Informații dosare ce cuprind 2494/40/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2494/40/2020
Data înregistrării: 23 februarie 2023, ora 10:16:00
Data ultimei modificări: 19 ianuarie 2024, ora 12:33:47
Instanță: Curtea de Apel Suceava
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU IOAN - Apelant Inculpat
MACSIM COSTEL - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P.IASI, A.J.F.P.BT. - Intimat Parte civilă
SC DACO AGROCOM INTERNAŢIONAL SRL BOTOŞANI PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GEFIN INSOLV SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 ianuarie 2024, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Reducerea pedepsei
Soluția pe scurt: În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii Stănescu Ioan ?i Macsim Costel, împotriva sentin?ei penale nr.23 din data de 27.01.2023 pronun?ate de Tribunalul Boto?ani în dosar nr. 2494/40/2020. Desfiin?ează în parte sentin?a penală mai sus-men?ionată ?i în rejudecare: 1.Înlătură din sentin?ă dispozi?ia de aplicare a art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, de condamnare pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 ?i de aplicare a pedepsei accesorii prev. de art.66 alin.1 lit.g Cod penal, relativ la inculpatul Stănescu Ioan. În temeiul art. 396 alin 1, 8 rap. la art.17 alin.2 Cod procedură penală, art. 16 alin 1 lit. f teza a-II-a Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Stănescu Ioan pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Condamnă pe inculpatul Stănescu Ioan la pedeapsa de 1 (un) an ?i 4 (patru) luni închisoare (în loc de 3 ani ?i 4 luni închisoare) şi aplică acestuia pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a ?i b Cod penal (în loc de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal), respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 (un) an (în loc de 3 ani), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art.75 alin.2 lit.b Cod penal, art.76 alin.1 Cod penal. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului Stănescu Ioan. În temeiul art. 92 Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului Stănescu Ioan un termen de supraveghere de 2 (doi) ani. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul Stănescu Ioan ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Boto?ani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă: e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului Stănescu Ioan ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Boto?ani sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere stabileşte ca inculpatul Stănescu Ioan să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Boto?ani sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Botosani, judeţul Boto?ani, pe o perioadă de 60 de zile. În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului Stănescu Ioan asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse acestuia, în caz de comitere a unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art.68 alin.1 lit.b Cod penal, dispune ca inculpatul să execute pedeapsa complementară începând cu data pronun?ării prezentei hotărâri. 2. Înlătură din sentin?ă, relativ la inculpatul Macsim Costel, dispozi?iile de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, cele de aplicare a pedepselor complementare ?i accesorii aferente, precum ?i de obligare a inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Doco Agrocom International SRL, prin lichidator judiciar Gefin Insolv SPRL Oradea, la plata de despăgubiri civile către partea civilă. În temeiul art. 396 alin 1, 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, cu referire la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 ?i art.5 alin.1 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul Macsim Costel pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fapta săvârşită în calitate de administrator al SC Doco Agrocom Internaţional SRL). Constată că inculpatul Macsim Costel a achitat suma de 38.246 lei reprezentând impozit pe profit (despăgubiri aferente înregistrării în contabilitate a 35 ordine de deplasare în străinătate), la care s-a adăugat suma de 20% din contravaloarea crean?ei, precum ?i accesoriile aferente sumei. Constată că inculpatul Macsim Costel a achitat suma de 252.787,6 lei, prejudiciu cauzat ca urmare a înregistrării în contabilitate a operaţiunilor fictive constând în achiziţii de la SC Vega Industriale Com SRL şi SC Star Metal Recycling SRL, în baza a 65 facturi fiscale de prestări servicii, constituit din T.V.A. şi impozit pe profit, la care s-a adăugat suma de 20% din contravaloarea crean?ei, precum ?i accesoriile aferente sumei. Obligă inculpatul Macsim Costel să plătească părţii civile DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani suma de 139.993,2 lei (în loc de 274.916,40 lei), reprezentând TVA stabilită ca nedeductibilă fiscal, la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală, relativ la calitatea de administrator al SC Doco Prod International S.R.L . Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 19.01.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin.1 teza finală Cod procedură penală.

15 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 19.01.2024. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.01.2024.

9 ianuarie 2024, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Adresă către partea civilă pentru a preciza dacă raportat la actele ?i lucrările dosarului, relativ la fapta de evaziune fiscală vizând S.C. Doco Agrocom International SRL, despăgubirile civile au fost achitate în totalitate, iar în caz negativ care este suma pe care o solicită a mai fi achitată, separat pentru actele materiale vizând cheltuielile de deplasare ?i celelalte acte materiale ce i se impută. Citare păr?i pentru data de 15.01.2024, cu încuno?tin?are apărători ale?i, ora 13.00. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 09.01.2024.

29 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 09.01.2024. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.12.2023.

21 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 29.12.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.12.2023.

19 decembrie 2023, ora 11:45
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 21.12.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.12.2023.

7 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

5 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol. Se va efectua adresă inculpaţilor pentru a se prezenta în instanţă sau să depună un înscris notarial pentru a preciza dacă în cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, înţeleg să îşi dea acordul în vederea prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii. Citare părţi, cu încunoştinţare apărători aleşi, pentru data de 07.12.2023, ora 12.00. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.12.2023.

4 decembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 05.12.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.12.2023.

29 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 04.12.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.11.2023.

20 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 29.11.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.11.2023.

2 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 20.11.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.11.2023.

18 octombrie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 02.11.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.10.2023.

2 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 18.10.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.10.2023

4 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

26 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

12 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

16 mai 2023, ora 12:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

8 mai 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termenul a fost preschimbat la data de 06.03.2023.

26 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

3 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

30 martie 2023, ora 8:30
Complet:
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de inculpatul Macsim Costel din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Pronunţată azi 30.03.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.

29 martie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la schimbarea de încadrare juridică pentru data de 30.03.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.03.2023.

27 martie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la schimbarea de încadrare juridică pentru data de 29.03.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.03.2023.

20 martie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la schimbarea de încadrare juridică pentru data de 27.03.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.03.2023.

6 martie 2023, ora 8:30
Complet: C4A PEN
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 2494/40/2020
Data înregistrării: 10 decembrie 2020, ora 14:37:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2024, ora 09:31:11
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU IOAN - Inculpat
MACSIM COSTEL - Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P.IASI, A.J.F.P.BT. - Parte civilă
SC DACO AGROCOM INTERNAŢIONAL SRL BOTOŞANI PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GEFIN INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
27 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin 1, 8 rap. la art. 16 alin 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Macsim Costel, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (fapta săvârşită în calitate de administrator al DOCO PROD INTERNATIONAL S.R.L.), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că actele materiale referitoare la „achiziţia de către SC Doco Agrocom Internaţional SRL a unui nr. de 562 curele de transmisie de la SC Vega Industriale Com SRL” şi „livrarea de către SC Doco Agrocom Internaţional SRL a cantităţii totale de 28.800 kg seminţe de floarea soarelui către SC Vega Industriale Com SRL”, componente ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată, nu există. 1. Condamnă pe inculpatul Stănescu Ioan, la pedepsele de: - 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; - 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b, art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, contopeşte cele două pedepse principale şi complementare şi aplică pedeapsa cea mai de grea de 3 ani şi 4 luni închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din cuantumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. 2. Condamnă pe inculpatul Macsim Costel, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a desfăşura activitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (fapta săvârşită în calitate de administrator al SC Doco Agrocom Internaţional SRL). Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani. Obligă inculpatul Macsim Costel, în solidar cu partea responsabil civilmente S.C. Doco Agrocom International SRL, prin lichidator judiciar Gefin Insolv SPRL Oradea, să plătească părţii civile DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani suma de 291.033,44 lei (din care suma de 151.672,47 lei reprezintă TVA, iar suma de lei 139.360,98 lei reprezintă impozit pe profit), la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă inculpatul Macsim Costel să plătească părţii civile DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani suma de 274.916,40 lei, reprezentând TVA stabilită ca nedeductibilă fiscal, la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani, în contradictoriu cu inculpatul Stănescu Ioan, ca nefondată. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani, ca nefondate. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Stănescu Ioan la plata către stat a sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 150 lei pentru faza de judecată, iar suma de 250 lei pentru faza de urmărire penală). În temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Macsim Costel şi partea responsabilă civilmente S.C. Doco Agrocom International SRL prin lichidator judiciar Gefin Insolv SPRL Oradea, în solidar, la plata către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 250 lei pentru faza de judecată, iar suma de 250 lei pentru faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 27 ianuarie 2023.

6 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 27.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 06 ianuarie 2023.

6 decembrie 2022, ora 09:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 06.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 06 decembrie 2022.

22 noiembrie 2022, ora 09:20
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează un nou termen de judecată la data de 06 decembrie 2022.

11 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Constată neregularitatea actului de sesizare în ceea ce priveşte descrierea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, reţinută în sarcina inculpatului Stănescu Ioan. Dispune comunicarea prezentei încheieri către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, în vederea remedierii neregularităţilor constatate, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul urmând a comunica dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 11 noiembrie 2022.

9 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 405 din Codul de procedură penală amână pronunţarea asupra neregularităţii actului de sesizare, invocată din oficiu, la data de 11 noiembrie 2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 09 noiembrie 2022.

25 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte ca pronunţarea asupra neregularităţii actului de sesizare, invocată din oficiu, să aibă loc la data de 09 noiembrie 2022. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 22 noiembrie 2022, pentru când se va repeta procedura de citare cu partea responsabil civilmente SC DOCO Agrocom Internaţional SRL Botoşani, prin lichidator judiciar, celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 25 octombrie 2022.

27 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, fixează termen de judecată la data de 25 octombrie 2022.

13 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea prezentării apărătorului ales Popovici Cristian Dan, fixează termen de judecată la data de 27 septembrie 2022.

6 iulie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Acordă termen de judecată la data de 13.09.2022 pentru când se vor cita părţile şi se vor înştiinţa apărătorii aleşi ai inculpaţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 06 iulie 2022.

1 iulie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 06.07.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 01 iulie 2022.

3 iunie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 01.07.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 03 iunie 2022.

4 mai 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 03.06.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 04 mai 2022.

8 martie 2022, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 04.05.2022. Pronunţată în şedinţa publică din 08 martie 2022.

25 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea prezentării avocatului titular, fixează termen de judecată la data de 08 martie 2022.

14 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână cauza în vederea administrării probatoriului

9 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, fixează termen de judecată la data de 14.12.2021.

12 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi Cărămidariu Liviu Andrei, Ancuţa Petru şi Maluş Mihail, fixează termen de judecată la data de 09 noiembrie 2021.

14 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor din lucrări, stabileşte termen de judecată la data de 12 octombrie 2021.

29 iunie 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează următorul termen de judecată la data de 14 septembrie 2021.

25 mai 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea prezentării avocatului ales Popovici Cristian Dan, fixează termen de judecată la data de 29 iunie 2021.



Pagina principală