Informații dosare ce cuprind 2497/120/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2497/120/2021
Data înregistrării: 18 iunie 2021, ora 12:34:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2026, ora 13:03:00
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
YOUNESS AMAL VANESSA - Inculpat
LISHMAN THOMAS IVOR MOWBRAY - Inculpat
OLTEAN GELU MARIN - Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă
S.C. YOUNESS MEDICAL SRL LA CAB. AVOCAT CORPODEAN ALEXANDRU - Parte responsabilă civilmente
OLTEAN GELU MARIN LA CAB. AV. CORPODEAN ALEXANDRU - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA - Parte civilă
S.C. YOUNESS MEDICAL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 mai 2026, ora 08:30
Complet: Pen9fCM
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

16 aprilie 2026, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea solicitării de rela?ii în cauză ?i acordă termen la data de 12 mai 2026.

12 martie 2026, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 16 aprilie 2026.

30 ianuarie 2026, ora 12:00
Complet:
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza si acordă termen la data de 12 martie 2026.

31 decembrie 2025, ora 9:30
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de expertul desemnat în cauză cu efectuarea expertiza fiscal-contabilă-domnul Negoescu Sorin Ion, de lămurire a obiectivelor încuviin?ate prin Incheierea din data de 18.06.2025 astfel: - pentru răspunsul la obiectivele nr. 3,4,7,15,16 ?i 17 se va ?ine cont exclusiv de opera?iunile ce privesc sumele provenite de la participan?ii la ceremoniile organizate, astfel cum sunt indicate în rechizitoriu, pentru restul obiectivelor urmând a fi avute în vedere, defalcat, atât sumele identificate ca provenind de la participan?ii la ceremonii cât ?i celelalte opera?iuni financiare identificate, de la caz la caz, pentru fiecare obiectiv în parte. Emite adresă către expertul fiscal-contabil desemnat, contabil Negoescu Sorin Ion, ?i către exper?ii parte încuviin?a?i în vederea efectuării expertizei. Pronunţată astăzi, 31.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei

22 decembrie 2025, ora 13:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 30 ianuarie 2026. Amână pronunţarea cu privire la lămuririle solicitate de expertul desemnat în cauză la data de 31 decembrie 2025.

18 noiembrie 2025, ora 14:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea solicitării de relaţii şi pentru depunerea raportului de experiză şi acordă termen la data de 22 decembrie 2025

5 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 18 noiembrie 2025.

18 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere dispozi?iile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa nr. 5/26.08.2025, prin care s-a stabilit suspendarea activită?ii de judecată a cauzelor începând cu data de 27.08.2025, pe o durată nedeterminată, cu excepţia celor urgente, printre care nu se regăşeşte şi prezenta cauză.

9 iulie 2025, ora 13:30
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale şi a efectuării raportului de expertiză, amână cauza la data de 18 septembrie 2025.

18 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea efectuării expertizei şi acordă termen la data de 9 iulie 2025.

5 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea formulării de către părţi a obiectivelor expertizei şi acordă termen la data de 18 iunie ora 13:00.

19 mai 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, amâna cauza la data de 05.06.2025, ora 13:00

25 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale cu martori, amana cauza la data de 19 mai 2025, ora 12.00.

24 martie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei cu martori, amana cauza la data de 25.04.2025, ora 11.00.

19 februarie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 24.04.2025, ora 12:00, pentru când se citeaza martorii lipsa la acest termen cu mandat de aducere si urmatorii 10 martori din rechizitoriu.

13 ianuarie 2025, ora 14:30
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru data de 19.02.2025, orele 12:00 pentru când se citeaza cu mandate de aducere martorii lipsa la acest termen si urmatorii 10 martori din rechizutoriu.

16 decembrie 2024, ora 14:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 13 ianuarie 2025, orele 14.30.

14 noiembrie 2024, ora 11:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

10 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru desemnarea unui nou complet de judecată legal învestit având în vedere că titularul completului Pen3FCM s-a pensionat.

10 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: Pen6fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge solicitarea privind reunirea cauzei la dosarul nr. 1125/120/2020*. Acordă termen la data de 10.10.2024, ora 10:00.

1 august 2024, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea punerii in discutie a reunirii prezentei cauze la cauza care formeaza obiectul dosarului nr. 1125/120/2020.

25 iunie 2024, ora 12:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosarului de fond

24 mai 2024, ora 11:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la fondul cauzei: Amână cauza la data de 25.06.2024, orele 12:30. Cu privire la masura asiguratorie: Stabileste deliberarea si pronuntarea la data de 28.05.2024, prin punerea copiei minutei încheierii la dispoziţia inculpaţilor, a părţii responsabile civilmente, a părţii civile şi a reprezentantului Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei.

23 aprilie 2024, ora 10:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare si lipsa de procedura



Pagina principală