Informații dosare ce cuprind 2368/103/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2368/103/2019
Data înregistrării: 10 decembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2024, ora 16:01:42
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) primit 10.12.2019 ora 13,27, înregistrat 10.12.2019 ora15,22
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIACONIŢA CONSTANTIN - Inculpat
SC DIACONIŢA DIC SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU DOGARU, OANĂ ŞI ASOCIAŢII - Inculpat
ANAF - DGRFP IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă

Ședințe:
23 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de doamna avocat Mareş Constantina, având ca obiect, eroarea materială strecurată în dispozitivul Sentinţei penale nr. 76/P din data de 24.07.2024, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2368/103/2019. În temeiul art. 278, 279 Cod procedură penală, înlătură omisiunea vădită din dispozitivul Sentinţei penale nr. 76/P din data de 24.07.2024, pronunţate de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2368/103/2019, referitoare la neachitarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu inculpatei persoană juridică DIACONIŢA DIC SRL, ?i, în consecin?ă, după paragraful 7 se inserează un nou alineat având următorul conţinut: „În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu inculpatei persoană juridică DIACONIŢA DIC SRL, cu sediul social şi domiciliul fiscal în localitatea Grumăzeşti, judeţul Neamţ, în cuantum de 914 lei – camera preliminară şi 998 lei în cursul judecăţii (majorat conform Anexei care face parte integrantă din Actul adiţional nr. 1 al Protocolului MJ 2/4880 din 08.02.2024 şi nr. UNBR 8/DCAJ din 08.02.2024) pentru doamna avocat Mareş Constantina (Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1376 din 13.12.2019 - camera preliminară şi Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1377 din 13.12.2019 - în cursul judecăţii) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ.” Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală, azi, 23.09.2024.

11 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronuţare la data de 23.09.2024.

24 iulie 2024, ora 10:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1.D. C., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (469 acte materiale) 2.SC D. D. SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (469 acte materiale). În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ. Obligă inculpaţii , în solidar, la plata sumei de 910.223 lei ( 209.479 lei impozit pe profit şi 700.744 lei TVA), sume la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului D. C.– până la concurenţa sumei de 910.223 lei şi a accesoriilor fiscale datorate până la data plăţii întregului prejudiciu. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC D. D. SRL, , până la concurenţa sumei de 910.223 lei şi a accesoriilor fiscale datorate până la data plăţii întregului prejudiciu. În temeiul art. 273 Cod procedură penală, dispune obligarea inculpaţilor, în solidar, la plata sumei de 849,07 lei către martorul P. G., la plata sumei de 292,81 lei către martora N. K. E.şi la plata sumei de 583,42 lei către martora G. C.. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat să achite statului suma de 6000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 2000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

26 iunie 2024, ora 10:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 24.07.2024.

12 iunie 2024, ora 12:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termen preschimbat la data de 26.06.2024

8 mai 2024, ora 12:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, amână pronunţarea la data de 12.06.2024.

13 martie 2024, ora 09:30
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08 05.2024

14 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere defecţiunea tehnică identificată la sistemul de înregistrare din sala de şedinţă, acordă nou termen la data de 13.03.2024. ora 09:30

30 ianuarie 2024, ora 09:45
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 14.02.2024, ora 13:00 când se vor formula concluzii pe fondul cauzei.

17 ianuarie 2024, ora 10:20
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa martorului Guşă Iulian, amână judecarea cauzei la data de 30.01.2024, ora 09:45. Pune în vedere apărătorului inculpatului să precizeze în termen de 48 de ore dacă insistă în audierea acestui martor, iar în caz afirmativ, se va emite mandat de aducere.

14 decembrie 2023, ora 10:10
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.01.2024, ora 10:20, faţă de cererile de acordare termen formulate de apărătorii inculpaţilor.

28 septembrie 2023, ora 10:10
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.12.2023, ora 10:10, în vederea administrării probatoriului.

15 iunie 2023, ora 10:30
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.09.2023, ora 10:10, faţă de cererea de acordare termen formulată de apărătorul ales al inculpatului Diaconiţa Constantin.

5 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Constată că, în cauză, nu este împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale În baza art 395 Cod procedură penală, dispune reluarea cercetării judecătoreşti. Fixează termen de judecată la data de 15.05.2023, ora 10.30, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 05.05.2023.

2 martie 2023, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 05.05.2023, ora 13:00.

19 ianuarie 2023, ora 10:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată şi faţă de cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza la data de 02.03.2023, ora 10:30

23 noiembrie 2022, ora 10:25
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2023, ora 10:15, faţă de cererea de constatare a prescripţiei răspunderii penale, formulată de apărătorul inculpatului D.C.

28 septembrie 2022, ora 10:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.11.2022, ora 10:25, în vederea administrării probatoriului.

9 iunie 2022, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28.09.2022, ora 10:15, pentru administrare probatoriu.

30 martie 2022, ora 11:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 09.06.2022, ora 10:30, pentru administrare probe.

25 ianuarie 2022, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea, in continuare, a probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 30.03.2022, ora 11:30

10 noiembrie 2021, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 25.01.2022, ora 10:30 pentru administrare probe.

28 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 10.11.2021, ora 10:30 pentru administrare probe.

8 iunie 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28.09.2021, ora 11:00 pt. administrare probe; efectuare comisii rogatorii.

11 mai 2021, ora 10:10
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.06.2021, ora 11:00, în vederea efectuării comisiilor rogatorii dispuse.

9 martie 2021, ora 10:40
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 11.05.2021, ora 10:10 pt. administrare probe; audiere martori prin comisie rogatorie.

12 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 09.03.2021, ora 10,40 pentru audiere martori

25 noiembrie 2020, ora 11:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 12.01.2021, pt. administrare probe.

28 octombrie 2020, ora 11:40
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 25.11.2020, ora 11:30 pt. administrare probe.

23 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 28.10.2020, ora 11:40, pt. administrare probe.

3 iulie 2020, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului şi acordă termen la 23.09.2020.Admite cererea formulată de av. oficiu M.N, discpune plata a 50% din onorariu;

25 martie 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art.43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României.



Pagina principală