Informații dosare ce cuprind 2389/86/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2389/86/2022/a1
Data înregistrării: 27 iulie 2022, ora 12:48:00
Data ultimei modificări: 6 decembrie 2024, ora 14:33:51
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ARBA V. AURICA - Inculpat
GEMĂNAR GH. FLORIN - Inculpat
HARIUC I. IULIA PAULA - Inculpat
VELECICO L. PETRU - Inculpat
NITICĂ M. NELU - Inculpat
ANDREIU I. RAMONA MIHAELA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Parte civilă
BEST NICOFLOR SRL PRIN ADM. GEMĂNAR FLORIN - Parte responsabilă civilmente
HANCE FOREST SRL PRIN ADM. ARBA AURICA - Parte responsabilă civilmente
PEO FOREST ARL PRIN ADM VELECICO PETRU - Parte responsabilă civilmente
COPACO SRL PRIN ADM. HARIUC IULIA PAULA - Parte responsabilă civilmente
MATICMCOM FOREST SRL PRIN ADM NIŢICĂ NELUC - Parte responsabilă civilmente
ALEXEXDY TRADE SRL PRIN ADM. PÎRÎIAC CĂTĂLIN - Parte responsabilă civilmente
ALEXEXDY TRADE SRL PRIN ADM. PÎRÎIAC GH CĂTĂLIN - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENTIA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă

Ședințe:
11 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 143/P/2020 emis la data de 25.07.2022 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, privind pe inculpaţii Gemănar Florin, Arba Aurica, Hariuc Iulia-Paula, Niţică Nelu şi Andreiu Ramona Mihaela, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, astfel cum a fost remediat prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava nr. 143/P/2020 din data de 08.02.2023. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţii: 1. GEMĂNAR FLORIN, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod Penal (150 acte materiale) 2. ARBA AURICA, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal (14 acte materiale) 3. VELECICO PETRU, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal (10 acte materiale), 4.HARIUC IULIA – PAULA, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal (42 acte materiale) 5.NI?ICĂ NELU, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 al.1 CP rap. la art. 9, al.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal – (103 acte materiale) 6. ANDREIU RAMONA – MIHAELA, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 al.1 CP rap. la art. 9, al.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal – (125 acte materiale). În baza art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu, astăzi 11.04.2023.

27 martie 2023, ora 10:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 11.04.2023, conform art. 391 alin. 2 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi 27.03.2023.

13 martie 2023, ora 9:30
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 27.03.2023, ora 10:00, ca urmare a cererii de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Arba Aurica.

31 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet:
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin. 1 Cod Procedură Penală rap. la art. 282 Cod procedură penală, admite excepţia nulităţii relative a declara?iei de martor dată de inculpatul Gemănar Florin la data de 02.09.2021 (f. 169-171 vol. II ds.u.p.), invocată de inculpatul Gemănar Florin, prin apărător ?i dispune excluderea fizică a acesteia din dosarul de urmărire penală nr. 143/P/2020 al Parchetului de pe Tribunalul Suceava. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod Procedură Penală constată neregularitatea rechizitoriului nr. 143/P/2020 emis la data de 25.07.2022 de către Parchetul de pe Tribunalul Suceava, sub aspectul menţionării declara?iei de martor dată de Gemănar Florin, printre mijloacele de probă care stau la baza situaţiei de fapt. Constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Suceava ca urmare a sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 143/P/2020 emis la data de 25.07.2022 de către Parchetul de pe Tribunalul Suceava, privind pe inculpaţii: 1. GEMĂNAR FLORIN, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod Penal (150 acte materiale) 2. ARBA AURICA, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal (14 acte materiale) 3. VELECICO PETRU, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal (10 acte materiale), 4.HARIUC IULIA – PAULA, pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal (42 acte materiale) 5. NI?ICĂ NELU, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 al.1 CP rap. la art. 9, al.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal – (103 acte materiale) 6. ANDREIU RAMONA – MIHAELA, pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 al.1 CP rap. la art. 9, al.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 Cod Penal – (125 acte materiale). În temeiul art. 345 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală, dispune comunicarea prezentei încheieri către Parchetul de pe Tribunalul Suceava, procurorul urmând remedia neregularităţile actului de sesizare a instanţei şi a comunica în termen de 5 zile (de la comunicarea încheierii motivate), judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, odată cu încheierea finală. În baza art. 6 corob. cu art. 5 al. 1 pct. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, către avocat Alexe Luiza dispune plata sumei de 150,25 lei, reprezentând 25 % din cuantumul total al onorariului de 601 lei ce i s-ar fi cuvenit în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpata Arba Aurica, conform delegaţiei nr. 1723/29.07.2022, dacă prestaţia sa avocaţială ar fi fost finalizată în cursul judecăţii, sumă care se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Suceava. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu din data de 31.01.2023.

16 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 31.01.2023, conform art. 391 alin. 2 Cod proc. penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 16.01.2023.

5 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C6F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 16.01.2022, ora 09,00, faţă d elipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente Best Nicoflor SRL şi MATICMCOM SRL, urmând a se efectua verificări în baza de date a ONRC cu privire la situaţia acestora, în sensul dacă mai au calitate de persoană juridică.



Pagina principală