Informații dosare ce cuprind 228/111/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 228/111/2018
Numărul vechi:
Data înregistrării: 29 ianuarie 2018, ora 11:39:00
Data ultimei modificări: 20 iunie 2026, ora 19:31:25
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SBÂRCEA CĂTĂLINA ADRIANA - Inculpat
SC FINEAS TRANS SRL - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA- AJFP BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA- AJFP BIHOR - Parte civilă

Ședințe:
20 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 7 - complet desfiinţat
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art.396 alin.10 Cod prococedură penală, condamnă pe inculpata S C A, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, În baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatei pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) ,b) şi lit. g) Cod penal respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator societate comercială pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) ,b) şi lit. g) Cod penal respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice , de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de administrator societate comercială. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 92 alin.1 Cod penal. În baza art. 93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bihor; b). să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c). să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d). să comunice schimbarea locului de muncă; e). să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bihor. În baza art. 93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile, în cadrul Mănăstirii „......” din Oradea sau Primăriei Municipiului ................ În temeiul art. 94 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor . În baza art. 404 alin.2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 96 C.pen privind consecinţele nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. Constată că pedeapsa accesorie aplicată inculpatei este suspendată pe durata termenului de supraveghere. 2.În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata SC F T SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, la pedeapsa de 150 zile amendă. În baza art. 137 alin 2 Cod penal, stabileşte cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amenda la suma de 100 lei, astfel ca pedeapsa aplicată inculpatei este amenda în cuantum de 15.000 lei, calculata conform art. 137 alin. 2 teza II-a din Codul penal. În baza art.138 alin.2 cu referire la art.136 alin.3 lit.f Cod penal se aplică inculpatei SC F T SRL pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare, în extras, doar cu privire la dispoziţiile de condamnare ce o privesc, la sediul social al societăţii, cheltuiala de afişare urmând a fi suportată de către inculpată. În baza art.138 alin.4 Cod penal , executarea pedepsei complementare se va face după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art.502 alin.2 Cod procedură penală , la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dispune comunicarea în extras, doar cu privire la dispoziţiile de condamnare ce o priveşte,în vederea afişării la sediul social al societăţii pentru o perioadă de o lună, pe cheltuială proprie. Admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă S R prin ANAF. În baza art. 397 alin.1, art. 19 alin.1, art. 25 alin. , art.23 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil ?i cu aplic. dispoz. art.80 din Legea nr.85/2014, dispune obligarea inculpatelor S C A ?i SC F T SRL la plata în solidar a sumei de 215.172 lei , precum ?i a accesoriilor fiscale aferente acestei sume, ce se vor percepe până la data de 31.01.2017. În temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonan?a procurorului nr.64/P/2017 din 13.09.2017 asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatelor S C A ?i SC F T SRL, respectiv şi asupra sumelor de bani ce vor fi obţinute în urma valorificării autoturismelor, astfel cum s-a stabilit prin Încheierea din data de 19.04.2019 pronunţată în Dos.nr.228/111/2018/a2, măsură executorie de la data pronunţării prezentei. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.274 alin.2 Cod procedură penală., obligă pe inculpatele S C A ?i SC F T SRL la plata sumei de 1000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza 272 alin.2 Cod procedură penală, dispune virarea sumei de 360 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu Cosma Laura, din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bihor, conform delega?ie 562/30.01.2018. Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 iunie 2019.

19 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 7 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 20.06.2019.

12 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PI 7 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 19.06.2019.

15 mai 2019, ora 09:00
Complet: PI 7 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea emiterii unei adrese către lichidatorul judiciar şi pentru citarea inculpatei persoana juridică prin lichidator judiciar cu men?iunea prezenţa obligatorie in vederea luarii pozitiei de catre instanţa amana cauza la data de 12.06.2019, ora 9, sala 7.

27 martie 2019, ora 09:00
Complet: PI 7 - complet desfiinţat
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpata persoană juridică şi în vederea emiterii de adrese amana cauza la data de 15.05.2019, ora 9, sala 7.

27 martie 2019, ora 09:00
Complet: PI 4-
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Ca urmare a desfiinţării completului PI4 potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr. 4/20.02.2019, dosarul a fost repartizat ciclic completului PI 7.

30 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: PI 4-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuită?ii completului de judecată şi faţă de cererea de amanare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei amana judecarea cauzei la data de 27.03.2019, ora 9, sala 7.

21 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: PI 4-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea revenirii cu adresă la lichidatorul judiciar al inculpatei SC Fineas Trans SRL amana judecarea cauzei la data de 30.01.2019, ora 9, sala 7.

12 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: PI 4-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către lichidatorul judiciar al inculpatei SC Fineas Trans SRL amana judecarea cauzei la data de 21.11.2018, ora 9, sala 7,

20 iunie 2018, ora 09:00
Complet: PI 4-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea de amânare şi amână cauza pentru data de 12.09.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.

4 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: PI 4-
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 348/P/2015 din data de 13.02.2018 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe inculpatele Sbârcea Cătălina Adriana şi S.C. Fineas Trans S.R.L., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatele: SBÂRCEA CĂTĂLINA ADRIANA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prevăzută de art. 9, alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) Cod Penal şi SC FINEAS TRANS S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prevăzută de art. 9, alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. (1) Cod Penal. În baza dispoz. art. 272 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu Cosma Laura şi Rukaj Ioana, în cuantum de câte 360 lei, se vor vira din fondurile Ministerului de Justiţie conform delegaţiilor nr. 562/30.01.2018 şi nr. 563/30.01.2018. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii potrivit art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 04 aprilie 2018.



Pagina principală