Informații dosare ce cuprind 2528/109/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2528/109/2023
Data înregistrării: 11 mai 2023, ora 10:28:00
Data ultimei modificări: 22 august 2025, ora 16:56:41
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AMZĂR VALENTIN - Inculpat
DUŢESCU MIHAI - Inculpat
BUZATU SILVIU ANDREI - Inculpat
ANAF - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
SC FOCUS TECHNOLOGY - Parte responsabilă civilmente
SC FOCUS INSTAL TECHNOLOGY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC INSCON ALL EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PROFICON SERVPREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NEW TEAM EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AMIRAL TEHNOCONS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FOCUS INSTAL TECHNOLOGY SRL PRIN AFIŞARE LA SEDIUL TRIBUNALULUI ARGEŞ - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

22 august 2025, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 19.09.2025. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 22.08.2025, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

25 iulie 2025, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 22.08.2025. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.07.2025, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

30 mai 2025, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 25.07.2025. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 30.05.2025.

7 mai 2025, ora 12:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Constată imposibilitatea audierii martorei P.E., fa?ă de problemele de sănătate ale acesteia, având în vedere faptul că a suferit o interven?ie chirurgicală, la începutul lunii. Respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei solicitarea inculpatului A.V. de audiere a experţilor sau de a întocmire a unui raport de expertiză ori a unui supliment la raportul de expertiză. Respinge solicitarea inculpatului A.V.de schimbare a încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare a instan?ei, din infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen (599 acte materiale) în infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. sau în infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. Acordă termen de judecată la data de 30.05.2025, ora 13:00. Pronunţată în şedinţa publică din 07 Mai 2025.

9 aprilie 2025, ora 12:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fiind contactată martora Perieţeanu Elena, aceasta precizează că nu se află în drum spre Tribunalul Arge? ?i că ar fi chemată ca martor în altă cauză fără a furniza alte detalii,, aspect pe care instan?a îl consideră ca nereal, motiv pentru care amendează martora, în temeiul art. 283 alin. 2 C.p.p. cu suma de 700 de lei. Emite mandat de aducere pe numele martorei Perieţeanu Elena cu solicitarea către jandarmi să meargă acasă la martora în mod direct, să nu o mai anunte cu o zi înainte. Dispune amânarea cauzei în vederea discutării obiectivelor expertizei solicitate de către inculpaţi. Amână judecarea cauzei la data de 07.05.2025, ora 12.30, Sala 1. Cu drept de a solicita anularea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Aprilie 2025.

12 martie 2025, ora 12:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune emiterea unor mandate de aducere pe numele martorilor lipsă, numi?ii Vi?an Ionu?-Răzvan ?i Perieteanu Elena. Dat fiind că în baza de date a DEPABD nu figurează adresa de re?edin?ă a martorului Bra?oveanu Constantin Nicolae, ci doar adresa de domiciliu unde s-a dispus la termenul din data de 04 Decembrie 2024 executarea unui mandat de aducere, nu se va dispune emiterea unui nou mandat de aducere a acestui martor. Constată că Tribunalul Ilfov a dispus emiterea unui mandat de aducere a martorei Jugănaru Daniela înainte de a constata imposibilitatea audierii acesteia. Pune în vedere apărătorilor inculpa?ilor să depună obiectivele expertizei solicitate cu suficient timp înainte de termenul următor pentru a putea fi studiate de instan?ă ?i de reprezentantul Ministerului Public. Se depune la dosar hotărârea de colegiu prin care s-a stabilit care sunt dosarele pe care judecătorul le va soluţiona în continuare, în contextul în care acesta a fost transferat pe Secţia de Litigii de muncă şi asigurări sociale. Amână judecarea cauzei la data de 09.04.2025, ora 12.30, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Martie 2025.

12 februarie 2025, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constata imposibilitatea audierii martorului Drumcea Cristian, fa?ă de men?iunile din cuprinsul procesului-verbal de imposibilitate de executare a mandatului de aducere. Reia procedura de citare cu martora Perieteanu Elena. Se reveni cu adresă către ANAF pentru a preciza dacă următoarele societă?i comerciale: SC MOSAIC DEVELOPMENT SRL CUI: 21166171 radiată 30.12.2014; SC NYKA TRANS IMPEX SRL CUI: 16125710 radiată 30.12.2014; SC SBAN COMPANY BUCUREŞTI - FILIALA OTOPENI SRL CUI: 16250046; au depus, în perioadele de referinţă, declaraţii fiscale ?i/sau situaţii financiare. Se citează administratorului societăţii Kessa Style Fashion, numitul Vişan Ionuţ-Răzvan. Amână judecarea cauzei la data de 12.03.2025, ora 12.30, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Februarie 2025.

15 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată imposibilitatea audierii martorilor Nistorescu Gheorghe, Florea Alfred ?i Bărbu? Alexandru Gabriel. În ceea ce îl prive?te pe martorul Daian Dorin, dacă procesul se va prelungi ulterior lunii mai 2025, se va relua procedura de citare a acestui martor. În ceea ce îl prive?te pe Bra?oveanu Nicolae, se vor efectua verificări în baza de date DEPABD pentru a se stabili domiciliul sau re?edin?a acestuia. Se va emite o adresă către ONRC pentru a se ob?ine informaţii istorice ?i extinse cu privire la SC NANCY G SRL CUI: 17324125 ?i SC STYLE FASHION SRL CUI: 22716796 ?i, totodată, pentru a se comunica dacă există societatea PENMAR CONSTAR pentru că în expertiză este men?ionată această societate, dar CUI-ul aparţine societăţii DENMAR CONSART. Se constată imposibilitatea audierii martorilor Varli Dursun Ali, Figueiredo Torres Alvaro, Isam Nabil. Se emite adresă către Tribunalul Cara?-Severin prin care să i se comunice că martorul Cocora Claudius Nicolae nu a fost audiat în faza urmăririi penale. Se dispune emiterea unei adrese către Tribunalul Ilfov pentru a se pune în vedere necesitatea efectuării comisiilor rogatorii. Se emit mandate de aducere pe numele martorilor Tănase Valentin, Drumcea Cristian ?i Perieteanu Elena, având în vedere că nu s-au prezentat la acest termen de judecată, cu menţiunea că dacă au probleme grave de sănătate, să nu se insiste în aducerea lor ?i să solicite martorilor numerele de telefon. Dispune emiterea unei adrese la ANAF pentru a preciza dacă următoarele societă?i comerciale: SC MOSAIC DEVELOPMENT SRL CUI: 21166171 radiată 30.12.2014; SC NYKA TRANS IMPEX SRL CUI: 16125710 radiată 30.12.2014; SC SBAN COMPANY BUCUREŞTI - FILIALA OTOPENI SRL CUI: 16250046; au depus, în perioadele de referinţă, declaraţii fiscale ?i/sau situaţii financiare. Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2025, ora 13.00, Sala. 1 Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2025.

4 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se constată imposibilitatea audierii martorei Tănase Constanţa faţă de problemele de sănătate ale acesteia. Se constată imposibilitatea audierii martorului Curta Ioan faţă de cele învederate în procesul-verbal de îndeplinire a mandatului de aducere acestuia. Se emit mandate de aducere pe numele martorilor Nistorescu Gheorghe, Daian Dorin, Brasoveanu Nicolae, Florea Alfred şi Barbus Alexandru Gabriel, cu menţiunea că în situaţia în care martorii au probleme de sănătate să nu se insiste în executarea mandatului, urmând ca martorii să precizeze un număr de telefon care va fi indicat în procesul-verbal pentru a putea fi contacta?i aceştia Se efectuează verificări în baza de date DEPABD pentru a afla domiciliul lui Topbas Serhat. Se emite adresă către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru a furniza date cu privire la eventualele ieşiri/intrări pe teritoriul României ale numiţilor Varli Dursun Ali, Figueiredo Terres Alvaro şi Ism Nabil. Se constată imposibilitatea audierii martorului Ali Abukar Shaiya faţă de cele învederate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în sensul că nu se deţin date despre acesta. Dispune emiterea unei adrese către ONRC în vederea comunicării de relaţii istorice şi extinse SC NANCY G SRL, CUI: 17324125. Se citează martorii Tănase Valentin, Drumcea Cristian, Perieteanu Elena ?i Iliescu Tudor.

6 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1). Prin grija grefierului de ?edin?ă, va fi contactată doamna avocat Anca Buzatu pentru a-i substitui pe domnii avoca?i Gagiu Ilie ?i Băcioiu Adrian la următorul termen de judecată. 2). Constată imposibilitatea audierii martorilor BOAR NICOLAE-SORIN şi NICA BOGDAN, faţă de cele precizate în cuprinsul proceselor-verbale de executare a mandatelor de aducere emise pe numele. 3). Dispune reluarea procedurii de citare cu martora GRIGORESCU CRISTINA, urmând ca aceasta să fie contactată şi telefonic, prin grija grefierului de ?edin?ă. 4). Se citează în continuare martorii: - CIMPOERU NICOLAE ADRIAN, administrator în drept al SC EUROCOMPANY SRL CUI: 17756115, radiată 06.01.2015, în anul 2014; - DĂIAN DORIN, administrator în drept al FACOLIU EXTREM SRL CUI: 27068857, în perioada 2012-2013; - SIMUT VIOREL, administrator în drept al SC FEROM SRL CUI: 14683442, în perioada Sem. II 2010, Sem. I 2011, Sem. II 2011, Sem. I 2012; - FLOREA ALFRED, administrator în drept al SC HUNTER - VIP SRL, în anul 2013: - BRASOVEANU CONSTANTIN NICOLAE, administrator în drept al SC ITLAND GRUP SRL CUI: 15889840, în Sem. I 2010; - TANASE CONSTAN?A, administrator în drept al SC LORENO TREND STYLE SRL CUI: 5794689, radiată 10.12.2014, în perioada 2012-2013; - BĂRBU? ALEXANDRU GABRIEL, administrator în drept al SC LANGI COMERT G&G SRL CUI: 27857702, data ultimei înregistrări în RC 18.01.2011, în anul 2012. cu men?iunea de a transmite un nr de telefon la adresa de mail tr-arges-penal@just.ro pentru a fi anun?a?i în cazul în care ar interveni cazuri de amânare a cauzei de natură a face inutilă deplasarea lor la Tribunalul Arge?. 5). Se emite mandat de aducere pe numele martorilor PENA ?TEFAN, ARHIP BOGDAN, CURTA IOAN, MITROI LUCA ADRIAN-DANIEL. 6). Se revine cu adresă către INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI pentru a preciza: 1). adresele de domiciliu de pe teritoriul României ale cetă?enilor turci Varli Dursun Ali ?i Topbas Serhat, administratorii SC BATUHAN COMIMPEX SRL în 2013, cu următoarele date: - TOPBAS SERHAT Cetăţenie: turcă Stare civilă: căsătorit Data şi locul naşterii: 02.07.1978, ISTANBUL TURCIA Sex: masculin Act de identitate: Paşaport, TRM, 247317 emis de AUT. TURCE la data 16.07.2003 Domiciliul: Turcia, TOKAT – KADIKOY; - VARLI DURSUN ALI Calitate: asociat Cetăţenie: turcă Stare civilă: căsătorit Data şi locul naşterii: 01.01.1959, BAFRA,TURCIA Sex: masculin Act de identitate: Paşaport. TRO, 761061 emis de AUT. TURCE la data 02.08.2004 Domiciliul: Turcia, SAMSUN – GUNGOREN. 2) De asemenea, se va preciza de către INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI: - adresa de domiciliu pe teritoriul României a cetă?eanului portughez FIGUEIREDO TORRES ALVARO născut la data de 22.04.1950 în Portugalia; act de identitate; pa?aport seria X nr.722202 emis de autorită?ile portugheze la data de 14.08.1998, domiciliul Portugalia, Tondela/Portugalia, str.Quinta de Fojo. - adresa de domiciliu pe teritoriul României a cetă?eanului danez ISAM NABIL; act de identitate: pa?aport 10423081 emis de autorită?ile daneze la data de 12.10.2008, domiciliul Danemarca, Copenhaga, str. Peder Hvitfeldts St.15, Copenhaga 1. - adresa de domiciliu pe teritoriul României a cetă?eanului somalez SHAIYA ALI ABUKAR născut la data de 10.07.1974, în Mogadisho, Somalia; act de identitate: pa?aport 00000536 emis de autorităţile române la data de 01.02.2005. 7). Se revine cu adresă către Tribunalul Cara?-Severin pentru a preciza stadiul solu?ionării cauzei având ca obiect comisie rogatorie constând în audierea martorului COCORA CLAUDIUS NICOLAE CNP *********3685, cu domiciliul în mun. Re?i?a, str.Făgăra?ului, nr.26, sc.F, et.1, ap.4, jud. Cara?-Severin, administrator al SC C+C SA CUI: 1062303, urmând a-i fi adresate acestuia următoarele întrebări: - ce tip de activitate comercială derula efectiv SC C+C SA CUI: 1062303 în perioada de referin?ă: sem. I 2012; - dacă în perioada de referin?ă: sem. I 2012 SC C+C SA CUI: 1062303 a derulat rela?ii comerciale cu SC CONCEPT TERMOVISION SRL ?i SC ALFA MONDOVEST SRL - dacă îl cunoa?te pe Bărbărie Valentin Nicolae administrator al SC CONCEPT TERMOVISION SRL ?i al SC ALFA MONDOVEST SRL; - orice alte aspecte utile solu?ionării cauzei. 8). În temeiul art.200 C.proc.pen., va adresa Tribunalului Ilfov o solicitare de audiere a următorilor martori, cu men?iunea că păr?ile nu au solicitat să fie citate la efectuarea comisiei rogatorii: 1). JIPA IONU? VICTOR, cu domiciliul în or?. Pantelimon, str. Basarabia, nr.19, jud. Ilfov: - dacă în perioada 2012-2013 a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC CLASS COM IMPEX SRL CUI: 17200283; - care este contextul în care a devenit administrator al SC CLASS COM IMPEX SRL CUI: 17200283 - ce tip de activitate comercială derula efectiv SC CLASS COM IMPEX SRL CUI: 17200283 în perioada de referin?ă 2012-2013; - dacă în perioada de referin?ă 2012-2013, a derulat rela?ii comerciale cu SC DUAL NOVA SISTEM SRL, SC CONCEPT TERMOVISION SRL, SC ALFA MONDOVEST SRL, SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL, SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, SC AMIRAL BEST BUILDING SRL, - dacă îi cunoa?te pe: Bărbărie Valentin Nicolae, administrator al SC DUAL NOVA SISTEM SRL, CUI 26583250, SC CONCEPT TERMOVISION SRL CUI: 26583269, SC ALFA MONDOVESTSRL CUI: 26583242 ?i SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL CUI: 30417094; Kereste? Camelia, administrator al SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL CUI: 29854664; ?u?an Ovidiu Florin, administrator al SC AMIRAL BEST BUILDING SRL CUI: 29635761; Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la ace?tia - orice detalii de natură a interesa cauza. 2). JUGĂNARU DANIELA, cu domiciliul în com. ?tefăne?tii de Jos, sat ?tefăne?tii de Sus, str. Rozelor, nr.49, jud. Ilfov: - dacă în anul 2013, a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC CRIDAS COMPANY 2006 SRL CUI: 19042317, radiată la 31.10.2013; - care este contextul în care a devenit administrator al SC CRIDAS COMPANY 2006 SRL CUI: 19042317, radiată la 31.10.2013; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC CRIDAS COMPANY 2006 SRL CUI: 19042317, radiată la 31.10.2013, în perioada de referin?ă 2013; - dacă în perioada de referin?ă 2013 a derulat rela?ii comerciale cu SC INSCON ALL EXPERT SRL; - dacă îi cunoa?te pe inculpatul Du?escu Mihai, administrator al SC INSCON ALL EXPERT SRL CUI: 31261170; Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la acesta - orice detalii de natură a interesa cauza. 3). NEGREA DORIAN MANUEL, cu domiciliul în com. Tunari, sat Tunari, str. ?tefan cel Mare, nr.40A, jud. Ilfov. - dacă în anul 2014, a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC DORMAN IMPEX BUCUREŞTI FILIALA OTOPENI SRL CUI: 16125620, radiată 30.12.2014; - care este contextul în care a devenit administrator al SC DORMAN IMPEX BUCUREŞTI FILIALA OTOPENI SRL CUI: 16125620, radiată 30.12.2014; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC DORMAN IMPEX BUCUREŞTI FILIALA OTOPENI SRL CUI: 16125620, radiată 30.12.2014, în perioada de referin?ă 2014; - dacă în perioada de referin?ă 2014 a derulat rela?ii comerciale cu SC NEW TEAM EXPERT SRL, SC AMIRAL TEHNOCONS SRL, SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL - dacă îi cunoa?te pe inculpatul Buzatu Silviu Andrei administrator al SC NEW TEAM EXPERT SRL, Hău Nicolae administrator al SC AMIRAL TEHNOCONS SRL ?i SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL; Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la ace?tia. - orice detalii de natură a interesa cauza. 4). - PA?A LIVIU ?TEFAN, CNP *********0554, cu domiciliul în com. Balote?ti, sat Dumbrăveni, str. Zori de Zi, nr.1, Bl.3, jud. Ilfov. - dacă în perioada de referin?ă 2012, 2013, a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC ELECTRIC - PLANET S.R.L. CUI 18006090, - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC ELECTRIC - PLANET S.R.L. CUI 18006090; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC ELECTRIC - PLANET S.R.L. CUI 18006090, în perioada de referin?ă 2012, 2013; - dacă în perioada de referin?ă 2012, 2013, a derulat rela?ii comerciale cu SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL, SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, SC AMIRAL BEST BUILDING SRL; - dacă îi cunoa?te pe Kereste? Camelia administrator al SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL, Bărbărie Valentin Nicolae administrator al SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, ?u?an Ovidiu Florin administrator al SC AMIRAL BEST BUILDING SRL; Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la ace?tia. - orice detalii de natură a interesa cauza. 5). NI?Ă ALEXANDRU RAFAEL, cu domiciliul în com. Balote?ti, sat Săftica, cal. Bucure?ti, nr.94, jud. Ilfov. - dacă în anul 2014, a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC EXTRAORDINAR DESIGN SRL CUI: 16391363, radiată 30.12.2014; - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC EXTRAORDINAR DESIGN SRL CUI: 16391363, radiată 30.12.2014; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC EXTRAORDINAR DESIGN SRL CUI: 16391363, radiată 30.12.2014, în perioada de referin?ă 2014; - dacă în perioada de referin?ă 2014 a derulat rela?ii comerciale cu SC NEW TEAM EXPERT SRL, SC AMIRAL TEHNOCONS SRL, SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL; - dacă îi cunoa?te pe inculpatul Buzatu Silviu Andrei administrator al SC NEW TEAM EXPERT SRL, Hău Nicolae administrator al SC AMIRAL TEHNOCONS SRL ?i SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL; Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la ace?tia. - orice detalii de natură a interesa cauza. 6). VALIMAREANU VALERE, cu domiciliul în or?. Pantelimon, str. Drumul Gării, nr.19, jud. Ilfov: - dacă în anul 2014 a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC FRIVAL - COM SRL CUI: 7108485, radiată în 20.02.2014; - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC FRIVAL - COM SRL CUI: 7108485, radiată în 20.02.2014; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC FRIVAL - COM SRL CUI: 7108485, radiată în 20.02.2014, în perioada de referin?ă 2014; - dacă în perioada de referin?ă 2014 a derulat rela?ii comerciale cu SC PROFICON SERVPREST SRL - dacă îi cunoa?te pe inculpa?ii Du?escu Mihai administrator al SC PROFICON SERVPREST SRL; Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la acesta. - orice detalii de natură a interesa cauza. 7). ANIN IONEL DANIEL, CNP Anin Ionel Daniel, cu domiciliul în com. Jilava, sat Jilava, str. Verii, nr.35, jud. Ilfov. - dacă în anul 2013 a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC GADOL COM SRL CUI: 16640677, radiată 15.01.2014; - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC GADOL COM SRL CUI: 16640677, radiată 15.01.2014; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC GADOL COM SRL CUI: 16640677, radiată 15.01.2014, în perioada de referin?ă 2013; - dacă în perioada de referin?ă 2013 a derulat rela?ii comerciale cu SC INSCON ALL EXPERT SRL - dacă îi cunoa?te pe inculpa?ii Du?escu Mihai administrator al SC INSCON ALL EXPERT SRL, Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la acesta. - orice detalii de natură a interesa cauza. 8). IVAN ROBERT CONSTANTIN, CNP *********4537, cu domiciliul în or?. Pantelimon, str. Libertă?ii, nr.45A, jud. Ilfov. - dacă în anul 2014 a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC IVAN GENERAL COM SRL CUI: 15005731, radiată 30.12.2014; - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC IVAN GENERAL COM SRL CUI: 15005731, radiată 30.12.2014; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC IVAN GENERAL COM SRL CUI: 15005731, radiată 30.12.2014, în perioada de referin?ă 2014; - dacă în perioada de referin?ă 2014 a derulat rela?ii comerciale cu SC AMIRAL TEHNOCONS SRL, SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL; - dacă îl cunoa?te pe Hău Nicolae administrator al SC AMIRAL TEHNOCONS SRL, SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL ?i pe inculpatul Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la acesta. - orice detalii de natură a interesa cauza. Se va înainta Tribunalului Ilfov o copie a rechizitoriului. 9). În temeiul art.200 C.proc.pen., va adresa Tribunalului Bra?ov o solicitare de audiere a următorului martor, cu men?iunea că păr?ile nu au solicitat să fie citate la efectuarea comisiei rogatorii: - ZĂSTRAN CONSTANTIN, CNP *********0269, cu domiciliul în com. Cristian, sat Cristian, str. Nisipului, nr.34A4, ap.1, jud. Bra?ov; - cine a exercitat în anul 2014, în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC EMPORIOM METAL SRL CUI: 8056597; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC EMPORIOM METAL SRL CUI: 8056597, în perioada de referin?ă 2014; - dacă în perioada de referin?ă 2014 a derulat rela?ii comerciale cu SC NEW TEAM EXPERT SRL, SC AMIRAL TEHNOCONS SRL, SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL; - dacă îi cunoa?te pe inculpatul Buzatu Silviu Andrei administrator al SC NEW TEAM EXPERT SRL, Hău Nicolae administrator al SC AMIRAL TEHNOCONS SRL ?i SC FOCUS TOP INDUSTRY SRL, inculpatul Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la ace?tia. - adresa de domiciliu sau orice alte date de contact (mail, număr de telefon) ale cetă?eanului portughez Figueiredo Torres Alvaro născut la data de 22.04.1950 în Portugalia; act de identitate; pa?aport seria X nr.722202 emis de autorită?ile portugheze la data de 14.08.1998, domiciliul Portugalia, Tondela/Portugalia, str.Quinta de Fojo. - orice detalii de natură a interesa cauza. Se va înainta Tribunalului Bra?ov o copie a rechizitoriului. 10). În temeiul art.200 C.proc.pen., va adresa Tribunalului Prahova o solicitare de audiere a următorului martor, cu men?iunea că păr?ile nu au solicitat să fie citate la efectuarea comisiei rogatorii: - ZĂVOIANU BOGDAN, CNP *********3109, cu domiciliul în mun. Ploie?ti, bd. Republicii, nr.187, bl.4C1, sc.A, et.4, ap.17, jud. Prahova - dacă în perioada de referin?ă: Sem. II 2010, sem. I 2011, Sem. II 2011, a exercitat în mod real ?i efectiv func?ia de administrator în drept al SC EUTERA EXPERT CONSTRUCT SRL CUI: 22810512, radiată 07.11.2014; - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC EUTERA EXPERT CONSTRUCT SRL CUI: 22810512, radiată 07.11.2014; - ce tip de activitate comercială a derulat efectiv SC EUTERA EXPERT CONSTRUCT SRL CUI: 22810512, radiată 07.11.2014, în perioada de referin?ă Sem. II 2010, sem. I 2011, Sem. II 2011; - dacă în perioada de referin?ă Sem. II 2010, sem. I 2011, Sem. II 2011, a derulat rela?ii comerciale cu SC DUAL NOVA SISTEM SRL, SC CONCEPT TERMOVISION SRL, SC DELTA EXPERT INSTAL SRL, SC ALFA MONDOVEST SRL - dacă îi cunoa?te pe: Bărbărie Valentin Nicolae administrator al SC DUAL NOVA SISTEM SRL, SC CONCEPT TERMOVISION SRL, SC DELTA EXPERT INSTAL SRL, SC ALFA MONDOVEST SRL; inculpatul Amzăr Valentin, administrator al SC FOCUS INSTAL TEGHNOLOGY SRL ?i SC FOCUS TECHNOLOGY SRL. În cazul unui răspuns afirmativ, va preciza detalii cu privire la acesta. - orice detalii de natură a interesa cauza. Se va înainta Tribunalului Prahova o copie a rechizitoriului. 11.) Se emite adresă către ONRC pentru a comunica fi?a cu informa?ii istorice ?i extinse a SC DEVELOPMENT SRL CUI: 2116671. Amână judecarea cauzei la data de 04.12.2024, ora 13.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Noiembrie 2024.

9 octombrie 2024, ora 13:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune rectificarea încheierii din data de 11.09.2024, în sensul de a se menţiona apărătorul titular al inculpatului Duţescu Mihai, av. Gagiu Ilie. Dispune aducerea martorilor Stanciu Simona Claudia, Grigorescu Cristina, Boar Nicolae-Sorin, Nica Bogdan-Alin cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la data de 06.11.2024, ora 14.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Octombrie 2024.

11 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1.) Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Du?escu Mihai, av. Gagiu Ilie, sens în care va menţine împuternicirea avocaţială din oficiu pentru av. Anca Buzatu. Proroga discutarea probei testimoniale cu martorii pe care urmează să îi indice inculpatul Amzăr Valentin, prin apărători aleşi, împreună cu teza probatorie. 2.) Se citează următorii martori pentru termenul următor: Kavsak Nezih (SC ACC ACCESORII TRADING SRL); Stanciu (fostă Olmazu) Simona Claudia (SC ALSIAR SRL); Soare Ioana (SC AKFIL TRADE SRL); Dinu Petre (SC A & I FULGER SERVICE ACTIV SRL ) ; Grigorescu Cristina ?i Boar Nicolae Dorian (SC ALEIRY IMPEX SRL ) ; Nica Bogdan Alin (SC ALI & MAG SRL ) ; Pena Ştefan ( SC ANDRA G IMPEX SRL ) ; Arhip Bogdan (SC ARCOS 2003 SRL ) ; Badea Liviu (SC BADEA COMPANY SRL ) ; Alexandris Simona ( SC CRETA CLASS CONSTRUCT SRL CUI; ini?ial SC CRETA SUN SRL) ; Curta Ioan (SC COMISCARO SRL) ; Jipa Ionu? Victor (SC CLASS COM IMPEX SRL) ; Jugănaru Daniela (SC CRIDAS COMPANY 2006 SRL ) Mitroi-Luca Adrian-Daniel (SC DENMAR CONSART SRL ); Nistorescu Gheorghe (SC CONF - TAM ASC SRL). 3.) Se va emite adresă către INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI pentru a preciza: 1). adresele de domiciliu de pe teritoriul României ale cetă?enilor turci Varli Dursun Ali ?i Topbas Serhat, administratorii SC BATUHAN COMIMPEX SRL în 2013, cu următoarele date: - TOPBAS SERHAT Cetăţenie: turcă Stare civilă: căsătorit Domiciliul: Turcia, TOKAT – KADIKOY - VARLI DURSUN ALI Calitate: asociat Cetăţenie: turcă Stare civilă: căsătorit Domiciliul: Turcia, SAMSUN – GUNGOREN 2). adresa de domiciliu de pe teritoriul României a cetă?eanului turc Arslan Kemal, administrator al SC BERKON STYLE SRL CUI: 26121529 în 2012, 2013, cu următoarele date: - ARSLAN KEMAL, Cetă?ean turc, sex masculin, data na?terii 14.08.1964 în Turcia, Ultima adresă cunoscută din ?ară, mun. Constan?a, Tomis, nr.209, bl.TS6A, sc. B, ap.28, jud. Constan?a, Adresa din Turcia: Istanbul, Fatih, Kececi Karabas, Sofali Cesme, nr.72/2, 4.) În temeiul art.200 C.proc.pen., va adresa Tribunalului Călăra?i o solicitare de audiere a martorei ARSLAN ALEXANDRA CRISTINA în perioada de referin?ă, urmând a-i fi adresate acesteia următoarele întrebări: - ce tip de activitate comercială derula efectiv SC BERKON STYLE SRL CUI: 26121529 în perioada 2012 - 2013; - dacă în perioada 2012, 2013, SC BERKON STYLE SRL CUI: 26121529 a derulat rela?ii comerciale cu SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, SC AMIRAL BEST BUILDING SRL, SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL - dacă îi cunoa?te pe Kereste? Camelia administrator al SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL, pe Bărbărie Valentin Nicolae administrator al SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, ?u?an Ovidiu Florin administrator al SC AMIRAL BEST BUILDING SRL - care este adresa fostului so? Arslan Kemal pentru a fi audiat ?i acesta; - orice alte aspecte utile solu?ionării cauzei. Se va înainta Tribunalului Călăra?i o copie a rechizitoriului. În temeiul art.200 C.proc.pen., va adresa Tribunalului Cara?-Severin o solicitare de audiere a martorului COCORA CLAUDIUS NICOLAE cu domiciliul în mun. Re?i?a, str.Făgăra?ului, nr.26, sc.F, et.1, ap.4, jud. Cara?-Severin, administrator al SC C+C SA CUI: 1062303, urmând a-i fi adresate acestuia următoarele întrebări: - ce tip de activitate comercială derula efectiv SC C+C SA CUI: 1062303 în perioada de referin?ă: sem. I 2012; - dacă în perioada de referin?ă: sem. I 2012 SC C+C SA CUI: 1062303 a derulat rela?ii comerciale cu SC CONCEPT TERMOVISION SRL ?i SC ALFA MONDOVEST SRL - dacă îl cunoa?te pe Bărbărie Valentin Nicolae administrator al SC CONCEPT TERMOVISION SRL ?i al SC ALFA MONDOVEST SRL; - orice alte aspecte utile solu?ionării cauzei. Se va înainta Tribunalului Cara?-Severin o copie a rechizitoriului. În temeiul art.200 C.proc.pen., va adresa Tribunalului Olt o solicitare de audiere a martorei GHEORGHE LEANA, cu domiciliul în com. Opta?i-Măgura, sat Opta?i, jud. Olt, urmând a-i fi adresate acesteia următoarele întrebări: - dacă a exercitat în realitate func?ia de administrator în drept al SC CONF - TAM ASC SRL CUI: 27825239 în perioada 2012 – 2013; - care este contextul în care a devenit administrator în drept al SC CONF - TAM ASC SRL CUI: 27825239; - ce tip de activitate comercială derula efectiv SC CONF - TAM ASC SRL CUI: 27825239 în perioada de referin?ă: 2012, 2013; - dacă în perioada de referin?ă: 2012, 2013 SC CONF - TAM ASC SRL CUI: 27825239 a derulat rela?ii comerciale cu SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL, SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, SC AMIRAL BEST BUILDING SRL, - dacă îi cunoa?te pe Kerestes Camelia administrator al SC FINE MONDO CONSTRUCT SRL, Bărbărie Valentin Nicolae administrator al SC MULTISTRUCT PROFIMPEX SRL, ?u?an Ovidiu Florin administrator al SC AMIRAL BEST BUILDING SRL - orice alte aspecte utile solu?ionării cauzei. Se va înainta Tribunalului Olt o copie a rechizitoriului. 5.) În temeiul art.100 alin.4 C.proc.pen., respinge solicitarea inculpatului Amzăr Valentin de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză ca nefiind util solu?ionării cauzei. Acordă termen de judecată la data de 09.10.2024, ora 13.30, Sala 1, termen pentru care inculpaţii au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Septembrie 2024.

27 iunie 2024, ora 12:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 283 C.p.p., amendează pe domnul avocat Hălău Marius cu suma de 5000 lei pentru abaterea disciplinară prev. de art. 283 alin. 3 C.p.p.. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inculpatul Duţescu Mihai. Respinge cererea de amânare formulată de către apărătorul din oficiu al inculpatului Duţescu Mihai. Se citează următorii martori din acte, respectiv Dinescu Constantin Cătălin, Petre Traian şi Zvorişteanu Maria. Ia act de solicitarea inculpatului Buzatu Silviu Andrei, formulată prin apărător ales, de audiere la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2024, ora 13.00. În temeiul art. 284 alin. 2 C.p.p., cu drept de reducere sau anulare amendă judiciară, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii, în ceea ce priveşte amenda judiciară aplicată domnului avocat Hălău Marius. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Iunie 2024.

19 iunie 2024, ora 11:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 27.06.2024 pentru asigurarea continuită?ii completului de judecată ?i pentru respectarea principiului administrarii nemijlocite a probatoriului. Pune in vedere martorilor prezenti sa se prezinte necitati la urmatorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Iunie 2024.

24 mai 2024, ora 12:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 19.06.2024 pentru audierea martorilor din acte Cristea Florin Mihai, Stanciu Ionela Nicoleta şi Leşu Constantin. Se citează martorii sus-menţionaţi. Se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii istorice şi extinse cu privire la toţi furnizorii SC Focus Instal Technology SRL şi SC Focus Technology şi cu privire la furnizorii furnizorilor SC Focus Instal Technology SRL. Se citează partea responsabilă civilmente SC Focus Instal Technology. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Mai 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

22 mai 2024, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 24.05.2024 pentru asigurarea continuită?ii completului de judecată ?i pentru respectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor Se menţin dispoziţiile încheierii de şedinţă din 24.04.2024. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Mai 2024, la Tribunalul Argeş, secţia penală.

24 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 22.05.2024 pentru lipsa martorilor din acte Şuţan Ovidiu Florin şi Amzăr Ionuţ Marius. Se citează martorii din acte Kerestes Camelia, Şuţan Ovidiu Florin şi Amzăr Ionuţ Marius. Se citează partea responsabilă civilmente SC Focus Instal Technology SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Aprilie 2024, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.

28 martie 2024, ora 11:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează reaudierea martorilor de la urmărire penală, în scopul respectării principiului nemijlocirii, sub rezerva constatării utilităţii declaraţiilor acestora. Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţi, cu condiţia de a nu atrage eventualitatea tergiversării cauzei. Referitor la proba cu expertiza, un supliment, sau un nou raport de expertiză prorogă discutarea acesteia până la depunerea obiectivelor scrise . Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să depună în scris obiectivele până la termenul următor pentru a lua cunoştinţă de ele reprezentantul Parchetului. Pune în vedere inculpaţilor ca prin declaraţiile pe care urmează să le dea, să nu ducă la tergiversarea cauzei. Amână judecarea cauzei la 24.04.2024. Se citează primii trei martori de la urmărire penală: Şuţan Ovidiu Florin, Amzăr Ionuţ Marius şi Bărbărie Ileana Monica. Se citează partea responsabilă civilmente SC Focus Instal Technology SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Martie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

27 martie 2024, ora 12:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 28.03.2024 pentru respectarea principiului continuităţii completului şi pentru administrarea nemijlocită a probatoriului. Se cita partea responsabilă civilmente SC Focus Instal Technology. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Martie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

13 martie 2024, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Amzăr Valentin prin apărătorul ales acordă un singur termen pentru pregătirea apărării şi angajare apărător. Amână judecarea cauzei la 27.03.2024. În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p., onorariul avocat Reveica Grigore în cuantum de 235,5 lei reprezentând 1 potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 6680/29.12.2023 se achită din fondurile MJ. Se citează partea responsabilă civilmente SC Focus Instal Technology SRL. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor să anunţe o eventuală reziliere de contract pentru a fi desemnat apărător din oficiu. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Martie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

31 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 13.03.2024 la cererea avocat Băcioiu Adrian, pentru respectarea principiului continuităţii completului. Pune în vedere inculpaţilor să-şi angajeze apărător ales -în special inculpatului Amzăr Valentin până la următorul termen, acest termen fiind singurul care se va acorda şi pentru lipsă de apărare. Se citează partea responsabilă civilmente SC Focus Instal Technology SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.



Pagina principală