Informații dosare ce cuprind 2457/101/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2457/101/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 29 ianuarie 2024, ora 11:57:00
Data ultimei modificări: 24 aprilie 2024, ora 13:36:05
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI - Apelant
Budihală Daniel Marian - Apelant Inculpat
Vulpăşin Laurenţiu Claudiu - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - A.J.F.P. MEHEDINŢI - Apelant Parte civilă
SC STELARIS LTD SRL- PRIN LICHIDATORUL JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de inculpatul Budihală Daniel-Marian, partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală prin A.J.F.P. Mehedinţi şi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi privind pe inculpaţii Budihală Daniel-Marian şi Vulpăşin Laurenţiu-Claudiu, împotriva sentinţei penale nr. 6/12 ianuarie 2024, pronunţată de Tribunalul Mehedin?i în dosarul nr. 2457/101/2019. În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.b C.p.p. desfiin?ează în integralitate sentinţa penală nr. 6 din 12 ianuarie 2024, pronunţată de Tribunalul Mehedin?i în dosarul nr.2457/101/2019 şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Cheltuielile judiciare din apel avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu inculpaţilor Budihală Daniel Marian şi Vulpăşin Lauren?iu Claudiu, în cuantum de câte 942 de lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 18 aprilie 2024, prin punerea deciziei redactate la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

18 martie 2024, ora 10:00
Complet: C.9ap
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 18 aprilie 2024. În temeiul art. 405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefiei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 18.03.2024.



2. Numărul dosarului: 2457/101/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 25 septembrie 2019, ora 11:25:00
Data ultimei modificări: 24 aprilie 2024, ora 13:31:16
Instanță: Tribunalul Mehedinți
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Budihală Daniel Marian - Inculpat
Vulpăşin Laurenţiu Claudiu - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE ANAF, PRIN DGRFP CRAIOVA, AJFP MEHEDINŢI - Parte civilă
SC STELARIS LTD SRL- PRIN LICHIDATORUL JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 şi 6 din C.pr.pen. rap. la art.16 alin. lit. f) din C. pr. pen. cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. b şi c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpaţii: Budihală Daniel Marian, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev.de art. 9 alin. 2 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. Vulpă?in Lauren?iu Claudiu, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. În baza art. 396 al. 1, 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I, achită pe inculpatul Vulpă?in Lauren?iu Claudiu, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p. rap. la art. 19, art. 25 alin. 1 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF prin reprezentant Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi şi în consecinţă obligă inculpatul Budihală Daniel Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC STELARIS LTD SRL – prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi în solidar cu inculpatul Vulpăşin Laurenţiu Claudiu (acesta din urmă doar parţial pentru suma de 359.676 lei reprezentând 143.870 lei impozit pe profit şi 215.806 lei taxa pe valoarea adăugată), să plătească părţii civile suma totală de 1.072.505 lei, reprezentând: 429.002 lei, impozit pe profit şi 643.503 lei, taxa pe valoarea adăugată, precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 397 Cpp, constată că inculpatul Budihală Daniel Marian a achitat suma de 276.805 lei reprezentând plată parţială din prejudiciul produs de către acest inculpat prin comiterea infracţiunii de evaziune fiscală (din care suma de 143.870 lei aferentă relaţiei comerciale cu SC ALEXIA TRUST SRL). În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b C.p.p., obligă inculpatul Budihală Daniel Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC STELARIS LTD SRL – prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL la plata sumei de 5000 lei cheltuieli judiciare statului (din care suma de 1000 lei reprezintă cheltuieli aferente fazei de urmărire penală). În baza art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare aferente solu?iei de încetare a procesului penal şi achitare dispuse faţă de inculpatul Vulpăşin Laurenţiu Claudiu, rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 12.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.2 rap la art. 405 alin 1 C.pr.pen

17 noiembrie 2023, ora 11:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 1 din C.p.p.. Stabileşte deliberarea, pronun?area şi redactarea la data de 12.01.2024 Pronunţată în şedinţă azi 17.11.2023 la sediul Tribunalului Mehedinţi

6 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p Admite cererea de schimbare a încadrării juridice, pusă în discuţie din oficiu de către instanţă şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care este cercetat inculpatul Budihală Daniel Marian din infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art 9 alin.1 lit c din Legea 241/2005, cu aplicarea art 35 alin.1 Cod Penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art 9 alin 2 lit c din Legea 241/2005, cu aplicarea art 35 alin.1 Cod Penal. Cu apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.10.2023 la sediul Tribunalului Mehedin?i.

8 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată de avocat Folcuţescu Sebastian

30 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, Având nevoie de lămuriri suplimentare referitoare la corecta încadrare juridică a faptelei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Budihală Marian Daniel, repune cauza pe rol şi acordă termen de judecată la data de 08.09.2023 ora 11:00. Pronunţată azi, în şedinţa publică din data de 30.06.2023, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

9 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea la data de 30.06.2023.

5 mai 2023, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 1 din C.p.p.. Deliberarea, pronun?area şi redactarea vor avea loc în data de 09.06.2023. Pronunţată în şedinţă azi 05.05.2023 la sediul Tribunalului Mehedinţi

7 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 1 din C.p.p.. Deliberarea, pronun?area şi redactarea vor avea loc în data de 05.05.2023. Pronunţată în şedinţă azi 07.04.2023 la sediul Tribunalului Mehedinţi

10 martie 2023, ora 11:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează martorul Rădulescu Brătianu cu mnadat de aducere cu însoţitor

10 februarie 2023, ora 11:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează martorii încuviinţaţi pentru de judecată acordat la data de 10.03.2023

27 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta în instanţă inculpaţii

13 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: respinge cererea de schimbare a încadrării juridice; amână cauza la data de 27.01.2023 pentru când se va cita doamna expert Pănoiu Dorina

18 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se emite adresă către ANAF - AJFP Mehedinţi

21 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se solicită fişele de cazier judiciar

2 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului acordă un nou termen de judecată la data de 21.10.2022

20 mai 2022, ora 09:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se va cita experta pentru a da lămuriri

6 mai 2022, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se observa supliemtnul raportului de expertiză de către părţi.

25 martie 2022, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se înaintează expertului obiecţiunile depuse la dosar

25 februarie 2022, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare depusă la dosar de către domnul avocat Folcuţescu Sebastian

28 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se admite cererea de amânare pentru a se observa raportul de expertiză

17 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererile de amânare depuse la dosar

5 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amâanre depusă la dosar de către expertul desemnat în cauză

8 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se încuviinţează proba cu expertiză contabilă

10 septembrie 2021, ora 11:45
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă la DNA Structura Centrală

2 iulie 2021, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune în scris cererea de schimbare a încadrării juridice; se citează martorul lipsă prin SIS

4 iunie 2021, ora 12:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se cita martorul şi pentru a se observa obiectivele propuse pentru expertiză

23 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează martorii

12 martie 2021, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează martorii din rechizitoiru

12 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se cita cu mandat de aducere martorul Rădulescu Brătianu Sorin şi prin videoconferinţă la penitenciar martorul Gogoman Romuls Viorel

29 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se citează martorii din rechizitoriu şi se emite adesă la ANP

4 decembrie 2020, ora 12:30
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la cererea avocatului Folcu?escu Andrei.

6 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează probatoriul solicitat şi amână judecarea cauzei la data de 04.12.2020 pentru când se vor cita şi concepta primii martori din rechizitoriu.

9 octombrie 2020, ora 11:47
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat pentru ca inculpatul Vulpăţin Laurenţiu să se prezinte la instanţă.

11 septembrie 2020, ora 11:45
Complet: C3 CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la cererea procurorului de şedinţă, pentru conceptarea şi citarea în cauză a părţii responsabile civilmente, cât şi pentru a se solicita relaţii de la ANAF.



Pagina principală