Informații dosare ce cuprind 23061/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 23061/3/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 8 septembrie 2020, ora 14:00:00
Data ultimei modificări: 14 februarie 2023, ora 13:19:47
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit. b L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞENDROIU VICTOR LIVIU - Inculpat
PISC FLOAREA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SUCCES NIC COM SRL REPREZENTATĂ DE SIOMAX SPRL ŞI CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte responsabilă civilmente

Nu există informații despre ședințele din dosar.


2. Numărul dosarului: 23061/3/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 3 decembrie 2024, ora 12:26:00
Data ultimei modificări: 15 mai 2025, ora 11:31:23
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ŞENDROIU VICTOR LIVIU - Apelant Inculpat
PISC FLOAREA - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
SUCCES NIC COM SRL REPREZENTATĂ DE SIOMAX SPRL ŞI CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 mai 2025, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpa?ii Pisc Floarea şi Şendroiu Victor Liviu şi de partea responsabilă civilmente SUCCES NIC COM SRL reprezentată de SIOMAX SPRL şi Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bucureşti SPRL împotriva sentinţei penale nr.122 din data de 06.11.2024 pronunţate de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 23061/3/2020. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă pe fiecare apelant la câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Conform art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Şendroiu Victor Liviu şi Pisc Floarea, respectiv 998 lei fiecare, rămân în sarcina statului şi se vor avansa din fondurile statului. Definitivă. Pronunţată azi, 15 mai 2025, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., amână pronunţarea la data de 15.05.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.04.2025.

2 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână pronunţarea la data de 16.04.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.04.2025.

5 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C.15ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 2 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 2.04.2025. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5.02.2025.



3. Numărul dosarului: 23061/3/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 14 februarie 2023, ora 13:17:00
Data ultimei modificări: 29 decembrie 2023, ora 10:32:38
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit. b L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞENDROIU VICTOR LIVIU - Inculpat
PISC FLOAREA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SUCCES NIC COM SRL REPREZENTATĂ DE SIOMAX SPRL ŞI CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
8 martie 2023, ora 09:00
Complet: PEN 03CP-F
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: Prin încheierea nr.43/2023 din data de 08/03/2023 pronun?ată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.335/54/2023 s-au dispus următoarele:"Admite sesizarea formulată de Tribunalul Gorj. În baza art. 68 alin. 9 ind. 1 teza finală Cod procedură penală, desemnează o altă instan?ă egală în grad, respectiv Tribunalul Mehedinţi pentru judecarea dosarului nr. 23061/3/2020/a2 al Tribunalului Gorj. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 08.03.2023."



4. Numărul dosarului: 23061/3/2020
Numărul vechi:
Data înregistrării: 21 martie 2023, ora 14:29:00
Data ultimei modificări: 3 decembrie 2024, ora 12:38:41
Instanță: Tribunalul Mehedinți
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al.1 lit. b L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞENDROIU VICTOR LIVIU - Inculpat
PISC FLOAREA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SUCCES NIC COM SRL REPREZENTATĂ DE SIOMAX SPRL ŞI CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
6 noiembrie 2024, ora 13:30
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (8) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza I C.pr.pen. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. Încetează procesul penal faţă de inculpatul ŞENDROIU VICTOR-LIVIU, cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (l) Cod penal (două acte materiale) şi art.5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (8) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza I C.pr.pen. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. Încetează procesul penal faţă de inculpata PISC FLOAREA, cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (l) Cod penal (două acte materiale) şi art.5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., Admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Juridică şi obligă inculpaţii Şendroiu Victor Liviu şi Pisc Floarea, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SUCCES NIC COM SRL reprezentat de Siomax SPRL şi Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bucureşti SPRL la plata către partea civilă a debitului în sumă de 77,830.86 lei, din care 43,458.61 lei TVA şi 34,372.26 lei impozit pe profit, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 397 al. 2 C. Pr. Pen., art. 249 C. Pr. Pen. cu referire la art. 404 alin. 4 lit. c C. Pr. Pen., raportat la art. 249 din Codul de procedură penală, la art. 254 din Codul de procedură penală şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Menţine măsurile asigurătorii constând în sechestrul asigurător asupra sumei de 110.218,64 lei instituită prin Ordonanţa nr. 179/P/2014 din 08.12.2014, emisă de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, modificată prin Ordonanţa nr. 179/P/2014 din 18.11.2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi prin încheierea din data de 24.02.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 23061/3/2020/a1.1. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. Obligă pe inculpaţii Şendroiu Victor Liviu şi Pisc Floarea să plătească statului, cu titlu de cheltuieli judiciare, câte 16.657 lei fiecare, reprezentând cheltuieli stabilite prin rechizitoriu pentru faza de urmărire penal şi pentru judecarea cauzei în primă instanţă. În temeiul 274 alin. 1, teza finală Cod procedură penală, rap. la art. 275 alin. 6 C.p.p. Sumele de câte 480 lei reprezentând cotă parte din onorariile avoca?ilor desemnaţi din oficiu, av. Comănceanu Silvia, conform delegaţiei nr. 3425/14.12.2023, eliberată de Baroul Mehedinţi, pentru inculpatul Şendroiu Liviu Victor şi av. Mărculescu Marilena, conform delegaţiei nr. 3426/14.12.2023, eliberată de Baroul Mehedinţi pentru inculpata Pisc Floarea vor rămâne în sarcina statului şi vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată azi 06.11.2024, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 din C.p.p. Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 06.11.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, 30.10.2024, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

17 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 din C.p.p. Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 30.10.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, 17.10.2024, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

30 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 din C.p.p. Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 17.10.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, 30.09.2024, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

18 septembrie 2024, ora 14:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 din C.p.p. Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 30.09.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18.09.2024 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

30 august 2024, ora 12:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1-3 din C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 18.09.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30.08.2024 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

31 iulie 2024, ora 12:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1-3 din C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 30.08.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 31.07.2024 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

12 iulie 2024, ora 13:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 din C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 31.07.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12.07.2024 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

26 iunie 2024, ora 14:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 din C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 12.07.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26.06.2024 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

29 mai 2024, ora 13:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 din C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 26.06.2024. În baza art. 405 alin. 1, teza finală din Codul de procedură penală, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia inculpaţilor, părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 29.05.2024 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

15 mai 2024, ora 13:30
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în continuare amână cauza la data de 29.05.2024

17 aprilie 2024, ora 13:30
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în continuare acordă termen la data de 15.05.2024 în vederea audierii martorilor lipsă

3 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor propuşi în apărare

6 martie 2024, ora 13:30
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării martorilor lipsă

21 februarie 2024, ora 14:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării ultimilor martori din rechizitoriu

7 februarie 2024, ora 14:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării următorilor martori

23 ianuarie 2024, ora 13:30
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului

10 ianuarie 2024, ora 11:30
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului

14 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere protestul personalului auxiliar de specialitate început cu data de 11.12.2023 pe perioadă nedeterminată

29 noiembrie 2023, ora 14:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 14.12.2023 pentru când se emite adresă către Baroul mehedinţi în vederea desemnării unor apărători din oficiu pentru inculpaţi

15 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: C6 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: constată lipsa de apărare a inculpaţilor şi lipsa de procedură cu partea civilă



Pagina principală