Informații dosare ce cuprind 2414/93/2015**

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2414/93/2015**
Data înregistrării: 30 decembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 27 august 2025, ora 16:21:32
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NIŢĂ BOGDAN - Inculpat Intimat - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
S.C. M&A GOLD FRUIT SPEDITION S.R.L -RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. STREET AFFAIRS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. CARFRA EST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. OBRAS RECMET S.R.L. -RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. QUICK FOOD LUNCH S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. VELVET FIORY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
PETRE GH. MIHAI - Inculpat Intimat - Inculpat
S.C. M&A GOLD FRUIT SPEDITION S.R.L.- PRIN LICHIDATOR AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARĂ IPURL- RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
17 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

27 august 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 17.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.08.2025.

11 august 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.08.2025.

2 iulie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.07.2025.

18 iunie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 02.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.06.2025.

21 mai 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 18.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.05.2025.

23 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 21.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.04.2025.

19 martie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 23.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.03.2025.

26 februarie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.02.2025.

23 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 26.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.01.2025.

12 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 23.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2024.

30 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 12.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.10.2024.

2 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură cu inculpatul Petre Mihai, amână judecarea cauzei la data de 30.10.2024.

5 iunie 2024, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de apărătoul ales al inculpatului Niţă Bogdan, amână judecarea cauzei la data de 02.10.2024.

8 mai 2024, ora 12:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii de acte în circumstanţiere de către inculpaţii Niţă Bogdan şi Petre Mihai, amână judecarea cauzei la data de 05.06.2024.

10 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorului Tribuna Antonino, amână judecarea cauzei la data de 08.05.2024, ora 12:00.

13 martie 2024, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, amână judecarea cauzei la data de 10.04.2024.

17 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor Şerban Mihaela şi Tribuna Antonino, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2024.

1 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului Niţă Bogdan, amână cauza şi 17.01.2024, ora 13:00.

6 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către partea civilă, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.11.2023, ora 13:00.

7 iunie 2023, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 06.09.2023.

12 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Petre Mihai,amână judecarea cauzei la data de 07.06.2023, ora 14:00.

15 februarie 2023, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 12.04.2023, ora 13:00.

27 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 15.02.2023, ora 13:00.

18 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 27.01.2023, ora 13:00.

21 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.11.2022 ora 13:00.

9 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 21.10.2022, ora 11:00.

1 iulie 2022, ora 12:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 09.09.2022, ora 11:00.

3 iunie 2022, ora 11:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 01.07.2022, ora 12:00.

11 mai 2022, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 03.06.2022, ora 11:00.

13 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea ataşarii situaţiei juridice a părţilor responsabile civilmente şi reaudierea martorilor, amână cauza la data de 11.05.2022, ora 14:00.

16 martie 2022, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 13.04.2022, ora: 12:00.

16 februarie 2022, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.03.2022, în vederea ataşării fişei de cazier actualizat a inculpaţilor.

13 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului Niţă Bogdan, formulată de către acesta, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, în infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.1 sau 3 din legea nr.241/2005, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului Niţă Bogdan, formulată de către acesta, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, într-o singură infracţiune, de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b, c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpatului Niţă Bogdan, formulată de către acesta, în sensul înlăturării dispoziţiilor art.9 alin.2 din legea nr.241/2005, ca nefondată. În baza art.386 alin.1 C.proc.pen, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor puse în sarcina inculpaţilor Niţă Bogdan şi Petre Mihai, formulată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, din două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, în două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, respectiv de art.48 alin.1 C.pen, raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen, ca nefondată. Fixează termen pentru continuarea judecăţii pe data de 16.02.2021. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2021.

6 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză, cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 13.12.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.12.2021.

24 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 06.12.2021, cu privire la schimbarea încadrării juridice. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.11.2021.

20 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.11.2021, ora 13:00, în vederea reiterării procedurii de citare cu martorii care nu au fost prezenţi în sala de judecată.

22 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 20.10.2021, ora 14:00.

16 iunie 2021, ora 13:30
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării martorilor lipsă la acest termen, cu mandat de aducere, amână cauza.

19 mai 2021, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, va acorda un nou termen de judecata pentru când se vor cita martorii Constantin Ionel, Rădulescu Nicuşor, Karakurt Turgay, Mihai Florica, Cocoveanu Mariana, Drăgan Silvia şi Stelian Adrian.

21 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, va amâna cauza; menţine dispoziţiile de la termenul anterior; martorii Rădulescu Nicuşor şi Constantin Ionel cu mandat de aducere.

7 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării martorilor Matei Aurel(la locul de detinere), Rădulescu Nicuşor şi Constantin Ionel, precum şi pentru efectuarea de verificări suplimentare cu privire la martorul Karakurt Turgay, amână cauza

24 martie 2021, ora 12:30
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda un nou termen de judecata la data de 07.04.2021, ora 14:00, pentru când se citeaza martorul Matei Aurel la locul de detinere si se emit mandate de aducere pentru ceilalti doi martori lipsa, dupa ce in prealabil se vor efectua verificari in baza de date ANP.

10 februarie 2021, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea aderii de martori

13 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, va acorda un nou termen de judecata pentru când se vor cita cu mandate de aducere marotii Ofiteru Adriana si Matei Aurel si, de asemenea, se citeaza martorii Mihai Luminita si Mihai Ion.

25 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acoda un nou termen de judecata pentru când se vor cita martorii Ofiteru Adrina, Jarca Adrian si Matei Aurel. Se efectueaza verificari in DEPAB cu privire la domiciliul martorei Manolache Catalina.

14 octombrie 2020, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata amana cauza. Se mentin dispozitiile de la termenul anterior .

16 septembrie 2020, ora 12:30
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda un nou termen de judecata pentru când se vor cita martorii lipsa la acest termen:Bustani Tita Smaranda, Manolache Catalina Teodora, Stratulat Costel si Aziz Carmen, cu mandat de aducere.

15 iulie 2020, ora 11:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa martorilor citati pentru acest termen de judecata, acorda un nou termen de judecata la data de 16.09.2020, ora 12:30, pentru când se vor recita martorii citatii pentru acest termen de judecata, precum si martorul Tribuna Antonino, pentru care se va asigura si prezenta unui interpret de limba italiana. Proroga cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de apărătorul ales al inculpatului Nita Bogdan.

10 iunie 2020, ora 13:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii cercetarii judecatoresti acorda un nou termen de judecata pentru cand se va audia inculpatul Petre Mihai, si se vor cita primii sase martori din rechizitoriu si martora Serban Mihaiela.

13 mai 2020, ora 11:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat de drept in baza art. 43 alin.3 din Decretul nr.195/2020 ?i a Decretului din 14.04.2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul Romaniei .

25 martie 2020, ora 14:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 353 alin. 10 C.pr.pen., având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ilfov nr. 7/11.03.2020 şi Decizia Preşedintelui Tribunalului Ilfov nr. 27/10.03.2020, în considerarea Hotărârilor Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 191/10.03.2020 şi nr. 192/12.03.2020 privind măsurile adoptate pentru prevenirea răspândirii epidemiei de Coronavirus COVID-19, dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit în prezenta cauză din data de 25 martie 2020, pentru data de 13 mai 2020, ora 11:00, pentru când se citează părţile şi se încunoştinţează apărătorii.

5 martie 2020, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va acorda un nou termen de judecata la data de 25.03.2020, ora 14,00, pentru când se va cita inculpatul Petre Mihai la locul de deten?ie cu mentiunea prezenta obligatorie; de asemenea se vor cita celelalte parti care nu au termen in cunostinta .

30 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: 6 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea Adunării Generale a magistraţilor din cadrul Tribunalului Ilfov nr. 4/2020 prin care s-a dispus suspendarea temporară a activităţii instanţei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2020, ora 10,00, pentru canda inculpatul Nita Bogdan şi partea civila primesc termen in cunostinta.

6 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

6 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: 3 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 Cod procedură penală raportat la art 64 alin. 3 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere a d-lui judecător Mihnea Constantin Nicolaescu. Constată că d-l judecător Mihnea Constantin Nicolaescu este incompatibil să soluţioneze prezenta cauză. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.01.2020, ora 15,oo.



Pagina principală