Informații dosare ce cuprind 2533/103/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2533/103/2019
Data înregistrării: 10 august 2023, ora 15:09:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2024, ora 13:54:36
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ACIUBOTĂRIŢEI GABRIEL CONSTANTIN - Intimat Inculpat
ANDRICI GABRIEL - Intimat Inculpat
PLOSCARU VASILE ŞTEFĂNUŢ - Intimat Inculpat
OLARU NARCIS CRISTIAN - Intimat Inculpat
TUCALIUC ROMANESCU CRISTIEAN - Apelant Inculpat
ANAF -ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Apelant Parte civilă
OLARU NARCIS CRISTIAN - LA CABINET AVOCAT DAVID ANCA - Intimat Inculpat
SC TRANZIT INTERMET - LA C.I.I. MARIN MARCEL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LE MAN&LOG SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC AVANTAJ DESIGN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC OMEGA PROPERTIES SRL - LA C.I.I. PLOP CONSTANTIN - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LADY PROIECT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 aprilie 2024, ora 8:29
Complet: A 1 amânări
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: 1.) În temeiul art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul Tucaliuc Romanescu Cristiean împotriva sentinţei penale nr. 87/P/18.07.2023, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantul-inculpat la plata sumei de 700 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, efectuate în apel. 2.) În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite apelul declarat de apelanta-parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGFP Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ împotriva sentinţei penale nr. 87/P/18.07.2023, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019, numai în ceea ce priveşte omisiunea obligării solidare, la despăgubiri, a inculpatului Andrici Gabriel cu partea responsabilă civilmente Le Man&Log SRL, inculpatului Ploscaru Vasile Ştefănuţ cu partea responsabilă civilmente Avantaj Design SRL. Desfiinţează sub acest aspect sentinţa penală apelată, reţine cauza spre rejudecare şi în fond: În baza art. 1382 C.civ., obligă pe inculpatul Andrici Gabriel, în solidar cu partea responsabilă civilmente Le Man&Log SRL, la plata accesoriilor fiscale, în cuantum de 20.415 lei, datorate până la data plăţii prejudiciului de 29.420 lei, achitat. În baza art. 1382 C.civ., obligă pe inculpatul Ploscaru Vasile Ştefănuţ, în solidar cu partea responsabilă civilmente Avantaj Design SRL, la plata accesoriilor fiscale datorate până la data plăţii prejudiciului de 17.400 lei, achitat. Constată că din accesoriile fiscale datorate a fost deja achitată suma de 4242 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezente decizii. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, în apel, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 19.04.2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

17 aprilie 2024, ora 8:29
Complet: A 1 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin. 2 din Hotărârea nr.3243/2022 din 22.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi art. 405 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 19.04.2024. Pronunţată astăzi, 17.04.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei.

20 martie 2024, ora 8:30
Complet: A 1 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 17.04.2024. Pronunţată astăzi, 20.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi părţilor procesuale, prin mijlocirea grefei instanţei.

23 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: A 1 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.03.2024, A1 amânări, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

21 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: A 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de procedura nelegal îndeplinită, amână cauza si acordă termen la data de 23.01.2024, ora 10:00.

26 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: A 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de precizările depuse la dosar, amână cauza si acordă termen la data de 21.11.2023, ora 10:00.



2. Numărul dosarului: 2533/103/2019
Data înregistrării: 23 decembrie 2019, ora 16:10:00
Data ultimei modificări: 21 mai 2024, ora 10:33:42
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) primit 23.12.2019 ora 15:00 înregistrat 23.12.2019 ora 14:44
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ACIUBOTĂRIŢEI GABRIEL CONSTANTIN - Inculpat
ANDRICI GABRIEL - Inculpat
PLOSCARU VASILE ŞTEFĂNUŢ - Inculpat
OLARU NARCIS CRISTIAN - Inculpat
TUCALIUC ROMANESCU CRISTIEAN - Inculpat
ANAF -ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă
OLARU NARCIS CRISTIAN - LA CABINET AVOCAT DAVID ANCA - Inculpat
SC TRANZIT INTERMET - LA C.I.I. MARIN MARCEL - Parte responsabilă civilmente
SC LE MAN&LOG SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AVANTAJ DESIGN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OMEGA PROPERTIES SRL - LA C.I.I. PLOP CONSTANTIN - Parte responsabilă civilmente
SC LADY PROIECT SRL - Parte responsabilă civilmente
AVANTAJ DESIGN SRL (P.NEAMŢ, BISTRIŢEI, NR. 16, BL.F17, SC.A, AP.13) - PRIN AFIŞARE LA SEDIUL TRIBUNALULUI NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 iulie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1.Andrici Gabriel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); 2. Ploscaru Vasile Ştefănuţ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 9, (1 act material); 3. Olaru Narcis Cristian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ( 5 acte materiale); 4. Tucaliuc Romanescu Cristiean, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005; 5. Aciubotăriţei Gabriel Constantin, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005; cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale ) - complicitate la infracţiunea de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005; ( 1 act material ) - complicitate la infracţiunea de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( 5 acte materiale ) - complicitate la infracţiunea de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005; ( 1 act material ) - evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictiv, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( 23 acte materiale ) cu aplicarea art.38 Cod Penal În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ. Obligă pe inculpatul Aciubotăriţei Gabriel Constantin la plata sumei de 568537,17 lei, pe inculpatul Olaru Narcis Cristian în solidar cu partea responsabilă civilmente Omega Properties SRL la plata sumei de 38200 lei, pe inculpatul Tucaliuc Romanescu Cristiean la plata sumei de 380000 lei, sume la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Obligă inculpatul Andrici Gabriel la plata accesoriilor fiscale datorate până la data plăţii prejudiciului de 29420 lei, achitat. Obligă inculpatul Ploscaru Vasile Ştefănuţ la plata accesoriilor fiscale datorate până la data plăţii prejudiciului de 17400 lei, achitat. Constată că din accesoriile fiscale datorate a fost deja achitată suma de 4242 lei. Respinge acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu părţile responsabile civilmente Tranzit Intermet SRL şi Lady Proiect SRL ca fiind formulate în contradictoriu cu persoane lipsite de capacitate de folosinţă. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin: - Încheierea nr. 55/11.04.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019/a2, definitivă prin Încheierea nr. 120/C/23.06.2023 a Curţii de Apel Bacău, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Aciubotăriţei Gabriel Constantin până la concurenţa sumei de 585937,17 lei. -Încheierea nr. 9/10.01.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019/a5, definitivă prin Încheierea nr. 73/C/19.04.2023 a Curţii de Apel Bacău, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Olaru Narcis Cristian, până la concurenţa sumei de 38200 lei şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente SC OMEGA PROPERTIES SRL, până la concurenţa sumei de 38200 lei. -Încheierea nr. 57/11.04.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019/a6, definitivă prin Încheierea nr. 110/C/14.06.2023 a Curţii de Apel Bacău s asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Tucaliuc Romanescu Cristiean, până la concurenţa sumei de 380000 lei. Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Încheierea nr. 55/11.04.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019/a2, definitivă prin Încheierea nr. 120/C/23.06.2023 a Curţii de Apel Bacău asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente Tranzit Intermet SRL, până la concurenţa sumei de 585937,17 lei. Dispune ridicarea sechestrului asigurator dispusă prin Încheierea nr. 56/11.04.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2533/103/2019/a4, definitivă prin Încheierea nr. 113/C/16.05.2023 a Curţii de Apel Bacău asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Ploscaru Vasile Ştefănuţ, până la concurenţa sumei de 17400 lei şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând părţii responsabile civilmente Avantaj Design SRL, până la concurenţa sumei de 17400 lei. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat să achite statului suma de 1000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 300 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 18.07.2023.

7 iulie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 18.07.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

23 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.07.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

19 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 23.06.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

22 martie 2023, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 19.05.2023, ora 13:00, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

2 februarie 2023, ora 12:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorilor aleşi, amână soluţionarea cauzei la data de 22.03.2023, ora 10:30. Pune în vedere apărătorilor care nu s-au prezentat să depună documente justificative.

7 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 02.02.2023, faţă de lipsa de procedură cât şi faţă de cererea de acordare termen formulată de apărătorul inculpatului T.R.C.

13 octombrie 2022, ora 10:50
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.12.2022, ora 12:00 pentru ca domnul avocat Liviu Lupu să ia cunoştinţă de conţinutul relaţiilor depuse de partea civilă.

9 iunie 2022, ora 11:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 13.10.2022, ora 10:50 la cererea apărării pentru studierea relaţiilor comunicate de partea civilă.

27 aprilie 2022, ora 10:20
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 09.06.2022, ora 11:15, pentru ca partea civilă să precizeze cuantumul pretenţiilor civile.

8 februarie 2022, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 27.04.2022, ora 10:20, la cererea inculpaţilor asistaţi de avocat Onu Bogdan pentru achitarea prejudiciului.

7 decembrie 2021, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 08.02.2022, ora 10:30, faţă de cererile de acordare termen formulate în dosar.

28 septembrie 2021, ora 10:20
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 07.12.2021, ora 10:30 la cererea inculpaţilor pt achitare prejudiciu.

8 iunie 2021, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28.09.2021, ora 10:20 în vederea îndeplinirii procedurii de citare.



Pagina principală