Informații dosare ce cuprind 23138/3/2018/a6

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 23138/3/2018/a6
Numărul vechi: 248/2024
Data înregistrării: 19 ianuarie 2024, ora 11:16:00
Data ultimei modificări: 21 februarie 2024, ora 14:55:09
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Contestator Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA

Ședințe:
26 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C5 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: DP 34/CO/ Respinge, ca nefondată, contestaţiile declarate de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian şi SC TEHNOINVEST TRADE SRL împotriva încheierii din data de 13.11.2023, pronunţată de Tribunalului Bucureşti, în dosarul nr. 23138/3/2018/a6. Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.01.2024.



2. Numărul dosarului: 23138/3/2018/a6
Data înregistrării: 11 octombrie 2023, ora 11:10:00
Data ultimei modificări: 19 ianuarie 2024, ora 11:32:22
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
POPESCU CLAUDIU ADRIAN - Inculpat
SC TEHNOINVEST TRADE SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
13 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN şi SC TEHNOINVEST TRADE SRL de restrângere a măsurii sechestrului asigurător instituit > I. prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. 253353-C1-U30 a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi 7774/4/1-7774/3/1, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în Bucureşti, sector 1, Strada Liliacului, nr. 55 A , scara A, etaj M, ap. 9, compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. 52797 a localităţii Baloteşti, cu nr. cadastral 42, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii Baloteşti, şos. Unirii, nr. 226, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., date şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI 11552949; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu WMAH18ZZ14W054459, cu număr de înmatriculare B 100 THO; - auto marca MAN, serie şasiu WMAH17ZZ96W063049,cu număr de înmatriculare B 300 THO; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu VF1FW14B544769440, cu număr de înmatriculare B 30 MXF; - auto marca MAN, serie şasiu WMAH86ZZ57W091986, cu număr de înmatriculare B 69 VXF; - auto marca MAN, serie şasiu WMAH86ZZ27W091606, cu număr de înmatriculare B 69 VXI; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu UU1LSDAEF41652637, cu număr de înmatriculare B12 JFC; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu UU1LSDAEF41652642, cu număr de înmatriculare B 12 JEO; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu VAVAHC2187H248132, cu număr de înmatriculare B 61 PBC; - auto marca Iveco, serie şasiu ZCFA75B0102383506, cu număr de înmatriculare IF 04 LOG; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. > şi respectiv II. prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN (date), sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. 3997645/1 din 07.05.2015, astfel cum a fost restrâns şi menţinut în parte, după cum urmează: - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 (inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate anterior la pct. I.1 şi II). - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 (inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate anterior la pct. I.2). În baza art. 275 alin. 2 Cod pr.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.11.2023.

10 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 13.11.2023.

8 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 10.11.2023

3 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 08.11.2023.

30 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.11.2023.

20 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 30.10.2023.



Pagina principală