Informații dosare ce cuprind 2324/2/2024/a4

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2324/2/2024/a4
Numărul vechi:
Data înregistrării: 8 mai 2026, ora 15:25:00
Data ultimei modificări: 2 iunie 2026, ora 13:34:17
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOCANU ANDREI - Inculpat
SZEWCZYK PAWEL ROBERT - Inculpat
MELNIC ION - Inculpat
SANDU IONEL - Inculpat
STAN ANA MARIA - Inculpat
CATUŢOIU ION - Inculpat
KI SERVCOLLECT SRL - Inculpat
SC KRASINCO INVESTMENTS LIMITED - Inculpat
SC EDGE INVESTMENTS S.R.L. - Inculpat
REALTIME PARETO S.R.L. - Inculpat
BEST S.A. POLONIA - Parte civilă
BEST CAPITAL LUXEMBOURG - Parte civilă
BEST CAPITAL ROMÂNIA S.A. - Parte civilă

Ședințe:
26 mai 2026, ora 10:00
Complet: S1 C-11 CP
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Încheierea F/CP din 26.05.2026 - I. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 32.165.808,89 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la UniCredit Bank, Banca Transilvania, ING Bank ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului MOCANU ANDREI (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare: - imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. 112452, 112452-C1, 112452-C2 ?i 112386 ale localită?ii (date); II. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 9.773.302,21 lei, asupra sumelor de bani identificate în contul RO40RZBR0000060016313327 deschis la Raiffeisen Bank precum ?i în conturile deschise la Banca Transilvania precum ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei STAN ANA MARIA (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare: - imobil înscris în cartea funciară cu nr. 215372 a (date); - imobile înscrise în căr?ile funciare nr. 26947, 30007 ?i 30008 ale (date); III. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?ele nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 ?i 23.09.2022 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup, f. 80 vol. 30) până la concuren?a sumei de 9.773.302,21 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile deschise la BCR, Garanti Bank, ING Bank, sumele de 314.250 lei, 800 USD ?i 3.785 EUR precum ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului SANDU IONEL (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare: - imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. 221813-C1-U47 ?i 210198 ale (date); - imobil înscris în cartea funciară cu nr. 65871 a (date); IV. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 32.165.808,89 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile deschise la BCR apar?inând inculpatului SZEWCZYK PAWEL ROBERT (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare. V. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 304 vol. 84 dup), astfel cum a fost modificată prin ordonan?a din 26.03.2024 (f. 370 vol. 94 dup) până la concuren?a sumei de 2.583.068,84 lei, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului CĂTU?OIU ION (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare: - Imobil înscris în cartea funciară nr. 200282 a (date); VI. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 23.11.2023 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 304 vol. 84 dup), astfel cum a fost modificată prin ordonan?a din 26.03.2024 (f. 370 vol. 94 dup) până la concuren?a sumei de 2.583.068,84 lei, asupra următoarelor bunuri apar?inând S.C. REALTIME PARETO S.R.L. (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare: - Imobile terenuri identificate cu CF 33754 (suprafa?ă de 15.500 mp) ?i CF nr. 33764 (suprafa?ă de 26.800 mp), ambele aflate în extravilanul (date); - Imobil înscris în cartea funciară cu nr. 57593 a (date); VII. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 3.702.016,46 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la ING Bank ?i asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei EDGE INVESTMENTS SRL (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare: - imobile înscrise în car?ile funciare cu nr. 241903, 241903-C1-U1 ?i 241903-C1-U10 ale (date); - imobile înscrise în căr?ile funciare cu nr. 30225 ?i 30014 a (date); VIII. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsurile sechestrului asigurător ?i popririi instituite prin ordonan?a nr. 269D/P/2019 din 22.09.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (f. 77 vol. 29 dup) până la concuren?a sumei de 4.488.216,91 lei, asupra sumelor de bani identificate în conturile bancare deschise la Unicredit Bank, Banca Transilvania ?i ING Bank apar?inând inculpatei KRASINCO INVESTMENTS LTD (date) în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infrac?iune, în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse precum şi pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare. În baza dispozi?iilor art. 275 alin. 3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 26.05.2026.



Pagina principală