Informații dosare ce cuprind 226/121/2023*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 226/121/2023*
Data înregistrării: 18 noiembrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 12:31:15
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RIMAR DOINA LILIOARA - Intimat
CHELU CĂTĂLIN CONSTANTIN - Intimat DECEDAT
CHELU CĂTĂLINA ELENA - Intimat
CHELU CĂTĂLIN COSMIN - Intimat
CHELU CĂTĂLIN DARIUS - Intimat
CHELU CĂTĂLIN NIKITA - Intimat
CHELU CĂTĂLINA IRENA - Intimat
CHELU ECA KARINA - Intimat
CHELU CĂTĂLIN ILIE - Intimat
CHELU CĂTĂLIN PETRU CEZAR - Intimat
CHELU ALA AMANDINA - Intimat
SC PLASE PESCĂREŞTI SA - Intimat
SC UNIVERS SA - Intimat
SC CONSTRUCŢII FEROVIARE CRAIOVA SA - Intimat
SC COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIŢA - Intimat
SC VOLTALIM SA - Intimat
SC ROSTRAMO SA - Intimat
STAN MARICEL IONEL - Intimat
MIHALCEA PETRU - Intimat
VLAICU CARMEN - Intimat
PROCOPENCO ALA - Intimat
SIMION CATI COSTANDA - Intimat
PATRICHE GIULIO NELU - Intimat
CONSTANTINESCU GEORGE - Intimat
DUMITRAŞCU VIOREL - Intimat
PARASCHIV VERONICA - Intimat
SC PNEU SERVICE SA - Intimat
SC LIDAS PROD SRL - Intimat
ELDAINVEST SRL - Intimat
ELECTROARGEŞ SA - Intimat
POSTELNICU FLORIN TEOFIL - Intimat
BURCĂ SERGIU - Intimat
AMATTIS SA - Intimat
AMICOSOTTIS SA - Intimat
AMIRASTAR TRADING SA - Intimat
DEBROCONS SA - Intimat
EPSOMATIC SA - Intimat
FIMANSAT SA - Intimat
GORAS CONSULTING SA - Intimat
LIBRON CONSULTING SA PRIN LICHIDATOR CII MOCANU VALERIU-BOGDAN - Intimat
MATTERA COM SA - Intimat
SCOP LINE SA - Intimat
PORTAVON SRL - Intimat
BRAN OIL SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOV SOLUTIONS SPRL - Intimat
PROSANIO SA - Intimat
BISCOL GRUP SRL - Intimat
GEOCHIS SA PRIN LICHIDATOR CII MOCANU VALERIU-BOGDAN - Intimat
UNISALES DISTRIBUTION SRL PRIN LICHIDATOR SALINA 2000 SRL - Intimat
AUTO TRANSPEED LINE AG SRL - Intimat
ALFALINE SA - Intimat
DELMATO GRUP - Intimat
GROVAL TRADE SA - Intimat
LINEAS TRADE - Intimat
ALTUR SA - Intimat
REVAN COM, PRIN LICHIDATOR RTZ&PARTNERS SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Intimat
ZORDER BIG - Intimat
CIBROSAT - Intimat
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL - Intimat
SC BENJAMIN UNITED - Intimat
SC CSOARPI SAINTS SRL - Intimat
GEOCHIS SA - Intimat
BISCOL GRUP SRL - Intimat
UNISALES DISTRIBUTION SRL - Intimat
DELMATO GRUP PRIN LICHIDATOR HM EXPERT IPURL - Intimat
BENJAMIN UNITED SRL - Intimat
BANCA TRANSILVANIA - Intimat

Ședințe:
13 octombrie 2025, ora 11:00
Complet: Cp2
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

1 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.10.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.

23 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.09.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.

26 mai 2025, ora 12:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.06.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.

5 mai 2025, ora 09:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de intimata BANCA TRANSILVANIA S.A. privind clarificarea con?inutului măsurii asiguratorii asupra ac?iunilor pe care suspectul Chelu Cătălin Constantin le-a de?inut la BANCA TRANSILVANIA S.A. ?i îndreptarea erorii procedurale constând în dubla instituire a măsurilor asiguratorii asupra ac?iunilor pe care suspectul le-a de?inut la BANCA TRANSILVANIA S.A., în sensul obligării ONRC la ?tergerea men?iunilor efectuate din oficiu în Registrul Comer?ului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.05.2025.

28 aprilie 2025, ora 12:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind clarificarea conţinutului măsurii asigurătorii la data de 05.05.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 26.05.2025, ora 12:00 pentru efectuarea raportului de expertiză.

25 martie 2025, ora 09:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de domnul expert contabil Pavel Emil ?i dispune înlocuirea sa de la efectuarea expertizei financiar contabile dispusă în cauză. Prorogă desemnarea unui alt expert care să efectueze expertiza încuviin?ată în cauză, pentru termenul de judecată stabilit la data de 28.04.2025, termen la care urmează a fi pusă în discu?ie ?i majorarea onorariului provizoriu stabilit anterior. Se va încunoştinţa reprezentatul conven?ional al păr?ilor care au propus efectuarea expertizei, avocat Stoicescu Daniel. Prezenta încheiere se comunică, conform art. 176 alin. 2 C.proc.pen. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.03.2025.

24 martie 2025, ora 12:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii de înlocuire formulată de către domnul expert Pavel Emil la data de 25.03.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 28.04.2025, ora 12:30.

10 martie 2025, ora 12:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.03.2025, ora 12:30 în vederea citării domnului expert, având în vedere cererea de înlocuire formulată.

10 februarie 2025, ora 12:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.03.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.

28 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge cererile formulate de intima?ii AMIRASTAR SA, AMICOSOTTIS SA, AMATTIS SA, FIMANSAT SA, GROVAL TRADE SA, prin avocat ales, prin care solicită să i se pună în vedere titularului propunerii de confiscare speciala (DIICOT – Structura Centrala) să precizeze si să identifice unde în concret, în cuprinsul celor 1000 de volume, se regăsesc probele care au stat la baza propunerii de confiscare sau cel puţin unde se regăsesc: probele prin care s-a determinat pretinsul prejudiciu infracţional din infrac?iunile de baza (delapidare s.a); probele prin care s-a determinat valoarea multiplicata a acestui prejudiciu prin pretinse procedee de spălare a banilor respectiv prin investirea prejudiciului din infracţiunile de baza în acţiuni SIF, în perioada de referinţă; probele din care rezulta legătura dintre prejudiciul astfel calculat şi activele din patrimoniul intimatelor prin indicarea număr dosar/ volum, număr pagina, cu cel puţin 20 de zile înaintea următorului termen de judecata, în vederea studierii acestora de către apărătorii intimatelor si pregătirii apărării. Admite cererea de probatorii formulată de intima?ii SCOP LINE SA -in faliment, MATTERA COM SA -în faliment, ALFALINE SA - în faliment, ZORDER BIG SA - în faliment, PROSANIO SA - în faliment, PORTAVON SA - în faliment, Chelu Cătălin Ilie, Chelu Ala Amandina, Chelu Cătălin Petru AMIRASTAR SA, AMICOSOTTIS SA, AMATTIS SA, FIMANSAT SA, GROVAL TRADE SA prin avocat ales ?i dispune efectuarea unei expertize financiar contabile cu următoarele obiective: 1. Să se stabilească, pe baza documentelor existente la dosarul cauzei, dacă în perioada 2003-2004 a rezultat vreun prejudiciu adus patrimoniilor persoanelor juridice CCC BLUE TELECOM SRL (CUI 3552492) precum si asociaţiilor nonprofit indicate în propunerea de confiscare speciala, cuantumul acestuia si modalitatea si împrejurările în care a fost produs si transferat, precum şi persoanele care si-au însuşit aceste sume; 2. să se stabilească daca sumele reprezentând prejudiciul identificat la punctul 1 au fost utilizate ulterior la dobândirea de acţiuni emise de Societăţile de Investiţii Financiare (SIF), precum şi modalitatea si împrejurările în care aceste investiţii au fost efectuate cu indicarea datei la care acţiunile au fost achizi?ionate, simbolul, volumul, preţul de cumpărare precum si contul persoanei fizice sau juridice în care aceste acţiuni au fost cumpărate. 3. Sa se stabilească daca acţiunile emise de SIF achizi?ionate în condiţiile de la punctul anterior au fost valorificate, împrejurările si condiţiile în care au fost vândute, respectiv data vânzării, preţul de vânzare, profitul/pierderea astfel obţinute şi destinaţia ulterioara a eventualului profit. În cazul în care acestea nu au fost valorificate sa se precizeze contul/conturile in care acestea se afla si valoarea lor de piaţă 4. să se stabilească daca prin fuziunea celor 122 de societăţi comerciale absorbite cu cele 16 societăţi comerciale absorbante (indicate in propunerea de confiscare) s-a produs vreun prejudiciu bugetului de stat cu indicarea valorii acestuia; 5. să se stabilească daca sumele reprezentând prejudiciile identificate la punctul 1 si punctul 4 au fost „rostogolite repetitiv, , cu precizarea in concret a acestor operaţiuni modalitatea si împrejurările efectuării lor si consecinţele acestei „rostogoliri, cu indicarea profitului bănesc obţinut la finalul operaţiunilor, destinaţia si beneficiarul acestuia; 6. să se stabilească, pe baza aceloraşi înscrisuri, daca între sumele reprezentând prejudiciile identificate la punctele 1 si 4, inclusiv eventualul profit obţinut din rostogolirea acestor sume aşa cum a fost stabilit la punctul 5 si activele propuse spre confiscare precizate la paginile 173-193 din propunere de confiscare speciala şi aflate in patrimoniile altor persoanelor fizice sau juridice (SIMION CATI CONSTANDA, PROCOPENCO ALA, BRAN OIL SA, AMATTIS SA, MATTERA COM SA, SCOP LINE SA, ALFALINE SA, AMICOSOTTIS SA, DEBROCONS SA s.a ), exista vreo legătură si in ce constă concret aceasta respectiv daca activele aparţinând acestor persoane si care fac obiectul confiscării speciale (pag, 173-193 si punctul 22 din dispozitiv ) au avut ca sursa de finanţare sumele identificate la punctele 1, 4 si 5 reprezentând prejudiciul produs si/sau profitul obţinut prin rostogolirea acestuia. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2025.

27 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.01.2025.

20 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.01.2025.

13 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor formulate de către domnul avocat Stoicescu Daniel la data de 20.01.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 10.02.2025.

11 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: Cp2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.01.2025, ora 12:00 pentru a da posibilitatea apărătorilor intimaţilor să formuleze apărări şi concluzii cu privire la cererea de probatorii.

19 noiembrie 2024, ora 8:30
Complet: Camera Consiliu Penal
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 64 alin. 3 Cod Procedură Penală admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Mihai Hâlcov. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 19.11.2024.



Pagina principală