Informații dosare ce cuprind 2217/114/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2217/114/2022
Data înregistrării: 11 noiembrie 2024, ora 12:21:00
Data ultimei modificări: 4 iunie 2025, ora 17:02:10
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
POTERAŞ MONICA DĂNUŢA - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC MONY KUKIS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MONY KUKIS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MONY KUKIS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 iunie 2025, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de inculpata POTERA? MONICA DĂNU?A, împotriva Sentin?ei penale nr. 89 din data de 10 octombrie 2024 pronun?ată de Tribunalul Buzău În temeiul dispozi?iilor art. 275 al. 2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpata apelantă POTERA? MONICA DĂNU?A la plata sume de 1 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Onorariul în sumă de 998 lei, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în baza delega?iei nr. 50436 din 23 decembrie 2024, se va achita din fondurile Ministerului de Justi?ie, către Baroul Prahova. Definitivă. Pronun?ată azi, 4 iunie 2025, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a prezentei decizii, prin grija grefei instan?ei.

23 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte deliberea, pronun?area şi redactarea la data de 4 iunie 2025

27 martie 2025, ora 12:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei acordă termen de judecată la data de 23 aprilie 2025

25 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea garantării exercitării dreptului la apărare acordă termen de judecată la data de 27 martie 2025

28 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării dreptului la apărare acordă termen de judecată la data de 25 februarie 2025

9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea dreptului la apărare acordă termen de judecată la data de 28 ianuarie 2025



2. Numărul dosarului: 2217/114/2022
Data înregistrării: 19 septembrie 2022, ora 11:10:00
Data ultimei modificări: 11 noiembrie 2024, ora 12:53:41
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POTERAŞ MONICA DĂNUŢA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte vătămată
SC MONY KUKIS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MONY KUKIS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MONY KUKIS SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 octombrie 2024, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În consecinţă, în baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.16 al.1 lit.f) C.pr.pen, cu referire la art. 155 al. 1 C.pen., interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, încetează procesul penal împotriva inculpatei POTERAŞ MONICA DĂNUŢA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.. art. 5 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.25 al.1,5 C.pr.pen. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală(ANAF) ca reprezentant al Statului Român, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti. Obligă inculpata să plătească părţii civile suma de 34.814,11 lei, reprezentând obligaţii fiscale, din care 21.826,81 lei TVA si 12.987,30 lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorile calculate conform Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei obligaţiilor fiscale şi până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 404 al. 4 lit. c) C.pr.pen., menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 104/P/2017 din data de 04.03.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, asupra bunului imobil deţinut de inculpata Poteraş Monica Dănuţa, apartament compus din trei camere, situat la adresa din Municipiul Buzău, Bld. Stadionului, bloc 11A2, scara A, etaj 2, ap. 11, judeţul Buzău, nr. cadastral vechi 949/1;2;11, înscris în cartea funciară 1087 UAT Buzău. O copie a prezentei sentinţe se comunică, la rămânerea definitivă, ANCPI şi Primăriei Municipiului Buzău – Direcţia Economică. În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.10.2024.

10 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 cod pr. penală stabileşte termen pentru pronunţare la data de 10.10.2024

8 august 2024, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art.395 alin.1 cod pr. penală repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor cu privire la prescripţia răspunderii penale . Termen 10.09.2024 ora 11,00 Citare părţi

26 iunie 2024, ora 09:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 cod pr. penală stabileşte termen pentru pronunţare la data de 8.08.2024

11 iunie 2024, ora 11:15
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 cod pr. penală stabileste termen pentru pronunţare la data de 26.06.2024

29 mai 2024, ora 10:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 11.06.2024 ora 11.15 pentru citarea părţii responsabile civilmente şi solicitarea fişei de cazier judiciar

21 mai 2024, ora 11:15
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 29.05.2024 ora 10,00 pentru dezbateri pe fondul cauzei.

9 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 21 mai 2024 ora 11,15 pentru lipsă de apărare

19 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.68 al.2 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare a preşedintelui completului de judecată, formulată de inculpata Poteraş Monica Dănuţa, prin apărătorul său, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpata la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 19.03.2024.

18 martie 2024, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 9.04.2024 ora 11,00 în vederea soluţionării cererii de recuzare

12 martie 2024, ora 11:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pe data de 18.03.2024 ora 10,30 pentru dezbateri pe fondul cauzei

6 februarie 2024, ora 10:45
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 12.03.2024 ora 14,30 pentru a se reveni cu adresă la expert in vederea efectuării raportului de expertiza

9 ianuarie 2024, ora 10:45
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la 6.02.2024 ora 10,45 pentru a se emite mandat de aducere privind pe martorul Ursache şi pentru a se înainta expertului contabil întrebările formulate la acest termen de către avocat pentru a-şi expune un punct de vedere.

5 decembrie 2023, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 9.01.2024 ora 10,45 pentru audieri de martori

22 noiembrie 2023, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 5.12.2023 ora 10.30 pentru lipsa de apărare

14 noiembrie 2023, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 22.11.2023 ora 10.30 termen acordat la cererea aparatorului ales al inculpatei / mandate ducere martori lipsa

10 octombrie 2023, ora 10:45
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 14.11.2023 ora 10,30 pentru emiterea de mandate de aducere pe numele martorilor lipsa

12 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 10.10.2023 ora 10.45 pentru audiere de martori

11 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet camera consiliu penal
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.68 al.2 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare a preşedintelui completului de judecată, formulată de inculpata Poteraş Monica Dănuţa, prin apărătorul său, ca nefondată. În baza art.275 al.2 C.pr.pen., obligă inculpata la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 11.09.2023.

11 iulie 2023, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.09.2023 ora 11,00 în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de către dl. avocat Chioibaş Profir

9 mai 2023, ora 11:00
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la 11.07.2023 ora 10.30 pentru administrare de probe

11 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: FP4R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza la 9.05.2023 ora 11 pentru lipsa de apărare



Pagina principală