Informații dosare ce cuprind 22339/3/2019/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 22339/3/2019/a2
Data înregistrării: 8 februarie 2022, ora 14:56:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2022, ora 16:01:10
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
RACZ PETRE ATTILA - Contestator Inculpat
BALAJ CĂLIN ADRIAN - Contestator Inculpat
PAPALIA ANTONINO - Intimat Inculpat
MERAI KATALIN - Contestator Inculpat
CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL - Intimat Inculpat
MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN - Intimat Inculpat
HALASZ ADALBERT - Intimat Inculpat
STROIE CARMEN - Contestator Inculpat
COSTACHE DUMITRU - Intimat Inculpat
KATONA ANDREA - Contestator Inculpat
OIL RECORD SRL - Intimat Inculpat
SC FUPET TRADING SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FUPET TRADING SRL PRIN LICHIDATOR INSOLV IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FORNIX INTERNATIONAL STL - Intimat Parte responsabilă civilmente
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal

Ședințe:
9 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: CC1
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 425/1 alin. (7) pct. (1) lit. b) Cod procedură penală, raportat la art. 347 Cod procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii KATONA ANDREA, STROIE CARMEN, RACZ PETER ATTILA, MERAI KATALIN şi BALAJ CĂLIN ADRIAN, împotriva încheierii penale nr. 14/Î/CP/2022 din data de 21 ianuarie 2022 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bihor. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe contestatorii inculpaţi Katona Andrea, Stroie Carmen, Racz Peter Attila, Merai Katalin şi Balaj Călin Adrian să plătească suma de câte 100 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului în contestaţie. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de câte 277 lei, reprezentând onorariul parţial pentru avocaţii din oficiu Fekete Eva (delegaţia nr. 407 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Chivari Horea (delegaţia nr. 409 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Chivari Denisa (delegaţia nr. 410 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Pop Felicia (delegaţia nr. 411 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Hălmăgean Mihaela (delegaţia nr. 408 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor) şi Mihalca Sala Simina (delegaţia nr. 417 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor) rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de câte 554 lei, reprezentând onorariul pentru avocaţii din oficiu Horvath Andrei (delegaţia nr. 416 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Bochiş Octavian (delegaţia nr. 412 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Cristea Paul (delegaţia nr. 413 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor), Domocoş Vlad (delegaţia nr. 414 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor) şi Darna Denisa (delegaţia nr. 415 din 14.02.2022 emisă de Baroul Bihor) rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. DEFINITIVĂ. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 09 septembrie 2022.

7 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: CC1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare asupra contestaţiilor pentru data de 09.09.2022.

20 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a amânat solu?ionarea cauzei faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Papalia Antonio.

28 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a amânat judecarea cauzei faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Halasz Adalbert.

4 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor contestatori R.P.A. şi M.K pentru motive medicale şi în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul P.A

14 martie 2022, ora 09:00
Complet: CC1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: a fost formulată cerere de amânare pentru pregătirea apărării



2. Numărul dosarului: 22339/3/2019/a2
Data înregistrării: 21 ianuarie 2022, ora 14:26:00
Data ultimei modificări: 20 februarie 2025, ora 13:13:34
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
RACZ PETRE ATTILA - Inculpat
BALAJ CĂLIN ADRIAN - Inculpat
PAPALIA ANTONINO - Inculpat
MERAI KATALIN - Inculpat
CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL - Inculpat
MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN - Inculpat
HALASZ ADALBERT - Inculpat
STROIE CARMEN - Inculpat
COSTACHE DUMITRU - Inculpat
KATONA ANDREA - Inculpat
OIL RECORD SRL - Inculpat
SC FUPET TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FUPET TRADING SRL PRIN LICHIDATOR INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC FORNIX INTERNATIONAL STL - Parte responsabilă civilmente
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal

Ședințe:
21 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 346 alin. (4) Cod procedura penala, constată regularitatea actului de sesizare emis la data de 23.05.2016 în dosarul nr. 952/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, astfel cum a fost regularizat la data de 06.12.2021 ca urmare a încheierii intermediare de cameră preliminară din data de 26.11.2021. În temeiul art. 346 alin. (4) Cod procedură penală raportat la art. 345 alin. (3) Cod procedura penală, dispune începerea judecăţii în privinţa inculpaţilor: 1. R. P. A. pentru următoarele infracţiuni constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 C.pen. (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal) – 70 de acte materiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 2. B. C. A., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 3. P. A., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 4. M. K., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 2190 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 5. S. C., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 53 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 6. C. C. G., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma sprijinirii, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. (noul Cod penal) cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) ?i complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 630 de acte materiale - (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; 7. M. V. B., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal), complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 990 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 8. H. A., pentru următoarele infracţiuni: constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.pen. (noul Cod penal) cu aplicarea art. 5 C.pen. (noul Cod penal) şi complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 625 de acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. (noul Cod penal); 9. C. D., pentru infrac?iunea de: spălare de bani, prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 C.pen. - 2 acte materiale, art. 5 C.pen. (noul Cod penal); 10. K. A., pentru infracţiunea de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 C.pen. - 5 acte materiale (noul Cod penal) art. 5 C.pen. (noul Cod penal); 11. O. R. SRL – CUI – .(sediul radiat) pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 35 C.pen. – 152 de acte materiale. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală dispune virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor a sumelor reprezentând onorariile cuvenite avocaţilor din oficiu A. C. desemnată pentru inculpatul M. V. B. (delega?ie nr. 5349/18.12.2019 – fila 57 vol. I ds. inst.), B. I. desemnat pentru inculpata SC OIL R. SRL (delega?ie fila 5351/18.12.2019 – fila 59 vol. I ds. inst.), A. G. desemnat pentru inculpatul C. D.(delega?ie nr. 5347/18.12.2019 - fila 99 vol. I ds. inst.), P. F. desemnat pentru inculpata K. A. (delega?ie nr. 2525/02.07.2020 - fila 136 vol. II ds. inst.), M. A. desemnat pentru inculpatul R. P. A. (delega?ie nr. 3787/07.10.2021 - fila 133 vol. IV ds. inst.), L. A. desemnat pentru inculpata M. K. (delega?ie nr. 3786/07.10.2021 - fila 143 vol. IV ds. inst.), în cuantum de 554 lei fiecare, cheltuieli ce vor rămâne în sarcina statului. În baza art. 347 raportat la art. 346 C.pr.pen., cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi 21.01.2022. INDREPTARE EROARE MATERIALA: MINUTA ÎNCHEIERII camerei de consiliu din data de 21.01.2022 În baza art. 278 C.pr.pen., din oficiu dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta Încheierii Penale nr. 14/Î/CP/2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară la data de 21.01.2022 în dosar nr. 22339/3/2019/a1, paragraful nr. 1, cu privire la data emiterii actului de sesizare, numărul acestuia ?i parchetul emitent, astfel că în loc de constatarea regularită?ii actului de sesizare „emis la data de 23.05.2016 în dosarul nr. 952/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor„ , cum în mod eronat s-a men?ionat, se re?ine constatarea regularită?ii actului de sesizare „emis la data de 01.07.2019 în dosarul nr. 88/D/P/2011 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate„. Prezenta face parte integrantă din minuta Încheierii Penale nr. 14/Î/CP/2022 pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară la data de 21.01.2022 în dosar nr. 22339/3/2019/a1. În baza art. 278 alin. 3 Cod pr.pen., despre îndreptarea efectuată se va face men?iune ?i la sfâr?itul actului corectat. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 21 ianuarie 2022, ora 14.30.



Pagina principală