Informații dosare ce cuprind 25317/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 25317/3/2022
Numărul vechi: 775/2025
Data înregistrării: 5 martie 2025, ora 11:06:00
Data ultimei modificări: 23 mai 2025, ora 16:22:39
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
JIA YINPING - Apelant Inculpat
PENG ZHUWU - Apelant Inculpat
JIANG JIANBO - Intimat Inculpat
S.C. CORAL TRADE STORE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.R.L. - - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. PAPER RITM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
23 mai 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 18 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.784/A.În baza art. 421 pct.1 lit. b C. proc. pen. respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii Jia Yinping şi Peng Zhuwu împotriva sentinţei penale nr. 67/F/28.01.2025 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen. obligă pe apelanţii inculpaţi la 500 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată, prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei, azi, 23.05.2025.

16 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C 18 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 23.05.2025.



2. Numărul dosarului: 25317/3/2022
Data înregistrării: 20 septembrie 2022, ora 10:27:00
Data ultimei modificări: 11 martie 2025, ora 14:22:13
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 272 din Legea nr. 86/2006 ?i art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 C.p., ambele cu apl. art. 38 al. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
JIA YINPING - Inculpat
PENG ZHUWU - Inculpat
JIANG JIANBO - Inculpat
S.C. CORAL TRADE STORE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.R.L. - - Parte responsabilă civilmente
S.C. PAPER RITM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
28 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice, astfel: - în raport de inc. JIA YINPING şi inc. PENG ZHUWU: din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare după modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p.; - în raport de inc. JIANG JIANBO: din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare după modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. I. În baza art. 396 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inc. JIA YINPING, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire de acte nereale la organele vamale, prev. de art. 272 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inculpată, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inc. PENG ZHUWU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inc. JIANG JIANBO, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. Admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF, în sensul că: - obligă pe inc. JIA YINPING, inc. PENG ZHUWU şi inc. JIANG JIANBO în solidar, la plata debitului principal, în cuantum de 866.438 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. - respinge ca tardiv formulată cererea ANAF privind introducerea în cauză a părţilor responsabile civilmente S.C. CORAL TRADE STORE S.R.L., S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.RL. şi S.C. PAPER RITM S.R.L. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., restrânge măsurile asigurătorii instituite în raport de inc. JIA YINPING, prin ordonanţa dispusă în data de 02.10.2014, până la concurenţa prejudiciului de 866.438 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data scadenţei până la data plăţii integrale a debitului. În baza art. 397 alin. 2 C.p.p., instituite măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inc. inc. PENG ZHUWU şi inc. JIANG JIANBO, până la concurenţa sumei de 866.438 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data scadenţei până la data plăţii integrale a debitului. Anulează următoarele facturi fiscale emise de către S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.R.L.: nr. 16/03.04.2013; nr. 17/02.05.2013; nr. 18/03.06.2013; nr. 19/04.06.2013; nr. 20/01.07.2013; nr. 22/01.08.2013; nr. 23/03.09.2013; nr. 27/01.10.2013; nr. 29/01.11.2013 şi nr. 31/02.12.2013 (vol. 4 – 5 dup). În baza art. 275 alin. 6 C.p.p., cheltuielile cu interpretul de limbă chineză rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin1 1 pct. 3 lit. b C.p.p., obligă pe inc. JIA YINPING şi inc. PENG ZHUWU, la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 4.000 lei de fiecare. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat pentru inc. JIANG JIANBO rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocol, majorează onorariul avocatului din oficiu al inc. JIANG JIANBO la suma de 2.000 lei, care se avansează din fondurile Ministerul Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin intermediul grefei instanţei, azi, 28.01.2025.

23 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.01.2025

17 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.01.2025.

16 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.01.2025.

23 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16.01.2025.

28 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 23.12.2024.

28 octombrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.11.2024.

27 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.10.2024.

28 august 2024, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 27.09.2024.

25 iulie 2024, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 28.08.2024.

10 iulie 2024, ora 11:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 25.07.2024, CF33, ora 10:00, sala 239,în vederea audierii inculpaţilor.

26 iunie 2024, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 10.07.2024, CF33, ora 11:00, sala 239, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

12 iunie 2024, ora 11:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 26.06.2024, CF33, ora 10:00, sala 243, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

29 mai 2024, ora 11:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 12.06.2024, CF33, ora 11:00, sala 239, pentru administrarea probatoriului.

8 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 29.05.2024, CF33, ora 11:00, sala 243, pentru audierea celor cinci martori din rechizitoriu.

20 martie 2024, ora 10:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 08.04.2024, CF33 (C.S.), ora 14:00, sala 139, pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente S.C.PAPER RITM S.R.L..

21 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 20.03.2024, CF33, ora 10:30, sala 239,pentru lipsă de procedură cu părtile responsabile civilmente.

7 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 21.02.2024, CF33, ora 10:00, sala 239,pentru lipsă de procedură cu păr?ile responsabile civilmente, precum ?i pentru a se ob?ine rela?ii de la ONRC.

15 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 07.02.2024, CF 33, ora 10:00, sala 243, pentru a se cita persoana vătămată A.N.A.F. cu men?iunea ,,dacă în?elege să se constituie parte civilă în prezenta cauză,,.

13 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 15.01.2024, CF33 (C.S.), ora 13:00, sala 139,pentru a da posibilitate inculpatei Jia Yinping să se prezinte în instan?ă pentru a i se lua declara?ie dacă solicită aplicarea procedurii simplificate, având în vedere că s-a schimbat componen?a completului de judecată ?i se impune reluarea fazei de judecată.

8 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost repusă pe rol.A se vedea încheierea din data de 02.11.2023.

2 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art.121 alin.2 şi 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.342/2022, dispune repunerea cauzei pe rol. Acordă termen de judecată la data de 13.12.2023, cu citarea inculpaţilor şi a persoanei vătămate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.11.2023.

30 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.11.2023.

10 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.10.2023.

25 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.10.2023.

5 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.09.2023.

31 august 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.09.2023.

17 august 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.08.2023.

14 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.08.2023.

10 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.07.2023.

30 iunie 2023, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 10.07.2023.

20 iunie 2023, ora 09:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 30.06.2023, C33 fond (C.S.), ora 10:00, sala 147, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

31 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 20.06.2023, C33 fond (C.S.), ora 09:00, sala 147, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

15 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 31.05.2023, C33 fond (C.S.), ora 08:30, sala 243, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

3 mai 2023, ora 09:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 15.05.2023, C33 fond (C.S.), ora 10:00, sala 147, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

19 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 03.05.2023, C33 fond (C.S.), ora 09:00, sala 243, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

5 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 19.04.2023, C33 fond, ora 10:00, sala 239, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

22 martie 2023, ora 09:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 05.04.2023, C33 fond (C.S.), ora 11:00, sala 243, pentru administrarea probatoriului.

22 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 22.03.2023, C33 fond, ora 09:00, sala 239, pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului din oficiu al inc.Jing Jianbo, dovedită cu înscrisul ataşat cererii.

1 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatând finalizată procedura de cameră preliminară; Fixează termen de judecată la data de 22.02.2023, C33 fond, ora 08:30, sala 239, pentru când se citează inculpaţii JIA YINPING, PENG ZHUWU şi JIANG JIANBO (fiecare la adresa cunoscută şi prin afişarea citaţiei la uşa instanţei), precum şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (la sediul cunoscut). Se asigură apărarea inculpaţilor. Se emite adresă pentru restituirea dosarului de fond de la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală.



Pagina principală