEONARD IZO TERM SRL urmând a se determina valoarea acestor achiziţii, data şi obiectul acestor achiziţii, cu indicarea fiecărei facturi aferente şi a anexelor acesteia, precum si valoarea acestora; c) Să se stabilească pentru perioada 2012 – 2014 pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unităţile bancare precum şi a celor existente la prezentul dosar, situaţia plăţilor efectuate de către DOMINUS CO. SRL către LEONARD IZO TERM SRL SRL, urmând a se indica modalitatea în care s-a efectuat plata precum şi, în cazul plăţilor efectuate prin conturile bancare (dacă există), se va indica destinaţia ulterioară a sumelor de bani (retrageri numerar, transferuri bancare etc.); d) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012-2013) de DOMINUS CO. SRL de la LEONARD IZO TERM SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 9: Relaţia comercială dintre DOMINUS CO. SRL, CUI şi CSM LEADER CONSTRUCT SRL – CUI a) Să se stabilească pe baza declaraţiilor 394 corelate cu declaraţiile 300, dacă în perioada 2012 - 2014 DOMINUS CO. SRL a declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la CSM LEADER CONSTRUCT SRL, urmând a se determina valoarea acestor achiziţii (compusă din bază de impozitare plus TVA aferentă) şi dacă CSM LEADER CONSTRUCT SRL a declarat organelor fiscale livrări corelative către DOMINUS CO SRL, urmând a se determina valoarea acestor livrări. b) În măsura în care se apreciază că achiziţiile efectuate, în perioada supusă analizei (2012-2013) de DOMINUS CO. SRL de la CSM LEADER CONSTRUCT SRL sunt fictive, ( nu reprezintă operaţiuni reale), să se stabilească valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi echivalent în euro) ca urmare a înregistrării acestora în contabilitate şi declarării fiscale. Obiectivul nr. 10: Să se calculeze valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat (în lei şi euro) de către DOMINIUS CO SRL în perioada supusă analizei (2012 – 2014) conform răspunsurilor formulate la obiectivele de la punctele 1-9 subpunctul d şi b, cu indicarea cursului BNR EUR/RON la care trebuie exprimat fiecare prejudiciu. Desemnează ca expert în specializarea contabilitate fiscalitate pe d-na expert Ane Alina Nicoleta (Calea Vacaresti nr.338, bl.15, sc.3, et. 5, ap.74, sector 4, anealina@yahoo.com) Stabile?te suma de 10.000 lei, cu titlu onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei dispuse de instan?ă. Dispune comunicarea măsurilor dispuse de instan?ă d-nei expert Ane Alina Nicoleta la adresa de po?tă electronică. Pune în vedere inculpa?ilor ?i reprezentantului Ministerului Public că pot recurge la serviciile unor exper?i recomanda?i, în conformitate cu dispozi?iile art. 172 alin. (4) C.proc.pen. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 28 noiembrie 2023

14 noiembrie 2023, ora 09:45
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ramane in pronuntare cu privire la cererea suplimentara de probatorii pentru data de 28.11.2023, iar pe fondul cauzei stabileste termen la data de 12.12.2023 ora 10.00 sala 213

31 octombrie 2023, ora 09:45
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

3 octombrie 2023, ora 09:45
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

5 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti

13 iunie 2023, ora 09:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa inculpat

30 mai 2023, ora 09:00
Complet: CF42.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa aparare



Pagina principală