Informații dosare ce cuprind 23917/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 23917/3/2022
Numărul vechi: 1065/2025
Data înregistrării: 26 martie 2025, ora 11:35:00
Data ultimei modificări: 19 iunie 2025, ora 16:42:44
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
LUPEA DANIEL VIRGIL - Apelant Inculpat
BĂLAŞA LAURENŢIU MIHAI - Apelant Inculpat

Ședințe:
19 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.966/A. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C. proc. pen. respinge, ca nefondate, apelurile declarate către inculpa?ii Lupea Daniel-Virgil şi Bălaşa Laurenţiu-Mihai împotriva sentinţei penale nr. 232 din data de 06.03.2025, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 23917/3/2022. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen. obligă pe apelanţii inculpaţi la 500 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 Cod proc.pen. cheltuielile constând în onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Lupea Daniel Virgil, în cuantum de 998 lei, rămân în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 19.06.2025.

28 mai 2025, ora 11:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 19.06.2025.

30 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează solicitarea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al apelantului-inculpat Bălaşa Laurenţiu Mihai pentru imposibilitate obiectivă de prezentare.



2. Numărul dosarului: 23917/3/2022
Data înregistrării: 2 septembrie 2022, ora 12:58:00
Data ultimei modificări: 26 martie 2025, ora 12:05:09
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.b şi c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LUPEA DANIEL VIRGIL - Inculpat
BĂLAŞA LAURENŢIU MIHAI - Inculpat

Ședințe:
6 martie 2025, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Lupea Daniel-Virgil pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.(1) lit. b) ?i c) ?i alin.(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. ?i art. 5 alin.(1) C.pen. (24 de acte materiale). În baza art. 396 alin.(6) C. pr. pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Băla?a Lauren?iu-Mihai pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.(1) lit. b) ?i c) ?i alin.(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. ?i art. 5 alin.(1) C.pen. (24 de acte materiale). În baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 23 alin.(2) C.pr.pen. cu referire la art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în contradictoriu cu inculpaţii Lupea Daniel-Virgil ?i Băla?a Lauren?iu-Mihai ?i dispune obligarea inculpaţilor, în solidar, la plata sumei de 697.045 lei (din care 31.635 lei impozit pe profit ?i 665.410 lei reprezentând TVA), reprezentând prejudiciu cauzat prin comiterea faptei, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data scaden?ei până la plata efectivă a debitului principal. În baza art. art. 404 alin.(4) lit lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura sechestrului instituită prin ordonanţa procurorului din data de 09.06.2022 asupra imobilului proprietatea inculpatului Bălaşa Laurenţiu-Mihai, reprezentat de construcţie cu suprafaţă de 60 mp având indicator electronic 112226-C1 împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 213 mp, având indicator electronic 112226, situat în comuna Domneşti, judeţ Ilfov, până la concuren?a sumei de 697.045 lei, în vedere recuperării prejudiciului. În baza art. 25 alin.(3) C.pr.pen. dispune desfiin?area totală a următoarelor înscrisuri: factura SIV nr. 01/07.11.2012, factura SIV nr. 20/02.05.2013 ?i chitan?a nr. 20/02.05.2013, factura SIV nr. 21/03.05.2013, chitan?a nr. 21/03.05.2013, factura nr. SIV 22/04.05.2013, chitan?a nr. 22/04.05.2013 factura SIV nr. 23/05.05.2013, chitan?a nr. 23/05.05.2013, factura SIV nr.24/06.05.2013, chitan?a nr. 24/06.05.2013, factura SIV nr. 25/07.05.2013, chitan?a nr. 25/07.05.2013, factura SIV nr. 26/08.05.2013, chitan?a nr. 26/08.05.2013, factura SIV nr. 27/09.05.2013, chitan?a nr. 27/09.05.2013, factura SIV nr. 28/10.05.2013, chitan?a nr. 28/10.05.2013factura SIV nr. 29/11.05.2013, chitan?a nr. 29/11.05.2013, factura SIV nr. 30/12.05.2013, chitan?a nr. 30/12.05.2013, factura SIV nr.31/13.05.2013, chitan?a nr. 31/13.05.2013, factura SIV nr. 32/14.05.2013, chitan?a nr. 32/14.05.2013, factura SIV nr. 33/15.05.2013, chitan?a nr. 33/15.05.2013, factura SIV nr.50/01.06.2013, chitan?a nr. 50/01.06.2013, factura SIV nr. 51/02.06.2013, chitan?a nr. 51/02.06.2013, factura SIV nr. 52/03.06.2013, chitan?a nr. 52/03.06.2013, factura SIV nr. 53/04.06.2013, chitan?a nr. 53/04.06.2013, factura SIV nr. 54/05.06.2013, chitan?a nr. 54/05.06.2013, factura SIV nr. 55/06.06.2013, chitan?a nr. 55/06.06.2013, factura SIV nr. 56/07.06.2013, chitan?a nr. 56/07.06.2013, factura SIV nr. 57/08.06.2013, chitan?a nr. 57/08.06.2013, factura SIV nr. 58/09.06.2013, chitan?a nr. 58/09.06.2013, factura SIV nr. 59/10.06.2013, chitan?a nr. 59/10.06.2013, factura SIV nr. 60/11.06.2013, chitan?a nr. 60/11.06.2013, factura SIV nr. 61/12.06.2013, chitan?a nr. 61/12.06.2013, factura SIV nr. 62/13.06.2013, chitan?a nr. 62/13.06.2013 factura SIV nr. 63/14.06.2013, chitan?a nr. 63/14.06.2013 factura SIV nr. 64/15.06.2013, chitan?a nr. 64/15.06.2013, factura SIV nr. 65/16.06.2013, chitan?a nr. 65/16.06.2013, factura SIV nr. 71/17.08.2013, chitan?a nr. 71/17.08.2013, factura SIV nr. 72/18.08.2013, chitan?a nr. 72/18.08.2013, factura SIV nr. 73/19.08.2013, chitan?a nr. 73/19.08.2013, factura SIV nr. 74/20.08.2013, chitan?a nr. 74/20.08.2013, factura SIV nr. 75/20.08.2013, chitan?a nr. 75/21.08.2013, factura SIV nr. 76/22.08.2013, chitan?a nr. 76/22.08.2013, factura SIV nr. 77/23.08.2013, chitan?a nr. 77/23.08.2013, factura SIV nr. 78/24.08.2013, chitan?a nr. 78/24.08.2013, factura SIV nr. 79/25.08.2013,chitan?a nr. 79/25.08.2013, factura SIV nr. 80/26.08.2013, chitan?a nr. 80/26.08.2013, factura SIV nr. 81/27.08.2013, factura SIV nr. 82/28.08.2013, chitan?a nr.82/28.08.2013 factura SIV nr. 83/29.08.2013, chitan?a nr.83/29.08.2013, factura SIV nr. 84/30.08.2013, chitan?a nr. 84/30.08.2013, factura SIV nr. 85/31.08.2013, chitan?a nr. 85/31.08.2013, factura SIV nr. 86/01.09.2013, pretins emise de SC SIV TEL Systems SRL aflate în copie la dosarul cauzei(fl. 38-52, 54-78 dup vol. 3), precum ?i toate exemplarele originale ale acestora. În temeiul art. 275 alin.(1) pct. 3 lit. b) ?i (4) C.pr.pen., obligă pe inculpatul Lupea Daniel-Virgil la plata sumei de 6.500 lei(din care suma de 1587 lei aferentă fazei urmăririi penale), cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin.(3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Băla?a Lauren?iu-Mihai rămân în sarcina statului. În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin.(1) teza II C.pr.pen. onorariul apărătorilor din oficiu, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ, în conformitate cu prevederile art. 272 alin.(2) teza finală C.pr.pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. (1) C.pr.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 06.03.2024.

20 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 06.03.2025.

11 februarie 2025, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 20.02.2025.

22 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 11.02.2025.

14 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 22.01.2024.

13 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în data de 14.01.2025.

22 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area în data de 13.12.2024.

8 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecata şi stabileşte termen în data de 22.11.2024, ora 12:00.

11 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa inculpatului Bălaşa Laurenţiu Mihai, consecinţă a neprezentării acestuia, amână judecata şi stabileşte termen în data de 08.11.2024, ora 10:00.

13 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 283 alin. 3) C.proc.pen., dispune aplicarea amenzii judiciare faţă de apărătorul ales al inculpatului Lupea Daniel Virgil, în cuantum de 2000 de lei. Cu drept de reducere/anulare amendă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Amână judecata şi stabileşte termen în data de 11.10.2024, ora 11:00, în vederea efectuării de verificări cu privire la domiciliile martorilor.

7 iunie 2024, ora 11:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probatoriu

24 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amană cauza si acordă termen, faţă de lipsa inculpatului Bălaşa Laurenţiu Mihai, precum si a apărătorului ales al acestuia. În temeiul disp. 283 alin.3 C.p.p aplică amendă judiciară în cuantum de 3000 lei apărătorului ales al inculpatului Bălaşa Laurenţiu Mihai. Cu drept de cerere de reexaminare/reducere amendă în termen de 10 zile de la comunicare.

10 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

12 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

1 martie 2024, ora 09:00
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Bălaşa.

15 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: CF1.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviintează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Balasa Laurentiu Mihai, si acordă termen la data de 01.03.2024, ora 09:00, sala 208.



Pagina principală