Informații dosare ce cuprind 2494/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2494/3/2022
Numărul vechi: 2393/2023
Data înregistrării: 11 iulie 2023, ora 10:27:00
Data ultimei modificări: 16 noiembrie 2023, ora 10:02:21
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
VALOSCHI NENCESU ANDREI - Intimat Inculpat
PANAITIU LEONARD DRAGOŞ - Intimat Inculpat
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
UNIVERSAL MED CLEANING SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 20 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1617/A/În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul formulat de către apelanta-parte civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ împotriva sentinţei penale nr. 727/12.06.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 2494/3/2022. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi, pe fond, rejudecând : În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii VALOSCHI NENCESCU ANDREI şi PANAITIU LEONARD DRAGOŞ, iar pe inculpatul VALOSCHI NENCESCU ANDREI în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. UNIVERSAL MED CLEANING S.R.L., la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal în cuantum de 130.071 de lei, obligaţiile fiscale accesorii urmând a fi calculate potrivit Codului de procedură fiscală, începând din luna ianuarie 2014 până la data de 09.02.2022 (data achitării debitului principal). În baza art. 249 şi urm. C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi art. 50 din Legea nr. 129/2019, cu referire la decizia nr. 19/16.10.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, menţine măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpaţii VALOSCHI NENCESCU ANDREI şi PANAITIU LEONARD DRAGOŞ prin ordonanţele din data de 04.03.2020 emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul de urmărire penală nr. 398/P/2017, până la concurenţa sumelor ce vor fi stabilite cu titlu de obligaţii fiscale accesorii debitului principal în cuantum de 130.071 de lei, obligaţiile fiscale accesorii urmând a fi calculate potrivit Codului de procedură fiscală, începând din luna ianuarie 2014 până la data de 09.02.2022 (data achitării debitului principal). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelată în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul-inculpat Panaitiu Leonard Dragoş, în cuantum de 942 de lei, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia apelantei-părţi civile, a intimaţilor-inculpaţi, a intimatei-părţi responsabile civilmente şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.11.2023.

3 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 14 noiembrie 2023.



2. Numărul dosarului: 2494/3/2022
Data înregistrării: 2 februarie 2022, ora 10:28:00
Data ultimei modificări: 11 iulie 2023, ora 10:31:50
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 2 Cp din 1968 şi art. 5 al. 1 NCP; art. 29 al. 1 lit. a din Lg. 656/2002 rep., cu apl. art. 41 al. 2 Cp din 1968 şi art. 5 al. 1 NCP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VALOSCHI NENCESU ANDREI - Inculpat
PANAITIU LEONARD DRAGOŞ - Inculpat
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
UNIVERSAL MED CLEANING SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. c Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul VALOSCHI-NENCESCU ANDREI cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i şi art. 5 C.pen. ?i spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art.5 C.pen. (fapte din perioada august 2013 – ianuarie 2014). În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. c Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul PANAITIU LEONARD DRAGO? cu privire la săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. ?i complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, art.48 alin.1 C.pen. rap.la art. art. 49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art.5 C.pen. Ia lua act că inculpaţii VALOSCHI-NENCESCU ANDREI şi PANAITIU LEONARD DRAGO? nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. Constată că inculpatul VALOSCHI-NENCESCU ANDREI a achitat suma de 130.071 lei reprezentând paguba cauzată părţii civile Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală . Respinge acţiunea civilă ca rămasă fără obiect. În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: factura seria A, nr. .. din data de .., în valoare totală de 149.992,82 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - CUI … factura seria A, nr. .. din data de 13.09.2013, în valoare totală de 150.020,16 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - .. (fila 32, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 01.10.2013, în valoare totală de 185.893,48 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - .. (fila 35, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 06.11.2013, în valoare totală de 186.027,96 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - CUI .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - CUI .. (fila 38, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 09.12.2013, în valoare totală de 198.631,06 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - CUI .. (fila 41, vol. 8); factura seria A, nr. ..din data de 08.01.204, în valoare totală de 186.254,20 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL .. (fila 44, vol. 8). Ia act că inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii vor râmân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. În baza art.52 din Legea 129/2019, hotărârea se comunică Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la rămânerea definitivă. Pronunţată, astăzi, 12.06.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

30 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.06.2023.

4 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.05.2023.

5 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.05.2023.

9 martie 2023, ora 09:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.04.2023.

9 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 09.00.

12 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 08.30.



Pagina principală