Informații dosare ce cuprind 26206/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 26206/3/2021
Numărul vechi: 747/2024
Data înregistrării: 6 martie 2024, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 29 ianuarie 2025, ora 15:40:38
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
LUPU COSTICĂ - Apelant Inculpat
LUPU GHEORGHE - Apelant Inculpat
S.C. ECOMETBIJ COMPANY S.R.L. - Intimat parte responsabila civilmente
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat PARTE CIVILA

Ședințe:
28 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 A Continuitate
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP.106/A/În baza art. 421 pct. (2) lit. a) din C. pr. pen. admite apelurile declarate de către inculpa?ii Lupu Gheorghe ?i Lupu Costică împotriva sentin?ei penale nr. 154/F/08.02.2024 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală în dosarul penal nr. 26206/3/2021. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată, ?i, în fond, rejudecând: - Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Lupu Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 (forma modificată prin legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. ?i art. 5 din C.pen., de la pedeapsa de 8 ani închisoare la pedeapsa de 3 ani ?i 5 luni închisoare. Men?ine pedepsele complementare ?i accesorii, aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. - Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Lupu Costică pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 (forma modificată prin legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. ?i art. 5 din C.pen., de la pedeapsa de 8 ani închisoare la pedeapsa de 3 ani ?i 5 luni închisoare. Men?ine pedepsele complementare ?i accesorii, aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. (3) din C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.01.2025.

14 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.01.2025.

5 decembrie 2024, ora 11:30
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 14.01.2025

6 noiembrie 2024, ora 12:30
Complet: S2 C 3 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

11 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea asigurării continuităţii completului de judecată.

12 iunie 2024, ora 13:00
Complet: S2 C 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea asigurării continuităţii completului de judecată.

15 mai 2024, ora 11:00
Complet: S2 C 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: asigurarea continuităţii completului de judecată

17 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare



2. Numărul dosarului: 26206/3/2021
Data înregistrării: 7 septembrie 2021, ora 10:18:00
Data ultimei modificări: 6 martie 2024, ora 16:12:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LUPU COSTICĂ - Inculpat
LUPU GHEORGHE - Inculpat
S.C. ECOMETBIJ COMPANY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă

Ședințe:
15 februarie 2024, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 278 C.proc.pen. dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul dispozitivului ?i considerentelor sentin?ei penale nr. 154/F din data de 08.02.2024, pronunţată în dosarul nr. 26206/3/2021 al Tribunalului Bucure?ti, în sensul că, referitor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în loc de „În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpa?ii la plata sumei de 15.000 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.” se va menţiona „În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpa?ii în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata sumei de 15.000 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.”. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.02.2024.

8 februarie 2024, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul LUPU GHEORGHE, la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b, g ?i k C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de fi administrator statutar sau de fapt al oricărei societă?i comerciale, dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen., după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b, g ?i k C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de fi administrator statutar sau de fapt al oricărei societă?i comerciale, dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul LUPU COSTICĂ, la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b, g ?i k C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de fi administrator statutar sau de fapt al oricărei societă?i comerciale, dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen., după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b, g ?i k C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de fi administrator statutar sau de fapt al oricărei societă?i comerciale, dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, instituită prin Ordonan?a nr. 323/P/2019 din data de 19.07.2021 a Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti. asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare aparţinând inculpaţilor Lupu Costică şi Lupu Gheorghe şi părţii responsabile civilmente S.C. ECOMETBIJ COMPANY S.R.L.. În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune desfiin?area celor 1135 de facturi falsificate folosite la eviden?ierea achizi?iilor fictive, facturile fiind enumerate în procesul – verbal întocmit de organele de cercetare penală la data de 10.05.2021. (vol. 1 filele 53 – 67 dup). În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 25 alin.1 C.proc.pen. admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi obligă în solidar inculpa?ii Lupu Gheorghe ?i Lupu Costică ?i partea responsabilă civilmente SC ECOMETIBUJ COMPANY SRL la plata către partea civilă a sumei de 2.252.999 lei, la care se vor adăuga obliga?ii fiscale accesorii, de la scaden?ă fiecărei obliga?ii de plată ?i până la plata efectivă. In baza art. 13 din Legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiul National al Registrului Comer?ului a unei copii de pe prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpa?ii la plata sumei de 15.000 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 08.02.2024.

30 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţare la data 8 februarie 2024.

18 ianuarie 2024, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (1) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 30 ianuarie 2024.

14 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 18 ianuarie 2024.

16 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 14 decembrie 2023.

13 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 16 noiembrie 2023.

15 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, pronunţare şi pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13 octombrie 2023.

11 august 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţarea data de 15 septembrie 2023

14 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţarea data de 11 August 2023.

29 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. amână pronunţarea data de 14 iulie 2023.

15 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare ?i pentru redactarea hotărârii, în temeiul art. 391 alin. (3) C.proc.pen., amână pronun?are la data de 29 iunie 2023.

15 mai 2023, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen. stabile?te termen pentru pronun?are la data de 15 iunie 2023.

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-15 mai 2023, sala 243, ora 09:00, faţă de nefinalizarea comisiei rogatorii cu T. Galaţi

6 februarie 2023, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-03.04.2023, sala 239, ora 09:00, în vederea finalizării comisiilor rogatorii disupse în cauză.

22 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza 180 ?i art. 181 C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpa?ii Lupu Gheorghe ?i Lupu Costică privind efectuarea unei noi expertize financiar-contabile sau a unui supliment la expertiza efectuată în faza de urmărire penală. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 22.12.2022.

12 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-06.02.2023, sala 239, ora 09:00 în vederea efectuării comisiilor rogatorii.

8 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pronunţarea pe cererea de probatorii la data de 22 decembrie 2022.

25 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunşarea asupra cererii de efectuare a unei expertize la data de 8 decembrie2022.

14 noiembrie 2022, ora 14:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunşare asupra cererii de efectuare a unei expertize la data de 25.11.2022. Pe fond, acordă termen la data de 12.12.2022, ora 13.00, sala 239, în vederea audierii martorilor.

31 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T:14.11.2022, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor.

17 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-31.10.2022, sala 243,ora 10:30, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

19 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-17.10.2022, sala 239,ora 10:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

18 iulie 2022, ora 10:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-19.09.2022, sala 239, ora 11:00, în vederea administrării în continuare a probatoriului.

27 iunie 2022, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 18 iulie 2022, sala 239, ora 10:00, în vederea audierii în continuare a martorilor propuşi de apărare.

30 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului încuviinţat inculpaţilor la acest termen de judecată constând în audierea a 15 martori din citativul rechizitoriului, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 27 iunie 2022, sala 239, ora 09:00. Se citează martorii GHIDU (fostă ZULUF) ANA, PENA GHEORGHE şi CÎRLIG ELENA-GABRIELA pentru termenul din 27.06.2022. Prorogă discutarea probei constând în efectuarea unei expertize financiar-contabile sau a unui supliment la raport la următorul termen de judecată.

2 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, pentru a oferi posibilitatea apărătorului ales al celor doi inculpaţi să depună în scris cereri de probatorii. Acordă termen la data de 30 mai 2022, sala 239, ora 09:00

4 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CF45.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor, în vederea prezentării inculpaţilor în faţa instanţei. Acordă termen la data de 2 mai 2022, sala 239, ora 09:00, pentru când se vor efectua verificări cu privire la situaţia juridică a părţii responsabile civilmenteS.C. ECOMETBIJ COMPANY S.R.L. (CUI RO36536345) .



Pagina principală