Informații dosare ce cuprind 2497/120/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2497/120/2021/a1
Data înregistrării: 5 iulie 2023, ora 13:32:00
Data ultimei modificări: 12 martie 2024, ora 12:00:44
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2) măsuri şi excdpţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
YOUNESS AMAL VANESSA - Contestator Inculpat
LISHMAN THOMAS IVOR MOWBRAY - Contestator Inculpat
OLTEAN GELU MARIN - Contestator Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA -A.J.F.P. CLUJ-NAPOCA - Intimat Parte civilă
SC YOUNESS MEDICAL SRL - Contestator Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 martie 2024, ora 09:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art.347 alin.2 C.p.p. respinge contestaţiile formulate de către inculpaţii Lishman Thomas Ivor Mowbray , Youness Amal-Vanessa, Oltean Gelu Marin şi partea responsabilă civilmente S.C. Youness Medical S.R.L., împotriva încheierii din data de 24.05.2022 pronunţată de Judecătorul de Camera Preliminară din cadrul Tribunalului Dâmboviţa în dosarul nr.2497/120/2021/a1, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă contestatorii inculpaţi şi partea responsabilă civilmente S.C. Youness Medical S.R.L. la plata sumei de 800 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Dispune traducerea prezentei încheieri în limba engleză, în vederea comunicării către inculpatul Lishman Thomas Ivor Mowbray, cheltuielile urmând a fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei. Constată ca inculpaţii a fost asistaţi de apărători aleşi. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.03.2024.

6 februarie 2024, ora 13:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 06 martie 2024. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06 februarie 2024.

11 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea obţinerii unor relaţii suplimentare, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 06 februarie 2024, ora 13,00, sala 3.

24 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Recuzare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. raportat la art. 64 C.p.p., respinge, ca nefondată, cererea de recuzare formulată de contestatorii-inculpaţi OLTEAN GELU-MARIN, YOUNESS AMAL-VANESSA, şi partea responsabilă civilmente S.C. YOUNESS MEDICAL S.R.L., privind membrii completului de judecată 7C CPPa compus din domnii judecători Silviu Florentin Grădină şi Camelia Cazacu, desemnaţi să soluţioneze cauza ce face obiectul dosarului nr. 2497/120/2021/a1 al Curţii de Apel Ploieşti. Potrivit art.275 alin. 2 Cod. proc. penală, dispune obligarea contestatorilor-inculpaţi Oltean Gelu-Marin, Youness Amal-Vanessa şi a părţii responsabile civilmente S.C. Youness Medical S.R.L., la plata sumei de 300 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 noiembrie 2023.

23 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de recuzare, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 ianuarie 2024, ora 13,00, sala 3.

27 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Abtinere
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 68 din Codul de procedură penală respinge declaraţiile de abţinere formulate de membrii completului de judecată 7 C CPPa, domnii judecători Silviu Florentin Grădină şi Camelia Cazacu, de la soluţionarea dosarului nr. 2497/120/2021/a1 al Curţii de Apel Ploieşti. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac, conform art. 68 al. 7 din Codul de procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 octombrie 2023.

26 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării declaraţiilor de abţinere formulate de membrii completului de judecată 7C CPPa, amână cauza şi acOrdă un nou termen de judecată la data de 23 noiembrie 2023, ora 12,00, sala 3.

26 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea obţinerii unor relaţii de la ONRC, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 26 octombrie 2023, ora 12,00, sala 3.

9 august 2023, ora 11:00
Complet: 7 C CPPa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 26.09.2023, ora 11.



2. Numărul dosarului: 2497/120/2021/a1
Data înregistrării: 18 iunie 2021, ora 13:13:00
Data ultimei modificări: 5 iulie 2023, ora 14:03:39
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
YOUNESS AMAL VANESSA - Inculpat
LISHMAN THOMAS IVOR MOWBRAY - Inculpat
OLTEANU GELU MARIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA -A.J.F.P. CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
ANAF - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă
SC YOUNESS MEDICAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC YOUNESS MEDICAL SRL - PUNCT DE LUCRU - Parte responsabilă civilmente
YOUNESS AMAL VANESSA-cu dom ales la CAB CORPODEAN ALEXANDR - Inculpat
OLTEAN GELU MARIN-cu dom ales la CAB CORPODEAN ALEXANDR - Inculpat
YOUNESS MEDICAL SRL-cu dom ales la CAB CORPODEAN ALEXANDR - Inculpat

Ședințe:
24 mai 2022, ora 09:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 345 alin. 2 din Codul de procedură penală, respinge cererile/excep?iile formulate, astfel cum au fost restrânse, de către inculpatul ..., precum şi cererile/excepţiile formulate de către inculpaţii ...., însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ... şi în consecin?ă: În temeiul disp. art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală, constată competenţa, legalitatea sesizării cu rechizitoriul emis la data de 18.06.2021 în dosarul nr. 2446/D/P/2020 de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Dâmboviţa, prin care a fost dispusă trimiterea în judecată a inculpaţilor: ...., sub aspectul săvârşirii infrac?iunilor de: trafic de droguri de mare risc fără drept, prev. de art. 2 alin.2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (7 acte materiale) şi introducerea în ?ară de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ( 7 acte materiale) şi art. 38 alin.2 Cod penal; evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005; spălare de bani, prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (12 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; .... sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: complicitate la introducere în ?ară de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art.3 alin.2 din Legea nr.143/2000; complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005; spălare de bani, prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (12 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal şi .... sub aspectul săvâr?irii infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005; spălare de bani, prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, parte civilă fiind Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. Apolodor, nr. 17 prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 19, judeţul Cluj prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 19, judeţul Cluj. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr.2446/D/P/2020. Dispune începerea judecă?ii. Prorogă stabilirea primului termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată astăzi, 24.05.2022, prin punerea copiei minutei prezentei încheieri la dispoziţia procurorului, a inculpaţilor, a părţii responsabile civilmente şi a părţii civile, prin mijlocirea grefei instan?ei.

19 mai 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 24.05.2022

16 mai 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 19.05.2022

2 mai 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 16.05.2022

18 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 02.05.2022

4 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 18.04.2022

18 martie 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 04.04.2022

4 martie 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 18.03.2022

18 februarie 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constitu?ionale, republicată, admite cererea de sesizare a Curţii Constitu?ionale formulată de către inculpaţii .....în dosarul nr. 2497/120/2021/a1, prin mandatarul avocat, cu excepţia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 158 alin. 3 din Codul de procedură penală. Respinge solicitarea de ridicare a măsurii asiguratorii a sechestrului formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor ....şi al părţii responsabile civilmente ..... În temeiul disp.art. 250 indice 2 din Codul de procedură penală cu referire la art. 249 alin. 1, 4 şi 5 din Codul de procedură penală, menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonanţa din 30.03.2020 emisă de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Braşov în dosarul nr. 2446/D/P/2020, asupra sumei de 77.194,25 lei deţinută de partea responsabilă civilmente ...... Cu privire la cererile/excepţiile formulate de către inculpa?ii: ...., cereri/excepţii însuşite şi de către partea responsabilă civilmente ...., precum şi cu privire la cererile/excep?iile formulate de către inculpatul ...amână pronunţarea la data de 04.03.2022. În temeiul disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat cu procesul penal rămân în sarcina statului. Cu drept de recurs în termen de 48 de ore de la pronun?are în ceea ce priveşte soluţia dispusă sub aspectul cererii de sesizare a Curţii Constitu?ionale. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea minutei prezentei încheieri, sub aspectul soluţiei dispuse cu privire la măsura asiguratorie. Pronunţată astăzi, 18.02.2022, prin punerea minutei prezentei încheieri la dispozi?ia inculpaţilor ..., a părţii responsabile civilmente ... şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

7 februarie 2022, ora 9:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 18.02.2022

21 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amânare pronuntare 07.02.2022

8 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

9 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

7 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se efectua demersurile necesare în vederea ataşării la dosar a unor copii de pe actele invocate de către avocatul ales al celor doi inculpaţi în cuprinsul cererii de probaţiune depusă la dosar şi aflate în dosarul de urmărire penală ataşat dosarului nr. 1125/120/2020/a1.

8 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza in vederea discutarii cererilor şi excep?iilor in procedura de camera preliminara.

13 iulie 2021, ora 10:00
Complet: PenCP 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererile de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea cererilor şi excep?iilor cu privire la legalitatea probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, formulate de apărătorii celor 3 inculpaţi.



Pagina principală