Informații dosare ce cuprind 2229/114/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2229/114/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 3 iunie 2024, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 5 martie 2025, ora 17:06:46
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
LEU ION - Apelant Inculpat
M.F.P., PRIN A.N.A.F. - D.G.R.F.P.GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Intimat
SC LEU PROD COM SRL PRIN REPREZ. LEGAL LEU ION - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC LEU DISTRICOM SRL PRIN REPREZ. LEGAL LEU ION - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC LEU AQUACULTURĂ SRL PRIN REPREZ. LEGAL LEU ION - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 martie 2025, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Pe cale de consecinţă, în baza art.421 pct.2 lit.b teza a II a C.proc.pen., admite apelurile declarate de inculpatul LEU ION şi de părţile responsabile civilmente SC LEU PROD COM SRL prin reprezentant legal Leu Ion, SC LEU DISTRICOM SRL prin reprezentant legal Leu Ion şi SC LEU AQUACULTURĂ SRL prin reprezentant legal Leu Ion, împotriva sentinţei penale nr. 41 din data de 14 mai 2024 pronunţate de Tribunalul Buzău, pe care o desfiinţează şi trimite cauza în vederea rejudecării la aceeaşi instanţă. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina de plată a acestuia. Definitivă. Pronunţată la data de 03 martie 2025 prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 Cod pr. penală.

17 februarie 2025, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea si pronunţarea să aibă loc în data 03 martie 2025.

14 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea si pronunţarea să aibă loc în data 17 februarie 2025.

25 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea si pronunţarea să aibă loc în data 14 ianuarie 2025.

12 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviintează proba cu înscrisuri. În baza art. 100 alin.4 lit. b Cod pr.penală respinge cererea de efectuare a unei noi expertize de specialitate contabilitate fiscalitate.Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 12.11.2024.

5 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 12 noiembrie 2024, privind cererea de probatorii formulată de apelantul – inculpat.

31 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 05 noiembrie 2024, privind cererea de probatorii formulată de apelantul – inculpat, Acorda termen la data de 25 noiembrie 2024, Sala nr. 3.

25 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea pentru lipsă de apărare formulată de apelantele – parti responsabile civilmente , acorda termen la data de 31 octombrie 2024, Sala nr. 3.

25 iunie 2024, ora 09:00
Complet: 6APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată acordat la data de 25 septembrie 2024, ora 09,00 sala 3 et. 1,pentru angajare avocat ?i pregătirea apărării, urmând ca avocatul ales să studieze dosarul până la termenul de judecată acordat.



2. Numărul dosarului: 2229/114/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 11 august 2021, ora 14:35:00
Data ultimei modificări: 5 martie 2025, ora 14:51:46
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LEU ION - Inculpat
M.F.P., PRIN A.N.A.F. - D.G.R.F.P.GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Parte civilă
SC LEU PROD COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LEU DISTRICOM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LEU AQUACULTURĂ SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 mai 2024, ora 09:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 al. 6 cod pr. pen, cu aplic. art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal şi cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal şi art. 5 cod penal, interpretat prin deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Leu Ion pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 9, alin. (1), litera a) ?i litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal,( ca administrator al ”Leu Prod Com” S.R.L. – Cernăte?ti, jude?ul Buzău) şi pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1), litera b) ?i litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. Codul penal, ( ca administrator al S.C. ”Leu DistriCom” S.R.L. – Cernăte?ti, jude?ul Buzău), intervenind pentru aceste două infracţiuni prescripţia răspunderii penale. În baza art. 9 alin. (1) litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, condamnă pe inculpatul Leu Ion, la 7 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g C.pen. (de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , dreptul de a desfăşura o activitate de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii) pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g C.pen. (de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , dreptul de desfăşura o activitate de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii), pedeapsă ce se execută pe durata executării pedepsei principale sau până la considerarea ca executată a acesteia. Obliga inculpatul la plata următoarelor sume către DGFP- AJFP Buzău : - în solidar cu S.C. ”Leu Prod Com” S.R.L Cernăteşti la 1 415 665 de lei (T.V.A. de plată dedusă în mod nelegal în condi?iile inexisten?ei dreptului de deducere în sumă de 860 361 de lei adi?ionate la un impozit pe profit datorat suplimentar în sumă de 555 304 lei) şi la 248 599 de lei (reprezentând accize datorate în sumă de 229 516 lei şi T.V.A. la acciză în sumă de 55 083 de lei) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate de la data scadenţei până la achitarea integrală a debitului; -în solidar cu S.C. ”Leu DistriCom” S.R.L Cernăteşti, jud. Buzău la 521 155 de lei (diferen?e T.V.A. de plată dedusă în mod nelegal în condi?iile inexisten?ei dreptului de deducere în sumă de 309 551 de lei adi?ionate la un impozit pe profit datorat suplimentar în sumă de 211 640 de lei) plus 26 010 lei ( diferen?e T.V.A. de plată în sumă de 21 375 de lei adi?ionate la un impozit pe profit datorat suplimentar în sumă de 4 635 de lei) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate de la data scadenţei până la achitarea integrală a debitului; -în solidar cu S.C. ”Leu AquaCultură” S.R.L Cernăte?ti,jud. Buzău la 449 587, 21 de lei ( diferen?e T.V.A. de plată dedusă în mod nelegal în condi?iile inexisten?ei dreptului de deducere în sumă de 321 143 de lei adi?ionate la un impozit pe profit datorat suplimentar în sumă de 128 444, 21 de lei) la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii calculate de la data scadenţei până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurator, dispusă în dosarul penal nr. 138/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin patru ordonanţe emise la 28.11.2016, asupra bunurilor aparţinând inculpatului LEU ION, respectiv: -un lot imobiliar cifrat valoric, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat la B.N.P. ”Filip ?i Asocia?ii” – Buzău, jude?ul Buzău, sub numărul unic 547/05.03.2013, la aproximativ 9 500 000 de lei ce totalizează 105 436 de metri pătra?i de teren arabil localizat în intravilanul municipiului Buzău, de?inut în indiviziune ?i în cote egale de câte 1 de către acuzat ?i numita LEU Georgeta, so?ia sa, pe de o parte, ?i de către so?ii CONSTANTIN Anton ?i CONSTANTIN Valerica, pe de o alta, ?i alcătuit din opt suprafe?e ce corespund următoarelor amplasamente: a) suprafa?a de 15 798 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 26, cu numărul cadastral atribuit 60933; b) suprafa?a de 3 284 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 28, cu numărul cadastral atribuit 60935; c) suprafa?a de 14 651 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 29, cu numărul cadastral atribuit 60936; d) suprafa?a de 2 454 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 32, cu numărul cadastral atribuit 60939; d) suprafa?a de 15 677 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 1, cu numărul cadastral atribuit 62561; e) suprafa?a de 5 000 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 2, cu numărul cadastral atribuit 62562; f) suprafa?a de 14 613 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 34, cu numărul cadastral atribuit 60941; g) suprafa?a de 14 977 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 36, cu numărul cadastral atribuit 60943; g) suprafa?a de 10 099 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 37, cu numărul cadastral atribuit 60944; h) suprafa?a de 8 883 mp teren arabil situat în tarlaua 19, lot nr. 1, cu numărul cadastral atribuit 61953,, conform contractului autentificat sub nr. 547/5.03.2013 la BNP Filip şi Asociaţii; -un apartament cu suprafa?a de 80, 35 m2 situat la adresa din jude?ul Buzău, municipiul Buzău, bd. Unirii, blocul E10, apartamentul 1, în valoare aproximativă de 350 000 de lei. - asupra fondului patrimonial activ ce apar?ine păr?ii responsabile civilmente S.C. ”Leu DistriCom” S.R.L. – Cernăte?ti, jude?ul Buzău, respectiv asupra unei instala?ii de preparare a băuturilor racoritoare ce valorează circa 85 000 de lei, situată într-o hală de produc?ie de la sediul păr?ii procesuale ?i compusă din: subansamblu îmbuteliere-dopuire, benzi transportoare ?i subansamblu etichetare-baxare imbuteliere/dopuire, benzi transportoare, etichetare si baxare; -asupra fondului patrimonial activ ce apar?ine păr?ii responsabile civilmente S.C. ”Leu AquaCultură” S.R.L. – Cernăte?ti, jude?ul Buzău (o sta?ie de sortare a agregatelor minerale de râu în valoare de aproximativ 134 400 de euro). - asupra fondul patrimonial activ ce apar?ine păr?ii responsabile civilmente S.C. ”Leu Prod Com” S.R.L. – Cernăte?ti, jude?ul Buzău, respectiv: -un lot imobiliar cu suprafa?a măsurată de 20 946 de metri pătra?i ?i valorând conform estimărilor 940 570 de lei situat în intravilanul satului Cernăte?ti din jude?ul Buzău, comuna Cernăte?ti, încadrat în categoria de folosin?ă cur?i-construc?ii, având atribuit numărul cadastral 18, înscris în cartea funciară a U.A.T.C. Cernăte?ti sub numărul unic 20425 ?i pe care se găsesc edificate următoarele ?apte corpuri de clădire: construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C1, construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C2, construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C3, construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C4, construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C5, construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C6 ?i construc?ia cu numărul de carte funciară 20425-C7; -linie de îmbuteliere băuturi alcoolice Krones Universella, compusă din instalaţie spălare sticle, îmbuteliere, capsare, benzi transportatoare, roboţi încărcare/descărcare sticle, mixer băuturi în valoare estimată la 460.000 lei; -utilită?i în valoare aproximată de 850 000 de lei ce constau în: re?ea de alimentare cu electricitate, re?ea de apă curentă ?i foraj, platforme betonate, post de transformare a curentului electric ?i gard împrejmuitor din plasă sudată cu stâlpi din ?eavă metalică; -un lot imobiliar cu suprafa?a măsurată de 4 493 de metri pătra?i ?i valorând conform estimărilor 200 000 de lei situat în intravilanul satului Cernăte?ti din jude?ul Buzău, comuna Cernăte?ti, încadrat în categoria de folosin?ă cur?i-construc?ii, având atribuit numărul cadastral 20390 ?i înscris în cartea funciară a U.A.T.C. Cernăte?ti sub numărul unic 20390 (încheierea de carte funciară nr. 13701/04.02.2012 a O.C.P.I. Buzău); -un lot imobiliar cu suprafa?a măsurată de 3 136 de metri pătra?i situat în intravilanul satului Zărne?tii de Slănic din jude?ul Buzău, comuna Cernăte?ti, încadrat în categoria de folosin?ă cur?i-construc?ii, având atribuit numărul cadastral 19/1 ?i înscris în cartea funciară a U.A.T.C. Cernăte?ti sub numărul unic 20400, ?i -un lot imobiliar cu suprafa?a măsurată de 3 370 de metri pătra?i ?i valorând conform estimărilor 900 000 de lei situat în intravilanul satului Zărne?tii de Slănic din jude?ul Buzău, comuna Cernăte?ti, încadrat în categoria de folosin?ă cur?i-construc?ii, având atribuit numărul cadastral 19/2 ?i înscris în cartea funciară a U.A.T.C. Cernăte?ti sub numărul unic 20384, cu 2 hale din zidărie bca şi cu învelitoare de tablă galvanizată( fiecare având aprox. 650 m.p. cu utilităţi, punct transformare curent electric şi reţea energie electrică, platforme betonate, cântar platforme 60 tone, gard) , în valoare estimată la 900.000 lei; Dispune anularea actelor false (facturi fiscale aflate în volumele XI, XIII ?i XIV ale dosarului de urmărire penală ?i centralizate în sistematizările tabelare din rechizitoriu aflate la filele 25-35, 40-42, 45-46, 48, 57-68, 69-71, 73-75, 80-83 ?i 85 alături de chitan?ele asociate lor). În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005, dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă va fi ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990, raportat art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului , la OCPI Buzău şi la Primăria Cernăteşti ( pentru menţiunile privind sechestrul asigurător). Obligă inculpatul ( in solidar cu părţine responsabile civilmente) la 15.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Executorie în ceea ce priveşte menţinerea măsurii sechestrului asigurator. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.05.2024.

11 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 14.05.2024. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2024.

14 martie 2024, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.04.2024, ora 11:00 pentru solicitarea de relaţii de la partea civilă ANAF.

25 ianuarie 2024, ora 11:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.03.2024, ora 11:00 pentru pregătirea apărării.

17 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de inculpatul Leu Ion din trei infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. art. 9, alin. (1), litera a) ?i litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5, alin. (1) din Codul penal, art. 9 alin. (1), litera a) ?i litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal şi art. 9, alin. (1), litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. (1) Cod penal în infracţiunile prev. de art. 9, alin. (1), litera a) ?i litera c) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5, alin. (1) din Codul penal, art. 9 alin. (1) litera a) ?i litera c) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal şi art. 9 alin. (1), litera c) din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. (1) Cod penal. Cu apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.01.2024.

12 decembrie 2023, ora 10:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.01.2024, ora 11:30 pentru solu?ionarea cauzei pe fond. Stabileşte termen pentru pronun?area asupra cererii de schimbarea încadrării juridice la data de 17.01.2024. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.12.2023.

2 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.12.2023, ora 10:30 pentru aducerea cu mandat a martorelor Soare Iuliana şi Tudor Violeta.

28 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.11.2023, ora 11:00 pentru luarea la cunoştinţă de obiec?iunile la raportul de expertiză.

29 iunie 2023, ora 09:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28 septembrie 2023 ora 9.30 pentru lipsa raportului de expertiză.

27 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.06.2023, ora 09:30 pentru lipsa răspunsului la obiecţiuni.

23 martie 2023, ora 11:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.04.2023, ora 10:30 pentru lipsa răspunsului la obiecţiuni.

23 februarie 2023, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.03.2023, ora 11:30 pentru ca doamna expert să răspundă obiec?iunilor formulate de parchet la raportul de expertiză contabilă.

26 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.02.2023, ora 11:00 pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni.

24 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.01.2023, ora 10:00 pentru ca părţile să ia la cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.

29 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.11.2022, ora 11:00 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă.

26 iulie 2022, ora 10:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza la data de 29.09.2022, ora 11:00 pentru audierea martorei Alexe Eugenia Adina.

23 iunie 2022, ora 10:15
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.07.2022, ora 10:30 pentru citarea martorilor Marin George şi Alexe Eugenia.

18 mai 2022, ora 09:30
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.06.2022, ora 10:15 pentru aducerea cu mandat a martorului Marin George şi pentru lipsa expertizei.

28 aprilie 2022, ora 10:15
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.05.2022, 09:30, pentru citarea martorilor Modruj Florin, Marin George şi Nuhaiu Marius Ciprian.

24 martie 2022, ora 11:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.04.2022, ora 10:15 pentru citarea martorilor Creangă Daniel, Modruj Constantin, precum şi pentru efectuarea expertizei contabile.

27 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: FP7R
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.03.2022, ora 11:00 pentru discutarea probelor.



Pagina principală