Informații dosare ce cuprind 24953/3/2020/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 24953/3/2020/a1
Numărul vechi: 3501/2023
Data înregistrării: 16 octombrie 2023, ora 10:21:00
Data ultimei modificări: 27 februarie 2024, ora 14:54:30
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Contestator Contestator
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
TUFAN CĂTĂLIN CONSTANTIN - Contestator Intimat - Inculpat
TENEA IOAN BOGDAN - Intimat Inculpat
VANEA NICOLAE LUCIAN - Intimat Inculpat
BĂRBULESCU LIVIU - Intimat Inculpat
NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN - Intimat Inculpat
PĂUN CRISTIAN NICOLAE - Intimat Inculpat
EUROPROIECT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
PROMS CONCEPT GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
UPLIFE MANAGEMENT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ATELIER ARHTECTURĂ AXA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AXA ESTATE STUDIO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
TEHNOVIAL INGINERIE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
27 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C12 CONTESTAŢII
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: Încheierea nr. 114/CP - În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 347 C.pr.pen., respinge contestaţia formulată de: contestatorul-inculpat-intimat Tufan Cătălin Constantin împotriva încheierilor de ?edin?ă din data de 29.11.2022 ?i 26.05.2023, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul 24953/3/2020/a1 ca nefondată. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă contestatorul inculpat Tufan Cătălin Constantin la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 347 C.pr.pen. rap. la art.347 C.pr.pen. admite în parte contesta?ia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 26.05.2023, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti, în dosarul 24953/3/2020/a1. În baza art. 347 al. 3 C.pr.pen. desfiin?ează încheierea penală (din data de 26.05.2023) contestată ?i rejudecând: Constată regularitatea actului de sesizare, respectiv rechizitoriul nr. 1746/P/2014 din data de 24.09.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a?a cum a fost remediat prin Ordonan?a din 24.09.2020, doar sub aspectul descrierii infrac?iunii de evaziune fiscală. Men?ine dispozi?iile privind: - neregularitatea rechizitoriului nr. 1746/P/2014 din data de 24.09.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din perspectiva clarităţii acuza?iei ce fundamentează dispozi?ia de trimitere în judecată a inculpa?ilor în raport de infrac?iunea de spălare a banilor. - constatarea nulită?ii relative a mijloacelor de probă constând în declaraţiile numiţilor Costache Adrian (10.08.2015-filele 27-29, vol. 3 dup), Cotiga Titi ((18.08.2015, 25.11.2015, -filele 56-59, vol. 3 dup) şi Bărbulescu Andreea (16.03.2016-filele 458-459, vol. 2 dup) ?i excluderea juridică şi materială din cadrul ansamblului probator declaraţiile numiţilor Costache Adrian (10.08.2015-filele 27-29, vol. 3 dup), Cotiga Titi ((18.08.2015, 25.11.2015, -filele 56-59, vol. 3 dup) şi Bărbulescu Andreea (16.03.2016-filele 458-459, vol. 2 dup). - constatarea nulită?ii absolute a actelor de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică ?i, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a proceselor-verbale de consemnare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate: a) În dosarul de urmărire penală nr. 1746/P/2014, în privin?a inculpa?ilor: - Cătălin-Constantin TUFAN - autoriza?ia nr. 40771UP din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014) ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014(19.08.2014-17.09.2014); - Ioan-Bogdan TENEA - autoriza?ia nr. 4078/UP/ din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014 ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014 (19.08.2014-17.09.2014); -Liviu BĂRBULESCU - autoriza?ia nr. 40821UP din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014) ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014 (19.08.2014-17.09.2014). b) în dosarul penal nr. 4153/P/2012, în privinţa inculpaţilor: - Nicolae-Lucian VANEA – autorizaţiile nr. 1070/Al/1-2 (01.10.2013-30.10.2013) ?i nr. 1093/Al/1-8 din 09.10.2013 (09.10.2013-07.112013), cu prelungirile nr. 1174/Al din 30.10.2013 (31.10.201329.11.2013), nr. 1214/Al din 07.11.2013 (08.11.2013-07.12.2013), nr. 1356/Al din 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014); -Tiberiu-Constantin NEGOESCU - autoriza?iile nr. 1174/Al/I ?i nr. 1174/Al/10 din 30.10.2013 (31.10.2013-29.11.2013), cu prelungirile nr. 1356/Al din 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014), ?i nr. 2691UP din 14.02.2014 (14.02.2014-15.03.2014); -Cristian-Nicolae PĂUN-autorizaţiile cu nr. 1174/AI/5-6 (31.10.2013-29.11.2013), cu prelungirile nr. 1356/Al 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014) ?i nr. 269/UP din 14.02.2014 (14.02.2014-15.03.2014), precum ?i excluderea juridică şi materială din dosar procesele-verbale în care au fost redate în formă scrisă convorbirile telefonice interceptate în baza mandatelor mai sus-menţionate. Men?ine dispozi?iile privind restituirea cauzei la parchet. În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, corespunzătoare fazei camerei preliminare, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bucureşti, sub condiţia definitivării soluţiei dispuse în cauză. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 27.02.2024.

23 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: S1 C12 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 27.02.2024

5 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C12 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.01.2024, ora 13:00.

7 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C12 CONTESTAŢII
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă procedură.



2. Numărul dosarului: 24953/3/2020/a1
Data înregistrării: 24 septembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 16 octombrie 2023, ora 10:32:24
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
TUFAN CĂTĂLIN CONSTANTIN - Inculpat
TENEA IOAN BOGDAN - Inculpat
VANEA NICOLAE LUCIAN - Inculpat
BĂRBULESCU LIVIU - Inculpat
NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN - Inculpat
PĂUN CRISTIAN NICOLAE - Inculpat
EUROPROIECT SRL - Parte responsabilă civilmente
PROMS CONCEPT GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
UPLIFE MANAGEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
ATELIER ARHTECTURĂ AXA SRL - Parte responsabilă civilmente
AXA ESTATE STUDIO SRL - Parte responsabilă civilmente
TEHNOVIAL INGINERIE SRL - Parte responsabilă civilmente
TEHNOMONTAJ CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
26 mai 2023, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.345 alin.3 lit. a C.pr.penală restituie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cauza privind pe inculpaţii: 1.Tufan Cătălin Constantin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 1.1.- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.2.- spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.3.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.4.- spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.5.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 1.6.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 1.7.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.8- spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.9.- evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.10.- spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 1.11.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 1.12.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 2. Tenea Ioan-Bogdan, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 2.1.- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.2.- spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.3.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.4.- spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.5.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 2.6.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 2.7.- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.8.- spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.9.- evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.10.- spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 2.11.- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p.; 2.12.- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 3. Bărbulescu Liviu, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 3.1.- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 de acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.3.- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.5.- complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 3.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.7.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.8.- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.9.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 3.10.- complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 3.11.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 4. Negoescu Tiberiu-Constantin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 4.1.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.3.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 4.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.5.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 4.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 5. Păun Cristian–Nicolae, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 5.1.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.3.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 5.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.5.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 5.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. 6. Vanea Nicolae-Lucian, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 6.1.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (29 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.2.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.3.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 6.4.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (18 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.5.- complicitate la spălare a banilor în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p.; 6.6.- complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; - toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. din 1968 şi art. 5 alin. 1 C.p. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune avansarea onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, corespunzătoare fazei camerei preliminare, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bucureşti, sub condiţia definitivării soluţiei dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26.05.2023.

18 mai 2023, ora 10:00
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare pentru data de 26.05.2023.

29 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: 1. În baza art.345 alin.3 C.pr.penală admite în parte cererile şi excepţiile invocate de avocaţii inculpaţilor Tufan Cătălin Constantin şi Tenea Ioan-Bogdan privitoare la excepţia neregularităţii actului de sesizare a instanţei şi nelegalitatea mijloacelor de probă. 2. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 1746/P/2014 din data de 24.09.2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din perspectiva clarităţii acuza?iei ce fundamentează dispozi?ia de trimitere în judecată a inculpa?ilor în raport de infrac?iunile de evaziune fiscală şi de spălare a banilor. 3. În baza art. 282 al. 1 C.pr.pen. constată nulitatea relativă a mijloacelor de probă constând în declaraţiile numiţilor Costache Adrian (10.08.2015-filele 27-29, vol. 3 dup), Cotiga Titi ((18.08.2015, 25.11.2015, -filele 56-59, vol. 3 dup) şi Bărbulescu Andreea (16.03.2016-filele 458-459, vol. 2 dup). În baza art. 102 al. 3 C.pr.pen. exclude juridic şi material din cadrul ansamblului probator declaraţiile numiţilor Costache Adrian (10.08.2015-filele 27-29, vol. 3 dup), Cotiga Titi ((18.08.2015, 25.11.2015, -filele 56-59, vol. 3 dup) şi Bărbulescu Andreea (16.03.2016-filele 458-459, vol. 2 dup). 4. În baza art. 281 al. 1 lit. b C.pr.pen. în ref. la dec. 302/2017 a Curţii Constituţionale constată nulitatea absolută a actelor de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică ?i, pe cale de consecinţă, nulitatea absolută a proceselor-verbale de consemnare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice interceptate: a) În dosarul de urmărire penală nr. 1746/P/2014, în privin?a inculpa?ilor: - Cătălin-Constantin TUFAN - autoriza?ia nr. 40771UP din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014) ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014(19.08.2014-17.09.2014); - Ioan-Bogdan TENEA - autoriza?ia nr. 4078/UP/ din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014 ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014 (19.08.2014-17.09.2014); -Liviu BĂRBULESCU - autoriza?ia nr. 40821UP din 20.06.2014 (20.06.2014-19.07.2014), prelungită prin autoriza?iile nr. 24997/3 din 18.07.2014 (20.07.2014-18.08.2014) ?i nr. 28141/3 din 18.08.2014 (19.08.2014-17.09.2014). b) în dosarul penal nr. 4153/P/2012, în privinţa inculpaţilor: - Nicolae-Lucian VANEA – autorizaţiile nr. 1070/Al/1-2 (01.10.2013-30.10.2013) ?i nr. 1093/Al/1-8 din 09.10.2013 (09.10.2013-07.112013), cu prelungirile nr. 1174/Al din 30.10.2013 (31.10.201329.11.2013), nr. 1214/Al din 07.11.2013 (08.11.2013-07.12.2013), nr. 1356/Al din 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014); -Tiberiu-Constantin NEGOESCU - autoriza?iile nr. 1174/Al/I ?i nr. 1174/Al/10 din 30.10.2013 (31.10.2013-29.11.2013), cu prelungirile nr. 1356/Al din 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014), ?i nr. 2691UP din 14.02.2014 (14.02.2014-15.03.2014); -Cristian-Nicolae PĂUN-autorizaţiile cu nr. 1174/AI/5-6 (31.10.2013-29.11.2013), cu prelungirile nr. 1356/Al 10.12.2013 (10.12.2013-08.01.2014) ?i nr. 21/Al din 13.01.2014 (13.01.2014-11.02.2014) ?i nr. 269/UP din 14.02.2014 (14.02.2014-15.03.2014). Exclude juridic şi material din dosar procesele-verbale în care au fost redate în formă scrisă convorbirile telefonice interceptate în baza mandatelor mai sus-menţionate. 5. Respinge ca nefondate celelalte cereri şi excepţii. 6. Prezenta încheiere se comunică de îndată Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în vederea remedierii neregularită?ii constatate în actul de sesizare, totodată procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii dacă men?ine dispozi?ia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea de finalizare a camerei preliminare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29.11.2022.

25 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 29.11.2022.

22 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 25.11.2022.

15 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 22.11.2022.

2 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 15.11.2022.

28 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.11.2022.

20 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 28.10.2022.

22 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru studierea relaţiilor înainte de SRI

30 iunie 2022, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unei adrese la SRI.

2 iunie 2022, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată în cauză precum şi lipsa dosarului de fond.

21 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitate apărătorilor inculpaţilor să ia cunoştinţă de răspunsul înaintat de SRI. Având în vedere lipsa dosarului de fond aflat la Curtea de Apel Bucureşti.

24 martie 2022, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.29 alin. 4 din Legea 47/1992, republicată, dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. 3 şi alin. 4 lit. a-c din OUG 74/2013, prin raportare la art. 1 alin. 5, art. 20, art.21 alin. 3, art.24, art.26, art. 53 alin. 2, art. 131 din Constituţia României precum şi art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, invocată de avocatul inculpatului Tufan Cătălin Constantin. Pronunţată în camera de consiliu azi, 24.03.2022

24 februarie 2022, ora 10:00
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unei adrese la SRI amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 21.04.2022, ora 10:00.

13 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru obţinerea unor relaţii suplimentare.

18 noiembrie 2021, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa relaţiilor solicitate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

7 octombrie 2021, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa relaţiilor solicitate.

9 septembrie 2021, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru obţinerea de relaţii suplimentare.

1 iulie 2021, ora 10:00
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru obţinerea de relaţii suplimentare.

3 iunie 2021, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa relaţiilor solicitate acordă termen la data de 01.07.2021, ora 10:00

22 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ataşarea unor relaţii suplimentare

25 februarie 2021, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare formulate în cauză.

14 ianuarie 2021, ora 09:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că nu s-a împlinit termenul pentru formularea de cereri/excepţii.

7 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: CDA16
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru cereri şi excepţii - 30 de zile de la data comunicării rechizitoriului, se asigură apărarea pentru inculpaţi. Termen de ridicare a corespondenţei trei zile libere. Se comunică părţilor civile obiectul camerei preliminare.



Pagina principală