Informații dosare ce cuprind 2285/109/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2285/109/2017
Data înregistrării: 3 august 2022, ora 16:17:00
Data ultimei modificări: 12 iulie 2023, ora 12:03:09
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Legea nr.129/2019
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ - Apelant
Focică Mihaela-Florina - Apelant
MIHAIL MARIAN - Apelant Inculpat
DOBRIN GEORGE ALIN - Apelant Inculpat
ENACHE EUGEN - Apelant Inculpat
MIHAIL CONSTANTIN - Intimat Inculpat
FOCICĂ VALENTIN - Apelant Inculpat
TOŞU AURELIAN - Apelant Inculpat
ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU - Apelant Inculpat
ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU - Apelant Inculpat
DRAGOMIR DANIEL - Apelant Inculpat
DRAGOMIR DANIEL - Apelant Inculpat
LABĂ VALENTIN COSMIN - Intimat Inculpat
COSTACHE OVIDIU VIRGILIU - Apelant Inculpat
MORTEANU GHEORGHE - Intimat Inculpat
IONESCU IULIANA IONELA - Intimat Inculpat
SC GENICOM SRL - Intimat Inculpat
SC GENICOM SRL REPREZENTAT DE MINCU ŞI ASOCIAŢII SPRL - Intimat Inculpat
SC MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL - Intimat Inculpat
SC MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL PRIN REPREZENTANT MIHAIL CODRUŢA GABRIELA - Intimat Inculpat
SC BACOS COMERŢ 2006 SRL - Intimat Inculpat
SC BACOS COMERŢ 2006 SRL REPREZENTAT DE SCA DAN PANŢOIU ŞI ASOCIAŢII - Intimat Inculpat
SC SILVER TRADING SRL - Intimat Inculpat
SC SILVER TRADING SRL REPREZENTATĂ DE MINCĂ VALERIU - Intimat Inculpat
SC GENERAL MUNTENIA AG SRL - Intimat Inculpat
SC GENERAL MUNTENIA AG SRL REPREZENTAT DE MINCĂ VALERIU - Intimat Inculpat
SC BLANICI COMP SRL - Intimat Inculpat
SC BLANICI COMP SRL REPREZENTAT DE MIHAIL MIHAELA - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTAT DE DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
MIHAIL CODRUŢA MIHAELA pentru MIHAIL PATRICIA MARIA - Reprezentant legal
MIHAIL CODRUŢA MIHAELA pentru MIHAIL TUDOR IOAN - Reprezentant legal
MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ART PRO INSOLV SPRL - Intimat Inculpat
SC BACOS COMERŢ 2006 SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ART PRO INSOLV SPRL - Intimat Inculpat
TOŞU AURELIAN cu dom.procesual ales la Cab.Av. Brenciu - Apelant Inculpat

Ședințe:
13 martie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - C 7 A - Tr. Manual
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, de inculpaţii TOŞU AURELIAN, ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU, ENACHE EUGEN, COSTACHE OVIDIU VIRGILIU şi FOCICĂ VALENTIN, DOBRIN GEORGE ALIN ,DRAGOMIR DANIEL şi MIHAIL MARIAN împotriva sentin?ei penale nr.208 din 27.05.2022 pronun?ată de Tribunalul Arges in dosarul nr. 2285/109/2017. Extinde efectele apelurilor asupra intimaţilor inculpaţi: MIHAIL CONSTANTIN, S.C. BLĂNICI COMP SRL si LABĂ VALENTIN COSMIN. Desfiin?ează în parte sentin?a penala apelata si rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă este Noul Cod penal pentru inculpaţii: FOCICĂ VALENTIN, ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU, TOŞU AURELIAN, LABĂ VALENTIN COSMIN şi COSTACHE OVIDIU VIRGILIU si schimbă calificarea faptelor savarsite de aceşti inculpaţi conform dispoziţiilor Noului Cod Penal. 1.Descontopeşte pedeapsa rezultantă principala de 7 ani si 8 luni închisoare aplicată apelantului – inculpat MIHAIL MARIAN, în pedepsele componente, înlăturând sporul. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Mihail Marian pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, de la 6 ani si 6 luni închisoare, la 6 ani închisoare. Reduce pedeapsa aplicată aceluia?i inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani in forma continuata, de la 3 ani si 6 luni închisoare, la 2 ani închisoare. În temeiul art.38 alin.1 C.pen. şi art.39 alin.1 lit.b C.pen., recontopeşte pedepsele aplicate inculpatului Mihail Marian în prezenta cauză si dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, sporită cu o treime din cealaltă pedeapsa (1/3 din 2 ani) respectiv un spor de 8 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 6 ani si 8 luni închisoare, in cond. art.60 C.pen. 2.Înlătură condamnarea dispusă faţă de apelantul - inculpat FOCICĂ VALENTIN ,pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterioară modificării prin Legea nr. 50/2013, în vigoare din data de 22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 74 al. 1 lit.c) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.pen. si pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, art. 74 al. 1 lit.c) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.pen., cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b si c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului FOCICĂ VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare ulterior modificării prin Legea nr. 50/2013), cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal în cond. art. 5 C.pen. si pentru savarsirea infractiunii de spălare a banilor in forma continuată prev. de art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 C.pen.- astfel cum a fost identificată legea penala mai favorabilă de către Curte. 3. Descontopeşte pedeapsa rezultantă principala de 4 ani închisoare aplicată apelantului – inculpat DOBRIN GEORGE ALIN, în pedepsele componente, înlăturând sporul. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Dobrin George Alin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata, de la 4 ani închisoare, la 3 ani închisoare. În baza art. 36 alin. 2 C.pen. 1968, art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen. 1968, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, recontope?te pedepsele aplicate inculpatului Dobrin George Alin în prezenta cauză, de 3 ani închisoare ?i de 2 ani închisoare, cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1026 din data de 08.04.2015 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul penal nr. 23114/280/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 554/A/21.09.2015 a Cur?ii de Apel Pite?ti şi dispune ca inculpatul Dobrin George Alin să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. Inlatură disp. art. 57 C.pen. 1968 faţă de inculpatul Dobrin George Alin, iar în baza art. 86 ind.1 Cod penal din1968, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe perioada unui termen de incercare de 8 ani, stabilit conform art. 86 ind.2 Cod penal din 1968, termen ce va începe să curgă, conform art. 86 ind.5 C.pen.1968, de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea executarii pedepsei. În baza art. 86 ind.3 Cod penal din1968, obligă inculpatul ca pe durata termenului de incercare să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea domiciliului, resedintei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice si sa justifice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 ind.3 alin.2 Cod penal din1968, datele prevăzute la art. art. 86 ind.3 Cod penal din1968 alin.1 lit. b, c, d C. pen. se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. În baza art. 86 ind.3 Cod penal din1968 alin. 3 lit. a) C. pen., impune inculpatului obligaţia de a desfă?ura o activitate, pe parcursul termenului de incercare, dintre cele derulate de către Serviciul de Probaţiune Argeş sau derulate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 86 ind.4 Cod penal din1968 atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor la care se expune în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau al nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere impuse ori obligaţiilor stabilite în sarcina sa în cursul termenului de încercare. În baza art.71 alin.5 Cod penal anterior, pe durata suspendării executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii. 4. Înlătură condamnarea dispusă faţă de intimatul - inculpat MIHAIL CONSTANTIN , pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 396 alin.10 C.p.p. si pentru savârsirea infractiunii prev. de art.29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 396 alin.10 C.p.p., cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MIHAIL CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p si pentru savarsirea infractiunii de spălare a banilor in forma continuată prev. de art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 5. Înlătură condamnarea dispusă faţă de intimata - inculpată S.C. BLĂNICI COMP SRL pentru savârsirea infractiunii art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 137 al. 4 lit. c) C.pen., cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 148 C.pen. rap. la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. BLĂNICI COMP SRL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 137 al. 4 lit. c) C.pen. 6. Descontopeşte pedeapsa rezultantă principala de 7 ani si 8 luni închisoare aplicată apelantului – inculpat DRAGOMIR DANIEL , în pedepsele componente, înlăturând sporul. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Dragomir Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani in forma continuata, de la 3 ani închisoare, la 2 ani închisoare. În temeiul art.38 alin.1 C.pen. şi art.39 alin.1 lit.b C.pen., recontopeşte pedepsele aplicate inculpatului Dragomir Daniel în prezenta cauză si dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, sporită cu o treime din cealaltă pedeapsa (1/3 din 2 ani) respectiv un spor de 8 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 6 ani si 8 luni închisoare, in cond. art.60 C.pen. 7. Descontopeşte pedeapsa rezultantă principala de 6 ani si 6 luni inchisoare, pedepsele complementare si accesorii aplicate apelantului – inculpat ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU, în pedepsele componente, înlăturând sporul. Înlătură condamnarea dispusă faţă de apelantul - inculpat ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26 din C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, art.74 al. 1 lit. b) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.pen., cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor in forma continuată prev. de 48 C.pen. rap. la art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 C.pen. - astfel cum a fost identificată legea penala mai favorabilă de către Curte. Menţine solutia de condamnare a inculpatului ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU la pedeapsa principală de 6 ani închisoare in cond. art. 60 C.pen., precum şi pedepsele complementare si accesorii prev. de 66 alin.1 lit. a, b şi g C.pen. pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal, a art. 75 alin.2 lit.a si art. 76 alin.1 C.pen. în cond. art. 5 C.pen. - astfel cum a fost identificată legea penala mai favorabilă de către Curte. 8. Descontopeşte pedeapsa rezultantă principală de 3 ani si 10 luni inchisoare, pedepsele complementare si accesorii aplicate apelantului – inculpat TOŞU AURELIAN, în pedepsele componente, înlăturând sporul. Înlătură dispozi?ia de descontopire a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a doua şi lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, la care a fost condamnat inculpatul To?u Aurelian prin Sentinţa penală nr. 172/24.10.2019 pronun?ată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2420/104/2016**, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 711/08.07.2020 a Cur?ii de Apel Craiova. Înlătura condamnarea dispusă faţă de apelantul – inculpat TOŞU AURELIAN pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, în cond. art. 37 lit. a) din Codul penal de la 1969, ?i a art. 5 C.pen., cu aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i a art. 396 alin. 10 C.p.p. si pentru infractiunea prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 C.pen., cu aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. 10 C.p.p. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b si c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TOŞU AURELIAN pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in formă continuata si in stare de recidiva postcondamnatorie prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare ulterior modificării prin Legea nr. 50/2013) cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 41 alin.1 Cod penal ?i a art. 5 C.pen si pentru infractiunea de complicitate la spalarea de bani in forma continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. în cond. art. 5 C.pen. - astfel cum a fost identificată legea penala mai favorabilă de către Curte. 9. Înlătură condamnarea dispusă faţă de intimatul - inculpat LABĂ VALENTIN COSMIN, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26 C.p. de la 1969 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, în cond. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969, în condi?iile art. 5 alin. (1) din C.pen., cu aplicarea art. 396 al.10 C.p.p. ?i a art. 19 din legea nr. 682/2002, cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului LABĂ VALENTIN COSMIN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor in forma continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. in cond. art. 5 C.pen. - astfel cum a fost identificată legea penala mai favorabilă de către Curte. 10. Înlătură condamnarea dispusă faţă de apelantului - inculpat COSTACHE OVIDIU VIRGILIU, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, în cond. art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi cu aplicarea art. 5 din C.pen. ?i a art. 396 al.10 C.p.p., cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului COSTACHE OVIDIU VIRGILIU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor in forma continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. in cond. art. 5 C.pen. - astfel cum a fost identificată legea penala mai favorabilă de către Curte. 11. Înlătură condamnarea dispusă faţă de apelantului - inculpat ENACHE EUGEN, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p., cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 8 cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ENACHE EUGEN pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor in forma continuată prev. de prev. de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p. Constată că, în cursul judecării apelului, inculpatul Dobrin George Alin a achitat, din prejudiciul total de 883.405 lei, suma de 30.000 lei – confirmare electronica nr. IB0023012317135000 din 23.01.2023 (fila 310 vol. II ds.apel), suma de 116,600 lei – confirmare electronica nr. IB0023022833448500 din 28.02.2023 si suma de 60.100 lei – confirmare electronica nr. IB0023030154293500 din 01.03.2023. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. Respinge, ca neîntemeiat, apelul declarat de partea civila Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş. Respinge, ca tardiv formulat, apelul declarat de persoana interesata FOCICĂ MIHAELA FLORINA . Obligă pe apelanta persoana interesata FOCICĂ MIHAELA FLORINA la 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpaţii Toşu Aurelian (onorariu integral) si Dragomir Daniel (onorariu parţial) în cuantum de 1700 lei, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata SC General Muntenia SRL în cuantum de 1360 lei, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpaţii Costache Ovidiu Virgiliu (onorariu integral) si Laba Valentin Cosmin (onorariu parţial) în cuantum de 2.040 lei si onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Anghel Ştefan Tiberiu în cuantum de 1360 lei - se avansează din fondul Ministerului Justiţiei si rămâne in sarcina statului. Definitiva. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului si par?ilor prin mijlocirea grefei Curţii de Apel Piteşti, azi, 13.03.2023.

2 martie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - C 7 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronunţarea la data de 13 martie 2023

2 februarie 2023, ora 13:00
Complet: Penal - C 7 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 al.1 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 2 martie 2023.

23 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: Penal-C7A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 2 februarie 2023, ora 13, având în vedere precizările făcute de apărătorul ales al apelantului – inculpat Focică Valentin, acesta neputându-se prezenta la instanţă la data de 3 februarie 2023. În baza dispoziţiilor art. 265 Cod procedură penală se emite mandat de aducere cu însoţitor în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Labă Valentin – Cosmin. Constată că inculpaţii Anghel Ştefan Tiberiu şi Costache Ovidiu – Virgiliu au primit termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cod procedură penală, nemaifiind necesar a fi citaţi pentru următorul termen de judecată, intrucat apărătorii desemnaţi din oficiu au luat legătura cu aceştia. Admite cererea formulata de inculpatul Dobrin George si se emite adresă către ANAF în sensul celor menţionate în considerentele încheierii. Respinge, ca neintemeiata, excepţia invocată de apelantul – inculpat Focică Valentin privind nulitatea relativă a procesului verbal de afişare a înştiinţării faţă de apelanta – persoană interesată Focică Mihaela. Se reia procedura de citare cu apelanta – parte interesată Focică Mihaela. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

19 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: Penal - C 7 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează readministrarea declara?iilor inculpaţilor Labă Valentin Cosmin, Anghel Marius, Costache Ovidiu Virgiliu si Dragomir Daniel, urmând a fi cita?i primii trei inculpa?i prin organele de politie, cu men?iunea de a se prezenta in vederea audierii. Constată administrată proba cu audierea inculpatului Dragomir Daniel la termenul din 12.12.2022. În baza art.100 alin.2 Cod de procedură penală încuviin?ează proba cu înscrisuri pentru inculpaţi. În baza art.100 alin.4 lit.b) Cod de procedură penală, respinge celelalte solicitări de prelungire a probatoriului în apel, respectiv: de efectuare a unor noi expertize, a unui supliment de expertiză, de readministrare a probei testimoniale, precum si celelalte cereri formulate de inculpaţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.12.2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

12 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: Penal-C7A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probelor propuse la data de 19 decembrie 2022. Prorogă discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice la urmatorul termen. Acordă termen de judecată la data de 23 ianuarie 2023, ora 13:00 . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 decembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

14 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: Penal-C7A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile formulate de inculpaţii Anghel Ştefan Tiberiu şi Toşu Aurelian de amânare a cauzei pentru a–şi angaja apărător. Dispune emiterea unei adrese către Baroul Argeş, în vederea desemnării unui apărător din oficiu, care să asigure asistenţa juridică a inculpatului Anghel Ştefan Tiberiu la soluţionarea apelurilor, în situaţia în care acesta nu îşi va angaja apărător. Constată procedură legal îndeplinită cu inculpaţii Toşu Aurelian şi Dragomir Daniel, care nu vor mai fi citaţi, au primit termen în cunoştinţă. Inculpatul Costache Ovidiu va fi citat şi pentru următorul termen de judecată, la domiciliul cunoscut. Se vor efectua verificări, iar dacă procedura de citare cu acest inculpat s-a restituit cu menţiunea „destinatar mutat” , în această situaţie inculpatul se va cita şi la uşa instanţei. Ia act ca inculpatul Dragomir Daniel a comunicat instan?ei schimbarea de domiciliu, următoarele acte de procedură urmând a fi comunicate la noul domiciliu. Încuviinţează cererile apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocat Soare Viorel şi Rădulescu Crenguţa – Daniela de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării. Se emite adresă către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a ne transmite stadiul dosarului penal nr. 44/P/2016, dacă s-a început urmărirea penală in personam si dacă denunţătorul Dobrin George Alin a facilitat identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane în sensul dispoziţiilor art. 19 din legea privind protecţia martorilor. Amânarea cauzei profită tuturor părţilor din dosar, iar în situaţia în care vreo parte doreşte să îşi angajeze apărător ales, are această posibilitate până la următorul termen de judecată. Acordă termen de judecată la data de 12decembrie 2022, ora 12:00 . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 noiembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

17 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: Penal-C7A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile formulate de inculpaţii: Anghel Ştefan Tiberiu, Mihail Marian şi Ionescu Ionela – Iuliana de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător. Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Focică Valentin, avocat Mihai Popa, prin care solicită amânarea cauzei pentru imposibilitate de a se prezenta. Se emit adrese către Baroul Argeş, în vederea desemnării unui apărător din oficiu, care să asigure asistenţa juridică a inculpaţilor lipsă, respectiv Toşu Aurelian, Dragomir Daniel, Costache Ovidiu Virgiliu, Labă Valentin Cosmin, dar şi pentru societatea - inculpată SC GENERAL MUNTENIA SRL la soluţionarea apelurilor, în situaţia în care aceştia nu îşi vor angaja apărător. Pune în vedere apărătorilor aleşi in cauză că au obligaţia să-şi asigure substituirea în situaţia în care nu se va putea prezenta din orice motiv, iar avocatul substituient să cunoască actele şi lucrările dosarului, să fie în măsură să pună concluzii pe orice aspect, să asigure o apărare concretă şi efectivă, în caz contrar vor fi sancţionaţi conform art. 283 alin. 3 Cod procedură penală. Acordă termen de judecată la data de 14 noiembrie 2022, ora 10:00 . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 octombrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.



2. Numărul dosarului: 2285/109/2017
Data înregistrării: 24 martie 2017, ora 12:46:00
Data ultimei modificări: 24 noiembrie 2022, ora 11:01:22
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAIL MARIAN - Inculpat
DOBRIN GEORGE ALIN - Inculpat
ENACHE EUGEN - Inculpat
MIHAIL CONSTANTIN - Inculpat
FOCICĂ VALENTIN - Inculpat
TOŞU AURELIAN - Inculpat
ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU - Inculpat
ANGHEL ŞTEFAN TIBERIU - Inculpat
DRAGOMIR DANIEL - Inculpat
DRAGOMIR DANIEL - Inculpat
LABĂ VALENTIN COSMIN - Inculpat
COSTACHE OVIDIU VIRGILIU - Inculpat
MORTEANU GHEORGHE - Inculpat
IONESCU IONELA IULIANA - Inculpat
S.C. GENICOM S.R.L. - Inculpat
S.C. GENICOM S.R.L. REPREZENTAT DE MINCU ŞI ASOCIAŢII SPRL MINCU LAVINIA - Inculpat
S.C. MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL - Inculpat
S.C. MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL PRIN REPREZENTANT MIHAIL CODRUŢA GABRIELA - Inculpat
S.C. BACOS COMERŢ 2006 S.R.L. - Inculpat
S.C. BACOS COMERŢ 2006 S.R.L.REPREZENTAT DE SCA DAN PANŢOIU ŞI ASOCIAŢII - Inculpat
S.C. SILVER TRADING S.R.L. - Inculpat
S.C. SILVER TRADING S.R.L. REPREZENTATĂ DE MINCĂVALERIU - Inculpat
S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L. - Inculpat
S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L.REPREZENTAT DE MINCĂ VALERIU - Inculpat
S.C. BLANICI COMP S.R.L. - Inculpat
S.C. BLANICI COMP S.R.L. REPREZENTAT DE MIHAIL MIHAELA - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.F.P.PLOIEŞTI - A.J.F.P. ARGEŞ - Parte civilă
MIHAIL CODRUŢA MIHAELA pentru MIHAIL PATRICIA MARIA - Reprezentant legal
MIHAIL CODRUŢA MIHAELA pentru MIHAIL TUDOR IOAN - Reprezentant legal
MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ART PRO INSOLV SPRL - Inculpat
S.C. BACOS COMERŢ 2006 S.R.L.PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ART PRO INSOLV SPRL - Inculpat
TOŞU AURELIAN cu dom.procesual ales la Cab.Av. Brenciu - Inculpat
FOCICĂ MIHAELA FLORINA - Apelant alţi subiecţi procesuali

Ședințe:
27 mai 2022, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite excep?ia nulită?ii absolute invocată de inculpatul Focică Valentin. Constată nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică dispuse în cursul urmăririi penale în dosarul nr. 503/P/2013, respectiv a procedeului probatoriu al interceptării şi înregistrării convorbirilor telefonice efectuate în prezenta cauză cu ocazia punerii în executarea a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.2015 ?i nr. 457/UP din 26.10.2015 emise de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Arge? în cursul urmăririi penale în dosarul nr. 503/P/2013 ?i pe cale de consecin?ă, constată şi nulitatea absolută a probelor astfel obţinute, cu consecinţa excluderii din procesul penal a proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate ?i înregistrate în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.2015 ?i nr. 457/UP din 26.10.2015 emise de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Arge?, depuse în volumele 36 ?i 37 ale dosarului de urmărire penală nr. 503/P/2013, respectiv: Procesele - verbale de redare a convorbirilor telefonice din datele de: 01.08.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 09.08.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 20.09.2016, 19.09.2016, 08.09.2016, 06.09.2016, 01.09.2016, 30.08.2016, 29.08.2016, 10.08.2016, 11.08.2016, 12.08.2016 – aflate în Vol. 36 dup, fil. nr. 1 -29, 42-68, 94 – 117, 132 - 267, ?i respectiv din datele de: 16.10.2015, 20.10.2015, 09.10.2015, 12.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015, 19.10.2015, 07.10.2015, 21.09.2015, 22.09.2015, 18.09.2015, 17.09.2015, 16.09.2015, 08.10.2015, 07.10.2015, 23.10.2015, 26.10.2015, 28.10.2015, 27.10.2015 - aflate în Vol. 37 dup, fil. nr. 1 - 123, 125 - 387, interceptate ?i înregistrate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.2015, Procesele - verbale de redare a convorbirilor telefonice din datele de: 27.09.2016, 09.09.2016, 08.09.2016, interceptate ?i înregistrate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 457/UP din 26.10.2015 (Vol. 36 dup, fil. 90- 93, 118 – 131) ?i a supor?ilor optici (copii), tip DVD, marca ,,Traxdata,, conţinând convorbiri telefonice interceptate în cauză în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.2015 ?i nr. 457/UP din 26.10.2015 emise de judecătorul de drepturi ?i libertă?i din cadrul Tribunalului Arge?, inscripţionate astfel: DVD marca Traxdata nr. 404/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 400/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 399/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 424/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 425/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 426/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 427/MS/20I5 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 423/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 421/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 422/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 410/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 411/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 412/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 414/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 406/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr.428/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 407/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 401/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 402/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/20I5; DVD marca Traxdata nr. 403/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 409/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 420/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 419/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 418/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 417/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 416/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015; DVD marca Traxdata nr. 415/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015, DVD marca Traxdata nr. 405/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015 (cu excep?ia folder-ului ,,20150917,, cu spa?iu total de 15.3 MB ce nu con?ine convorbiri telefonice interceptate în cauză în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.2015) ?i DVD marca Traxdata nr. 406/MS/2015 P.T. Argeş, M 373/UP/2015 (cu excep?ia fi?ierului video (00:02:17) ,,20150917,, cu spa?iu total de 23.2 MB ce nu con?ine convorbiri telefonice interceptate în cauză în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.2015), înaintaţi odată cu dosarul de urmărire penală, aşa cum reiese din adresa de înaintate din data de 17.10.2017 şi procesul - verbal încheiat la data de 17.10.2017, aflate în plicul notat ,,503/P/2013 P. Trib. Arge?,,, pe care le elimină din dosarul cauzei, conform Deciziei nr.22/2018, pronunţată de Curtea Constituţională. 1. În baza art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., art. 75 al. 2 lit. a) C.pen. ?i art. 76 al. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul la pedeapsa de 6 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 5 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Mihail Marian, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 75 al. 2 lit. a) C.pen. ?i art. 76 al. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul Mihail Marian la pedeapsa de 3 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (145 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 5 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Mihail Marian, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contope?te pedepsele principale aplicate prin prezenta ?i dispune ca inculpatul Mihail Marian să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani ?i 6 luni închisoare, sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv cu 1 an ?i 2 luni închisoare, în total inculpatul Mihail Marian urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 7 ani ?i 8 luni închisoare, în regim de deten?ie, în condiţiile art. 60 C.p.. În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen., aplică inculpatului Mihail Marian pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b) ?i g) Cod penal, pe o durată de 5 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen.. În baza art. 45 alin.3 ?i 5 C.pen., aplică inculpatului Mihail Marian pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b) ?i g) Cod penal, ce se executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din pedeapsa principală rezultantă aplicată, perioada re?inerii, arestului preventiv ?i arestului la domiciliu al inculpatului, respectiv perioada de la data de 24.11.2015, la data de 29.03.2016. 2. În baza art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., rap. la art. 137 al. 4 lit. d) C.pen. cu referire la Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 708/28.10.2021 (publicată în M.Of. nr. 1160/07.12.2021), condamnă pe inculpata SC GENICOM S.R.L, la pedeapsa de 40.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 400 de zile – amendă, având în vedere o valoare de 100 de lei, pentru o zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 138 alin. 1 C.pen. rap. la art. 136 alin. 3 lit. f) C.pen., cu referire la art. 145 C.pen., aplică inculpatei SC GENICOM S.R.L., pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, în extras ?i în forma stabilite de instan?ă, în număr de 8 apari?ii, pe cheltuiala inculpatei, în cotidianul local ,,Curierul Zilei,, ce se va executa în condi?iile art. 138 alin. 4 C.pen., respectiv după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 3. În baza art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. rap. la art. 137 al. 4 lit. d) C.pen. cu referire la Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr.708/28.10.2021 (publicată în M.Of. nr. 1160/07.12.2021), condamnă pe inculpata S.C. MI-HAIL CONSTRUCŢII AG S.R.L., la pedeapsa de 40.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 400 de zile – amendă, având în vedere o valoare de 100 de lei, pentru o zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 138 alin. 1 C.pen. rap. la art. 136 alin. 3 lit. f) C.pen., cu referire la art. 145 C.pen., aplică inculpatei SC Mihail Construcţii Ag S.R.L., pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, în extras ?i în forma stabilite de instan?ă, în număr de 8 apari?ii, pe cheltuiala inculpatei, în cotidianul local ,,Curierul Zilei,, ce se va executa în condi?iile art. 138 alin. 4 C.pen., respectiv după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 4. În baza disp. art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterioară modificării prin Legea nr. 50/2013, în vigoare din data de 22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, art. 74 al. 1 lit.c) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Focică Valentin, la pedeapsa de 4 ani ?i 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului Focică Valentin, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 29 alin.1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, art. 74 al. 1 lit.c) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Focică Valentin la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (21 acte materiale). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului Focică Valentin, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a), art. 34 al. 1 lit. b) C.pen. 1968, art. 35 alin. 3 C.pen. 1968, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, contope?te pedepsele aplicate prin prezenta sentin?ă şi dispune ca inculpatul Focică Valentin să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 6 luni închisoare, sporită cu 1 an, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 5 ani ?i 6 luni închisoare în regim de detenţie, în condiţiile art. 57 C.pen. 1968 şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b şi c) C.pen. 1969, singura modalitate legal posibilă de executare a pedepsei principale rezultante, date fiind disp. art. 86 ind. 5 alin. 2 C.pen. de la 1969, ce exclud posibilitatea suspendării executării sub supraveghere a unei pedepse principale rezultată în urma contopirii mai mare de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 88 alin. 1 C.pen. 1968, deduce din pedeapsa principală rezultantă aplicată, perioada re?inerii, arestului preventiv ?i arestului la domiciliu al inculpatului Focică Valentin, respectiv perioada de la data de 25.11.2015, la data de 29.03.2016. 5. În baza art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 50/2013, în vigoare din data de 22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1968, art. 74 al. 1 lit. b) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.p. ?i art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul Dobrin George Alin, la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (fapta din 11.10.2013, data epuizării activită?ii infrac?ionale). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 4 ani, ce se executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968, art.74 al. 1 lit. b) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.p. ?i art. 396 alin. 10 C.p.p., condamna pe inculpatul Dobrin George Alin la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată (7 acte materiale, faptă din 27.05.2013, data epuizării activită?ii infrac?ionale). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, ce se executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În temeiul art. 86 indice 5 alin. 1 rap. la art. 85 C.pen. 1968, cu referire la art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod penal, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 1026 din data de 08.04.2015 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul penal nr. 23114/280/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 554/A/21.09.2015 a Cur?ii de Apel Pite?ti. În baza art. 36 alin. 2 C.pen. 1968, art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen. 1968, art. 35 alin. 3 C.pen. 1968, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, contope?te pedepsele de 4 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 4 ani, ?i respectiv, de 2 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, aplicate prin prezenta sentin?ă, cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1026 din data de 08.04.2015 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul penal nr. 23114/280/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 554/A/21.09.2015 a Cur?ii de Apel Pite?ti şi dispune ca inculpatul Dobrin George Alin să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, în regim de detenţie în condiţiile art. 57 C.pen. 1968 şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b şi c) C.pen. 1968. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1969, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul art. 88 alin. 1 C.pen. 1969, deduce din pedeapsa principală rezultantă, perioada re?inerii, arestului preventiv ?i arestului la domiciliu al inculpatului, respectiv perioada de la data de 25.11.2015, la data de 29.03.2016. 6. În baza art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 50/2013, în vigoare din data de 22.03.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1968, rap. la art. 71 ind. 1 alin. 3 C.pen. de la 1968, şi în cond. art. 5 C.p., condamnă pe inculpata S.C. BACOS COMERŢ 2006 S.R.L., la 24.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 532 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e) C.pen. 1968, cu referire la art. 71 ind. 7 C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a difuzării hotărârii de condamnare, în extras ?i în forma stabilite de instan?ă, în număr de 7 apari?ii, pe cheltuiala inculpatei, în cotidianul local ,,Curierul Zilei,,, ce se va executa conform art. 53 ind.2 alin. 4 C.pen. de la 1968, respectiv după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 7. În baza disp. art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul Mihail Constantin, fiul lui Aristotel şi Cornelia, la pedeapsa de 2 ani ?i 4 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului Mihail Constantin, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 3 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. b) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Mihail Constantin, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza disp. art.29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 396 alin. 10 C.p.p., condamna pe inculpatul Mihail Constantin la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (17 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, Mihail Constantin cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 3 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. b) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Mihail Constantin, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contope?te pedepsele principale aplicate prin prezenta ?i dispune ca inculpatul Mihail Constantin să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani ?i 4 luni închisoare, sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv cu 8 luni închisoare, în total urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen., aplică inculpatului Mihail Constantin pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b) ?i g) Cod penal, pe o durată de 3 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. b) C.pen.. În baza art. 45 alin.3 ?i 5 C.pen., aplică inculpatului Mihail Marian pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b) ?i g) Cod penal, ce se execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 3 (trei) ani, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, calculat conform art. 92 alin.1 C.pen., termen ce va începe să curgă, conform art. 92 alin. 2 C.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin.1 C.pen., datele prevăzute la art. 93 alin.1, lit. a)-e) C. pen. se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen., impune inculpatului obligaţia de a urma, pe parcursul termenului de supraveghere, un program de reintegrare socială dintre cele derulate de către Serviciul de Probaţiune Argeş sau derulate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., impune inculpatului Mihail Constantin obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei mun. Piteşti sau în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen., rap. la art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor la care se expune în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau al nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere impuse ori obligaţiilor stabilite în sarcina sa în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din pedeapsa principală rezultantă aplicată, perioada re?inerii, arestului preventiv ?i arestului la domiciliu al inculpatului, respectiv perioada de la data de 25.11.2015, la data de 29.03.2016. 8. În baza art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 137 al. 4 lit. c) C.pen. cu referire la Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr.708/28.10.2021 (publicată în M.Of. nr. 1160/07.12.2021), condamnă pe inculpata S.C. BLANICI COMP S.R.L., la pedeapsa de 20.000 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 200 de zile – amendă, având în vedere o valoare de 100 de lei, pentru o zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 138 alin. 1 C.pen. rap. la art. 136 alin. 3 lit. f) C.pen., cu referire la art. 145 C.pen., aplică inculpatei SC BLANICI COMP S.R.L., pedeapsa complementară a publicării hotărârii de condamnare, în extras ?i în forma stabilite de instan?ă, în număr de 5 apari?ii, pe cheltuiala inculpatei, în cotidianul local ,,Curierul Zilei,, ce se va executa în condi?iile art. 138 alin. 4 C.pen., respectiv după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 9. În baza disp. art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în condi?iile art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul Dragomir Daniel la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului Dragomir Daniel, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 5 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Dragomir Daniel, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza disp. art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen. ?i în condi?iile art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul Dragomir Daniel, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată (85 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului Dragomir Daniel cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 4 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Dragomir Daniel, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contope?te pedepsele principale aplicate prin prezenta ?i dispune ca inculpatul Dragomir Daniel să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv cu 1 an închisoare, în total urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 7 ani închisoare, în regim de deten?ie, în condiţiile art. 60 C.p., singura modalitate legală de executare a pedepsei fa?ă de cuantumul acesteia ?i disp. art. 91 C.pen. În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen., aplică inculpatului Dragomir Daniel pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b) ?i g) Cod penal, pe o durată de 5 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. c) C.pen.. În baza art. 45 alin.3 ?i 5 C.pen., aplică inculpatului Dragomir Daniel pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a), b) ?i g) Cod penal, ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din pedeapsa principală rezultantă aplicată, perioada re?inerii ?i arestului la domiciliu al inculpatului, respectiv perioada de la data de 25.11.2015, la data de 29.03.2016. 10. În baza art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968, a art. 74 al. 1 lit. c) C.pen. de a 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în condiţiile art. 5 din C.pen., condamnă pe inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului Anghel ?tefan Tiberiu, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 5 ani, ce se executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului Anghel ?tefan Tiberiu cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 26 din C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, art.74 al. 1 lit. b) C.pen.de la 1968, art. 76 al. 1 lit. b) C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu, la pedeapsa de 2 ani ?i 10 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată (68 acte materiale). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului Anghel ?tefan Tiberiu, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, ce se executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului Anghel ?tefan Tiberiu cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a), art. 34 al. 1 lit. b) C.pen. 1968, art. 35 alin. 3 C.pen. 1968, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, contope?te pedepsele aplicate prin prezenta sentin?ă şi dispune ca inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, sporită cu 6 luni, în final, inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 6 ani ?i 6 luni închisoare în regim de detenţie, în condiţiile art. 57 C.pen. 1968 şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b şi c) C.pen. 1969. În baza art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, pe durata executării pedepsei principale, interzice inculpatului Anghel ?tefan Tiberiu drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. 11. În baza art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, în cond. art. 37 lit. a) din Codul penal de la 1969, ?i a art. 5 C.pen., cu aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i a art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul To?u Aurelian, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată ?i în stare de recidivă postcondamnatorie. În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 4 ani, ce se executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 C.pen., cu aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul To?u Aurelian, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată (10 acte materiale, fapta din septembrie 2011- data epuizării infrac?iunii). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. Constată că infrac?iunea prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 C.pen. (10 acte materiale), dedusă judecă?ii în prezenta cauză este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a doua şi lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, prin sentinţa penală nr. 172/24.10.2019 pronun?ată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2420/104/2016**, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 711/08.07.2020 a Cur?ii de Apel Craiova, iar infrac?iunea prev. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 ?i a art. 5 C.pen. dedusă judecă?ii în prezenta cauză, se află în stare de recidivă postcondamnatorie fa?ă de condamnarea la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, cu suspendarea condi?ionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, la care a fost condamnat inculpatul To?u Aurelian prin Sentin?a penală nr.1045/16.11.2011, pronunţată de către Judecătoria Slatina în dosarul 5977/311/2010 definitivă prin nerecurare la data de 06.12.2011. Constată că prin S.p. 145/22.06.2016 a Tribunalului Olt în dosarul 2003/104/2015, definitivă prin d.p. 932/19.05.2017 a Curţii de Apel Craiova a fost anulată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care a fost condamnat inculpatul prin s.p. 223/20.03.2013 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul 4682/311/2012. Constată că prin s.p. 223/20.03.2013 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul 4682/311/2012 a fost anulată suspendarea condiţionată privind pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin s.p. nr.1045/16.11.2011 pronunţată de către Judecătoria Slatina în dosarul 5977/311/2010 definitivă prin nerecurare la data de 06.12.2011, şi suspendarea condiţionată privind pedeapsa de 1 an închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin s.p. 620/10.06.2011 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 6073/311/2010, definitivă prin d.p. 2103/05.12.2011 a Curţii de Apel Craiova. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a doua şi lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, la care a fost condamnat inculpatul To?u Aurelian prin Sentinţa penală nr. 172/24.10.2019 pronun?ată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2420/104/2016**, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 711/08.07.2020 a Cur?ii de Apel Craiova ?i repune în individualitatea lor pedepsele componente, înlăturând sporul de 6 luni înschisoare, după cum urmează: - 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b si lit. c Cod penal anterior pe o durată de 2 ani, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 13 Cod penal anterior şi art. 396 alin 10 Cod procedură penală, prin Sentinţa penală nr. 172/24.10.2019 pronun?ată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2420/104/2016**, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 711/08.07.2020 a Cur?ii de Apel Craiova - 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua şi lit. b si lit. c Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit.a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2, art. 37 alin 1 lit. a şi art. 39 alin.1 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal (pedeapsa aplicată prin s.p. 145/22.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul 2003/104/2015 definitivă prin d.p. 932/19.05.2017 a Curţii de Apel Craiova); - spor de pedeapsă de 6 luni ( spor de pedeapsa aplicat prin s.p. 145/22.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul 2003/104/2015 definitivă prin d.p. 932/19.05.2017 a Curţii de Apel Craiova). - 2 ani închisoare la care a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de înselăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 3 Cod penal anterior prin s.p. 1045/16.11.2011 pronunţată de către Judecătoria Slatina în dosarul 5977/311/2010 definitivă prin nerecurare la data de 06.12.2011 - 2 ani închisoare la care a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. f din Legea 241/2005 prin s.p. 1045/16.11.2011 pronunţată de către Judecătoria Slatina în dosarul 5977/311/2010 definitivă prin nerecurare la data de 06.12.2011 - 1 an închisoare la care a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de înselăciune în formă continuată prev. de art. 215 alin.1 şi 3 C.p. anterior cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal anterior prin s.p. 620/10.06.2011 pronuntată de Judecătoria Slatina în dosarul 6073/311/2010 definitivă prin d.p.2103/05.12.2011 a Curţii de Apel Craiova. - 6 luni închisoare la care a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 alin.1 Cod penal prin s.p. 223/20.03.2013 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul 4682/311/2012, sentinţă prin care au fost anulate suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin s.p.620/10.06.2011 a Judecătoriei Slatina definitivă prin d.p.2103/05.12.2011 a Curţii de Apel Craiova şi suspendarea condiţionată privind pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin s.p. 1045/16.11.2011 pronunţată de către Judecătoria Slatina în dosarul 5977/311/2010 definitivă prin nerecurare la data de 06.12.2011 - spor de pedeapsă de 6 luni ( spor de pedeapsa aplicat prin s.p. .223/20.03.2013 pronunţată de Judecatoria Slatina în dosarul 4682/311/2012 definitivă prin nerecurare). În baza art. 33 lit. a) şi art. 36 al. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 34 al. 1 lit. b) C.pen. 1968, art. 35 alin. 3 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 5 al. 1 C.pen., cu referire la Decizia nr. 22/2020 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 06 octombrie 2020) ?i Decizia nr. 42 din 13 octombrie 2008 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, contope?te pedeapsa principală de 2 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, aplicată prin prezenta sentin?ă pentru infrac?iunea prev. de art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968, în cond. art. 5 C.pen. (10 acte materiale), cu: pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua şi lit. b si lit. c Cod penal anterior pe o durată de 2 ani, aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 172/24.10.2019 pronun?ată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2420/104/2016**, definitivă prin Decizia penală nr. 711/08.07.2020 a Cur?ii de Apel Craiova, pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua şi lit. b si lit. c Cod penal anterior, pe o durată de 2 ani, aplicată prin s.p. 145/22.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul 2003/104/2015, definitivă prin d.p. 932/19.05.2017 a Curţii de Apel Craiova, 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înselăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 3 Cod penal anterior ?i 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. f din Legea 241/2005, aplicate prin s.p. 1045/16.11.2011 pronunţată de către Judecătoria Slatina în dosarul 5977/311/2010 definitivă prin nerecurare la data de 06.12.2011, 1 an închisoare aplicată prin s.p. 620/10.06.2011 pronuntată de Judecătoria Slatina în dosarul 6073/311/2010 definitivă prin d.p.2103/05.12.2011 a Curţii de Apel Craiova ?i 6 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin s.p. 223/20.03.2013 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul 4682/311/2012, şi va aplica inculpatului To?u Aurelian pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 6 luni închisoare, pe care o va spori cu 10 luni închisoare, în final aplicând inculpatului To?u Aurelian pedeapsa rezultantă de 3 ani ?i 4 luni închisoare ?i 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 C.pen., ce se execută conform art. 66 cod penal de la 1968, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 39 al. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 37 al. 1 lit. a) C.pen. de la 1968 ?i art. 35 al. 3 C.pen. de la 1968, contope?te pedeapsa de 3 ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 4 ani, stabilită prin prezenta sentin?ă pentru infrac?iunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, în cond. art. 37 lit. a) din Codul penal de la 1969, cu aplic. art. 19 din Legea nr. 682/2002, a art. 396 alin. 10 C.p.p. ?i a art. 5 C.pen. (al doilea termen al recidivei postcondamnatorii), cu pedeapsa rezultantă de 3 ani ?i 4 luni închisoare (aplicată pentru concursul de infrac?iuni din primul termen al recidivei postcondamnatorii) ?i 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 C.pen., şi aplică inculpatului To?u Aurelian pedeapsa cea mai grea de 3 ani ?i 4 luni închisoare, pe care o va spori cu 6 luni închisoare, în final aplicând inculpatului To?u Aurelian pedeapsa rezultantă de 3 ani ?i 10 luni închisoare, în regim de deten?ie, în condiţiile art. 57 C.pen. 1968, ?i 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 C.pen., ce se execută conform art. 66 cod penal de la 1968, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 71 Cod penal de la 1968 interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 C.pen.. În temeiul art. 36 al. 3 C.pen. de la 1968, art. 88 alin. 1 C.pen. 1968 ?i art. 15 al. 1 din Legea nr. 302/2004, deduce din pedeapsa principală rezultantă aplicată în prezenta cauză, perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 399/19.05.2017 emis de Tribunalul Olt în baza S.p. 145/22.06.2016 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul 2003/104/2015, definitivă prin d.p. 932/19.05.2017 a Curţii de Apel Craiova), respectiv perioada de la data de 19.05.2017, până la data de 05.03.2019 (când inculpatul a fost liberat condiţionat conform S.p. 298/26.02.2019 a Judecătoriei Focşani, cu un rest neexecutat de 314 zile), perioada de la 21.04.2016 până la data de 08.07.2016, reprezentând perioada arestului preventiv efectuată în Germania, în executarea mandatului european de arestare nr.10/UP emis la data de 18.03.2016 de către Tribunalul Arge?, precum ?i perioada arestului preventiv ?i a arestului la domiciliu, respectiv perioada de la data de 08.07.2016, până la data de 05.01.2017. 12. În baza art. 26 C.p. de la 1969 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, în cond. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969, în condi?iile art. 5 alin. (1) din C.pen., cu aplicarea art. 396 al.10 C.p.p. ?i a art. 19 din legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul Labă Valentin Cosmin, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de spălare a banilor, în formă continuată (12 acte materiale). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. de la 1969 rap. la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului Labă Valentin Cosmin, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cod penal de la 1969, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1969. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului Labă Valentin Cosmin cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cod penal de la 1969, pe durata executării pedepsei. În baza art. 86 ind. 1 Cod pen. de la 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 (doi) ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 4 ani, calculat conform art. 86 ind. 2 C.pen. de la 1969, termen ce va începe să curgă, conform art. 86 ind. 2 alin. 2 C.pen. de la 1969 rap. la art. 82 alin. 3 C.pen. de la 1969, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod pen. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 86 ind. 3 alin. 2 Cod pen. de la 1969, datele prevăzute în alin. 1 lit. b, c, d, se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal de la 1969, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen de la 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate prin prezenta hotărâre, pe perioada termenului de încercare. 13. În baza art. 26 C.pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, în cond. art. 41 alin. (2) din C.pen. din 1968 şi cu aplicarea art. 5 din C.pen. ?i a art. 396 al.10 C.p.p., condamnă pe inculpatul Costache Ovidiu Virgiliu, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de spălare a banilor, în formă continuată (7 acte materiale), în regim de detenţie, în condiţiile art. 57 C.pen. 1968. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. de la 1968 rap. la art. 64 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cod penal de la 1968, pe o durată de 3 ani, ce se executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin. 1 Cod Penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. 14. În baza disp. art. 396 al. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. h) din C.p.p., cu referire la art. 10 alin. 1 ind. 1 ?i alin. 1 ind. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea 55/2021, în vigoare din 04.04.2021, publicată în M.Of.nr.332/1.04.2021) ?i art. 5 C.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ENACHE EUGEN, ENACHE EUGEN, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021 în vigoare din 04.04.2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen., în cond. art. 5 C.p.. În baza art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul Enache Eugen la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată (2 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., pe o durată de 3 ani, termen calculat conform art. 68 alin.1 lit. b) C.pen. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului Mihail Constantin, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b, g C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 3 (trei) ani, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, calculat conform art. 92 alin.1 C.pen., termen ce va începe să curgă, conform art. 92 alin. 2 C.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 93 alin. 1 C. pen., obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 94 alin.1 C.pen., datele prevăzute la art. 93 alin.1, lit. a)-e) C. pen. se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen., impune inculpatului obligaţia de a urma, pe parcursul termenului de supraveghere, un program de reintegrare socială dintre cele derulate de către Serviciul de Probaţiune Argeş sau derulate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., impune inculpatului obligaţia de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei mun. Piteşti sau în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş. În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen., rap. la art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor la care se expune în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau al nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere impuse ori obligaţiilor stabilite în sarcina sa în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din pedeapsa principală aplicată, perioada re?inerii, arestului preventiv ?i arestului la domiciliu al inculpatului, respectiv perioada de la data de 25.11.2015, la data de 29.03.2016. 15. În baza disp. art. 396 al. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. h) din C.p.p., cu referire la art. 10 al. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea 55/2021, în vigoare din 04.04.2021, publicată în M.Of.nr.332/1.04.2021) ?i art. 5 C.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L., pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021 în vigoare din 04.04.2021), cu aplic. art. 5 C.pen.. 16. În baza disp. art. 396 al. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. h) din C.p.p., cu referire la art. 10 al. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea 55/2021, în vigoare din 04.04.2021, publicată în M.Of.nr.332/1.04.2021) ?i art. 5 C.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. SILVER TRADING S.R.L., J03/413/1991, CUI 135164, cu sediul social declarat în mun. Piteşti, str. Negru Vodă nr. 45B, judeţul Argeş, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021 în vigoare din 04.04.2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen., în cond. art. 5 C.p. 17. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., dispune achitarea inculpatei Ionescu Iuliana Ionela, pentru infracţiunea de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005. 18. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., dispune achitarea inculpatului Morteanu Gheorghe, pentru infracţiunea de complicitate la infrac?iunea de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.Pen. din 1968 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen. În temeiul art.19 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 1357 şi urm. C.civ., văzând ?i Decizia ÎCCJ nr. 17/2015, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş fa?ă de următorii inculpa?i, pe care îi obligă astfel: a) în solidar, pe inculpa?ii Mihail Marian ?i SC GENICOM SRL, la plata către partea civilă a sumei de 4.410.487 lei, din care 2.169.477 lei T.V.A. şi 1.791.010 lei impozit pe profit, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, din care: - în limita sumei de 139.547 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care 58.687 lei reprezentând TVA ?i 80.860 lei - impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. T&G Fast Credit Team S.R.L.) - în limita sumei de 1.504.675 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 901.031 lei ?i impozit pe profit – 603.644 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Interconstruct Distribution Tibax S.R.L.) - în limita sumei de 615.982 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 369.589 lei ?i impozit pe profit – 246.393 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Ghemar Construct Regal S.R.L.) - în limita sumei de 1.281.176 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 768.706 lei ?i impozit pe profit – 512.470 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dragomir Daniel (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Profesional Construct Impex S.R.L.) - în limita sumei de 396.675 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 238.005 lei ?i impozit pe profit – 158.670 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dragomir Daniel (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Sensident Distribution Team S.R.L.) - în limita sumei de 472.432 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 283.459 lei ?i impozit pe profit – 188.973 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dragomir Daniel (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Hong Sun Construct S.R.L.) Constată achitat din prejudiciul total de 4.410.487 lei, mai sus re?inut, suma totală de 845.328 lei (din care suma de 180.600 lei a fost achitată de inculpatul Mihail la data de 07.01.2016 în contul „"disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat ?i recuperat în condiţiile art. 10 din Legea 241/2005,,, iar suma de 664.728 lei, a fost achitată de către inculpata SC GENICOM SRL, conform adresei nr. 1/29/128223/11.06.2021). b) în solidar, pe inculpa?ii Mihail Marian ?i SC MIHAIL CONSTRUC?II AG SRL, la plata către partea civilă a sumei de 2.737.725 lei (din care 1.632.089 lei T.V.A. şi 1.105.636 lei impozit pe profit), reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, din care: - în limita sumei de 184.560 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 100.190 lei ?i impozit pe profit – 84.370 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. T&G Fast Credit Team S.R.L.) - în limita sumei de suma de 680.970 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 408.582 lei ?i impozit pe profit – 272.388 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Interconstruct Distribution Tibax S.R.L.) - în limita sumei de 334.337 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 200.602 lei ?i impozit pe profit – 133.735 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Ghemar Construct Regal S.R.L.) - în limita sumei de 942.711 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 565.627 lei ?i impozit pe profit – 377.084 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dragomir Daniel (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Profesional Construct Impex S.R.L.) - în limita sumei de 307.627 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 184.576 lei ?i impozit pe profit – 123.051 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dragomir Daniel (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Sensident Distribution Team S.R.L.) - în limita sumei de 287.520 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA – 172.512 lei ?i impozit pe profit – 115.008 lei), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Dragomir Daniel (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Hong Sun Construct S.R.L.) Constată achitat de SC MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL, din prejudiciul total de 2.737.725 lei, suma totală de 12.749 lei, conform adresei nr. 1/29/128223/11.06.2021 a păr?ii civile ?i fisei sintetice pe plătitor a SC MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL. c) pe inculpatul Focică Valentin, la plata către partea civilă a sumei de 2.456.359 lei (din care T.V.A. - 1.475.428 lei şi impozit pe profit - 980.931 lei), reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, din care: - în limita sumei de 2.012.044 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care TVA - 1.207.226 lei ?i 804.818 lei impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Interconstruct Distribution Tibax S.R.L.) - în limita sumei de 14.820 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care 8.892 lei, reprezentând TVA ?i 5.928 lei reprezentând impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul Anghel ?tefan Tiberiu (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Ghemar Construct Regal S.R.L.) - în limita sumei de 108.785 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care 65.271 lei, reprezentând TVA ?i 43.514 lei reprezentând impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul To?u Aurelian (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Dater Col Cons S.R.L.) - în limita sumei de 72.885 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care 43.731 lei, reprezentând TVA ?i 29.154 lei reprezentând impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul To?u Aurelian (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Pro Xc Files Intermed S.R.L.) - în limita sumei de 247.825 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care 148.695 lei, reprezentând TVA ?i 99.130 lei reprezentând impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, în solidar şi cu inculpatul To?u Aurelian (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Renicol Intermed S.R.L.) d) în solidar, pe inculpa?ii Dobrin George Alin, SC BACOS COMER? 2006 SRL ?i Anghel ?tefan Tiberiu, la plata către partea civilă a sumei de 883.405 lei (din care T.V.A. în valoare de 554.408 lei şi impozit pe profit în valoare de 328.997 lei), reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Interconstruct Distribution Tibax S.R.L.) Constată achitat din prejudiciul total de 883.405 lei, mai sus re?inut, suma totală de 104.094 lei, din care: suma de 95.094 lei, reprezentând TVA, stinsă automat de către sistemul informatic al ANAF din sume de rambursat, conform adresei nr. 6/20/223.539/17.10.2018 a ANAF ?i respectiv, suma de 9000 lei, achitată pe parcursul judecă?ii de către inculpatul Dobrin George Alin, astfel: 3000 lei (conform dovezii de la fila 3840, vol. 12), 1000 lei conform ordin de plată nr. 15 din 28.06.2021 – fil. 3942, vol. 13, 1000 lei conform ordin de plată nr. 19 din 03.09.2021 (fil. 3976, vol. 13), suma de 1000 lei - conform ordin de plată nr. 20 din 11.10.2021 (fil. 3992, vol. 13), suma de 1000 lei - conform ordin de plată nr. 23 din 22.11.2021 (fil. 4017, vol. 13), suma de 1000 lei - conform ordin de plată nr. 25 din 10.12.2021 (fil. 4068, vol. 13), suma de 1000 lei - conform ordin de plată nr. 1 din 12.01.2022 (fil. 4148, vol. 13). e) în solidar, pe inculpa?ii Mihail Constantin, SC BLANICI COMP SRL ?i Dragomir Daniel, la plata către partea civilă a sumei de 409.951 lei (compusă din 245.971 lei T.V.A. şi 163.980 lei impozit pe profit), reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal (aferent rela?iilor comerciale derulate cu S.C. Sensident Distribution S.R.L. şi S.C. Profesional Construct Impex S.R.L.) f) pe inculpatul To?u Aurelian, la plata către partea civilă a sumei de 764.900 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată, precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. Constată achitat de către inculpata SC Silver Trading SRL, prejudiciul penal re?inut de instan?ă în cuantum de 681.491 lei (reprezentând T.V.A. în valoare de 408.895 lei şi impozit pe profit în sumă de 272.596 lei), precum ?i accesoriile aferente în cuantum total de 381.950 lei, ?i pe cale de consecin?ă, respinge ac?iunea civilă a păr?ii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş, fa?ă de această inculpată, dar ?i fa?ă de inculpatul autor Enache Eugen, inculpatul complice Anghel ?tefan Tiberiu (în limita sumei de 365.923 lei, prejudiciul aferent rela?iilor comerciale derulate de SC Silver Trading SRL cu S.C. Interconstruct Distribution Tibax S.R.L.) ?i inculpatul complice To?u Aurelian (în limita sumei de 315.565 lei, din care suma de 80.040 lei - prejudiciul aferent rela?iilor comerciale derulate de SC Silver Trading SRL cu SC Renicol Intermed SRL ?i suma de 235.525 lei, prejudiciul aferent rela?iilor comerciale derulate de SC Silver Trading SRL cu SC Pro XC Files SRL). Constată achitat de către inculpata SC General Muntenia AG SRL, prejudiciul penal re?inut de instan?ă în cuantum de 113.751 lei (din care 68.251 lei T.V.A. şi 45.500 lei impozit pe profit) astfel: suma de 68.251 lei, la data de 04.12.2015 în contul reprezentând prejudiciul cauzat ?i recuperat în condiţiile art. 10 din Legea 241/2005, cu observaţia d503/P/2013, suma de 45.500 lei la data de 21.04.2017 în contul reprezentând prejudiciul cauzat ?i recuperat în condiţiile art 10 din Legea 241/2005, cu observaţia prejudiciu impozit profit dosar 503, precum ?i suma de 66.217 lei (conform ordinului de plată nr. 2 din 22.06.2021, în valoare de 66.500 lei, reprezentând accesorii aferente debitului principal de 113.751 lei, ?i pe cale de consecin?ă respinge ac?iunea civilă a păr?ii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş, fa?ă de această inculpată, dar ?i fa?ă de inculpatul autor Enache Eugen ?i inculpatul complice Anghel ?tefan Tiberiu (în limita sumei de 113.751 lei, prejudiciu aferent rela?iilor comerciale derulate de SC General Muntenia AG SRL cu S.C. Interconstruct Distribution Tibax S.R.L.). În baza art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 din C. proc. pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la inculpata Ionescu Iuliana Ionela. Respinge, ca neîntemeiată, ac?iunea civilă exercitată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş, fa?ă de inculpa?ii Morteanu Gheorghe, Labă Valentin ?i Costache Ovidiu Virgiliu. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d) C.p.p. rap. la art. 33 alin. 1 ?i 2 din Legea 656/2002 rep., rap. la art. 112 al. 1 lit. e) C.pen. şi la Decizia nr. 23/2017 pronunţate de ÎCCJ - Completul competent să judece recursul în interesul legii, instanţa dispune confiscarea specială: - de la inculpatul Mihail Marian, a sumei de 7.918.152 lei (reprezentând diferenţa dintre suma de 15.066.364 lei, supusă procesului de spălare a banilor, ?i suma de 7.148.212 lei, reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală pentru care s-a dispus obligarea inculpatului Mihail Marian, în condi?iile anterior re?inute), din care sumele de 317.697,2 euro şi 70.000 lei se află în conturile bancare deschise de acesta, în numele copiilor săi, Mihail Patricia Maria şi Mihail Tudor Ioan. - de la inculpatul Mihail Constantin, a sumei de 256.349 lei, reprezentând diferenţa dintre suma de 666.300 lei, supusă procesului de spălare a banilor, ?i suma de 409.951 lei, reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală pentru care s-a dispus obligarea inculpatului Mihail Constantin în condi?iile anterior re?inute. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249 şi urm. C. proc. pen, men?ine: - măsura sechestrului asigurator instituită în vederea confiscării speciale prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 28.12.2015 (fil. 1-3, vol. XIV dup), asupra sumelor de bani (52.219,03 euro, 70.000 lei şi 108.476,71 euro) aflate în conturile bancare deschise, pe numele Mihail Patricia Maria şi asupra sumelor de bani (68.356,52 euro şi 88.644,94 euro) aflate în conturile bancare deschise, pe numele Mihail Tudor Ioan, la Banca Românească, Raiffeisen Bank şi Piraeus Bank, pe care o va restrânge însă până la concurenţa sumei de 7.918.152 lei - măsurile asigurătorii instituite (sechestru ?i popire) prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 27.11.2015 ?i respectiv, prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 25.11.2015, ambele emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş: a) în vederea reparării pagubelor produse prin săvâr?irea infrac?iunilor de evaziune fiscală asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv sume de bani, deţinute de inculpa?ii: Mihail Marian – până la concuren?a sumei de 6.290.135 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală) ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, SC Genicom SRL – până la concuren?a sumei de 3.565.159 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală) ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, SC Mihail Construc?ii AG SRL – până la concuren?a sumei de 2.724.976 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală) ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, Focică Valentin, până la concuren?a sumei de 2.456.359 lei ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, Dobrin George Alin ?i SC BACOS COMER? 2006 SRL - până la concuren?a sumei de 779.311 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală) ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, Mihail Constantin ?i SC BLANICI COMP SRL - până la concuren?a sumei de 409.951 lei ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, Dragomir Daniel - până la concuren?a sumei de 4.098.092 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, la acoperirea căreia a fost obligat în solidar inculpatul în condi?iile de mai sus), ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, Anghel ?tefan Tiberiu – până la concuren?a sumei de 6.370.340 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, la acoperirea căreia a fost obligat în solidar inculpatul în condi?iile de mai sus) ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal, To?u Aurelian - până la concuren?a sumei de 429.495 lei (paguba produsă ?i rămasă de achitat din comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, la acoperirea căreia a fost obligat în solidar inculpatul în condi?iile de mai sus) ?i a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente acestei obliga?iei fiscale principale, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal; b) în vederea confiscării speciale, asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv sume de bani aparţinând inculpatului Mihail Marian, respectiv datorate acestuia de către unită?i bancare, ?i respectiv, asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare deschise pe numele Mihail Patricia Maria şi Mihail Tudor Ioan la Piraeus Bank România - până la concurenţa sumei de 7.918.152 lei, ?i respectiv, asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv sume de bani apara?inând inculpatului Mihail Constantin, respectiv datorate acestuia de către unită?i bancare - până la concurenţa sumei de 256.349 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249, şi urm. C. proc. pen, ridică măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 27.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, ?i respectiv, prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 25.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, în vederea confiscării speciale a sumei de 14.149.463 lei, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv, sume de bani, deţinute de către inculpatele S.C. Genicom S.R.L. ?i SC Mihail Constructii Ag SRL, ?i respectiv, în vederea confiscării speciale a sumei de 268.771 lei, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv, sume de bani, deţinute de către inculpata SC Blanici Comp SRL. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249, şi urm. C. proc. pen, ridică măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 27.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, ?i respectiv, prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 25.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş: - în vederea confiscării speciale a sumei de 804.000 lei, respectiv a sumei de 170.300 lei, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv, sume de bani, deţinute de către inculpatul Focică Valentin, respectiv datorate de unită?i bancare - în vederea confiscării speciale a sumei de 852.000 lei, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv, sume de bani, deţinute de către inculpatul Dobrin George Alin ?i SC Bacos Comer? 2006 SRL, respectiv datorate de unită?i bancare În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249, şi urm. C. proc. pen, ridică măsura asiguratorie instituită prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 27.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş asupra unui bun imobil deţinut de către inculpa?ii Enache Eugen, S.C. Silver Trading S.R.L. ?i S.C. General Muntenia Ag S.R.L, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. f) C.p.p. rap. la art. 255 C.p.p., restituie inculpatului Enache Eugen, sumele de bani indisponibilizate prin sechestru ?i consemnate la CEC Bank, pe numele inculpatului Enache Eugen ?i la dispozi?ia Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge?, astfel: cu recipisa de consemnare nr. 1132361/1 din 27.11.2015 suma de 25.200 lei (vol. XIV dup, fila 69); cu recipisa de consemnare nr. 1132385/1 din 27.11.2015 suma de 500 euro (vol. XIV dup, fila 72) ?i cu recipisa de consemnare nr. 1132386/1 din 27.11.2015 suma de 500 USD (vol. XIV dup, fila 73). În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249, şi urm. C. proc. pen, ridică măsura asiguratorie a popririi instituită prin ordonan?a nr. 503/P/2013 din data de 25.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş asupra sumelor de bani datorate, cu orice titlu, S.C HONG SUN CONSTRUCT S.R.L, până la concurenţa sumei de 602.492 lei în vederea recuperării pagubei aduse bugetului de stat de către următoarele unităţi bancare: BCR.S.A, Raiffeisen Bank S.A. Constată că prin încheierea din data de 05.12.2017, în baza disp. art. 163 alin. 3 din Legea 85/2016, instan?a a admis cererea formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru societatea SC Genicom SRL şi a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul de insolvenţă al societăţii SC Genicom SRL (fil. 289, vol. 1). În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 52 din Legea nr. 129/2019, la rămânerea definitivă a hotărârii, aceasta se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă: - pe fiecare dintre inculpa?ii Mihail Marian, S.C. Genicom S.R.L., S.C. Mihail Construcţii Ag S.R.L., Focică Valentin, Dragomir Daniel ?i Anghel Ştefan Tiberiu, la plata sumei de 8.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat - pe fiecare dintre inculpa?ii Dobrin George Alin, S.C. Bacos Comerţ 2006 S.R.L., Mihail Constantin, S.C. Blanici Comp S.R.L. ?i Toşu Aurelian, la plata sumei de 5.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat - pe fiecare dintre inculpa?ii Labă Valentin Cosmin, Costache Ovidiu Virgiliu ?i Enache Eugen, la plata sumei de 2.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii Enache Eugen, S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L. ?i S.C. SILVER TRADING S.R.L, la plata sumei de 3000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Din totalul sumei de 88.000 lei la plata căreia vor fi obliga?i inculpa?ii, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în condi?iile mai sus arătate, suma de 70.427 lei reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., în privin?a inculpa?ilor Morteanu Gheorghe ?i Ionescu Iuliana Ionela, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Respinge ca neîntemeiată solicitarea dnei avocat din oficiu Cherbel Veronica, de majorare a onorariului avoca?ial. În baza art. 275 alin 6 C. pr. pen., suma de 1040 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Veronica Cherbel, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1810/04.07.2017, suma de 520 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Soare Viorel, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1217/10.07.2017, suma de 1040 lei reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Buzatu Anca, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1812/04.07.2017, suma de 1040 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Veronica Cherbel, conform împuternicirii avocaţiale nr. 840/23.03.2018, suma de 1253 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Pavel Emilia, conform împuternicirii avocaţiale nr. 2700/08.10.2019, suma de 1253 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Oprea Narcis, conform împuternicirii avocaţiale nr.1908/16.07.2020, suma de 1253 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu Mihaela Simona Popescu, conform împuternicirii avocaţiale nr.3606/30.12.2020, suma de 313,25 lei reprezentând 1/4 din onorariul cuvenit avocatului din oficiu Leţu Maria Cristina, conform împuternicirii avocaţiale nr. 1080/06.04.2021, suma de 313,25 lei reprezentând 1/4 din onorariul cuvenit avocatului din oficiu Ghimiş Cristian, conform împuternicirii avocaţiale nr. 145/14.01.2022, se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 27 mai 2022, în condi?iile art. 405 al. 1 C.pen., prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

20 mai 2022, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 al.3 C.p.p. amână termenul pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 27.05.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 20.05.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

22 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 al.3 C.p.p. amână termenul pentru deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data de 20.05.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.04.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

25 martie 2022, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 al.3 C.p.p. amână pronunţarea hotărârii la data de 22.04.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25.03.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

26 ianuarie 2022, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 al. 1 şi 2 C.p.p. şi art. 405 alin.1C.p.p., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25.03.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26.01.2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

13 ianuarie 2022, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul Focică Valentin, prin apărător ales, avocat Popa Mihai, ca neîntemeiată. Pentru lipsa nejustificată de la acest termen de judecată, în temeiul art. 283 alin. 3 C.p.p., aplică domnului avocat Popa Mihai, amendă judiciară în cuantum de 3000 de lei, urmând a fi informat baroul de avocaţi din care acesta face parte cu privire la amendarea sa, cu posibilitate de a formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii, după caz, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Având în vedere că în prezenta cauză, faţă de obiectul acuzaţiilor penale formulate împotriva inculpatului Focică Valentin, asistenţa juridică este obligatorie, în raport de disp. art. 90 lit. c C.p.p., faţă de lipsa de apărare a inculpatului Focică Valentin de la acest termen, se constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură în prezenta cauză. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul Focică Valentin, urmând a-i fi acordat acestuia un termen rezonabil în vederea pregătirii unei apărări complete şi efective, având în vedere complexitatea cauzei şi stadiul acesteia. Prorogă discutarea excepţiilor invocate de inculpatul Focică Valentin prin apărător, prin cererea depusă prin registratura Instanţei la data de 13.01.2022, respectiv excepţia de nelegală compunere a completului de judecată, excepţia de nelegalitate a actului administrativ, respectiv a hotărârii colegiului de conducere a Tribunalului Argeş nr. 3 din 2019, la următorul termen de judecată. Prorogă discutarea cererii formulate de avocat Breazu Adrian la următorul termen de judecată, pentru a verifica dacă asupra acestei cereri formulate deja în cauza penală nr. 6780/109/2020 s-a pronunţat instanţa. Amână judecarea cauzei la data de 26.01.2022, sala 1, ora 15,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

15 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.68 C.proc.pen. rap. la art. 67 alin.4 C.proc.pen. cu referire la art.64 alin.1 lit.f C.proc.pen., respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Cristina Elena Grigore formulată de inculpatul FOCICĂ VALENTIN prin apărător ales Mihai Popa în dosarul nr. 2285/109/2017 aflat pe rolul Tribunalului Argeş. În temeiul art.275 alin.2 C.proc.pen., obligă pe petentul inculpat la plata sumei de 150 de lei reprez. cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art.283 alin.4 lit.n C.proc.pen., aplică inculpatului FOCICĂ VALENTIN o amendă judiciară în cuantum de 5.000 de lei pentru exercitarea cu rea credin?ă a unui drept procesual. Definitivă în ceea ce prive?te solu?ia pronun?ată asupra cererii de recuzare. Cu dreptul de a formula cerere de anulare sau de reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Pronunţată în ?edin?a camerei de consiliu din data de 15.12.2021 la Tribunalul Argeş – Secţia penală.

14 decembrie 2021, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu înscrisurile în circumstanţiere, depuse la acest termen, inculpaţilor Anghel Ştefan Tiberiu, Toşu Aurelian şi Focică Valentin, apreciind-o admisibilă potrivit legii, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. În temeiul art.100 alin.4 lit.a rap. la art.179 alin.1 teza ultimă C.p.p., respinge solicitarea inculpatului Focică Valentin, prin apărător ales Popa Mihai, privind audierea expertului. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice astfel cum a fost formulată de inculpatul Focică Valentin, prin apărător, din infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din legea 656/2002, în formă continuată, 25 de acte materiale, cu aplic.art.5 alin.1 C.p. în infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din legea 656/2002, în formă continuată, 25 de acte materiale, cu aplic.art.5 alin.1 C.p. Încuviinţează cererea privind comunicarea unei copii electronice a înregistrării şedinţei de judecată, formulată de inculpatul Focică Valentin, prin apărător, punându-i în vedere să depună la dosar suport optic, în acest sens. În baza art.68 alin.2 C.p.p., înaintează cauza în vederea soluţionării cererii de recuzare de către completul care judecă în aceeaşi materie, imediat următor. Faţă de cererea formulată de avocat Popa Mihai, privind constatarea suspendării de drept a cauzei, constată că nu suntem în prezenţa unui caz de suspendare de drept a cauzei şi nici de întrerupere, ci în situaţia de a da curs dispoziţiilor imperative ale art.68 alin.2 C.p.p., respectiv cele ce vizează înaintarea în vederea soluţionării cererii de recuzare completului competent şi, totodată, de a acorda un termen de judecată, termen până la care ar urma să se soluţioneze cererea de recuzare. În vederea soluţionării cererii de recuzare, amână judecarea cauzei la data de 13.01.2022, sala 1, ora 15.00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

22 noiembrie 2021, ora 14:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C.p.p., respinge proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Focică Valentin prin apărător, constând în emiterea unor adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, respectiv către SRI. Pronunţarea cu privire la excepţia nulităţii absolute a procedeelor probatorii, a interceptărilor şi a mijloacelor de probă astfel obţinute în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 373/UP şi 457/UP ambele din 2015, va avea loc odată cu soluţionarea fondului cauzei Respinge cererea formulată de inculpatul Focică Valentin prin apărător, de ascultare în şedinţă publică, în condiţii de contradictorialitate, a înregistrărilor aflate pe suporţii optici înaintaţi la dosarul cauzei de către acuzare, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Încuviinţează solicitarea formulată în subsidiar de inculpatul Focică Valentin prin apărător, în sensul punerii la dispoziţie, în copie, a suporţilor optici aflaţi la dosarul cauzei, conţinând interceptările efectuate în cauză şi invocate ca probe de către acuzare în rechizitoriu. Pune în vedere inculpatul Focică Valentin prin apărător, să depună la dosarul cauzei suporţi optici într-un termen cât mai scurt, pentru a se proceda la copierea suporţilor optici aflaţi la dosarul cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2021, sala 1 , ora 15,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 22 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

9 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Dobrin George Alin şi respectiv Dragomir Daniel, apreciindu-le dovedite în raport de înscrisurilor anexate, sub rezerva depunerii de către domnii avocaţi, la termenul următor, a dovezii că s-au prezentat efectiv în cauzele invocate, în faţa instanţelor pe rolul cărora se află acestea, în susţinerea cererilor de apărare la termenul de astăzi, în lipsa dovezilor, urmând ca, Instanţa, la următorul termen de judecată, văzând şi Decizia nr. 20 din 19.01.2021 a CCR publicată în MO nr. 473 din 06.05.2021, a aplica domnilor avocaţi amendă judiciară. De asemenea, având în vedere că asistenţa juridică în prezenta cauză este obligatorie, în raport de acuzaţiile penale aduse celor doi inculpaţi, şi disp. art. 90 lit. c C.p.p., constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură la acest termen. Totodată, având în vedere considerentele instanţei de control constituţional expuse la paragrafele 16-21, inclusiv, din decizia menţionată, pune în vedere tuturor apărătorilor să se prezinte la următorul termen de judecată ori să-şi asigure,în condiţiile legii, substituirea în caz contrar, urmând a se aprecia asupra incidenţei disp. art. 283 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 22.11.2021, sala 5 , ora 14,30. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 09 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

26 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 09.11.2020, sala 1, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

12 octombrie 2021, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de amânare a cauzei formulată de domnul avocat Mitran Marius Cosmin, apărătorul ales al inculpatului Morteanu Gheorghe, având în vedere că la acest termen de judecată, pentru acest inculpat a răspuns apărătorul din oficiu Oprea Narcis, asistenţa fiind legal asigurată prin prezenţa apărătorului din oficiu. Amână judecarea cauzei la data de 26.10.2021, ora 13, 00 sala 1, pentru lipsa relaţiilor solicitate de Instanţă SRI-ului. Se reiau adresele către SRI ca în precedent. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

21 septembrie 2021, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată ca rămasă fără obiect cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare formulată de apărătorul ales al inculpatului Focică Valentin, avocat Mihai Popa, având în vedere că la acest termen de judecată se solicită doar relaţii suplimentare, aspecte în raport de care domnul avocat Mihai Popa şi totodată inculpatul Focică Valentin, au fost de acord cu substituirea ce s-a asigurat la acest termen prin domnul avocat Mitran Marius. Se revine cu adresă către SRI, pentru a ne comunica relaţii cu privire la punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică nr. 457/2015 emis de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş, respectiv: dacă SRI a procedat la punerea în executare a acestuia, dacă a acordat doar concurs tehnic şi în concret în ce a constat acesta, dacă s-au constituit echipe operative comune între SRI şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş sau alte instituţii şi dacă s-a constituit un plan de acţiune comun între acestea, precum şi orice alte activităţi legate de punerea în executare a acestui mandat, inclusiv dacă s-au întocmit note de redare în legătură cu acest mandat. Se emite adresă către SRI pentru a ne înainta cele trei adrese despre care se face menţiune în relaţiile comunicate deja la dosarul cauzei de către SRI cu adresa nr. 208857 din 03.08.2021 aflată la fila 3951 volumul XIII dosar instanţă, adrese emise de SRI către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, precum şi, dacă deţine, adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş către SRI din 10.09.2015, în formă declasificată, dacă respectivele înscrisuri sunt înscrisuri clasificate. Se emite adresă către UM 0711 Piteşti pentru a ne preciza dacă a efectuat redări a vreunor înregistrări interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică nr. 373/UP din 10.09.20215 şi nr. 457/2015 şi în caz afirmativ în ce formă şi către cine au fost transmise, respectiv dacă au întocmit note de redare sau procese verbale de redare, adresă la care se va anexa răspunsul SRI UM 0198 Bucureşti. Amână judecarea cauzei la data de 12.10.2021, ora 15,00 , sala 1. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

7 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Înaintează cauza nr. 6780/109/2020 completului C5 Fond cu termen de judecată la data de 14.10.2021, urmând ca părţile şi apărătorii să fie informaţi asupra orei de strigare a cauzei de către grefierul completului C5 Fond. Amână judecarea cauzei la data de 21.09.2021, sala 1 , ora 15,00, pentru lipsa relaţiilor solicitate de către Instanţă Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Se revine cu adresă către această unitate de Parchet ca în precedent. Pune în vedere domnilor avocaţi Sorescu Florentin şi Veronica Cherbel să depună la dosarul cauzei delegaţiile de substituire pentru domnul avocat Dan Panţoiu. Pune în vedere apărătorilor să se prezinte la următorul termen de judecată sau să-şi asigure substituirea în condiţiile legii, în caz contrar urmând a le fi aplicată, pentru lipsă nejustificată, amendă judiciară. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 07 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

29 iunie 2021, ora 16:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizi CCR nr. 51/2016 şi deciziile ulterioare în materie, încuviinţează cererea de probatorii formulată de inculpatul Fociă Valentin, prin apărător, apreciind-o admisibilă potrivit legii, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, sens în care se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, cu solicitarea de a comunica Instanţei care au fost autorităţile/instituţiile care au pus în executare mandatele de supraveghere tehnică nr. 373 şi nr. 475 din 2015 emise de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş. Apreciază utilă solicitarea Parchetului de a se emite adresă şi către SRI, cu solicitarea de a preciza dacă a procedat la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 373 şi nr. 475 din 2015 emise de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş, ori dacă a acordat doar concurs tehnic şi în concret în ce a constat acesta, dacă au fost constituite echipe operative comune între SRI şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş sau alte instituţii, dacă s-a întocmit un plan de acţiune comun între acestea, dacă au fost efectuate activităţi de supraveghere informativ-operative şi orice alte activităţi legate de punerea în executare a celor două mandate de supraveghere tehnică. Încuviinţează solicitarea formulată de apărătorul ales al inculpatului Focică Valentin, în sensul de a se proceda de către SRI la înaintarea relaţiilor solicitate în formă declasificată. Prorogă discutarea excepţiei nulităţii absolute invocată de inculpatul Fociă Valentin prin apărător la acest termen, după înaintarea de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a relaţiilor solicitate. Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2021, sala1, ora 12,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 29 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

15 iunie 2021, ora 16:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice a faptei formulate de inculpatul Toşu Aurelian prin apărătorul ales. Încuviinţează solicitarea formulată de inculpatele Sc Silver Trading SRL şi SC General Muntenia AG SRL prin apărător, având în vedere răspunsul formulat de ANAF cu adresa din data de 24.05.2021, aflată la fila 3832, vol. XII dosar instanţă. Se revine cu adresă către ANAF, privind pe inculpaţii S.C. SILVER TRADING SRL, J03/413/1991, CUI 135164, cu sediul social declarat în mun. Piteşti, str. Negru Vodă nr. 45B, judeţul Argeş şi S.C. GENERAL MUNTENIA AG S.R.L., J03/1464/2008, CUI 24183029, cu social declarat în mun. Piteşti, B-dul Republicii, bl. 35, sc. B, ap. 2, judeţul Argeş, sub sanc?iunea amenzii, pentru : - a calcula cuantumul penalităţilor şi dobânzilor aferente sumei de 113.751 lei (din care TVA în cuantum de 68.251 lei, ?i impozit pe profit în cuantum de 45.500 lei) re?inut în sarcina inculpatei SC General Muntenia AG SRL, calculate de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale – respectiv până la data de 04.12.2015 în ceea ce priveşte TVA-ul, şi nu până la data de 27.11.2015 aşa cum au fost calculate prin adresa transmisă Instanţei de ANAF cu nr. 112479/24.05.2021. - a preciza, în ceea ce priveşte situaţia SC Silver Trading SRL, care sunt elementele şi dispoziţiile legale exprese (nu indicate la modul general sub forma ,,Codul de proc. fiscală,,) în raport de care s-au stabilit ca dată a exigibilităţii creanţei în sumă de 721.117 lei, doar datele de 25.12.2011 şi respectiv, 25.01.2012, de?i perioada activităţii infracţionale reţinută prin rechizitoriu în sarcina inculpatei Sc Silver Trading SRL, este 14.07.2011- 31.05.2013. - a menţiona ce s-a considerat a fi stins prin plata în sumă de 914.623 lei efectuată de SC Silver Trading SRL la data de 27.11.2015 în contul de prejudicii. - a înainta detaliat modul de calcul al accesoriilor (penalităţi ?i dobânzi) menţionate în adresa ANAF nr. 1/29/112479/24.05.2021, pentru fiecare categorie de obligaţie fiscală (TVA, Impozit pe profit) ?i pentru a exprima un punct de vedere raportat la modul de calcul depus la dosar de inculpata SC Silver Trading SRL prin apărătorul ales, sens în care ataşăm adresei punctul de vedere al inculpatei şi înscrisurile/anexele ata?ate. Amână judecarea cauzei la data de 29.06.2021, sala 1, ora 16,00 Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

8 iunie 2021, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că asistenţa juridică a inculpatului Anghel Ştefan Tiberiu este obligatorie, faţă de disp. art. 90 lit. c C.p.p. şi obiectul acuzaţiei penale aduse acestuia prin rechizitoriu, instanţa constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură la acest termen. În temeiul art. 283 alin. 3 C.p.p., aplică doamnei avocat din oficiu Emilia Pavel amendă judiciară în cuantum de 500 de lei. Încheierea privind amendarea doamnei avocat se comunică acesteia, cu menţiunea că poate formula cerere de anulare ori de reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare, conf. disp. art. 284 alin. 2 C.p.p. Pune în vedere doamnei avocat Pavel Emilia să se prezinte la următorul termen de judecată ori să-şi asigure substituirea în condiţiile legii, în caz contrar urmând a-i aplica acesteia amendă judiciară în cuantumul maxim de 5000 de lei, prev. de disp. art. 283 alin.3 C.p.p., cu menţiunea că aceleaşi dispoziţii sunt valabile şi în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi apărători din prezenta cauză, respectiv necesitatea de a se prezenta la termen sau de a-şi asigura substituirea în condiţiile legii. Prorogă discutarea cererii de schimbare a încadrării juridice dată faptei, formulată de inculpatul Tuşu Aurelian prin apărător ales, precum ?i a cererii formulate de inculpaţii SC General Muntenia AG SRL şi SC Silver Trading SRL prin apărător ales Radu Rotaru, la următorul termen de judecată. În temeiul art. 278 C.p.p., respinge ce neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de inculpatul Focică Valentin prin apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 15.06.2021, sala 1, ora 16,30, pentru lipsa de apărare a inculpatului Anghel Ştefan Tiberiu. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

25 mai 2021, ora 16:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales Radu Rotaru, apreciind-o întemeiată, în vederea garantării şi respectării dreptului la apărare, pentru a da posibilitatea inculpaţilor Enache Eugen, SC General Muntenia AG SRL şi SC Silver Trading SRL să ia la cunoştinţă de conţinutul relaţiilor înaintate de ANAF. Acest termen este, totodată, util şi inculpatului Toşu Aurelian în vederea angajării unui apărător ales, deşi respinge ca neîntemeiată cererea acestuia de amânare a cauzei, strict pentru aceste motive de angajare apărător ales şi pentru a da declaraţie, având în vedere că inculpatului Toşu Aurelian i-a fost desemnat un apărător din oficiu încă de la termenul de judecată din 30.03. 2021, dată de la care, până la acest moment, ar fi avut posibilitatea să-şi angajeze un apărător ales în cazul în care ar fi dorit acest lucru. Respinge solicitarea inculpatului Toşu Aurelian de a fi audiat la următorul termen de judecată, având în vedere că acestuia i-a fost admisă cererea de judecată potrivit procedurii prevăzută de lege în cazul recunoaşterii învinuirii prin încheierea de la termenul din 24.10.2017, iar faţă de disp. art. 377 alin. 1 C.p.p., cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii este limitată strict la administrarea probei cu înscrisuri, nedebutând cu ascultarea inculpatului ca şi în cazul cercetării judecătoreşti prev. de art. 376 C.p.p.. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a faptelor în sensul celor anterior puse în discuţie în contradictoriu la termenul din data de 04.05.2021, respectiv: pentru inculpatul Labă Valentin Cosmin, din infracţiunea de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen., în infracţiunea de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 26 C.p. de la 1969 raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată în cond. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din C.pen..; pentru inculpatul Toşu Aurelian, schimbarea încadrării juridice dată faptei prin rechizitoriu în sensul reţinerii pentru fiecare din infracţiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată a disp. art. 37 lit. a din Codul penal de la 1969 referitoare la recidiva postcondamnatorie, pentru inculpatul Morteanu Gheorghe, reţinerea în încadrarea juridică a faptei din actul de sesizare a disp. art. 5 alin. 1 C.p.,., pentru inculpata SC GENERAL MUNTENIA AG S.R.L., reţinerea în încadrarea juridică a faptei din actul de sesizare a disp. art. 5 alin. 1 C.p.. Pune în vedere inculpatului Toşu Aurelian să-şi angajeze apărător ales în timp util, astfel încât acesta să aibă timpul necesar pregătirii apărării în prezenta cauză până la termenul acordat de instanţă. Se menţine delegaţia apărătorului din oficiu pentru inculpatul Toşu Aurelian. Amână judecarea cauzei la data de 08.06.2021, sala 1, ora 15,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 25 Mai 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

4 mai 2021, ora 13:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 369 alin. 6 C.p.p., încuviinţează cererea inculpatului Focică Valentin formulată prin apărătorul ales şi va pune la dispoziţia acestuia o copie electronică de pe înregistrarea şedinţei de judecată de la acest termen, după ce acesta va depune la dosarul cauzei un suport optic de tip CD. Respinge cererea formulată de ING Bank la data de 01.03.2021, privind acordul scris cu privire la închiderea contului bancar aparţinând SC MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL. Se emite adresă în acest sens către unitatea bancară. În temeiul disp. art. 374 alin.9 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 3 C.p.p., încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Enache Eugen prin apărător, în cadrul căreia se va emite adresă către ANAF cu solicitarea de a preciza cuantumul penalităţilor şi dobânzilor aferente prejudiciului re?inut de organele de urmărire penală în sarcina inculpa?ilor SC Silver Trading SRL si SC General Muntenia AG SRL, astfel: - aferente sumei de 113.751 lei (din care TVA în cuantum de 68.251 lei, ?i impozit pe profit în cuantum de 45.500 lei) re?inut în sarcina inculpatei SC General Muntenia AG SRL, calculate de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale – respectiv până la data de 04.12.2015 în ce prive?te TVA-ul în cuantum de 68.251 lei ( achitat la data de 04.12.2015 în contul reprezentând prejudiciul cauzat si recuperat în condiţiile art. 10 din Legea 241/2005, cu observaţia D 503/P/2013) , ?i respectiv până la data de 21.04.2017 în ce prive?te impozit pe profit în cuantum de 45.500 lei (achitat la data de 21.04.2017 în contul reprezentând prejudiciul cauzat si recuperat în condiţiile art. 10 din Legea 241/2005, cu observaţia ,,prejudiciu impozit profit dosar 503” . - aferente sumei de 1.054.561 lei (din care TVA în cuantum de 632.736 lei, ?i impozit pe profit în cuantum de 421.824 lei), re?inut în sarcina inculpatei SC Silver Trading SRL, calculate de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale, având în vedere că potrivit rela?iilor comunicate Tribunalului Argeş de instituţia dvs. cu adresa nr. 1/29/141458/11.05.2018, inculpata SC Silver Trading SRL a achitat suma de 914.623 lei la data de 27.11.2015 în contul reprezentând prejudiciul cauzat si recuperat in condiţiile art. 10 din Legea 241/2005 , precum ?i obliga?iile suplimentare stabilite prin Raportul de Inspecţie Fiscală F-AG 804/30.10.2015 si decizia de impunere F-AG 1038/2015, în sumă de 397.923 lei ( din care 241.698 lei TVA si 156.225 lei impozit pe profit) din care 333.443 lei aferente relaţiei comerciale cu SC International Distribution Tibax SRL din care 200.066 lei TVA şi 133.377 lei impozit pe profit, precum ?i accesoriile aferente acestora. Totodată, la stabilirea cuantumului dobânzilor şi penalităţilor datorate şi rămase de achitat se vor avea în vedere cele deja achitate de debitorul SC Silver Trading SRL astfel cum se arată de ANAF prin adresa men?ionată, urmând a se anexa adresei emise de către Instanţă, înscrisurile anterior men?ionate, inclusiv adresa ANAF nr. 1/29/141458/11.05.2018. În temeiul art. 100 alin. 3 şi 4 lit. a C.p.p., respinge cererile de probatorii formulate de inculpaţii Mihail Marian şi Ionescu Ionela Iuliana prin apărător ales, privind efectuarea uni raport de expertiză tehnică şi a unui raport de expertiză contabilă. Prorogă pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice a faptelor, la următorul termen de judecată, pentru a da posibilitatea, în considerarea disp. art. 386 C.p.p., apărătorilor inculpaţilor Labă Valentin şi Toşu Aurelian, să-şi exprime un punct de vedere cu privire la aspectele puse în discuţie, din oficiu, de către Instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2021, sala 1, ora 16,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 04 Mai 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

13 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea garantării şi respectării dreptului la apărare al inculpatului Toşu Aurelian, având în vedere precizările apărătorului din oficiu Leţu Cristina şi pentru a-i da acesteia posibilitatea să studieze dosarul şi să pregătească în concret apărarea pentru inculpatul Toşu Aurelian, având în vedere complexitatea prezentei cauze şi volumul actelor dosarului, admite cererea de amânare a cauzei. Având în vedere că prin încheierea de şedinţă din data de 02.03.2021 au fost analizate pe fond cererile formulate de inculpaţii SC General Muntenia AG SRL, Enache Eugen şi SC Silver Trading SRL şi totodată admise, cereri având ca obiect acordul scris al instanţei la închiderea conturilor bancare menţionate în încheierea de la acel termen, admite cererea formulată de apărătorul inculpaţilor SC General Muntenia AG SRL, Enache Eugen şi SC Silver Trading SRL şi se emit adrese către unităţile bancare menţionate în încheierea din data de 02.03.2021 cu privire la acordul scris al instanţei la închiderea acestora. Se emit adrese către Inspectoratele de Poliţie de la locul naşterii inculpaţilor pentru actualizarea fişelor de cazier judiciar a acestora. Amână judecarea cauzei la data de 04.05.2021, sala 1, ora 13,00, la solicitarea apărătorilor inculpaţilor, întrucât la termenul acordat iniţial în cauză, respectiv 27.04.2021, domnul avocat Popa Mihai învederează că nu se poate prezenta deoarece are de susţinut alte două cauze la Curtea de Apel Ploieşti şi Tribunalul Dâmboviţa, iar apărătorul ales al inculpatului Morteanu Gheorghe, avocat Mitran Marius, are de susţinut alte cauze Tribunalul Bucureşti şi Tribunalul Buzău. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probatorii susţinute la termenul din data de 30.03.2021 de către inculpaţii Mihail Marian şi Ionescu Iuliana, prin apărător ales Radu Rotaru, la următorul termen de judecată. Prorogă discutarea cererii ING Bank depusă la dosarul cauzei la data de 01.03.2021 la următorul termen de judecată. Se citează persoana interesată Focică Florina Mihaela. Celelalte părţi au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

30 martie 2021, ora 09:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că în raport de acuzaţia penală adusă inculpatului Toşu Aurelian în prezenta cauză prin raportare şi la art. 90 lit.c C.p.p., asistenţa juridică în privinţa acestui inculpat este obligatorie, faţă de lipsa de apărarea de la acest termen a inculpatului Toşu Aurelian, constata imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură. Amână judecarea cauzei la data de 13.04.2021, ora 13,00, sala 1, pentru a se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul Toşu Aurelian. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probatorii susţinute la acest termen de către inculpaţii Mihail Marian şi Ionescu Iuliana, prin apărător ales Radu Rotaru, la următorul termen de judecată. Prorogă discutarea cererii ING Bank depusă la dosarul cauzei la data de 01.03.2021. Se citează persoana interesată Focică Florina Mihaela. Celelalte părţi au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 Martie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

17 martie 2021, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 100 al. 3 ?i 4 lit. a) C.p.p., respinge cererile de probatorii formulate, prin apărătorii ale?i: - de inculpatul Focică Valentin, privind completarea raportului de expertiză financiar – contabilă efectuat din dispozi?ia Tribunalului Arge? ?i efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea fiscalitate, ?i respectiv - de inculpatul Enache Eugen, privind efectuarea unui supliment de expertiză contabilă. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 17.03.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

2 martie 2021, ora 15:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 17.03.2021 asupra cererilor de probatorii formulate de inculpa?ii Focică Valentin ?i Enache Eugen, prin apărătorii ale?i. Pronunţată în ?edin?a publică, azi, 02.03.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală. În temeiul art. 381 alin. 7 C.p.p., constată imposibilitatea audierii martorului Bandaş Cătălin la acest termen de judecată, urmând a ţine cont la judecarea cauzei de declaraţia dată de acesta în faza de urmărire penală. Încuviinţează solicitarea apărătorului ales al inculpatului Focică Valentin, pentru a-i da acestuia posibilitatea să depună la dosar concluzii scrise suplimentare, în raport de argumentele oferite de reprezentantul Parchetului pe cererea de probatorii formulată de inculpat. Admite cererile formulate de inculpaţii Sc General Muntenia AG SRL, Enache Eugen şi Sc Silver Trading SRL prin care se solicită acordul scris al instanţei la închiderea conturilor bancare, astfel: pentru inculpatul Enache Eugen – în ce prive?te conturile bancare deschise la unită?ile bancare Raiffeisen Bank, NexteBank S.A., Alpha Bank Romania SA ?i BCR SA, pentru inculpata SC SILVER TRADING SRL - în ce prive?te conturile bancare deschise la Raiffeisen Bank, Alpha Bank Romania SA, UNICREDIT Tiriac Bank SA, BRD - GSG SA, ?i pentru inculpata SC GENERAL MUNTENIA AG SRL – în ce prive?te conturile bancare deschise la unită?ile bancare Raiffeisen Bank, Alpha Bank Romania SA, UNICREDIT Tiriac Bank SA, BRD - GSG SA. Amână pronunţarea la data de 17.03.2021 asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţii Focică Valentin şi Enache Eugen, prin apărătorii aleşi. Totodată, având în vedere cererile de probatorii depuse de inculpaţii Mihail Marian şi Ionescu Ionela Iuliana prin apărător ales, la acest termen de judecată, Instanţa prorogă discutarea şi pronunţarea asupra ordinii respectivelor expertize, la următorul termen de judecată după ce va studia conţinutul acestor cereri, în lipsa studierii acestora neputând analiza argumentele oferite de apărătorul celor doi inculpaţi, în sensul că s-ar impune discutarea cererii având ca obiect refacerea raportului de expertiză contabilă după ce Instanţa s-ar pronunţa asupra cererii având ca obiect efectuarea unui raport de expertiză tehnică în specialitatea construcţii. Având în vedere că în dosarul de urmărire penală nr. 503/P/2013, în baza ordonanţei cu acelaşi număr din data de 27.11.2015, de instituire măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile în vederea confiscării speciale, aparţinând inculpatului Focică Valentin, au fost indisponibilizate, conform procesului verbal din 16.12.2015, bunuri imobile respectiv terenuri, deţinute de inculpatul Focică Valentin în coproprietate cu numita Focică Florina Mihaela, Instanţa, în considerarea disp. art.29, 34 şi 249 şi urm C.p.p., introduce în cauză, ca subiect procesual-persoană interesată, pe numita Focică Florin Mihaela. Se conceptează, introduce în cauză şi se citează în calitate de subiect procesual-persoană interesată, numita Focică Florin Mihaela la adresa menţionată în cererea ce a făcut obiectul dosarului 2285/109/2017/a6. Se menţin delegaţiile apărătorilor din oficiu. Pune în vedere apărătorului din oficiu Pavel Emilia să depună la dosarul cauzei delegaţie de substituire pentru acest termen, având în vedere că a fost substituită de către doamna avocat Simona Popescu, care învederează instanţei că va înainta delegaţia prin email. Amână judecarea cauzei la 30.03.2021, ora 9,30, sala 1 Pronunţată în şedinţa publică, azi 02 Martie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

2 februarie 2021, ora 11:15
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 383 al. 3 C.p.p., constată inutilitatea audierii martorilor din rechizitoriu Jianu Florentina, Biibşică Florin Adrian Narcis, Ghergu Ionel Daniel, Ciocârlan Claudia Elena, Pîrvulescu Constantin, Teodorescu Ionuţ Daniel, Dobrogeanu Constantin, Petrescu Adrian Nicolae, Mărăcine Stana, Moisescu Dragoş, Stanciu Ion, Constantinescu Iulian Angelo, Mihăescu Cristina Luciana, Cornu Georgică, Creţu Cătălin Dan, Iliescu Elena Silvia, Dinu Marius George, Pravăţ Ion ?i pe cale de consecin?ă, dispune ca proba constând în audierea acestora să nu mai fie administrată. În baza disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., constată imposibilitatea audierii martorilor din rechizitoriu Dumitru Ioana şi Aldea Adrian, urmând a ţine cont la judecarea cauzei de declaraţiile date de aceştia în faza de urmărire penală. Prorogă discutarea cererii de probatorii formulată de inculpatul Focică Valentin prin avocat ales Ion Grigoroiu, în vederea susţinerii la următorul termen de judecată de către domnul avocat Grigoroiu Ion, cel care a şi formulat-o, şi totodată, pentru a exista posibilitatea completării respectivei cereri şi de către domnul avocat Popa Mihai. Încuviinţează solicitarea reprezentantei Parchetului, de amânare a cauzei, pentru a-i da posibilitatea de a lua la cunoştinţă de cererea de probatorii şi să formuleze un punct de vedere. Se reia procedura de citare cu mandate de aducere a martorilor Bandaş Cătălin Robert, Vladu Marius Gheorghe şi Stan Marian, după ce în prealabil se vor întreprinde verificări în DEPABD pentru martorii Vladu Marius Gheorghe şi Stan Marian, urmând a fi citaţi, inclusiv cu mandate de aducere la eventualele adrese ce ar rezulta din verificări, pentru martorul Bandaş Cătălin Robert fiind deja efectuate verificări, pentru acest termen de judecată. Menţine delegaţia apărătorilor din oficiu. Amână judecarea cauzei la data de 02.03.2021, sala 1, ora 15,00. Pronunţată în şedinţa publică, azi 02 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

12 ianuarie 2021, ora 14:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de aspectele menţionate în procesele verbale de executare a mandatelor de aducere şi de disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., constată imposibilitatea audierii martorilor din rechizitoriu: Bucur Radu George, Iancu (Toşu) Nicoleta Luciana şi Creţu Ioan, urmând a se ţine cont la judecarea cauzei de declaraţiile acestora date în faza de urmărire penală. Se reia procedura de citare cu martorii Aldea Adrian şi Vladu Marius Gheorghe, cu mandate de aducere. Se citează martorii din acte a căror audiere este apreciată de instanţă ca fiind utilă soluţionării cauzei, respectiv: Ene Eugen, Bandaş Cătălin Robert, Dumitru Ioana, Briceag Marius, Stan Marian şi Tudora Florin Cristian, cu mandate de aducere, pentru a evita lipsa acestora de la termen şi tergiversarea soluţionării cauzei. Menţine delegaţiile apărătorilor din oficiu. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători, în cazul în care apreciază că au cereri de probatorii de formulat în prezenta cauză, să le depună în timp util la dosar, pentru a putea fi studiate. Amână judecarea cauzei la data de 02.02.2021, sala 1 ora 11,15. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Ianuarie 2021, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.

8 decembrie 2020, ora 09:40
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constata imposibilitatea audierii martorului Văduva Duţu, având în vedere certificatul de deces al acestuia şi disp. art. 381 alin. 7 C.p.p.. urmând a se ţine cont la judecarea cauzei de declaraţia dată de acest martor în faza de urmărire penală. Se reia procedura de citare cu martorul Aldea Adrian la adresa rezultată din procesul verbal întocmit cu ocazia executării mandatului de aducere emis de instanţă pe numele acestuia. Se reia procedura de citare cu martora Iancu Nicoleta Luciana, cu mandat de aducere, urmând a fi efectuate şi verificări în DEPABD pentru identificarea de noi menţiuni privind o nouă adresă de domiciliu sau reşedinţă ori menţiuni privind decesul acesteia. Se reia procedura de citare cu martorii Bucur Radu George, Dumitrescu Marian şi Creţu Ioan, cu mandate de aducere, având în vedere că au fost legal citaţi pentru acest termen şi nu s-au prezentat la instanţă. Se citează a următorul martor din rechizitoriu, Vladu Marius Gheorghe. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpata SC Bacos Comerţ 2006 SRL, având în vedere precizările domnului avocat Dan Panţoiu, în sensul că la următorul termen de judecată nu mai înţelege să reprezinte interesele inculpatei SC Bacos Comerţ 2006 SRL, precum şi faptul că asistenţa juridică pentru această inculpată, în raport de obiectul acuzaţiei penale şi art. 90 lit. c C.p.p., este obligatorie Amână judecarea cauzei la data de 12.01.2021, sala 1 ora 14,00. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08 Decembrie 2020, la Tribunalul Argeş Secţia Penală.

3 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată imposibilitatea audierii martorei Bandaş Iuliana Marinela urmând ca Instanţa să ţină cont, la soluţionarea pe fond a cauzei, de declaraţiile date de aceasta în cauză. Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2020, ora 9,40, sala 5, pentru a se relua procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen, Văduva Duţu, Aldea Adrian şi Iancu Nicoleta Luciana, inclusiv cu mandat de aducere şi pentru a se cita, în vederea audierii, martorii din rechizitoriu : Dincă Mihail, Bucur Radu George, Gheorghiţă Valentin Emanuel, Dumitrescu Marian şi Creţu Ioan. Menţine delegaţia apărătorului din oficiu Oprea Narcis, apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Morteanu Gheorghe. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03 Noiembrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

6 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 03.11.2020, ora 10,00, sala 1, pentru a se efectua verificări în DEPABD în vederea identificării unei eventuale noi adrese de reşedinţă ori de domiciliu a martorei Bandaş Iuliana Marilena precum şi a menţiunilor cu privire la decesul martorului Văduva Duţu. Se reia procedura de citare cu martorul Stanciu Octavian şi se citează următorii trei martori, în vederea audierii, Aldea Adrian, Banovici Cristian şi Iancu Nicoleta Luciana. Martorul Aldea Adrian se citează la dresa din acte precum şi la adresa de la fila 688 vol. 2 instanţă iar martorul Banovici Cristian la adresa din acte dar şi la adresa din procesul verbal de la fila 2557dosar instanţă. Se citează martora Bandaş Iuliana Marinela cu mandat de aducere. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 Octombrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

9 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL, privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie, constituite de SC Genicom SRL la Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare şi la Trezoreria Piteşti. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09.09.2020, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

8 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii formulate de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL, privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie pentru care termenul de garanţie a fost împlinit, constituite de SC Genicom SRL la Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare şi la Trezoreria Piteşti, la data de 09.09.2020. Pronunţată în şedinţa publică azi, 08.09.2020, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

29 iulie 2020, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Repune pe rol cererea formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL, privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie, constituite de SC Genicom SRL la Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare şi la Trezoreria Piteşti. Stabile?te termen de judecată la aceea?i dată cu termenul acordat pentru solu?ionarea în fond a cauzei, respectiv data de 08.09.2020, ora.12, pentru când pune în vedere SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL: - să indice temeiul de drept al solicitării, contractele încheiate de SC Genicom SRL pentru care se sus?ine că termenul de garan?ie pentru buna execu?ie a expirat, precum ?i sumele de bani constituite cu acest titlu la încheierea respectivelor contracte, nefolosite/nesolicitate de către beneficiar ?i indisponibilizate prin măsura sechestrului asigurator Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 29 iulie 2020, la Tribunalul Arge? - Secţia penală.

21 iulie 2020, ora 12:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii formulate de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL, privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie pentru care termenul de garanţie a fost împlinit, constituite de SC Genicom SRL la Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare şi la Trezoreria Piteşti, la data de 29.07.2020. Pronunţată în şedinţa publică azi, 21.07.2020, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

23 iunie 2020, ora 11:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că în prezenta cauză asistenţa juridică este obligatorie, în raport de disp. art. 90 lit. c C.p.p., faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Morteanu Gheorghe, avocat Mitran Marius, instanţa constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură la acest termen. În baza disp. art. 283 alin. 3 C.p.p., aplică domnului avocat Mitran Marius, apărătorul ales al inculpatului Morteanu Gheorghe, o amendă judiciară în cuantum de 1000 de lei, având în vedere lipsa nejustificată de la acest termen de judecată, cu drept de a formula cerere de anulare ori reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Se informează Baroul Bucureşti despre sancţiunea amenzii judiciare aplicată domnului avocat Mitran Marius. Se emite adresă adrese către Baroul Argeş, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul Morteanu Gheorghe. Pune în vedere martorilor prezenţi, Miclăuş Alexandra şi Drăghici Dorel, să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Având în vedere lipsa nejustificată a martorului Miclăuş Ioan Adrian, legal citat pentru acest termen de judecată, se citează acesta cu mandat de aducere. Se citează următorii trei martori din rechizitoriu, respectiv Neagu Cătălin, Ene Ana şi Dinculiţă Mihaela. Prorogă discutarea solicitării formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie pentru care termenul de garanţie a fost împlinit, constituite de SC Genicom SRL la Banca Transilvania şi la Trezoreria. Amână judecarea cauzei la data de 21.07.2020, ora 12.00, sala 1. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23 Iunie 2020, la Tribunalul Argeţ-Secţia Penală.

31 martie 2020, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020, coroborate cu art. 4 din Hotărârea nr. 257/17 martie 2020 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători, suspendă de drept procesul penal pe durata stării de urgenţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 31 Martie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.

3 martie 2020, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedre hotărârea nr. 5 din data de 04.02.2020 a Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul Tribunalului Argeş, prin care s-a hotărât continuarea formei de protest şi judecarea în perioada protestului numai a acuzelor cu caracter urgent, constatând că prezenta cauză nu prezintă un astfel de caracter, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată. Pune în vedere martorului prezent Drăghici Dorel să se prezinte necitat la următorul termen de judecată. Se reia citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere. Se reia procedura de citare cu martora Ene Ana Maria la adresa rezultată în urma verificărilor efectuate în DEPABD. Amână judecarea cauzei la data de 31.03.2020, ora 10,00. Părţile au termen în cunoştinţă, faţă de disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03 Martie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.

4 februarie 2020, ora 11:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedre având în vedere hotărârea nr. 4 din data de 30.01.2019 a Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul Tribunalului Argeş, prin care s-a hotărât continuarea, pe perioadă nedeterminată, a formei de protest şi judecarea în perioada protestului numai a acuzelor cu caracter urgent, constatând că prezenta cauză nu prezintă un astfel de caracter, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Se reia citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere, Miclăuş Ioan Adrian şi Miclăuş Alexandra. Se întreprind verificări în programul DEPABD cu privire la martora Ena Ana Maria, cu privire la adresa de domiciliu/reşedinţă a martorei, urmând, ca în ipoteza în care, va rezulta o ală adresă decât cea menţionată în mandatul de aducere, aceasta să fie citată la respectiva adresă. Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2020, ora 10,30. Părţile au termen în cunoştinţă, faţă de disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 04 Februarie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.

14 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea nr. 4 din data de 19.12.2019 a Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul Tribunalului Argeş, prin care s-a hotărât ca în perioada 23.12.2019-17.01.2020 să fie judecate doar cauzele cu caracter urgent, ca formă de protest în favoarea statutului judecătorului şi constatând că prezenta cauză nu are un astfel de caracter, acordă un nou termen de judecată. Se reia procedura de citare cu martorii Drăghici Dorel, Neagu Cătălin Fenelon şi Ene Ana cu mandat de aducere, având în vedere că aceştia au fost legal citaţi pentru acest termen de judecată. Se citează martorii Miclăuş Ion Adrian şi Miclăuş Alexandra. Menţine prorogată solicitarea formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL, prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator judiciar al SC Genicom SRL privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie pentru care termenul de garanţie a fost împlinit, constituite de Sc Genicom SRL la Banca Transilvania şi Trezoreria Piteşti. Amână judecarea cauzei la data de 04.02.2020, ora 11,00. Părţile au termen în cunoştinţă faţă de disp. art. 353 c.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Ianuarie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

10 decembrie 2019, ora 13:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de domnul avocat Sorescu Florentin, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, având în vedere înscrisurile anexate cererii de imposibilitate de prezentare formulată de domnul avocat Sorescu Florentin, apărătorul ales al inculpatului Dragomor Daniel, din care rezultă că la această dată susţine o altă cauză la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 2909/2/2019 şi totodată, având în vedere că este prima cerere de amânare pentru imposibilitatea de prezentare pentru acest motiv, formulată de domnul avocat. Atrage atenţia domnului avocat Sorescu Florentin că în cazul unor cereri similare ulterioare, Instanţa va proceda la desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul Dragomir Daniel pentru a evita tergiversarea soluţionării prezentei cauze, faţă de vechimea dosarului, şi cu atât mai mult cu cât astfel de cereri ar părea formulate cu rea credinţă, în condiţiile în care domnul avocat Sorescu Florentin a lipsit la termenele de judecată din 12.02.2019, 26.03.2019, 15.10.2019, fiind substituit de alţi apărători din prezenta cauză, respectiv avocat Ion Grigoroiu, avocat Cherbel Veronica şi avocat Panţoiu Dan. Se reia procedura de citare cu martorii Miclăuş Ioan Adrian şi Miclăuş Alexandra cu mandate de aducere şi a martorilor Drăghici Dorel, Neagu Cătălin Fenelon şi Ene Ana. Se fac verificări în aplicaţia DEPABD cu privire la martorul Milcăuş Adrian pentru a vederea dacă au intervenit modificări în adresa de domiciliu a acestuia. Prorogă discutarea solicitării formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru SC Genicom SRL privind eliberarea garanţiilor de bună execuţie pentru care termenul de garanţie a fost împlinit, constituite de SC Genicom SRL la Banca Transilvania şi la Trezoreria. Amână judecarea cauzei la data de 14.01.2020, ora 11.00. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10 Decembrie 2019, la Tribunalul Argeţ-Secţia Penală.

12 noiembrie 2019, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 10.12.2019, ora 13,00, pentru a se cita martorii din acte Drăghici Dorel, Neagu Cătălin Fenelon şi Ena Ana, în vederea reaudierii. Totodată, având în vedere că au fost legal citaţi pentru acest termen de judecată martorii lipsă Miclăuş Ioan Adrian şi Miclăuş Alexandra, se reia procedura de citarea cu aceştia, inclusiv cu mandat de aducere. Pune în vedere domnul avocat Tufeanu Ion să depună la dosar delegaţia de substituire pentru domnul avocat Grigoroiu Ion. Părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Noiembrie 2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

15 octombrie 2019, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru a se introduce în cauză şi pentru a se cita, ca subiecţi procesuali-persoane interesate, numiţii Mihail Patricia şi Mihail Tudor Ioan cu datele din dosarul de urmărire penală. Se reia procedura de citare cu martorii Agafiţei Florica şi Miclăuş Ioan Adrian. Se citează martorii din rechizitoriu Gheorghe Ion şi Miclăuş Alexandra. Părţile au termen în cunoştinţă în raport de disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 12.11.2019, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Octombrie 2019.

17 septembrie 2019, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că asistenţa juridică în prezenta cauză este obligatorie, faţă de disp. art. 90 lit. c C.p.p. şi de infracţiunile pentru care inculpatul Anghel Ştefan Tiberiu este trimis în judecată, constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură la acest termen de judecată şi amână judecarea cauzei pentru a se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpatul Anghel Ştefan Tiberiu. Pune în vedere martorilor prezenţi Miclăuş Ioan Adrian şi Ioana Daniel Ion să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată în vederea audierii. Se reia procedura de citare a martorei Trică Corina Georgiana cu mandat de aducere, având în vedere că aceasta a fost legal citată pentru termenul de astăzi . Se reia procedura de citare cu martora Agafiţei Florica(Piteşti, str. Depozitelor nr. 20, bl. 12, sc.A, ap.11, jud. Argeş.) Menţine în sarcina apărătorului inculpatului Morteanu Gheorghe, obligaţia de a face dovada programului de dializă pe care îl urmează inculpatul. Amână judecarea cauzei la data de 15.10.2019, oar 10,30, la solicitarea apărătorului Mitran Marius, apărătorul inculpatului Morteanu Gheorghe. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Septembrie 2019.

25 iunie 2019, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constata imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură în prezenta cauză, la acest termen de judecată şi amână cauza faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare la instanţă, din motive medicale, a domnului avocat Sorescu Florentin şi având în vedere că asistenţa juridică este obligatorie în prezenta cauză, conf. 90 lit. c) C.p.p., şi pune în vedere domnului avocat Sorescu Florentin să facă dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare În baza disp. art. 356 alin. 3 rap. la art. 10 alin. 5 C.p.p., în vederea garantării respectării dreptului la apărare al inculpatului Morteanu Gheorghe, încuviinţează cererea de amânare, formulată de apărătorul ales al acestuia, avocat Mitran Marius, fiind prima de acest gen, pentru a da posibilitatea să-şi pregătească apărarea, cu menţiunea că este singurul termen acordat în acest scop. Pune în vedere inculpatului Morteanu Gheorghe, prin apărător, să facă dovada programului de dializă pe care inculpatul îl urmează. Pune în vedere martorilor prezenţi Trică Corina Georgiana şi Ioana Daniel Ion să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în cazul neprezentării pentru motive nejustificate. Se reia procedura de citare a martorului Miclăuş Ioan Adrian, cu mandat de aducere şi cu menţiunea de a face dovada că la termenul din data de 04.07.2019 a fost plecat din ţară, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare pentru lipsa nejustificată. În temeiul disp. art. 91 alin. 4 C.p.p., constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu Oprea Narcis, dată fiind prezentarea apărătorului ales al inculpatului Morteanu Gheorghe. Stabile?te în favoarea apărătorului din oficiu Oprea Narcis, un onorariu par?ial în cuantum de 700 lei, reprezentând 2/3 din suma de 1040 de lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. nr. 838/23.03.2018. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu dl. av. Oprea Narcis Adrian, în cuantum de 700 lei, reprezentând 2/3 din suma de 1040 de lei, conform împuternicirii avocaţiale nr.838/23.03.2018, se achită din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei. Amână judecarea cauzei la data de 17.09.2019, ora 9,00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Iunie 2019.

4 iunie 2019, ora 10:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că asupra cererii inculpa?ilor Mihail Constantin ?i Costache Ovidiu Virgiliu, de repunere în discu?ie, în fa?a noului titular de complet a solicitării de judecare a cauzei potrivit procedurii prevăzute de lege în cazul recunoa?terii învinuirii, instan?a s-a pronun?at deja, în sensul admiterii, prin Încheierea de ?edin?ă din data de 24.10.2017, reiterarea acesteia, în condi?iile în care se tinde la ob?inerea aceluia?i rezultat, fiind total lipsită de interes. Respinge ca neîntemeiată cererea apărătorului inculpatului Dragomir Daniel, de repunere în discu?ie, în fa?a noului titular de complet a solicitării de judecare a cauzei potrivit procedurii prevăzute de lege în cazul recunoa?terii învinuirii. Menţine în sarcina av.Breazu Adrian obligaţia de a face dovada că s-a prezentat la data de 07 mai 2019 în cauza în care, potrivit cererii de amânare depuse la dosar, a arătat că asigură asistenţă juridică, sub sancţiunea, în cazul nedovedirii, a aplicării unei amenzi judiciare pentru tergiversarea soluţionării cauzei. Potrivit art.381 alin.9 C.p.p. încuviinţează martorului Ciolan Claudia să părăsească sala de judecată înainte de terminarea actelor de cercetare judecătorească care se administrează în prezenta cauză. Constată dovedită imposibilitatea de prezentare a martorei Agafiţei Florica la acest termen de judecată faţă de înscrisurile anexate. Ia act de imposibilitatea de prezentare a martorului Miclăuş Adrian la acest termen de judecată şi, având în vedere lipsa oricăror înscrisuri care să ateste faptul că este plecat din ţară, dispune amânarea cauzei şi reluarea procedurii de citare cu acest martor, inclusiv cu menţiunea de a face dovada că la termenul din 04.06.2019 a fost plecat din ţară, în caz contrar urmând a-i fi aplicată amendă judiciară pentru lipsă nejustificată. Reia procedura de citare cu martora Agafiţei Florica la un termen ulterior ce se va situa în perioada indicată de martoră în care se poate prezenta, respectiv 05.09 – 01.10.2019. Dispune citarea următorilor martori din rechizitoriu, în vederea reaudierii, respectiv Trică Corina Georgiana şi Ioana Daniel Ion. Amână judecarea cauzei la data de 25.06.2019, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Iunie 2019, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.

7 mai 2019, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulate de apărătorii Cherbel Veronica şi Adrian Breazu, apreciind dovedită cererea de amânare formulată de doamna avocat Cherbel Veronica şi parţial dovedită cererea formulată de domnul avocat Adrian Breazu, ultima cerere, faţă de menţiunea înscrisă pe împuternicirea avocaţială înaintată instanţei, aflată la fila 2662 dosar instanţă, privind data de 07 mai 2019, respectiv data de astăzi, într-un contract de asistenţă juridică ce se presupune că ar fi fost încheiat la un termen anterior datei de 07 mai 2019, având în vedere că respectiva împuternicire avocaţială a fost depusă la dosarul cauzei la data de 06 mai 2019. Pune în vedere ambilor apărători să facă dovada, la următorul termen de judecată, a imposibilităţii obiective de prezentare la această instanţă, la termenul de astăzi, respectiv să facă dovada că s-au prezentat la data de 07 mai 2019 în cauzele în care, potrivit cererilor de amânare depuse la dosar, au arătat că asigură asistenţă juridică, sub sancţiunea, în cazul nedovedirii, aplicării unei amenzi judiciare pentru tergiversarea soluţionării cauzei. Asistenţa juridică fiind obligatorie în prezenta cauză, constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură şi acordă un nou termen de judecată pentru când pune în vedere martorilor prezenţi la acest termen să se prezinte personal la următorul termen, fără a fi citaţi. Atrage atenţia martorilor să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în caz de neprezentare. Având în vedere lipsa nejustificată a martorei Ciolan Claudia de la acest termen de judecată, se reia procedura de citare cu aceasta, inclusiv cu mandat de aducere. Ia act de faptul că inculpatul Toşu Aurelian a solicitat judecarea cauzei în lipsă, sens în care, în raport de disp. art. 353 alin. 6 C.p.p., acesta nu va mai fi citat pentru următoarele termene de judecată şi i se pune în vedere inculpatului în raport de disp. 259 alin. 9 C.p.p. să indice o adresă în România unde să-i fie făcute comunicările legate de acest proces. Amână judecarea cauzei la 04.06.2019, ora 10,00. Părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Mai 2019.

26 martie 2019, ora 11:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ia act că se depune la dosar delegaţie de substituire pentru avocat Dan Panţoiu din partea avocat Cherbel Veronica, apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţii Mihail Constantin, Costache Ovidiu Virgiliu şi SC Blanici Comp SRL, urmând a se menţine delegaţia din oficiu a acesteia. Pune în vedere avocat Tufeanu Ion, apărător ales al inculpatului Toşu Aurelian, de a depune la dosar delegaţie de substituire pentru avocat Grigoroiu Ion. Pune în vedere avocat Sorescu Florentin, apărător ales al inculpaţilor Anghel Ştefan Tiberiu şi Dragomir Daniel, de a depune la dosar delegaţie de substituire pentru avocat Grigoroiu Ion. Faţă de lipsa relaţiilor solicitate unităţii bancare Raiffeisen Bank, adresele restituindu-se la dosarul cauzei cu menţiunea destinatar mutat, filele 2595, 2596 dosar instanţă, respectiv 2597, 2598 dosar instanţă, şi având în vedere relaţiile obţinute de Instanţă conform notei telefonice întocmite de grefierul de şedinţă, fila 2610 dosar instanţă, Instanţa emite adresă cu acelaşi conţinut filei 2595, respectiv 2597 către Sediul Central Raiffeisen Bank din Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca, nr.246C şi către Agenţia Piteşti Raiffeisen Bank din Piteşti, Calea Craiovei, nr.42, judeţ Argeş. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor prezenţi la acest termen, în sensul că nu doresc să fie reaudiaţi şi, respectiv să dea o nouă declaraţie, în faţa noului titular de complet, uzând de dreptul la tăcere, faţă de dispoziţiile art.83 alin.1 lit.a C.p.p. Reia procedura de citare cu martorul Miclăuş Ioan Adrian. Dispune citarea primilor patru martori încuviinţaţi prin încheierea din 19.02.2019, respectiv Creţu Florentina, Ciolan Claudia, Păduroiu Gabriel şi Agafiţei Florica. Pune în vedere inculpatului Toşu Aurelian să indice o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul, precum şi să indice adresa unde locuieşte în Germania şi, totodată, să precizeze dacă solicită ca judecata cauzei să se desfăşoare şi în lipsa sa, având această posibilitate, conform art.353 alin.6 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 07.05.2019, ora 10.30. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Martie 2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

19 februarie 2019, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Readministrarea probelor, constând în: reaudierea inculpaţilor, sub rezerva exercitării dreptului la tăcere conform art. 83 alin. 1 lit. a) C.pr.pen şi a martorilor: Cre?u Florentina Ciolan Claudia, Păduroiu Gabriel, Agafiţei Florica, Trică Corina, Ioana Daniel, Gheorghe Ion, Miclăuş Alexandra, Drăghici Dorel, Neagu Catalin, Ene Ana, Dinculiţă Mihaela, Ilie Ion, Bandas Iuliana Marilena, Anghelescu Ion, Văduva Du?u, Mierlă Marius, Stanciu Natalia, Stanciu Octavian. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.02.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.

12 februarie 2019, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra categoriilor de probe ce urmeză a fi readministrate în faţa noului titular de complet, la data de 19.02.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.02.2019. În vederea garantării respectării dreptului la un proces echitabil şi în raport de disp. art. 351 alin. 1 C.p.p., ţinând seama şi de necesitatea respectării principiului nemijlocirii precum şi de jurisprudenţa CEDO în materie, respectiv cauzele Cutean contra României şi Beraru contra României, se procedează la readministrarea probatoriului în faţa noului complet de judecată. Revine cu adresă la Sucursala Raiffeisen cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Charles de Gaulle nr. 15, pentru a ne înainta extrasele de cont, pe perioada 01.04.2013-31.12.2013, pentru Sc Antrepriză Cosntrucţii Montaj Muntenia AG SRL şi pentru inculpatul Focică Valentin, aceştia având conturi deschise la respectiva bancă. Amână pronun?area asupra categoriilor de probe ce urmează a fi readministrate în fa?a noului titular de complet, la data de 19.02.2019. Se reia citarea inculpatului Toşu Aurelian la Penitenciarul Pelendava. Se ataşează la prezenta cauză, Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Argeş prin care s-a desemnat noul titular de complet. Pune în vedere martorului prezent să se prezinte necitat la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 26.03.2019, la ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Februarie 2019.

15 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2019, pentru continuitatea completului de judecată, având în vedere că titularul completului se află în concediu de odihnă. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Se citează inculpatul Toşu Aurelian la Penitenciarul Pelendava Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2019.

27 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Instanţa, având în vedere înscrisul medical privind pe domnul avocat Rotaru Radu, admite cererea de imposibilitatea de prezentare pe motive medicale, imposibilitatea fiind dovedită. Având în vedere apărătorului ales pentru inculpaţii Mihail Marian, Enache Eugen, SC Silver Trading SRL şi SC General Muntenia Ag SRL, constată imposibilitatea audierii martorilor la acest termen de judecată, urmând ca la următorul termen să se pună în discuţie şi situaţia martorilor Aldea Adrian şi Banovici Cristian, în ceea ce priveşte posibilitatea sau imposibilitatea audierii de către instanţă, având în vedere că nu au fost găsiţi la domiciliu. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte la termenul următor în vederea audierii. Se emit adrese către Raiffeisen Bank şi Baca Transilvania, unde SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL a avut conturi deschise, pentru a înainta extrasele de cont pe perioada solicitată, respectiv 01.04.2013-31.12.2013. Se emite adresă către Raiffeisen Bank, unde inculpatul Focică Valentin a avut deschis contul personal, pentru a înainta extrasele de cont pe aceeaşi perioadă, respectiv 01.04.2013-31.12.2013. Se emite adresă către expert, pentru a se proceda la efectuarea expertizei, să răspundă pe baza actelor de la dosar obiectivelor stabilite, iar în măsura în care, ulterior solicitării actelor, nu va fi în măsură să răspundă, să explice clar de ce s-a procedat în acest sens. Se reia citarea cu mandat de aducere a martorilor lipsă, Banovici Cristian, Vladu Marius Gheorghe, Miclăuş Ioan Adrian. Amână judecarea cauzei la data de 15.01.2018, ora 9,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Noiembrie 2018.

30 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează proba cu înscrisuri, înscrisuri depuse la dosar de către inculpatul Mihail Marian, urmând ca actele depuse să fie valorificate sub acest aspect, respectiv ca probă cu înscrisuri, urmând a fi avută în vedere la soluţionarea cauzei. Se emite adresă către expertul desemnat în cauză pentru efectuarea lucrării, cu menţiunea că s-au depus relaţiile solicitate de la ANAF precum şi înscrisuri de către inculpatul Mihail Marian, care urmează a fi studiate şi avute în vedere în măsura în care sunt utile pentru a răspunde obiectivelor deja stabilite. Se citează, cu mandat de aducere, martorii Aldea Adrian, Creţu Ioan şi Gheorghiţă Valentin Emanuel. Se citează în continuare martorii Dumitrescu Marian, Banovici Cristian, Vladu Marius Gheorghe şi Miclăuş Ioan la adresele indicate de Evidenţa populaţiei. Cu privire la martorul Bandas Cătălin Robert, faţă de faptul că acesta, prin prisma profesiei este mai mult timp plecat din ţară, fiind ofiţer de marină, conform declaraţiei date la urmărire penală, precum şi faptul că a fost audiată în prezenta cauză soţia sa, Bandas Iuliana Marilena, care s-a ocupat cu încheierea contractului către SC Ghemar Construct SRL, pentru acelaşi motiv fiind propus prin rechizitoriu ca martor şi Bandas Cătplin, constată inutilitatea audierii acestuia în faza cercetării judecătoreşti. Se citează inculpatul Toşu Aurelian la Penitenciarul Pelendava. Înaintează la compartimentul registratură cererea de anulare/reducere amendă formulată de av. Florentin Sorescu în vederea repartizării aleatorii, pentru a fi soluţionată de un complet desemnat aleatoriu. Amână judecarea cauzei la data de 27.11.2018, ora 9,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Octombrie 2018.

18 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de avocat Adrian Breazu, apărătorul inculpatului Labă Valentin, ca fiind dovedită, imposibilitatea de prezentare ivindu-se în termen foarte scurt, respectiv cu o zi înainte de termenul de judecată. Se citează martorii: Duţu Văduva cu mandat de aducere, Aldea Adrian la noua adresă comunicată de Evidenţa Populaţiei Giurgiu, Creţu Ioan, Anghelescu Ion, Gheorghiţă Valentin Emanuel, Bandas Cătălin Robert şi Bandas Iuliana Marilena . Se emit adrese către Evidenţa Populaţiei, pentru a ne comunica adresele actuale ale martorilor Dumitrescu Marian, Banovici Cristian, Vladu Marius Gheorghe şi Miclăuş Ioan Adrian, având în vedere că pentru toţi s-a restituit dovada de citare cu menţiunea că nu mai locuiesc la aceeaşi adresă. Se emite adresă către ANAF -AJFP Argeş pentru a comunica relaţiile necesare expertului desemnat în cauză, respectiv modalitatea de stingere a obligaţiei de 95.094 lei cu care a figurat SC Bacos Comerţ 2006 SRL, respectiv de a preciza modalitatea de stingere, data stingerii prin plată sau altă modalitate, modalitatea în care s-a făcut plata şi cine a efectuat plata, cu înaintarea documentelor aferente. Se reia adresa către expertul desemnat în cauză, cu menţiunea că s-a emis adresă către ANAF, urmând să ia cunoştinţă de la dosar a eventualelor relaţii ce vor fi depuse în acest sens. Menţine în sarcina inculpatului Anghel Ştefan Tiberiu de a depune onorariul de expert în sumă de 300 de lei. Se va cita inculpatul Toşu Aurelian la Penitenciarul Craiova. Amână judecarea cauzei la 30.10.2018, ora 9,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Septembrie 2018.

12 iunie 2018, ora 10:30
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpaţilor Anghel Ştefan Tiberiu şi Dragomir Daniel, avocat Sorescu Florentin şi faptul că asistenţa juridică în cauză este obligatorie, raportat la art. 90 alin.1 lit. c C.p.p., constată imposibilitatea, la termenul de astăzi, de a proceda la audierea martorilor prezenţi, motiv pentru care amână judecarea cauzei şi atrage atenţia domnului avocat Sorescu Florentin de a-şi asigura în mod corespunzător apărarea în această cauză, inclusiv cu posibilitatea asigurării substituirii sale de către un alt apărător şi a anunţa în timp util instanţa, având în vedere, totodată, lipsa oricărui înscris depus la dosarul cauzei, privind starea sa medicală de care s-a făcut vorbire, urmând ca în caz de repetarea să se aplice o amendă, dacă vor fi îndeplinite condiţiile legale în acest sens. Având în vedere că citaţia emisă pentru martorul Aldea Adrian s-a restituit cu menţiunea că nu mai locuieşte la adresa menţionată, se emite adresă către Evidenţa Populaţiei pentru a înainta adresa actuală a acestuia. Se citează în continuare martorii din acte Dumitrescu Marian, Banovici Cristian, Vladu Marius Gheorghe şi Miclăuş Ioan Adrian. Pune în vedere martorilor prezenţi Duţu Văduva şi Ene Eugen să se prezinte necitaţi la noul termen de judecată care se va acorda. Se emit adrese către expert Spânu Ionela Daniela şi către Biroul Local de expertize din cadrul Tribunalului Argeş, în vederea efectuării expertizei, având în vedere achitarea onorariilor de către doi dintre cei trei inculpaţi. Menţine în continuarea în sarcina inculpatului Anghel Şteafn Tiberiu obligaţia de a achita onorariul către expert. Pune în vedere apărătorilor de a-şi asigura în mod corespunzător apărarea în prezenta cauză. Se citează inculpatul Toşu Aurelian la Penitenciarul Craiova. Amână judecarea cauzei la 18.09.2018, ora 9,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Iunie 2018.

22 mai 2018, ora 11:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.06.2018, ora 10,30, pentru a se cita cu mandat de aducere a martorilor lipsă Dumitriu Ioana şi Duţu Văduva şi pentru citarea în continuare a martorilor Aldea Adrian şi Ene Eugen. Reformulează întrebarea nr. 9 din comisia rogatorie după cum urmează: dacă i s-au prezentat martorei fotografii cu privire la persoana căreia i se spunea „Foca” şi dacă aceasta, conform celor menţionate de organele de poliţie, era Focică Valentin? Se înaintează Tribunalului Iaşi o copie a prezentei încheieri, conformă cu originalul. Pentru inculpatul Mihai Marian şi SC GENICOM SRL, se emite adresă către lichidatorul judiciar pentru a înainta la dosar relaţii privind creanţa cu care Statul Român a fost admis şi s-a înscris la tabloul de creanţă şi actele care stau la baza creanţei, cu menţiunea debitului şi a accesoriilor dacă este cazul, precum şi toate sumele achitate în acest sens în cadrul procesului de insolvenţă până în prezent şi aceeaşi adresă către Statul Român, cu precizarea dacă separat s-au făcut plăţi şi datele plăţilor cu referire la dosarul nr. 503/P/2013 şi la dosarul instanţei. Cu privire la SC Silver Trading SRL se emite adresă către Statul Român pentru a preciza toate sumele achitate până în prezent, cu referire la dosarul nr. 503/P/2013 şi la dosarul instanţei, cu data achitării de către inculpaţii Enache Eugen, SC Silver Trading SRL şi SC General Muntenia AG SRL, defalcat pe debit şi accesorii dacă este cazul, precum şi înaintarea actelor aferente controlului fiscal finalizat prin RIF 804/2015 şi decizia de impunere F-AG 1038/2015 şi sumele achitate raportat la acest control, defalcat pe debit şi penalităţi, dacă este cazul. Cu privire la SC Bacos Comerţ 2006 SRL, se emite adresă către ANAF, respectiv dacă a existat un control la nivelul anului 2013 cu privire la această societate raportat la relaţiile derulate cu SC Interconstruct Distribution Tibax SRL, urmând a se înainta actele aferente acestui control şi a se preciza sumele achitate, dacă s-a constatat vreun prejudiciu defalcat pe debit şi penalităţi. Se vor emite adrese către Biroul Local de Expertize şi către doamna expert, după depunerea onorariilor, respectiv onorariul total provizoriu în sumă de 2000 de lei, din care 1000 de lei în sarcina inculpatului Enache Eugen, suma de 700 de lei în sarcina inculpatului Mihail Marian, 300 de lei în sarcina inculpatului Anghel Ştefan Tiberiu. Pune în vedere părţilor să depună o listă cu experţi parte odată cu achitarea onorariilor, dacă este cazul, urmând ca expertul să ia legătura cu aceştia. Se citează inculpatul Toşu Aurelian la Penitenciarul Craiova. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Mai 2018.

3 mai 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în parte cererile formulate de inculpaţii Mihail Marian, Enache Eugen, SC Silver Trading SRL, SC General Muntenia şi Anghel Ştefan Tiberiu şi stabileşte următoarele obiective cu privire la proba cu expertiză tehnică: 1. Să se stabilească dacă obligaţiile fiscale suplimentare calculate de organele fiscale (TVA şi impozit pe profit) în urma controlului fiscal efectuat la SC Genicom SRL cu privire la achiziţiile de la SC T&G Fast Credit Team SRL (finalizat prin RIF 1884/2012, decizia F-AG 2759/2012), precum şi cu privire la achiziţiile de la SC Profesional Construct Impex SRL şi SC Sensident Distribution Team SRL (finalizat prin RIF 1303/2014 şi decizia F-AG 1673/2015) se suprapun şi în ce măsură cu obligaţiile fiscale stabilite în dos. penal (503/P/2013), având în vedere, cu privire la fiecare societate în parte, perioada controlului fiscal şi perioada analizată în dosarul penal; 2. Având în vedere obiectivul 1, să se stabilească dacă pentru o parte dintre operaţiunile comerciale apreciate ca fictive de organele de urmărire penală au fost efectuate plăţi (debit – TVA şi impozit pe profit) către bugetul de stat în baza unor obligaţii suplimentare stabilite cu ocazia celor două controale fiscale, inclusiv în dosarul de insolvenţă/faliment privind pe SC Genicom SRL; 3. Să se stabilească sumele plătite până în prezent, cu indicarea cuantumului fiecărei plăţi şi a datei, în vederea achitării prejudiciului reţinut de organele de urmărire penală (TVA şi impozit pe profit) de inculpatul Mihail Marian, SC Genicom SRL şi SC Mihail Construcţii AG SRL, inclusiv în dosarul de insolvenţă/faliment privind pe SC Genicom SRL; 4. Să se stabilească dacă SC Silver Trading SRL a înregistrat, calculat şi declarat achiziţii de bunuri/prestări servicii de la SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL în perioada 01.04.2013 – 31.12.2013, dacă documentele întocmite în cadrul acestor relaţii comerciale au calitatea de documente justificative în înţelesul C.fiscal, L82/1991 şi dacă bunurile/prestările de servicii achiziţionate au fost folosite în scopul realizării de venituri; 5. Să se stabilească dacă SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL a înregistrat, calculat şi declarat livrările de bunuri/servicii către SC Silver Trading SRL în perioada 01.04.2013 – 31.12.2013; 6. Să se stabilească natura şi valoarea bunurilor şi prestărilor de servicii achiziţionate de SC Silver Trading SRL în perioada 01.04.2013 – 31.12.2013 de la SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL, modalitatea de plată şi dacă relaţiile comerciale între cele două societăţi au avut la bază contracte, note de comenzi, note de recepţie, precum şi dacă facturile fiscale/avizele de însoţire a mărfii îndeplinesc condiţiile de fond şi formă conform legislaţiei în vigoare la data întocmirii; se va stabili dacă prestările de servicii facturate de SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL către SC Silver Trading SRL au avut la bază contracte detaliate şi calcule analitice şi dacă societatea furnizoare dispunea de resursele umane şi fizice necesare executării, precum şi dacă facturile de prestări servicii sau de garantie bună executie emise în perioada menţionată de SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL privesc contracte mai vechi, încheiate anterior perioadei 01.04.2013 – 31.12.2013 dar pentru lucrări finalizate în această perioadă; 7. Să se stabilească destinaţia sumelor încasate de SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL de la SC Silver Trading SRL (plăţi furnizori, retragere numerar, plată salarii) şi dacă plăţile efectuate de SC Silver Trading SRL acoperă valoarea tranzacţiilor comerciale derulate şi înregistrate în contabilitate şi dacă au la bază documente justificative; 8. Să se stabilească dacă SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL a înregistrat în contabilitate şi declarat achiziţii de bunuri/servicii de la furnizori de natura celor facturate şi livrate către SC Silver Trading SRL, modalitatea de plată către furnizori şi destinaţia finală a sumelor plătite; se va stabili dacă au fost încheiate contracte detaliate şi situaţii analitice, precum şi dacă societăţile furnizozre dispuneau de resursele umane şi fizice necesare efectuării acelor lucrări; 9. Se va stabili consecinţa economică a înregistrării în documentele contabile ale SC Silver Trading SRL a achiziţiilor de bunuri/servicii de la SC Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG SRL în perioada menţionată (se va stabili dacă au fost diminuate valorile taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este cuantumul acestora); 10. Să se stabilească sumele plătite până în prezent, cu indicarea cuantumului fiecărei plăţi şi a datei, în vederea achitării prejudiciului reţinut de organele de urmărire penală (TVA şi impozit pe profit) de inculpaţii Enache Eugen, SC Silver Trading SRL şi SC General Muntenia, urmând a se stabili în acest sens atât plăţile efectuate direct către bugetul de stat cu referire la dosarul penal, cât şi plăţile efectuate în urma controlului fiscal efectuat la SC Silver Trading SRL cu privire la achiziţiile de la SC International Distribution Tibax SRL (finalizat prin RIF 804/2015 şi decizia de impunere F-AG 1038/2015), urmând a se stabili în prealabil dacă obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de organele fiscale, respectiv TVA şi impozit pe profit se suprapun şi în ce măsură cu obligaţiile fiscale stabilite în dos. penal (503/P/2013), având în vedere perioada controlului fiscal şi perioada analizată în dosarul penal; 11. Să se stabilească dacă în anul 2013 SC Bacos Comerţ 2006 SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale şi dacă în urma acesteia s-au stabilit către bugetul de stat obligaţii suplimetare rezultate din relaţiile comerciale derulate cu SC International Distribution Tibax SRL; se va stabili dacă obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de organele fiscale, respectiv TVA şi impozit pe profit se suprapun şi în ce măsură cu obligaţiile fiscale stabilite în dos. penal (503/P/2013), având în vedere perioada controlului fiscal şi perioada analizată în dosarul penal şi dacă s-au făcut plăţi şi de cine către bugetul de stat în urma controlului fiscal pentru obligaţii suplimentare care se suprapun cu prejudiciul stabilit de organele de urmărire penală. Respinge cererea formulată de inculpatul Focică Valentin cu privire la obiectivele formulate pentru proba cu expertiză tehnică şi, în consecinţă, în temeiul art. 383 alin. 3 C.pr.pen., dispune ca proba cu expertiză să nu mai fie administrată cu privire la acesta, fiind inutilă şi admite, sub acest aspect, cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş de a nu se mai administra o nouă expertiză. Respinge în rest cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş de a nu se mai administra o nouă expertiză. Numirea expertului şi stabilirea onorariului se vor efectua în şedinţă publică. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 03.05.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

26 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.05.2018 cu privire la obiectivele probei cu expertiză tehnică şi la cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş de revenire asupra probei dispuse. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.04.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

17 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.04.2018 cu privire la obiectivele probei cu expertiză tehnică şi la cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş de revenire asupra probei dispuse. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.04.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală. Pune în vedere inculpaţilor care susţin achitarea prejudiciului, după trimiterea în judecată, în afara sumelor deja menţionate în rechizitoriu, de a depune la dosar înscrisuri relevante în acest sens, inclusiv pentru ca instanţă să poată efectua o verificare existenţei titlului de creanţă şi a faptului că prejudiciul ce face obiectul dosarului de faţă este cel puţin în parte acelaşi cu cel din dosarul de insolvenţă, întrucât potrivit rapoartelor de inspecţie fiscală depuse la dosar, s-au făcut verificari de către ANAF nu numai cu privire la relaţiile cu SC INTERNAŢIONAL TIBAX SRL dar şi alte relaţii ale SC GENICOM SRL cu alte societăţi şi prin urmare au fost avute în vedere şi alte relaţii decât cele care fac obiectul strict al prezentei cauze. Amână judecarea cauzei la data de 22.05.2018, ora 11,00 pentru a se cita martorul Ilie Ion cu mandat de aducere şi pentru citarea în continuare a martorilor Dumitru Ioana, Duţu Văduva, Stanciu Natalia şi Stanciu Octavian. Se citează martorul Mierlă Gheorghe Marius cu mandat de aducere şi se va întocmi o notă telefonică cu menţiunea că are obligaţia de a se prezenta la instanţă, în caz contrar se va aplica o amendă judiciară, pentru lipsa nejustificată. Se citează inculpatul Toşu Aurelian la Penitenciarul Craiova. În temeiul art. 200 alin. 1 C.pr.pen., se emite adresă către Tribunalul Iaşi împreună cu încheierea de şedinţă cu privire la administrarea probei prin comisie rogatorie cu privire la martora Gheorghiu Aurora. În temeiul art. 200 alin. 4 C.pr.pen., stabileşte următoarele întrebări ce urmează a fi adresate martorei Gheorghiu Aurora: 1. Când v-aţi deplasat în Piteşti, în ultimii ani, pentru ce motiv şi la solicitarea cui? 2. În ce împrejurări aţi preluat administrarea SC ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII MONTAJ MUNTENIA AG SRL? 3. Cine v-a propus să preluaţi SC ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII MONTAJ MUNTENIA AG SRL ? 4. Îl cunoaşteţi pe numitul Damian Constantin, sunteţi în relaţii de prietenie, rudenie cu acesta? 5. Aţi semnat acte în Piteşti la solicitarea lui Damian Constantin, dacă da ce acte aţi semnat? 6. V-aţi deplasat la birou notarial, bancă sau la altă clădire împreună cu Damian Constantin? 7. La semnarea acestor acte (preluării societăţii) a fost de faţă şi o altă persoană şi să precizeze despre ce persoană este vorba, dacă îi cunoaşte numele acesteia? 8. Acestei persoane i se spunea ”Foca”? 9. Pe această persoană aţi recunoscut-o din fotografiile prezentate de organele de poliţie ca fiind Focică Valentin? 10. Cu ocazia semnării actelor (de preluare a societăţii), aţi primit vreo sumă de bani, ce sumă şi de la cine ? 11. Prin actele semnate la acel moment aţi cunoscut că preluaţi administrarea SC ANTREPRIZĂCONSTRUCŢII MONTAJ MUNTENIA AG SRL şi dacă nu, când aţi aflat acest lucru ? 12. Aveţi interes şi cunoştinţe să preluaţi o societate comercială ? 13. Ce cunoaşteţi despre obiectul de activitatea al societăţii SC ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII MONTAJ MUNTENIA AG SRL? ce fel de afaceri desfăşura şi în ce domeniu? dacă a avut angajaţi, punct de lucru, depozite ? 14. Precizaţi alte aspecte pe care le cunoaşteţi despre această societate şi dacă v-aţi ocupat de activitatea comercială a societăţii SC ANTREPRIZĂCONSTRUCŢII MONTAJ MUNTENIA AG SRL? În temeiul art. 200 alin. 5 C.pr.pen., instanţa care efectuează comisia rogatorie poate pune şi alte întrebări, dacă necesitatea rezultă în cursul ascultării. În temeiul art. 200 alin. 5 C.pr.pen., pentru inculpatul Toşu Aurelian, arestat în altă cauză, instanţa care efectuează comisia rogatorie va dispune desemnarea unui avocat din oficiu. Amână pronunţarea la data de 26.04.2018 cu privire la obiectivele probei cu expertiză tehnică şi la cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş de revenire asupra probei dispuse. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.04.2018, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

20 martie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 17.04.2018, pentru lipsa nejustificată la termenul de astăzi a apărătorilor Breazu Adrian, Soare Viorel şi Radu Rotaru, nefiind depusă nicio cerere de imposibilitatea de prezentare sau de întârziere din partea acestora, asistenţa juridică fiind obligatorie conform art. 90 alin. 1 lit. c C.pr.pen. În temeiul art. 283 alin. 3 C.pr.pen., dispune amendarea domnilor avocaţi Breazu Adrian, apărător ales pentru inculpatul Labă Valentin Cosmin, Soare Viorel, apărător din oficiu pentru inculpaţii Anghel Ştefan Tiberiu, Costache Ovidiu Virgiliu şi Morteanu Gheorghe şi Radu Rotaru, apărător ales pentru inculpaţii Mihail Marian, Enache Eugen, Ionescu Ionela Iuliana, SC Silver Trading SRL şi SC General Muntenia AG SRL cu amendă în sumă de 700 de lei pentru fiecare apărător. În temeiul art. 283 alin. 3 C.pr.pen., se informează Baroul Argeş privind amendarea avocaţilor menţionaţi anterior. Se emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unui apărător din oficiu în cauză. Având în vedere lipsa repetată a apărătorului din oficiu Soare Viorel, se desemnează un alt apărător din oficiu pentru inculpaţii Anghel Ştefan Tiberiu, Costache Ovidiu Virgiliu, Morteanu Gheorghe, precum şi pentru inculpatul Labă Valentin Cosmin şi se emite adresă către Baroul Argeş în acest sens. Se citează inculpatul arestat în altă cauză, Toşu Aurelian, la Penitenciarul Craiova. Se citează martorii lipsă la acest termen de judecată Ene Ana Maria, Iancu Nicoleta Luciana, Mierlă Gheorghe Marius şi Dinculiţă Mihaela cu mandat de aducere. Pune în vedere martorilor prezenţi Ilie Ion, Drăghici Dorel şi Neagu Cătălin să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Cu drept de a formula cerere de anulare sau reducere în ce priveşte amenda aplicată, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Martie 2018.

20 februarie 2018, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la de 20.03.2018, ora 10,00, pentru lipsa martorului Ilie Ion. Se citează martorul Ilie Ion cu mandat de aducere. Se citează martorii din acte Ene Ana Maria, Iancu Luciana, Mierlă Gheorghe Marius, Drăghici Dorel, Dinculiţă Mihaela şi Neagu Cătălin. Pune în vedere părţilor interesate să formuleze în scris întrebări pentru martora Gheorghiu Aurora, până la următorul termen de judecată, pentru a fi puse în discuţie, în vederea audierii martorei prin comisie rogatorie potrivit art. 200 alin. 1 şi 2 C.p.p. Admite cererea formulată de apărătorul inculpatului Focică Valentin, avocat Ion Grigoroiu, de amânare a cauzei pentru ca părţile să aibă posibilitatea de a lua cunoştinţă de răspunsul Parchetului, depus azi în sala de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Februarie 2018

23 ianuarie 2018, ora 10:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată necesar a amâna cauza pentru a da posibilitatea reprezentantei Parchetului de a lua cunoştinţă de obiectivele propuse şi depuse azi de inculpaţii Mihail Marian cu privire la SC Genicom SRL şi SC Mihail Construcţii, de obiectivele expertizei propuse de inculpatul Enache Eugen cu privire la SC General Munenia Ag SRL şi SC Silver Trading SRL precum şi de obiectivele formulate de inculpaţii Focică Valentin şi Anghel Ştefan Tiberiu. Proroga discutarea obiectivelor expertizei pentru următorul termen de judecată. Se citează martora Trică Corina Georgiana cu mandat de aducere. Se citează martorii din acte Miclăuş Alexandra, Gheorghe Ion Marian, Ilie Ion şi Ioana Daniel Ion la adresele menţionate în rechizitoriu. Amână judecarea cauzei la data de 20.02.2018, sala 1 , ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2018

14 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Citează la adresele menţionate în rechizitoriu în vederea audierii în calitate de martori pe Agafiţei Florica, Creţu Florentina, Ciolan Claudia, Trică Corina Georgiana, Păduroiu Gabriel Cezarin. Pronunţată în şedinţa publică de la 14.12.2017, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

12 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea privind martorii ce urmează a fi citaţi pentru termenul următor la 14.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 12.12.2017, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

5 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea privind martorii ce urmează a fi citaţi pentru termenul următor la 12.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 05.12.2017, la Tribunalul Argeş - Sectia penală. Admite proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpaţii Labă Valentin Cosmin, precum şi proba cu înscrisuri pentru inculpaţii Morteanu Gheorghe şi Costache Ovidiu Virgiliu, precum şi proba cu înscrisuri pentru inculpaţii Morteanu Gheorghe şi pentru societăţile SC GENICOM SRL şi SC MIHAIL CONSTRUCŢII AG SRL. Cu privire la martorii din acte, având în vedere că aceştia sunt contestaţi de inculpaţii Focică Valentin, Mihail Marian, Ionescu Ionela Iuliana şi Enache Eugen, instanţa dispune audierea acestora în faţa instanţei. Încuviinţează proba cu expertiză, ca fiind legală şi utilă soluţionării cauzei. Pune în vedere inculpaţilor ca până la următorul termen de judecată, dar în timp util, să formuleze în scris obiectivele expertizei pentru a da posibilitatea instanţei cât şi reprezentantei parchetului să ia cunoştinţă de acestea. Se emite adresă către Tribunalul Olt pentru a ne înainta în copie xerox, denunţul pretins formulat de inculpatul Toşu Aurelian. În baza disp. art. 163 alin. 3 din Legea 85/2016, admite cererea formulată de SP Mincu şi Asociaţii SPRL prin asociat coordonator Mincu Lavinia, desemnată lichidator pentru societatea SC Genicom SRL şi dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul de insolvenţă al societăţii SC Genicom SRL. Se citează inculpatul Toşu Aurelian la locul de deţinere. Amână pronunţarea privind martorii ce urmează a fi citaţi pentru termenul următor la 12.12.2017. Amână judecarea cauzei la data de 23.01.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Decembrie 2017.

24 octombrie 2017, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 375 alin. 1 şi 3 rap. la art. 374 alin. 4 C.pr.pen., admite cererile de judecare a cauzei în procedură simplificată formulate de inculpaţii Dobrin George Alin, Mihail Constantin, Toşu Aurelian, Costache Ovidiu Virgiliu. În temeiul art. 375 alin. 1 şi 4 rap. la art. 374 alin. 4 C.pr.pen., respinge ca nefondate cererile de judecare a cauzei în procedură simplificată formulate de inculpaţii Mihail Marian, Focică Valentin, Anghel Ştefan Tiberiu şi Dragomir Daniel. Respinge cererile de disjungere formulate de inculpaţii Toşu Aurelian şi Costache Ovidiu Virgiliu. Emite adresă către Tribunalul Olt, în vederea înaintării pentru inculpatul Toşu Aurelian, a sentinţei penale nr.145/22.06.2016 a Tribunalului Olt cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive şi a datei începerii pedepsei de executare. Emite adresă către Tribunalul Bucureşti, în vederea înaintării pentru inculpatul Costache Ovidiu Virgiliu a sentinţei penale în baza căreia este emis mandatul în executarea căruia se află, respectiv sentinţa penală nr. 653/23.04.2015 a Tribunalului Bucureşti cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive şi a datei începerii executării pedepsei. Emite adresă către Judecătoria Piteşti, în vederea înaintării pentru inculpatul Dobrin George Alin, a sentinţei penale nr. 1026/08.04.2015 a Judecătoriei Piteşti cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, pentru a ne înainta în copie declaraţia dată de acesta în dosarul Parchetului nr. 371/P/2016 precum şi pentru a preciza, cu privire la dosarul penal menţionat precum şi la dosarul nr. 145/P/2014 la care a fost reunit cel anterior menţionat, data începerii urmăririi penale, dacă s-a efectuat în continuare urmărirea penală, data punerii în mişcare a acţiunii penale precum şi persoanele şi faptele care au dobândit calităţi conform celor menţionate anterior. Pentru inculpatul Dobrin George Alin, se emite adresă către D.N.A. - Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a ne înainta la dosar declaraţia inculpatului, conformă cu originalul, data în dosarul penal nr. 44/P/2016, cu menţiunea de a preciza data începerii urmăririi penale, dacă s-a efectuat în continuare urmărirea penală, data punerii în mişcare a acţiunii penale precum şi persoanele şi faptele care au dobândit calităţi conform celor menţionate anterior. Se citează inculpaţii Toşu Aurelian şi Costache Ovidiu Virgiliu la locul de deţinere. Se citează inculpatul Labă Valentin Cosmin. Amână judecarea cauzei la data de 05.12.2017, ora 11,30. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică la data de 24.10.2017, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.

26 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea formulată de către inculpatul Anghel Ştefan Tiberiu, faţă de faptul că a încetat asistarea acestuia de către domnul avocat ales Dâncu Cătălin, situaţie ivită între termenele de judecată, admitere cererea şi amâna cauza în vederea angajării unui apărător ales. Având în vedere amânarea cauzei pentru motivul invocat de inculpatul Anghel Ştefan Tiberiu, admite şi cererea formulată de inculpatul Morteanu Gheorghe de amânare a cauzei pentru angajarea unui apărător ales, conf. disp. art. 356 C.p.p., cu menţiunea că este singurul termen acordat inculpatului pentru acest motiv. Se emit adrese către Inspectoratele de Poliţie în vederea înaintării fişelor de cazier actualizate pentru toţi inculpaţii, persoană fizică, din prezenta cauză. Având în vedere faptul că inculpaţii arestaţi în altă cauză, Toşu Aurelian şi Costache Ovidiu Virgiliu şi-au exprimat în scris, printr-o cerere, solicitarea de a urma procedura simplificată, deşi s-a solicitat judecarea în lipsă se dispune citarea acestora la locul de deţinere, în vederea prezentării la instanţă în mod obligatoriu la termenul următor conform art. 353 alin. 4 şi 364 alin. 5 C.pr.pen, pentru a-şi exprima în faţa instanţei, conf. disp. art. 375 C.p.p., cererea formulată şi pentru a fi ascultaţi în acest sens. Se citează cu mandat de aducere inculpatul Labă Valentin Cosmin Se reia procedura de citare cu partea civilă A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ cu menţiunea că are posibilitatea completării, modificării cererii de constituire parte civilă până la termenul următor. Amână judecarea cauzei la data de 24.10.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Septembrie 2017.

5 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: C2-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării formulate de apărătorii inculpaţilor Focică Valentin şi Mihail Marian, ca fiind legale. Amâna judecarea cauzei la data de 26.09.2017 pentru lipsa apărătorilor Soare Viorel, Cherbel Veronica şi Rotaru Radu. Atrage atenţia apărătorilor Cherbel Veronica şi Rotaru Radu de a se prezenta la instanţă cu avertisment de amendă. Se vor cita inculpaţii Toşu Aurelian şi Costache Ovidiu Virgiliu la locul de deţinere şi inculpaţii care nu au termen în cunoştinţă. În temeiul art. art. 366 alin. 3 C.p.p., se citează numiţii Mihail Patricia Maria şi Mihail Tudor Ioan prin reprezentant legal Mihail Codruţa Mihaela la adresa din Piteşti, str. Cuza Vodă nr. 57 Bis , jud. Argeş. În temeiul disp. art. 283 alin. 3 C.p.p., aplică domnului avocat Soare Viorel, apărător din oficiu pentru inculpaţii Labă Valentin Cosmin, Costache Ovidiu Virgiliu şi Morteanu Gheorghe, o amendă judiciară în cuantum de 500 lei, pentru lipsa nejustificată. Se comunică încheierea de amendare domnului avocat Soare Viorel şi la Baroul Argeş. Cu drept de reducere sau anulare în ce priveşte măsura amenzii, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 05 Septembrie 2017, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.

28 martie 2017, ora 09:00
Complet: C2 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin.5 C. proc. pen., respinge cererea de abţinere formulată de doamna grefier Cimpoi Eugenia Elena în dosar 2285/109/2017. Definitivă. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu de la 28 Martie 2017.

24 martie 2017, ora 09:00
Complet: C4 - CAMERA PRELIMINARA
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de magistrat Gheorghe Neacşu de la soluţionarea cauzei penale nr. 2285/109/2017, cauză aflată în procedura camerei preliminare, privind pe inculpaţii FOCICĂ VALENTIN ş.a. Se procedează la trimiterea cauzei compartimentului ARHIVĂ pentru repartizare aleatorie, cu blocarea completului C3 cameră preliminară. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 24 Martie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.



Pagina principală