Informații dosare ce cuprind 23138/3/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 23138/3/2018
Data înregistrării: 5 iulie 2018, ora 15:11:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 10:01:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c al. 3 Lg. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 29 al. 1 lit. a Lg. 656/2002, cu apl. art. 35 al. 1 CP, ambele cu apl. art. 38 al. 1 CP.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
ASAN VICTORIŢA - Inculpat
CONSTANTIN SORIN - Inculpat
MICICĂ GHEORGHIŢĂ - Inculpat
COTEA ŞTEFAN - Inculpat
MUSTAFA FLORIN - Inculpat
MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Inculpat
STĂNESCU DUMITRU - Inculpat
ASAN FLORIAN - Inculpat
RAMADAN GHEORGHE - Inculpat
MIHAI NICUŞOR VALENTIN - Inculpat
RAMADAN ILIE - Inculpat
GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ - Inculpat
RIZEA VICTOR CRISTIAN - Inculpat
CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat
RĂSUCEANU GHEORGHE - Inculpat
RĂSUCIANU VIRGIL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CONTIFIER COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANICA METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DUCK RECYCLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. OCEAN COLECT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATLAS METAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

29 august 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 10.09.2025.

8 august 2025, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.08.2025.

16 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 08.08.2025.

13 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.07.2025.

16 mai 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.06.2025.

17 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.05.2025.

19 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.04.2025.

28 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.03.2025

31 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 28.02.2025.

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 31.01.2025

10 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.12.2024

14 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 10.12.2024

18 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 14.11.2024.

25 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.10.2024.

7 august 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 25.09.2024.

15 iulie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.08.2024.

12 iunie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, Tehnoinvest Trade SRL şi Rizea Victor Cristian. Amână pronun?area pe data de 15.07.2024.

21 mai 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.06.2024.

26 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.05.2024.

19 martie 2024, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 26.04.2024.

5 martie 2024, ora 10:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea dreptului la apărare, amână cauza la data de 19.03.2024, ora 13:00, sala 239.

16 februarie 2024, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de forma de protest adoptată de avocaţii din cadrul Baroului Bucureşti, instanţa încuviintează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului R.V.C.. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2024, ora 10:30, sala 243.

29 ianuarie 2024, ora 12:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul R.V. Amână cauza la data de 16.02.2024, ora 09:00, sala 147.

9 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din data de 14.12.2023 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu excep?ia următoarelor cauze urgente: măsuri preventive, cauzele prevăzute la art.138 Cod procedură penală, perchezi?iile domiciliare, dispune amânarea cauzei la data de 29.01.2024, ora 12:30, sala 139.

12 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 09.01.2024, ora 11:00, sala 243.

16 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 67 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de către inc. POPESCU CLAUDIU ADRIAN, împotriva d-lui jud. Simionescu-Ianoş Gabriel Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 50 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.11.2023.

14 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 12.12.2023, ora 11:30, sala 243.

10 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui nou raport de expertiză având ca obiect stabilirea impozitului de profit, astfel cum a fost formulată în scris (filele 278-283 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 31.10.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2023.

8 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea asupra cererilor de probe la data de 10.11.2023

3 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererilor de probe la data de 08.11.2023.

31 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.11.2023, ora 10:00, sala 243. Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor de probe la data de 03.11.2023.

9 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 31.10.2023, ora 13:00, Sala 239.

8 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate. Amână cauza la data de 09.10.2023, ora 13:00, sala 139.

25 august 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă şi fiscală întocmit în faza de urmărire penală, astfel cum a fost formulată în scris (filele 78-80 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 11.07.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.08.2023

18 august 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 25.08.2023.

11 august 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 18.08.2023.

31 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 11.08.2023.

20 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 31.07.2023.

11 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 20.07.2023, pentru pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 08.09.2023, ora 10:00, sala 147.

13 iunie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 11.07.2023, ora 14:00, sala 239.

16 mai 2023, ora 13:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 13.06.2023, ora 13:00.

24 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului inculpatului Mihai Trandafirescu Busuioc, avocat Tălpan Bogdan Alexandru, va dispune amânarea cauzei la data de 16.05.2023, ora 13:30, sala 239, CF 31.

4 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 24.04.2023, ora 13:00, sala 139, CF 31.

21 martie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 04.04.2023, ora 13:00, sala 243, CF 31.

21 februarie 2023, ora 12:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.03.2023, ora 13:00, sala 239, CF 31.

31 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.02.2023, ora 12:00, sala 239, CF 31.

10 ianuarie 2023, ora 09:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 31.01.2023, ora 13:00, sala 147, CF 31.

13 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Răsuceanu Gheorghe, arestat la domiciliu în altă cauză, acordă termen la 10.01.2023, ora 09:30, sala 243, CF 31.

15 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 13.12.2022, ora 09:00, sala 243, CF 31.

18 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 15.11.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.

20 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 18.10.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.

15 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 375 alin. 1 Cod pr.pen. admite solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Micică Gheorghiţă şi Mihai Trandafirescu Busuioc. În baza art. 375 alin. 3 Cod pr.pen. respinge solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Asan Florian, Ramadan Ilie, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Stănescu Dumitru, Cotea Ştefan şi Asan Victoriţa. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.09.2022

14 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 15.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.

12 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area la data de 14.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.

6 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 20.09.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31. Stabile?te pronun?area la data de 12.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.

28 iunie 2022, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 06.09.2022, ora 10:00, sala 239, CF 31.

14 iunie 2022, ora 13:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Constantin Sorin, internat în spital, amâna cauza la data de 28.06.2022, ora 13:00, sala 243, CF 31.

17 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 14.06.2022, ora 13:00, sala 239, CF 31.

5 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 17.05.2022, ora 09:00, sala 239, CF 31.

8 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de solicitările de amânare a cauzei - acordă termen la 05.04.2022, ora 11:00, sala 243, CF 31 (C.S.).

8 februarie 2022, ora 10:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa apărătorului ales al inculpatului Gomoescu Bogdan - amână cauza la 08.03.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).

11 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea apărătorului ales al inculpa?ilor Răsuceanu Gheorghe şi Răsuceanu Virgil de amânare a cauzei - acordă termen la 08.02.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).



Pagina principală