Informații dosare ce cuprind 2389/86/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2389/86/2022
Data înregistrării: 27 iulie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 21 iulie 2025, ora 14:17:59
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ARBA V. AURICA - Inculpat
GEMĂNAR GH. FLORIN - Inculpat
HARIUC I. IULIA PAULA - Inculpat
VELECICO L. PETRU - Inculpat
NITICĂ M. NELU - Inculpat
ANDREIU I. RAMONA MIHAELA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Parte civilă
BEST NICOFLOR SRL PRIN ADM. GEMĂNAR FLORIN - Parte responsabilă civilmente
HANCE FOREST SRL PRIN ADM. ARBA AURICA - Parte responsabilă civilmente
PEO FOREST ARL PRIN ADM VELECICO PETRU - Parte responsabilă civilmente
COPACO SRL PRIN ADM. HARIUC IULIA PAULA - Parte responsabilă civilmente
MATICMCOM FOREST SRL PRIN ADM NIŢICĂ NELUC - Parte responsabilă civilmente
ALEXEXDY TRADE SRL PRIN ADM. PÎRÎIAC CĂTĂLIN - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN -prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
24 septembrie 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

25 iunie 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 24.09.2025, ora 09:00, pentru a se lua la cunostintă de raportul de expertiză contabilă si penru a da posibilitatea participantilor procesuali să formuleze obiectiuni.

14 mai 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 25.06.2025, ora 09:00, în vederea readministrării probei testimoniale, în contextul schimbării titularului completului de judecată, precum şi pentru a se reveni cu adresă către expert pentru a depune raportul de expertiză judiciară contabilă.

2 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de lipsa raportului de expertiză si a martorilor la acest termen de judecată, amână cauza la 14.05.2025, ora 09:00.

5 martie 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării administării probatoriului testimonial si pentru a se reveni cu adresă către expert, amână cauza la data de 02.04.2025, ora 09:00.

5 februarie 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administării probatoriului si pentru a se reveni cu adresă către expert, amână cauza la data de 05.03.2025, ora 09:00.

8 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului testimonial şi faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă judiciară în domeniul fiscalitate, acordă termen de judecată la data de 5.02.2025, ora 09:00 – C6F, pentru când vor fi citaţi martorii lipsă pe calea mandatului de aducere, cu înaintarea adreselor corespunzătoare către organele de poliţie competente, în sensul de a se asigura prezenţa acestora în vederea audierii, prin însoţire, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în caz de neconformare, potrivit art. 283 alin. 1 lit. b Cod procedură penală şi, suplimentar, următorii 5 martori nominalizaţi, conceptaţi în rechizitoriu. Se va reveni cu adresă către expert reiterându-se solicitarea de a proceda la efectuarea lucrării de specialitate dispusă în cauză prin care să concluzioneze asupra obiectivelor comunicate

20 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului testimonial, acordă termen de judecată la data de 8.01.2025, ora 09:00 – C6F, pentru când vor fi citaţi martorii pe calea mandatului de aducere, cu înaintarea adreselor corespunzătoare către organele de poliţie competente, în sensul de a se asigura prezenţa acestora în vederea audierii, prin însoţire, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în caz de neconformare, potrivit art. 283 alin. 1 lit. b Cod procedură penală şi, suplimentar, următorii 5 martori nominalizaţi, conceptaţi în rechizitoriu.

23 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei cu expertiză contabilă în domeniul contabilitate- fiscalitate încuviinţată pentru inculpata Hariuc Iulia Paula şi continuării readministrării nemijlocite a probatoriului testimonial, acordă termen de judecată la data de 20.11.2024, ora 09:00, apărătorului sus-numitei incumbându-i obligaţia să achite onorariul provizoriu stabilit în cuantum de 2000 lei în termen de 3 zile în contul Biroului Local de Expertize Suceava, pe numele expertului desemnat, urmând a se emite adresă către acesta, cu înaintarea obiectivelor, pentru a proceda în consecinţă. Pentru continuarea readministrării nemijlocite a probatoriului testimonial se vor cita martorii lipsă cu mandate de aducere şi înaintarea adresele corespunzătoare către organele de poliţie competente, cu solicitarea de a se asigura prezenţa celor vizaţi, prin însoţire, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în caz de neconformare, potrivit art. 283 alin. 1 lit. b Cod procedură penală şi vor fi chemaţi suplimentar cu citaţie în vederea audierii următorii 2 martori conceptaţi în rechizitoriu.

25 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 23.10.2024, ora 09:00 – C6F, pentru când se va repeta procedura de citare cu martorii din lucrări lipsă, pe numele cărora se vor emite şi mandate de aducere cu înaintarea adreselor corespunzătoare către organele de poliţie competente, în sensul de a se asigura prezenţa celor vizaţi prin însoţire, sub sancţiunea aplicării amenzii în caz de neconformare, potrivit art. 283 alin. 1 lit. b Cod procedură penală şi a se reveni cu adresă către partea civilă cu acelaşi conţinut ca în precedent. Prorogarea discuţiilor în contradictoriu cu privire la cererea în probaţiune formulată de inculpata Hariuc Paula, prin apărător ales, vizând efectuarea unei expertize contabile cu obiectivele propuse materializate în scris, cu luarea poziţiilor în acest context şi prin relaţionare la nota scrisă depusă de reprezentantul Ministerului Public prin care se formulează obiecţiuni în aceeaşi arie de interes şi se propun obiective.

12 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

15 mai 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

22 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 15.05.2024, ora 09,00, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

11 martie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.04.2024, ora 09,00, faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Arba Aurica, respectiv avocat Bucevschi Adriana, din motive medicale.

12 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 11.03.2024, ora 09:00, pentru când se vor cita inculpaţii Nitică Nelu şi Hariuc Iulia cu mandate de aducere pentru a afla care este poziţia lor procesuală în raport de faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

15 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2024, ora 09,00, având în vedere Hotărârea nr. 1 din data de 11.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Suceava prin care s-a hotărât menţinerea formei de protest adoptate în şedinţa din data de 14.12.2023, constând în amânarea tuturor cauzeor, cu excepţia celor care se judecă în perioada vacanţei judecătoreşti, menţionate în anexele la prezenta hotărâre, precum şi Hotărârea Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din data de 10.01.2024, prin care s-a hotărât continuarea formelor de protest iniţiuate personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, adoptate prin Hotârârea din data de 09.12.2023.

27 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.01.2024, ora 09,00, faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată în scris şi depusă la dosar de către apărătorul ales al inculpatei Hariuc Iulia Paula, respectiv avocat Bujorean Dragoş, motivul invocat şi înscrisurile depuse altăturat în dovedirea acesteia.

30 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 27.11.2023, ora 09:00, pentru când se va repeta procedura de citare cu partea responsabilă civilmente SC ALEXEDY TRADE SRL prin intermediul organelor de poliţie.

2 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 30.10.2023, orele 09,00,ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Arba Aurica. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor în caz de imposibilitate să-şi asigure substituirea în condiţiile legii iar la următorul termen de judecată inculpaţii să-şi exprime poziţia procesuală pe care înţeleg să o adopte în pretenta cauză, fiind ultimul termen acordat în acest sens.

4 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 2.X.2023, ora 9,00,având în vedere Hotărârea nr. 5 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Suceava din data de 20.06.2023 prin care s-a hotărât iniţierea protestului începând cu data de 21.06.2023 pe o perioadă nedeterminată, date fiind tipurile de cauze menţionate în cuprinsul hotărârii care se judecă în această perioadă, precum şi natura prezentei cauze, urmând a se menţine măsurile dispuse la termenul anterior.

7 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 04.09.2023, ora 10:00,ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de inculpatul Gemănar Florin, în vederea angajării unui apărător şi a pregătirii apărării.



Pagina principală