Informații dosare ce cuprind 2365/103/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2365/103/2020
Data înregistrării: 24 iulie 2023, ora 13:12:00
Data ultimei modificări: 8 ianuarie 2024, ora 14:33:48
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DRAGOMIR BOGDAN CRISTIAN - Intimat Inculpat
DRAGOMIR LINA - Intimat Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
8 ianuarie 2024, ora 8:30
Complet: A 4 amânări
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din C.p.p. respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă ANAF împotriva sentinţei penale nr. 84/P din 29.06.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2365/103/2020 . Conform art.275 al. 3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul părţii civile rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi , 08.01.2024, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .

7 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: A 4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 8 ianuarie 2024.

2 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: A 4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 07.,12.2023, ora 10,00 A4 pt.angajare apărător.



2. Numărul dosarului: 2365/103/2020
Data înregistrării: 22 octombrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2023, ora 13:30:47
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRAGOMIR BOGDAN CRISTIAN - Inculpat
DRAGOMIR LINA - Inculpat
SC DRAGOMIR INVEST SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL DUDA MARIA - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
DRAGOMIR BOGDAN CRISTIAN- La Cabinet av. Iliescu Simona Laura - Inculpat
DRAGOMIR LINA- La Cabinet av. Iliescu Simona Laura - Inculpat

Ședințe:
29 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: DRAGOMIR BOGDAN CRISTIAN, , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, şi DRAGOMIR LINA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 al. 1 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ. Obligă pe inculpatul Dragomir Bogdan Cristian în solidar cu inculpata Dragomir Lina, să plătească părţii civile suma de 192.324,63 lei, din care 77.401,01 lei impozit pe profit şi 114.923,62 lei - TVA, sumă la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Respinge acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente Dragomir Invest SRL ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de capacitate de folosinţă. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 instan?a menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 820/P/2015 din 27.03.2017 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ şi pusă în aplicare prin Procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurător nr. 820/P/2015 din 5.04.2017, prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 128.900 lei, asupra cotei de 1/2 din imobilul (apartament) situat în mun. -------------, deţinut de către suspecta Dragomir Lina, fiica lui Grigore şi Gherghina, . În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat va fi obligat să achite statului suma de 5000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 4000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 29.06.2023.

5 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amâna pronuntarea la data de 29.06.2023, ora 13.00

2 martie 2023, ora 11:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 05.05.2023, ora 13:00.

19 ianuarie 2023, ora 12:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată şi faţă de cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza la data de 02.03.2023, ora 11:15

7 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2023, ora 12:15 în vederea administrării probatoriului.

13 octombrie 2022, ora 10:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.12.2022, ora 10:30 pentru administrare probe.

9 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 13.10.2022, ora 10:15 pentru administrare probatoriu.

27 aprilie 2022, ora 10:20
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 09.06.2022, ora 11:00 pentru administrare probe.

8 februarie 2022, ora 10:10
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 27.04.2022, ora 10:20 pentru administrare probe.

7 decembrie 2021, ora 10:10
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de cererea de acordare termen formulată în dosar; pentru administrare probatoriu.

15 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 07.12.2021, ora 10:10 pentru administrare probe.

26 mai 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 15.09.2021, ora 11:00,pt. asigurarea continuităţii completului de judecată.

13 aprilie 2021, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 26.05.2021, ora 11:00, pt. administrare probe.

24 februarie 2021, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 13.04.2021, ora 10:30, faţă de cererea de termen pentru pregătirea apărării.



Pagina principală