Informații dosare ce cuprind 2563/105/2022
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
2563/105/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării:
10 octombrie 2023, ora 08:08:00
Data ultimei modificări:
22 ianuarie 2025, ora 14:17:32
Instanță:
Curtea de Apel Ploiești
Secție:
Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Apel
Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL PRAHOVA - Apelant
NEACŞU DANIEL ROBERT - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA REGIONALĂ A FINAŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
Ședințe:
26 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împotriva sentinţei penale nr. 198 din data de 14 septembrie 2023 a Tribunalului Prahova.
Desfiinţează în parte sentinţa apelată, în latură civilă, şi, ca urmare a rejudecării, pronunţă o nouă hotărîre, după cum urmează:
Reduce cuantumul daunelor materiale la care a fost obligat inculpatul Neacşu Daniel Robert de către instanţa de fond de la de la suma de 152.669 lei la suma de 115.800 lei, cu menţinerea obligaţiilor fiscale accesorii acestui prejudiciu, calculate de la data creării bazei impozabile şi pînă la data plăţii integrale a prejudiciului.
Înlătură din cuprinsul hotărîrii primei instanţe dispoziţiile privind obligarea inculpatului Neacşu Daniel Robert la plata cuantumului despăgubirilor în solidar cu Întreprinderea Individuală Neacşu Daniel Robert.
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii.
Cheltuielile judiciare privind judecarea apelului rămîn în sarcina statului.
Onorariul parţial al apărătorului din oficiu al inculpatului, în cuantum de 300 lei, urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova.
Definitivă.
Pronunţată astăzi, 26 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
18 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 26.04.2024.
28 martie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 18.04.2024.
25 martie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 28.03.2024.
13 martie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 25.03.2024.
21 februarie 2024, ora 09:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.2 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii să aibă loc în data de 13.03.2024.
22 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.2 Cod procedură penală, stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii să aibă loc în data de 21.02.2024.
7 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.01.2024, având în vedere cererea de amânare formulată de apelantul inculpat, în vederea angajării unui apărător ales.
6 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: 1APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 7.12.2023, având în vedere lipsa de procedură constatată cu partea civilă.
2. Numărul dosarului:
2563/105/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării:
17 iunie 2022, ora 10:15:00
Data ultimei modificări:
10 octombrie 2023, ora 08:32:52
Instanță:
Tribunalul Prahova
Secție:
Sectia penala
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
NEACŞU DANIEL ROBERT - Inculpat
NEACŞU DANIEL ROBERT(FĂRĂ FORME LEGALE) - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA REGIONALĂ A FINAŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
Ședințe:
14 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. art. 374 alin.4. cod procedură penală şi art.396 alin.10 cod procedură penală, infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată (92 de acte materiale), faptă din perioada 19.09.2012 – 17.12.2015, prejudiciu 152.669 lei, parte civilă Agenţia Na?ionala de Administrare Fiscală –D.G.R.F.P. Prahova , condamnă inculpatul NEAC?U DANIEL – ROBERT, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare .
În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen.
În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 Cod Penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an ?i 6 luni ani închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni stabilit conform art. 92 alin.1 Cod Penal şi calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În temeiul art. 93 alin.1 C.p.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
În temeiul art. 93 alin.2 C.p.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să execute următoarea obligaţie:
a) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate;
În temeiul art. 93 alin.3 C.p.p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Centrului Judeţean de Cultură Prahova sau în cadrul Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere”.
În temeiul art. 91 alin.4 C.p.p., atrage atenţia inculpatului cu privire la condiţiile în care se poate dispune revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen urmează ca instanţă dispune anularea urmatoarelor inscrisuri:
- Facturi fiscale având ca furnizor Karmaland Services SRL ?i beneficiar I.I. Neac?u Daniel Robert
Nr.crt. Nr. factura ?i data Valoare totală factura Nr. chitan?ă ?i data Furnizor
1. Seria KRM nr.0000895/19.09.2012 496,00 lei 0001228 Karmaland Services SRL
2 Seria KRM nr.0000849/17.10.2012 2.500,00 lei 0001185 Karmaland Services SRL
3. Seria KRM nr.0001155/10.11.2012 1.600,00 lei 1484 Karmaland Services SRL
4. Seria KRM nr.0001158/10.12.2012 1.600,00 lei 1487 Karmaland Services SRL
5. Seria KRM nr.0001464/02.02.2013 1.100,00 lei 0001709 Karmaland Services SRL
6. Seria KRM nr.0001470/23.03.2013 1.600,00 lei 0001730 Karmaland Services SRL
7. Seria KRM nr.0001498/17.04.2013 3.000,01 lei 0001752 Karmaland Services SRL
8. Seria KRM nr.0001503/23.05.2013 3.000,01 lei 0001757 Karmaland Services SRL
9. Seria KRM nr.0001743/10.10.2013 4.000,00 lei 0001941 Karmaland Services SRL
10. Seria KRM nr.0001746/28.10.2013 4.000,00 lei 0001945 Karmaland Services SRL
11. Seria KRM nr.0001750/11.11.2013 4.000,00 lei 0001948 Karmaland Services SRL
12. Seria KRM nr.0001754/29.11.2013 4.000,00 lei 0001951 Karmaland Services SRL
13. Seria KRM nr.0001757/12.12.2013 4.000,00 lei 0001955 Karmaland Services SRL
14. Seria KRM nr.0001910/06.01.2014 4.859,99 lei 0002108 Karmaland Services SRL
15. Seria KRM nr.0001913/20.01.2014 4.859,99 lei 0002110 Karmaland Services SRL
16. Seria KRM nr.0001916/28.01.2014 4.859,99 lei 0002115 Karmaland Services SRL
17. Seria KRM nr.0001918/10.02.2014 4.859,99 lei 0002117 Karmaland Services SRL
18. Seria KRM nr.0001921/17.02.2014 4.860,01 lei 0002119 Karmaland Services SRL
19. Seria KRM nr.0001925/27.02.2014 4.860,01 lei 0002123 Karmaland Services SRL
20. Seria KRM nr.0001928/06.03.2014 4.860,01 lei 0002126 Karmaland Services SRL
21. Seria KRM nr.0001931/18.03.2014 4.859,99 lei 0002134 Karmaland Services SRL
22. Seria KRM nr.0001936/20.03.2014 2.500,00 lei 0002135 Karmaland Services SRL
23. Seria KRM nr.0001934/28.03.2014 4.860,01 lei 0002137 Karmaland Services SRL
24. Seria KRM nr.0001947/31.03.2014 4.859,99 lei 0002159 Karmaland Services SRL
- Facturi fiscale având ca furnizor Softline Projects Tehnologies SRL ?i beneficiar I.I. Neac?u Daniel Robert
Nr.crt. Nr. factura ?i data Valoare totală factura Nr. chitan?ă ?i data Furnizor
1. Seria SFTPT nr.0000242/14.04.2014 4.800,00 lei 0000210 Softline Projects Tehnologies SRL
2 Seria SFTPT nr.0000244/15.04.2014 4.800,00 lei 0000212 Softline Projects Tehnologies SRL
3. Seria SFTPT nr.0000246/16.04.2014 4.800,00 lei 0000214 Softline Projects Tehnologies SRL
4. Seria SFTPT nr.0000248/17.04.2014 4.800,00 lei 0000217 Softline Projects Tehnologies SRL
5. Seria SFTPT nr.0000250/18.04.2014 4.800,00 lei 0000220 Softline Projects Tehnologies SRL
6. Seria SFTPT nr.0000252/15.05.2014 4.800,00 lei 0000223 Softline Projects Tehnologies SRL
7. Seria SFTPT nr.0000254/16.05.2014 4.800,00 lei 0000227 Softline Projects Tehnologies SRL
8. Seria SFTPT nr.0000258/17.05.2014 4.800,00 lei 0000230 Softline Projects Tehnologies SRL
9. Seria SFTPT nr.0000261/18.05.2014 4.800,00 lei 0000232 Softline Projects Tehnologies SRL
10. Seria SFTPT nr.0000262/19.05.2014 4.800,00 lei 0000234 Softline Projects Tehnologies SRL
11. Seria SFTPT nr.0000265/10.06.2014 4.800,00 lei 0000237 Softline Projects Tehnologies SRL
12. Seria SFTPT nr.0000268/11.06.2014 4.800,00 lei 0000240 Softline Projects Tehnologies SRL
13. Seria SFTPT nr.0000271/12.06.2014 4.800,00 lei 0000243 Softline Projects Tehnologies SRL
14. Seria SFTPT nr.0000273/13.06.2014 4.800,00 lei 0000245 Softline Projects Tehnologies SRL
15. Seria SFTPT nr.0000275/14.06.2014 4.800,00 lei 0000247 Softline Projects Tehnologies SRL
16. Seria SFTPT nr.0000278/15.06.2014 4.800,00 lei 0000249 Softline Projects Tehnologies SRL
17. Seria SFTPT nr.0000280/30.06.2014 3.700,00 lei 0000253 Softline Projects Tehnologies SRL
18. Seria SFTPT nr.0000547/02.07.2014 4.760,00 lei 0000483 Softline Projects Tehnologies SRL
19. Seria SFTPT nr.0000549/03.07.2014 4.760,00 lei 0000486 Softline Projects Tehnologies SRL
20. Seria SFTPT nr.0000552/04.07.2014 4.760,00 lei 0000489 Softline Projects Tehnologies SRL
21. Seria SFTPT nr.0000555/05.07.2014 4.760,00 lei 0000492 Softline Projects Tehnologies SRL
22. Seria SFTPT nr.0000558/06.07.2014 3.000,01 lei 0000495 Softline Projects Tehnologies SRL
23. Seria SFTPT nr.0000561/23.07.2014 4.900,00 lei 0000499 Softline Projects Tehnologies SRL
24. Seria SFTPT nr.0000564/29.07.2014 1.393,00 lei 0000503 Softline Projects Tehnologies SRL
25. Seria SFTPT nr.0000566/08.08.2014 2.999,99 lei 0000505 Softline Projects Tehnologies SRL
26. Seria SFTPT nr.0000569/13.08.2014 3.000,01 lei 0000508 Softline Projects Tehnologies SRL
27. Seria SFTPT nr.0000571/14.08.2014 4.760,00 lei 0000511 Softline Projects Tehnologies SRL
28. Seria SFTPT nr.0000573/18.08.2014 4.760,00 lei 0000513 Softline Projects Tehnologies SRL
29. Seria SFTPT nr.0000575/19.08.2014 4.760,00 lei 0000516 Softline Projects Tehnologies SRL
30. Seria SFTPT nr.0000578/20.08.2014 4.760,00 lei 0000519 Softline Projects Tehnologies SRL
31. Seria SFTPT nr.0000581/28.08.2014 3.293,01 lei 0000522 Softline Projects Tehnologies SRL
32. Seria SFTPT nr.0000584/04.09.2014 3.000,01 lei 0000526 Softline Projects Tehnologies SRL
33. Seria SFTPT nr.0000586/11.09.2014 4.760,00 lei 0000529 Softline Projects Tehnologies SRL
34. Seria SFTPT nr.0000589/12.09.2014 4.760,00 lei 0000531 Softline Projects Tehnologies SRL
35. Seria SFTPT nr.0000592/13.09.2014 3.200,01 lei 0000534 Softline Projects Tehnologies SRL
36. Seria SFTPT nr.0000594/16.09.2014 4.760,00 lei 0000537 Softline Projects Tehnologies SRL
37. Seria SFTPT nr.0000597/17.09.2014 4.760,00 lei 0000541 Softline Projects Tehnologies SRL
38. Seria SFTPT nr.0000599/24.09.2014 3.092,99 lei 0000544 Softline Projects Tehnologies SRL
39. Seria SFTPT nr.0000743/06.10.2014 3.900,00 lei 0000640 Softline Projects Tehnologies SRL
40. Seria SFTPT nr.0000744/09.10.2014 4.000,00 lei 0000643 Softline Projects Tehnologies SRL
41. Seria SFTPT nr.0000746/10.10.2014 4.000,00 lei 0000645 Softline Projects Tehnologies SRL
42. Seria SFTPT nr.0000747/10.10.2014 4.000,00 lei 0000646 Softline Projects Tehnologies SRL
43. Seria SFTPT nr.0000749/13.10.2014 4.000,00 lei 0000648 Softline Projects Tehnologies SRL
44. Seria SFTPT nr.0000751/23.10.2014 3.500,00 lei 0000650 Softline Projects Tehnologies SRL
45. Seria SFTPT nr.0000753/24.10.2014 4.000,00 lei 0000652 Softline Projects Tehnologies SRL
46. Seria SFTPT nr.0000755/04.11.2014 2.700,00 lei 0000654 Softline Projects Tehnologies SRL
47. Seria SFTPT nr.0000759/21.11.2014 4.000,00 lei 0000659 Softline Projects Tehnologies SRL
48. Seria SFTPT nr.0000757/21.11.2014 4.000,00 lei 0000661 Softline Projects Tehnologies SRL
49. Seria SFTPT nr.0000761/22.11.2014 4.000,00 lei 0000663 Softline Projects Tehnologies SRL
50. Seria SFTPT nr.0000762/24.11.2014 4.000,00 lei 0000665 Softline Projects Tehnologies SRL
51. Seria SFTPT nr.0000765/25.11.2014 4.000,00 lei 0000668 Softline Projects Tehnologies SRL
52. Seria SFTPT nr.0000767/28.11.2014 4.700,00 lei 0000671 Softline Projects Tehnologies SRL
53. Seria SFTPT nr.0000769/05.12.2014 2.800,00 lei 0000673 Softline Projects Tehnologies SRL
54. Seria SFTPT nr.0000771/14.12.2014 4.000,00 lei 0000675 Softline Projects Tehnologies SRL
55. Seria SFTPT nr.0000774/15.12.2014 4.000,00 lei 0000681 Softline Projects Tehnologies SRL
56. Seria SFTPT nr.0000773/15.12.2014 4.000,00 lei 0000677 Softline Projects Tehnologies SRL
57. Seria SFTPT nr.0000777/16.12.2014 4.000,00 lei 0000683 Softline Projects Tehnologies SRL
58. Seria SFTPT nr.0000779/17.12.2014 4.000,00 lei 0000685 Softline Projects Tehnologies SRL
59. Seria SFTPT nr.0000782/23.12.2014 2.600,00 lei 0000688 Softline Projects Tehnologies SRL
60. Seria SFTPT nr.0000784/26.12.2014 2.000,00 lei 0000691 Softline Projects Tehnologies SRL
- Facturi fiscale având ca furnizor Andraflor Profesional SRL ?i beneficiar I.I. Neac?u Daniel Robert
Nr.crt. Nr. factura ?i data Valoare totală factura Nr. chitan?ă ?i data Furnizor
1. Seria A3 nr.68/14.09.2015 4.092,00 lei 68 Andraflor Profesional SRL
2 Seria A3 nr.75/14.09.2015 4.132,92 lei 75 Andraflor Profesional SRL
3. Seria B02 nr.80/11.11.2015 4.025,04 lei 80 Andraflor Profesional SRL
4. Seria B02 nr.92/20.11.2015 3.199,20 lei 92 Andraflor Profesional SRL
5. Seria B02 nr.112/09.12.2015 2.418,00 lei 112 Andraflor Profesional SRL
6. Seria B02 nr.118/17.12.2015 2.418,00 lei 118 Andraflor Profesional SRL
În baza art. 404 alin.4 Cod de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova nr. 17.05.2018 din 02.05.2018 si prelungită prin ordonantele din data de 29.06.2021 si 21.02.2022.
Obligă inculpatul Neacşu Daniel Robert în solidar cu Întreprinderea Individuala Neac?u Daniel Robert înregistrată la Registrul Comer?ului sub nr.F29/1352/16.08.2012, CUI 30554482 la plata către Statul Român reprezentat prin DGRFP Ploieşti a sumei de 152.669 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestui prejudiciu, calculate de la data creării bazei impozabile şi până la data plăţii integrale a prejudiciului.
În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005 se va dispune înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului, sens în care se va comunica hotărârea pronunţată, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
În baza art.274 alin.1 Cod proc. pen., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat (inclusiv faza de urmărire penală), în sumă de 1200 lei.
Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 942 lei, avansat din bugetul de venituri şi cheltuieli al MJ rămâne în sarcina statului.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.09.2023.
30 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.09.2023.
18 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.08.2023.
11 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.08.2023
3 august 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.08.2023.
25 iulie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 03.08.2023.
14 iulie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.07.2023.
28 iunie 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.07.2023.
21 iunie 2023, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de acordare a unui nou termen de judecata formulata de catre inculpat
24 mai 2023, ora 10:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune înscrisuri in circumstantiere
26 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de aparare
1 martie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul ales.
1 februarie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea angajarii unui aparator ales.
19 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa inculpatului.
Pagina principală