Informații dosare ce cuprind 2413/117/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2413/117/2019
Data înregistrării: 10 iulie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 septembrie 2024, ora 15:15:12
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LĂCAN IOAN PAUL - Inculpat
LUNG FLORIN REMUS - Inculpat
MOLDOVAN (FOST HĂRĂNGUŞ) PAUL ADRIAN - Inculpat
OLTEAN IULIAN OVIDIU - Inculpat
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - Parte civilă
SC ROMFEROVIA SA - Parte responsabilă civilmente
CHEŢAN ALIN - Inculpat
LĂCAN IOANA MIHAELA - Inculpat
GROS LIANA CORINA - Inculpat
SINTEREGAN EMIL - Inculpat
SEVERA DUMITRU - Inculpat
SC LS ELECTRO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ELECTRO ENERGETICA SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Constată că, prin Încheierea din data de 28.05.2024, instan?a a dispus disjungerea laturii civile ?i formarea unui nou dosar, respectiv 2888/117/2024. În temeiul art. 5 C.p., constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Codul penal, Legea nr. 241/2005 ?i Legea nr. 129/2019, în forma existentă între data de 25.06.2018 (data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale) şi data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a OUG nr. 71/2022). În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c) ?i d) C.p. ?i a art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p., Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022, dispune: I. Situa?ia inculpatului L. I. P. I.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. I.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (18 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. I.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (48 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. I.4 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (123 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. I.5 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. I. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (31 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. II. Situa?ia inculpatului L. F. R. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. F. R. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. III. Situa?ia inculpatului O. I. O. III.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O. - sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. III.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. III.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. III.4 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (7 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. III.5 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului O. I. O., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmarea a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. IV. Situa?ia inculpatului M. (fost H.) P. A. IV.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M. (fost H.) P. A. - sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 571/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. IV.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M. (fost H.) P. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. IV.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M. (fost H.) P. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. V. Situa?ia inculpatului C. A. V.1 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescrip?iei răspunderii penale. V.2 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (46 acte materiale) ?i a art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 832/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. V.3 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (25 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. V.4 Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C. A., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) ?i b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (27 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. VI. Situa?ia inculpatei L. I. M. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei L. I. M., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (60 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. VII. Situa?ia inculpatei G. L. C. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei G. L.C., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (86 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. VIII. Situa?ia inculpatului ?. E. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ?.E., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (86 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. IX. Situa?ia inculpatului S. D. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului S. D., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) ?i art. 5 C.p., pentru care a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 833/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii S. D., ?. E. ?i M. P.– av. Călbăjos Ramona, Căprar Loredana ?i Aitonean Ancu?a – în cuantum de 3274 lei fiecare, rămân în sarcina statului ?i urmează a fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Onorariul par?ial al av. desemnat din oficiu pentru inculpata Gros Liana, în cuantum de 360 lei, rămâne în sarcina statului ?i va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. În temeiul art. 405 alin. 1 C.p.p., pronunţată azi, 09.09.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpa?ilor, a păr?ii civile, a păr?ii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Cluj.

30 august 2024, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. pentru data de 09.09.2024.

2 august 2024, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 30.08.2024

28 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. pentru data de 02.08.2024.

28 mai 2024, ora 8:50
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii data de 28.06.2024.

13 mai 2024, ora 13:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a inculpatei G.L.C.

15 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la o eventuală disjungere a cauzei pentru data de 13.05.2024.

2 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 13.05.2024, ora 13:00.

5 martie 2024, ora 12:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar.

22 ianuarie 2024, ora 12:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea exprimării pozi?iei de către inculpa?i cu privire la continuarea procesului penal

18 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Cluj nr. 08/14.12.2023 raportat la forma de protest a grefierilor adoptată prin hotărârea adunării generale extraordinare a SNG Dicasterial din data 09.12.2023 şi având în vedere că prezenta cauză nu are caracter urgent va amâna solu?ionarea acesteia pentru data de 22.01.2024.

13 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune amânarea cauzei în vederea administrării proba?iunii testimoniale.

5 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării proba?iunii.

16 mai 2023, ora 10:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu procedura de citare a martorilor şi în vederea emiterii unor adrese, amână cauza la data de 05.09.2023, sala 31, ora 10:00.

31 martie 2023, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului testimonial.

21 februarie 2023, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probatoriului testimonial.

17 ianuarie 2023, ora 10:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 21.02.2023

15 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea pronunţării asupra intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

10 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probaţiunii testimoniale.

12 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 10.10.2022, ora 11:00.

20 iunie 2022, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 12.09.2022

13 mai 2022, ora 10:00
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea discutării cererilor în probaţiune.

11 aprilie 2022, ora 9:30
Complet: Complet II F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea discutării cererilor în probaţiune.

29 martie 2022, ora 9:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Urmare a repartizării ciclice a dosarului la completul II FNCP, s-a dispus preschimbarea termenului de judecată pentru data de 11.04.2022, ora 9:30, sala 31.

1 martie 2022, ora 9:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 29.03.2022, sala 31, ora 9:30

1 februarie 2022, ora 9:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 01.03.2022, sala 31, ora 9:00

15 decembrie 2021, ora 12:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână soluţionarea cauzei pentru data de 01.02.2022.

26 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării probaţiunii testimoniale.

16 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii.

16 iunie 2021, ora 12:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de nelegala constituire a completului.

11 mai 2021, ora 11:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului L.F.R., dispune amânarea cauzei pentru data de 16.06.2021, ora 12:00, sala 31.

8 aprilie 2021, ora 9:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune reunirea la prezentul dosar a dosarelor nr. 3881/117/2019 şi 2477/117/2019, aflate pe rolul completului X FNCP, cu termen de judecată astăzi, 08.04.2021. Amână cauza faţă de lipsa de apărare a inculpatului L.F.R.



Pagina principală