Informații dosare ce cuprind 2221/102/2018/a1.64*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2221/102/2018/a1.64*
Data înregistrării: 12 mai 2022, ora 09:28:00
Data ultimei modificări: 22 noiembrie 2022, ora 10:03:36
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP) instituire măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP SA - Contestator Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă
IOROV GEORGE ALEXANDRU - Contestator Inculpat
IMVEST SA PRIN LICHIDATORI JUDICIARI DASCALESCU - CO SPRL - Contestator Parte responsabilă civilmente
SEVCIUC DIANA VIOLETA - Contestator Inculpat
COJOCEA LAURENŢIU - Contestator Inculpat
VIZINTEANU FLORINA - Contestator Inculpat
BELICCIU MIHĂIŢĂ - Contestator Inculpat
BOTEZ CRISTIAN - Contestator Inculpat

Ședințe:
11 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: C2CU
Tip soluție: Desfiinţează hotărârea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 4251 al. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite contestaţiile formulate de inculpaţii IGA, BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A. şi partea responsabilă civilmente IMVEST S.A. prin lichidator Dascălescu & CO SPRL împotriva încheierii penale din data de 13.04.2022 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2221/102/2018/a1.64*. Desfiinţează în parte încheierea penală contestată şi, rejudecând cauza: În temeiul art. 249 al. 1, 2, 5, 6 Cod procedură penală rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale admite în parte cererea formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi în consecinţă: Dispune instituirea sechestrului asigurator cu privire la imobilul apartament din staţiunea Mamaia, B-dul Mamaia nr. 503A bl. Vila Turistica et 7 ap. 42, Nr. cadastral 220703-C1-U63 matricola 5435 în suprafaţă de 290,96 mp an construcţie 2011 cu valoarea de impozitare 1.323.693 lei conform certificatului de atestare fiscală nr. B32013 din 6.10.2022 emis de Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa, proprietate exclusivă a inculpatului IGA până la concurenţa sumei de 570.349 lei din care suma de 250.060 lei reprezintă debitul principal şi suma de 320.289 lei reprezintă accesorii dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform Codului de procedură fiscală (actualizate până la data 10.02.2022). Respinge ca nefondată cererea de luare a măsurilor asiguratorii cu privire la bunurile din patrimoniul BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu privire la prejudiciul de 570.349 lei, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată de care este acuzat inculpatul IGA (în legătură cu activitatea S.C. IMVEST S.A.) Respinge ca nefondată cererea de luare a măsurilor asiguratorii cu privire la bunurile din patrimoniul S.C. IMVEST S.A. cu privire la prejudiciul de 570.349 lei, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată de care este acuzat inculpatul IGA. Menţine restul dispoziţiilor încheierii penale contestate care nu contravin prezentei. În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 al. 6 Cod procedură penală onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 200 lei rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 11.11.2022.

28 octombrie 2022, ora 8:30
Complet: C2CU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 11 noiembrie 2022

14 octombrie 2022, ora 12:30
Complet: C2CU
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Din lipsă de timp pentru deliberare, va fixa termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 28 octombrie 2022.

26 mai 2022, ora 10:30
Complet: C2CU
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Suspendat până la soluţionarea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit dispoziţiilor art. 476 alin. 4 Cod de procedură penală.

19 mai 2022, ora 10:30
Complet: C2CU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen în data de 26/05/2022, ora 10:30.



2. Numărul dosarului: 2221/102/2018/a1.64*
Data înregistrării: 3 ianuarie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 28 aprilie 2023, ora 10:10:26
Instanță: Tribunalul Mureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond instituire măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP SA - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
IOROV GEORGE ALEXANDRU - Inculpat
IMVEST SA PRIN LICHIDATORI JUDICIARI DASCALESCU - CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
SEVCIUC DIANA VIOLETA - Inculpat
COJOCEA LAURENŢIU - Inculpat
VIZINTEANU FLORINA - Inculpat
BELICCIU MIHĂIŢĂ - Inculpat
BOTEZ CRISTIAN - Inculpat

Ședințe:
29 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 249 alin. (1), (2), (5) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admite în parte cererea formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul DGRFP Bra?ov - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Mure?, şi, în consecinţă: 1. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile care se află ?i care vor intra în patrimoniile: - inculpatului Io G A - inculpatei BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A.- păr?ii responsabile civilmente Imvest SA până la concurenţa sumei de 570.349 lei, din care suma de 250.060 lei reprezintă debit principal, iar suma de 320.289 lei reprezintă accesorii - dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală (actualizate până la data de 10.02.2022). În baza art. 251 din Codul de procedură penală raportat la art. 213 din Codul de procedură fiscală, stabileşte ca măsurile asigurătorii instituite prin prezenta să fie aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2. Respinge ca nefondată cererea formulată de partea civilă Statul Român – prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin care a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii şi cu privire la inculpaţii: - Sevciuc Diana-Violeta - Cojocea Laurenţiu - Vizinteanu Florina - Belicciu Mihăiţă - Botez Cristian II. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Iorov George Alexandru (delegaţie f. nr. 10), se va achita din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Executorie, conform art. 2501 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29 aprilie 2022, ora 11.30.

19 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de 29 aprilie 2022, ora 11:00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 19 aprilie 2022.

13 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pentru pronunţarea hotărârii la data de 19 aprilie 2022 ora 11:00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 13 aprilie 2022.

30 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de către reprezentanta Ministerului Public, sens în care dispune emiterea unei adrese către partea civilă, ANAF, cu solicitarea de oferi lămuriri suplimentare cu privire la cuantumul accesoriilor pretinse în prezenta cauză cu privire la care se solicită instituirea de măsuri asigurătorii. Totodată, se solicită părţii civile să precizeze dacă s-a înscris la masa credală cu suma reprezentând prejudiciu aferent din prezenta cauză, iar în caz afirmativ, să ne comunice dacă până în prezent au fost recuperate sume în procedura de insolvenţă. Constată ca rămasă fără obiect cererea formulată de către domnul avocat Neamţ Mihai Paul de emitere a unei adrese către lichidatorul judiciar pentru a solicita aceste relaţii. Amână judecarea cauzei la data de 13 aprilie 2022, ora 10.00, menţinând termenele în cunoştinţă acordate.

14 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală aplică domnului avocat L.V.V. o amendă judiciară în cuantum de 500 lei. Cu drept de anulare sau reducere a amenzii judiciare, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri, conform art. 284 alin. 2 Cod procedură penală. Emiterea unei adrese către apărătorul desemnat din oficiu cu solicitarea de a se prezenta la următorul termen de judecată.

28 februarie 2022, ora 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor BCR AVVIG SA, S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., av. Neamţ Mihai Paul, şi dispune emiterea unei adrese către lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente „I. SA”, respectiv „DASCALESCU & CO SPRL, cu solicitarea de a răspunde punctual la următoarele întrebări: - dacă partea civilă, ANAF, a formulat şi înregistrat o cerere de admitere a creanţei sale în dosarul nr. 12389/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanta - Sectia a II-a Civilă având ca obiect Legea nr. 85/2014 privind „Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”, conform prevederilor art. 102 alin. (8) din Legea nr. 85/2014; - dacă partea civilă, ANAF, a beneficiat de repartizarea de sume în procedura de insolvenţă aferente prejudiciului penal; - care este cuantumul accesoriilor stabilite în procedura de insolvenţă cu indicarea datei de la care acestea nu mai curg; - care este stadiul procedurii de insolvenţă la acest moment. De asemenea, se va solicita lichidatorului judiciar al părţii responsabile civilmente „I. SA”, să ataşeze la răspunsul care urmează a fi formulat şi încheierea judecătorului sindic. Amână judecarea cauzei la data de 14 martie 2022, ora 10.00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.

14 februarie 2022, ora 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru solutionarea cererii de recuzare.

31 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: CF 7 (SR)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., av. Neamţ Mihai Paul, şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă MFP- ANAF, cu solicitarea de a preciza dacă îşi menţine cererea de instituire de măsuri asigurătorii şi faţă de inculpaţii S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., cu menţiunile indicate de către domnul avocat, respectiv faptul că prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată faţă de cei cinci inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, că temeiul indicat în cererea de constituire ca parte civilă vizează infracţiunea de evaziune fiscală, iar în situaţia în care îşi menţine cererea de luarea de măsuri asigurătorii şi cu privire la cei cinci inculpaţi, să indice temeiul legal. De asemenea, se va solicita să precizeze dacă prejudiciul indicat în cererea de constituire ca parte civilă ca fiind în cuantum de 250.060 lei şi accesoriile calculate în cuantum de 397.584 lei, precum şi eventuale ale accesorii aferente perioadei ulterioare datei de 11.03.2020 au fost achitate integral sau parţial. Amână judecarea cauzei la data de 14 februarie 2022, ora 10.00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.



Pagina principală