Informații dosare ce cuprind 23172/3/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 23172/3/2024
Data înregistrării: 9 iulie 2024, ora 14:49:00
Data ultimei modificări: 8 ianuarie 2025, ora 11:33:33
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BUTURUGEANU GEORGE MIHAI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ -SERVICIUL JURIDIC CAUZE PENALE - Parte civilă
MBC COLLECTION STIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art.35 alin.1 N.C.pen., art.5 N.C.pen., precum şi art.396 alin.10 N.C.proc.pen., condamnă pe inculpatul BUTURUGEANU GEORGE-MIHAI la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (191 acte materiale - din perioada 03.06.2013 - 26.04.2017). În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.b N.C.pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit la săvârşirea infracţiunii - administrator), pe o durată de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii (pedeapsă complementară). În baza art.65 alin.1 şi alin.3 N.C.pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (pedeapsă accesorie) - de executat în caz de revocare a suspendării sub supraveghere. În baza art.91 alin.1 N.C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit potrivit art.92 alin.1 N.C.pen.. În baza art.93 alin.1 N.C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.94 alin.1 N.C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin.1 lit.c-e N.C.pen. se comunică de către inculpat Serviciului de Probaţiune Ilfov. În baza art.93 alin.2 lit.d N.C.pen., impune inculpatului obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art.93 alin.3 N.C.pen., impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Primăria Comunei Berceni (jud. Ilfov) sau la Primăria Comunei Glina (jud. Ilfov), afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art.404 alin.2 N.C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 N.C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, dacă până la expirarea termenului de supraveghere nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre (afară de cazul în care dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească) sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune, se va revoca suspendarea şi se va dispune executarea pedepsei. Constată că, în cauză, inculpatul a fost cercetat în stare de libertate. În baza art.404 alin.4 lit.g N.C.proc.pen. rap. la art.25 alin.3 N.C.proc.pen., dispune desfiin?area celor 141 de facturi ?i 141 de chitan?e figurând - în fals - ca fiind emise de către Davaris Textile S.R.L., Danimarprest Com S.R.L., Pandora Tex S.R.L., Venice Group Company S.R.L., Milenium Prod 2000 Import Export S.R.L., Alkatya Impex Distribution S.R.L. ?i Mistique International Trade Group S.R.L., în beneficiul MBG Collection Stil S.R.L., aferente perioadei 03.06.2013 - 26.04.2017 (a se vedea filele 1-299, vol.II d.u.p.). În baza art.397 alin.1 N.C.proc.pen. corob. cu art.19 şi art.20 din N.C.proc.pen. în ref. la art.1357 şi art.1382 din N.C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală Juridică - Serviciul Juridic Cauze Penale (cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5) şi obligă inculpatul - în solidar cu partea responsabilă civilmente MBG COLLECTION STIL S.R.L. la plata sumei de 287.245 lei (echivalent a 63.907 euro), prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) aferente - calculate conform legislaţiei fiscale, de la data de când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. În baza art.404 alin.4 lit.c N.C.proc.pen. şi art.11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asigurătorii extinse de procuror prin ordonan?a din data de 08.03.2024, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile (construcţii, terenuri, autoturisme, obiecte de valoare, sume aflate în conturi bancare, etc.) aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 307.245 lei (287.245 lei prejudiciul produs şi 20.000 lei cheltuieli judiciare), în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare (a se vedea filele 347-358, vol.XI d.u.p.), apoi menţinute prin încheierea de şedinţă din data de 30.12.2024, pronunţată în dosarul nr. 23172/3/2024/a2 (nedefinitivă). În baza art.13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art.274 alin.1 şi 3 N.C.proc.pen., îl obligă pe inculpat - în solidar cu partea responsabilă civilmente - la plata sumei de 20.000 lei + 2.000 lei = 22.000 lei (pentru urmărire penală, cameră preliminară şi judecată), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii pentru procuror, pentru inculpat, pentru partea civilă şi pentru partea responsabilă civilmente. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.12.2024.

23 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 30.12.2024

18 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 23.12.2024.

27 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru pronuntare la data de 18.12.2024.

16 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatând finalizată procedura de cameră preliminară; Fixează termen de judecată la data de 27.11.2024, C33 fond, ora 08:30, sala 239, pentru când se citează inculpatul Buturugeanu George-Mihai (la adresa cunoscută), partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală Juridică - Serviciul Juridic Cauze Penale (la sediul cunoscut) şi partea responsabilă civilmente MBG Collection Stil S.R.L. (la sediul cunoscut). Se asigură apărarea inculpatului.



Pagina principală