Informații dosare ce cuprind 2558/40/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2558/40/2021
Data înregistrării: 11 octombrie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2025, ora 16:31:09
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL - Inculpat
BĂLĂUCĂ CLAUDIU - Inculpat
HARIGA AUREL - Inculpat
RĂDULESCU GABRIEL - Inculpat
DĂNUŢĂ CORINA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI - Parte civilă
D.V. CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
13 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

11 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13 noiembrie 2024 în vederea obţinerii raportului de expertiză.

22 mai 2025, ora 10:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse.

29 aprilie 2025, ora 12:15
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează expertiza contabilă, cu obiectivele stabilite, care urmează a fi comunicate expertului desemnat aleatoriu Simion Mihaela Daniela.

10 aprilie 2025, ora 09:15
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru când pune în vedere participanţilor să depune la dosar obiective pentru efectuarea unei eventuale expertize în cauză privind prejudiciul imputat inculpaţilor şi eventuale suprapuneri ale acestui prejudiciu cu cel din cauza în care s-a dispus condamnarea inculpaţilor.

13 martie 2025, ora 10:45
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de răspunsul incomplet comunicat de ANAF, pentru când se va reveni cu solicitarea anterioară, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare.

13 februarie 2025, ora 10:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresa de la termenul anterior.

30 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă la ANAF pentru a se solicita completări la adresa anterioară şi pentru a comunica sumele de bani plătite de către cele două societăţi şi inculpatul Dănuţă Ştefan în perioada 2022- 2024 ca efect a sentin?ei pronunţate în dosarul nr. 128/39/2016 al CASv..

16 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ca urmare a admiterii cererii avocatului Aiftincă Ionela, pentru a studia răspunsul depus la dosar de AJFP Botoşani.

28 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu aceeaşi adresă către AJFP Botoşani, cu men?iunea si comunice şi ce reprezintă plăţile respective.

24 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita relaţii de la ONJN, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

13 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului - se vor cita martorii lipsă cu mandat de aducere.

25 iulie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală dispune amendarea avocatul Ostaficiuc Laurean cu suma de 500 lei. Cu drept de anulare sau reducerea amenzii pentru avocatul Ostaficiuc Laurean, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri de amendare. În temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală dispune amendarea avocatul Chiorescu Oana cu suma de 500 lei. Cu drept de anulare sau reducerea amenzii pentru avocata Chiorescu Oana, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri de amendare. Pune în vedere martorilor Duduţă Silviu, Gorgan Marius Vicenţiu, Sănduc Eugen şi Banchel Iosif Marcel, prezenţi la acest termen de judecată, să se prezinte la termenul următor, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se va rectifica citativul în sensul trecerii numelui corect al martorului Sănduc Eugen. În temeiul art. 283 alin. 2 Cod procedură penală dispune amendarea martorilor Cojoc Ioan Radu, Dănu?ă Mircea şi Dănu?ă Viorica, fiecare cu suma de 250 lei. Cu drept de anulare sau reducerea amenzii pentru martorii Cojoc Ioan Radu, Dănu?ă Mircea şi Dănu?ă Vioric, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri de amendare. Citarea cu mandat de aducere a martorilor Cojoc Ioan Radu, Dănu?ă Mircea şi Dănu?ă Viorica. Efectuarea de verificări în DEPABR pentru aflarea domiciliului actual al martorilor Dudu?ă Silviu Manuel şi Matei Violeta şi citarea acestora cu citaţie simplă la adresa rezultată. Amânarea judecării cauzei şi acordă termen la data de 13 septembrie 2024, ora 10:00, complet PCPJ5, pentru când inculpaţii şi partea civilă au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică în data de 25 iulie 2024.

20 iunie 2024, ora 11:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art 283 alin. 2 CPP dispune amendarea martorilor Duduţă Silviu Martor şi Gorgan Marius Vicenţiu, fiecare cu suma de 250 lei, pentru lipsa nejustificată. Cu drept de anulare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Se citează martorii lipsă la acest termen cu mandat de aducere. Se vor cita ceilal?i martori din lucări.

9 mai 2024, ora 10:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului încuviinţat la acest termen.

11 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronun?a asupra cererii de judecarea a cauzei în baza procedurii simplificate, formulată de inculpatul Hariga Aurel, prin intermediul apărătorului ales. Respinge cererea formulată de inculpatul Hariga Aurel de judecare a cauzei în baza procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii şi dispune judecarea cauzei de faţă potrivit procedurii comune, în conformitate cu art. 376 C.pr.pen.

7 martie 2024, ora 11:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea inculpatului Hariga Aurel, formulată prin apărător ales, de amânare a cauzei pentru a-şi exprima poziţia procesuală, sens în care acordă un singur termen.

2 februarie 2024, ora 10:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ca urmare a admiterii cererii de amânare a cauzei formulată de avocat Ostaficiuc Laurean şi pune în vedere acestuia să facă dovada că a fost prezent la acest termen, aceeaşi oră, într-o altă cauză la DNA-STSuceava, sub sanc?iunea desemnării unui apărător din oficiu, în eventualitatea repetării nejustificate a situa?iei. La urmtătorul termen de judecată se va pune în discuţie evetualitatea scoaterii din cauză a părţii responsabile civilemnte-radiată, faţă de concluziile părţii civile formulate şi se va da citire actului de sesizare a instanţei, punându-se în vedere inculpaţilor să se gândească la poziţia procesuală pe care vor înţelege să o adopte şi în situaţia în care se va pune în discuţie prescripţia răspunderii penale, dacă doresc sau nu să solicite continuarea procesului penal.

7 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se va reveni cu aceeaşi adresă de la termenul anterior către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, cu solicitarea ca aceasta să ne comunice în scris cu cine înţelege să se judece această instituţie, având în vedere că partea responsabilă civilmente D.V. CONSULTING SRL (anterior citată prin lichidator judiciar C.I.I. Bordianu Liliana) a fost radiată de la data de 13.12.2023. Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Dănu?ă ?tefan-Viorel de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării şi acordă un singur termen pentru toţi inculpaţii din dosar pentru pregătirea apărării şi pentru a lua legătura cu clienţii lor. Se va emite o adresă către Baroul Botoşani pentru a proceda la anunţarea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Rădulescu Gabriel, avocat Chiorăscu Oana, că dacă nu se va prezenta la următorul termen de judecată aceasta va fi pasibilă de amendare şi de înlocuire cu alt apărător din oficiu Amânarea judecării cauzei şi acordă termen la data de 02 februarie 2024, ora 10:00, complet PCPJ5, pentru când inculpaţii şi partea civilă au termenul în cunoştinţă, iar partea responsabilă civilmente figurează ca fiind radiată. Pronunţată în şedinţă publică în data de 07 decembrie 2023.

9 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului, totodată, se va solicita părţii civile să formuleze precizări faţă de situaţia părţii responsabile civilmente care la acest moment figurează radiată.

12 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: PCPJ5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Bălăucă Claudiu şi Rădulescu Gabriel pentru a se efectua verificări cu privire la societatea - parte responsabilă civilmente D.V. Consulting S.R.L.



Pagina principală