Informații dosare ce cuprind 22339/3/2019/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 22339/3/2019/a3
Data înregistrării: 3 octombrie 2022, ora 14:05:00
Data ultimei modificări: 12 martie 2023, ora 11:03:26
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
RACZ PETRE ATTILA - Inculpat
BALAJ CĂLIN ADRIAN - Inculpat
PAPALIA ANTONINO - Inculpat
MERAI KATALIN - Inculpat
CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL - Inculpat
MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN - Inculpat
HALASZ ADALBERT - Inculpat
STROIE CARMEN - Inculpat
COSTACHE DUMITRU - Inculpat
KATONA ANDREA - Inculpat
OIL RECORD SRL - Inculpat
SC FUPET TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FUPET TRADING SRL PRIN LICHIDATOR INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC FORNIX INTERNATIONAL STL - Parte responsabilă civilmente
DIICOT - ST ORADEA - Reprezentant legal
STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
13 februarie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-66 vol. 15 du.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile, sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile bancare precum şi asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale la care sunt asociaţi/acţionari inculpaţii: - BALAJ CĂLIN ADRIAN, aplicat prin procesul verbal din data de 17.12.2015 s-a aplicat asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 54954 a localităţii SÂNMARTIN; - RACZ PETER ATTILA,. - PAPALIA ANTONINO, aplicat prin procesul verbal din data de 17.12.2015 asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 152986 a localităţii Oradea, - MERAI KATALIN,. - STROIE CARMEN, aplicat prin procesul verbal din data de 25.02.2016 asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 204519-C1-U15 a localită?ii Constan?a - MĂRGĂRIT VASILE BOGDAN, , - HALASZ ADALBERT, - COSTACHE DUMITRU, , - CHIRILĂ CĂLIN GAVRIL, , aplicat prin procesul verbal din data de 25.02.2016 asupra următoarelor bunuri: - imobil înscris în cartea funciară nr. 152685-C1-U2 a localităţii ORADEA - imobil înscris în cartea funciară nr. 152165-C1-U3 a localităţii ORADEA În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 88/D/P/2011 din data de 16.12.2015 emise de D.I.I.C.O.T. Structura centrală (f. 29-41, 54-66 vol. 15 du.p.), asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile (active corporale şi necorporale - mijloace fixe, vehicule, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice), precum şi asupra păr?ilor sociale/ac?iunilor de?inute de următoarele persoane juridice, părţi responsabile civilmente: - Fupet Trading SRL,; - Fornix International SRL, În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 19.05.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, asupra tuturor conturilor aparţinând părţii responsabile civilmente Fupet Trading SRL – CUI RO 27138944 (vol. 202, filele 21-22), fiind identificată suma de 2.280.732 de lei în contul Fupet Trading SRL, deschis la Banca Transilvania, sumă poprită (vol. 202, filele 23-24). În temeiul art. 250 ind.2 Cod procedură penală, menţine măsura popririi asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 1811/P/2010 din data de 24.03.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, a popririi asupra tuturor conturilor aparţinând inculpatei SC Oil Record SRL (vol. 279, filele 57-60), fiind identificată suma de 239.696,22 de lei în contul Oil Record SRL, deschis la BRD Agenţia Pandurului, sumă poprită (vol. 279, filele 56-58). În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 13.02.2023.

6 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 13.02.2023.

15 decembrie 2022, ora 11:30
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 06.01.2023

17 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta la cauză to?i avoca?ii apărării,amână judecarea cauzei la data de 15.12.2022, ora 11:30, sala 7



Pagina principală