Informații dosare ce cuprind 264/85/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 264/85/2021
Data înregistrării: 5 septembrie 2024, ora 11:48:00
Data ultimei modificări: 17 martie 2025, ora 10:01:55
Instanță: Curtea de Apel Alba Iulia
Secție: SECTIA PENALA
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
RADU DAVID GABRIEL - Apelant Inculpat
MINISTERUL DE FINANŢE PRIN A.J.F.P. SIBIU - SERVICIUL JURIDIC - Intimat Parte civilă
SC METROM HOLDING SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL DE FINANŢE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
10 martie 2025, ora 08:30
Complet: C2 - Apel
Tip soluție: Achitat inculpat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelul formulat de inculpatul RADU DAVID GABRIEL împotriva Sentin?ei Penale nr. 112/2024 pronunţate de Tribunalul Sibiu la data de 08.08.2024 în dosarul penal nr. 264/85/2021. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată după cum rumează: - sub aspectul laturii penale în ceea ce prive?te solu?ia de încetare a procesului penal fa?ă de inculpatul Radu David Gabriel pentru infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată (22 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 Cod penal - sub aspectul laturii civile în ceea ce prive?te modul de solu?ionare a ac?iunii civile exercitată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice – Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală ?i a temeiului de drept al men?inerii măsurilor asigurătorii ?i procedând la o nouă solu?ionare a cauzei în aceste limite: În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza-I-a Cod procedură penală achită pe inculpatul RADU DAVID GABRIEL, fiul lui Ioan ?i Verginia, născut la data de ..., fără antecedente penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (22 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 Cod penal. În baza art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală raportat la art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice – Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5. În temeiul art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator asupra autovehiculului marca Mercedes Benz, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare SB 65 ESU, serie motor 30016844, serie ?asiu WDB2211711A032341, proprietatea inculpatului Radu David Gabriel, până la concuren?a sumei de 569.105 lei, astfel cum a fost dispusă prin Ordonan?a procurorului din data de 05.02.2020 emisă în dosarul nr. 395/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu urmând ca această măsură să înceteze de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la data pronun?ării prezentei decizii. Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond de restituire a 4 ?tampile (3 rotunde şi 1 dreptunghiulară) ale SC Metrom Holding SRL, identificate cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate în cadrul dosarului penal nr. 223/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (conform procesului verbal de percheziţie de la vol. X filele7-9dup), la domiciliul numitului Mihai Remus Marian către SC METROM HOLDING SRL, prin lichidator judiciar Global Money Recovery SPRL, Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare, aferente fazei de urmărire penală, cameră preliminară, a judecării cauzei în primă instanţă şi în faza de apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 10.03.2025, prin punerea la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 martie 2025, ora 08:30
Complet: C2 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 10 martie 2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

20 februarie 2025, ora 08:30
Complet: C2 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 05 martie 2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

23 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: C2 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 20 februarie 2025

20 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: C2 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23 ianuarie 2025.

19 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C2 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii la data de 20 decembrie 2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.



2. Numărul dosarului: 264/85/2021
Data înregistrării: 3 februarie 2021, ora 11:34:00
Data ultimei modificări: 1 aprilie 2025, ora 09:32:10
Instanță: Tribunalul Sibiu
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RADU DAVID GABRIEL - Inculpat
MINISTERUL DE FINANŢE PRIN A.J.F.P. SIBIU - SERVICIUL JURIDIC - Parte civilă
SC METROM HOLDING SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL DE FINANŢE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
8 august 2024, ora 09:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală şi art. 5 C.pen., art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 publicată în M. Of. nr. 518 din 25.06.2018 şi nr. 358/26.05.2022 publicata˘ în M. Of. al României nr. 565 din 9 iunie 2022, cu referire şi la Decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (M. Of. nr.1141 din 28 noiembrie 2022) dispune încetarea procesului penal în ceea ce prive?te săvâr?irea de către inculpatul R.D.G., a infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (22 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 alin.(1) C.proc.pen., raportat la art. 1357 şi urm. din C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă Ministerul Finan?elor Publice-Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală şi va obliga inculpatul R.D.G. la plata către partea civilă a sumei de: 501.120 lei, din care 159.657 lei impozit pe profit ?i 341.463 lei TVA, precum la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente în continuare, până la data plă?ii efective. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătore?ti, la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se face men?iunile corespunzătoare în registrul comer?ului. În temeiul art. 397 C.pr.pen. menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa din data de 05.02.2020 emisă în dosarul nr. 395/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu asupra autovehiculului marca Mercedes Benz, ...., proprietatea inculpatului R.D.G., achizi?ionat în data de 06.11.2011 cu suma de 117.400 lei – până la concuren?a sumei de 569.105 lei, măsură ce a fost menţinută până în prezent de către judecătorul de cameră preliminară şi, ulterior, de către instanţă. În temeiul art. 397 C.pr.pen., dispune restituirea a 4 ?tampile (3 rotunde şi 1 dreptunghiulară) ale SC Metrom Holding SRL, identificate cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate în cadrul dosarului penal nr. 223/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (conform procesului verbal de percheziţie de la vol. X filele7-9dup), la domiciliul numitului M.R.M. către SC METROM HOLDING SRL, prin lichidator judiciar Global Money Recovery SPRL . În temeiul art. 275 art. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată, azi, data de 8 august 2024, prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei

7 august 2024, ora 09:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08.08.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

2 august 2024, ora 09:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.08.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

17 iulie 2024, ora 10:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 02.08.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

29 mai 2024, ora 10:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare la data de 17.07.2024.

15 mai 2024, ora 10:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de cererea de amânare formulată de procuror si apărătorul inculpatului, acordă termen la data de 29.05.2024

9 mai 2024, ora 10:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.386 C.proc. penală, respinge cererea formulată de către inculpatul R.D.G., de schimbare a încadrării juridice din infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată ( 22 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, raportat la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 Cod penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 Cod penal Menţine termenul în cunoştinţă acordat părţilor. Pronunţată în ?edin?a publică, astăzi, 09.05.2024.

24 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pe schimbarea încadrării juridice la data de 9.05.2024. Acordă termen în cauză la 15.05.2024, ora 10,30

10 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorului M.D. în a cărui audiere se insistă si pentru a se depune suplimentul la raportul de expertiză acordă termen la 24.04.2024, ora 11,30

13 martie 2024, ora 12:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorului în a cărui audiere se insistă acordă termen la data de 10.04.2024. Incuviintează decontul onorariului de expertiză si pune in vedere inculpatului să achite diferenta de 6.525 lei Incuviintează efectuarea unei adrese la d-na expert pentru a răspunde la obiectiuni.

14 februarie 2024, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorului M.D. si pentru studiul raportului de expertiză acordă termen la data de 13.03.2024, ora 12

31 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune raportul de expertiză si pentru citarea celor 2 martori încuviitati în apărare acordă termen la data de 14.02.2024 ora 11

20 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 9 din 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din Cadrul Tribunalului Sibiu privind adoptarea formei de protest, precum ?i protestul personalului auxiliar de specialitate şi conex adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din 9 decembrie 2023, amână cauza la data de 31.01.2024 ora 11

6 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa raportului de expertiză si fată de lipsa martorilor se acordă termen la data de 20.12.2023 pentru când se pune în vedere inculpatului să indice adrese complete ale martorilor pentru a putea fi citati. Acordă terme la data de 31.01.2024 pentru audierea martorului S.E. ce are domiciliu în Germania.

8 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru audierea celor trei martori propusi în apărare, acordă termen la data de 6.12.2023, ora 12.

25 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-au audiat martorii prezenti, iar fată de lipsa raportului de expertiză si pentru ca inculpatul să depună lista cu martorii pe care solicită să fie audiati, acordă termen la data de 8.11.2023, ora 10.

27 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa raportului de expertiză si fată de lipsa martorilor acordă termen la 25.10.2023, ora 9,30

14 iunie 2023, ora 11:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorilor si fată de cererea depusă de d-na expert contabil, acordă termen la data de 27.09.2023, ora 11

17 mai 2023, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei contabile încuviintate în cauză, acordă termen la data de 14.06.2023, sala H, ora 11.30.

3 mai 2023, ora 12:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-au audiat martorii prezenti; s-a acordat termen la data de 17.05.2023, ora 11 pentru audierea martorului S.F. prin videocondefintă din Penitenciarul Iasi; s-a încuviintat cererea pentru studiul răspunsului depus de d-na expert.

5 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorilor si pentru refacerea raportului de expertiză contabilă acordă termen la data de 3.05.2023, ora 12

8 martie 2023, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-au audiat martorii prezenti si s-a acordat termen la data de 5.04.2023 pentru studiul expertizei si pentru citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere.

16 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-au audiat martorii prezenti si s-a acordat termen la 8.03.2022, ora 11 penhtru efectuarea expertizei contabile si pentru audierea martorilor lipsă.

12 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-au audiat martorii prezenti si s-a acordat termen la 16.12.2022 pentru citarea martorilor lipsă.

29 iunie 2022, ora 11:00
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a audiat martorul prezent si s-a acordat termen la 12.10.2022, ora 12 pentru citarea martorilor lipsă de la acest termen cu mandat si citarea următorilor martori din rechizitoriu.

25 mai 2022, ora 11:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-au audiat martorii prezenti si se acordă termen la data de 29.06.2022, pentru când se vor cita martorii lipsă cu mandate de aducere si următorii 5 martori încuviintati.

30 martie 2022, ora 11:15
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa martorilor si fată de cererea în probatiune formulată de inculpat, acordă termen la data de 25.05.2022 pentru când se vor cita martorii cu mandate de aducere; încuviintează cererea de efectuare a unei expertize tehnice contabile, cu obiectivele solicitate de inculpat si procuror.

19 ianuarie 2022, ora 12:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviintează cererea în probatiune formulată de reprezentanta Ministerului public, urmând ca pentru termenul următor din 30.03.2022 să fie citati primii 10 martori din rechizitoriu.

17 noiembrie 2021, ora 10:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru luarea unui supliment de declaratie inculpatului si pentru a se discuta cererile în probatiune acordă termen la data de 19.01.2022, sala H ora 12,30.

6 octombrie 2021, ora 10:30
Complet: Camera Preliminara si Fond 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, se va dispune citarea acesteia prin lichidator judiciar pentru termenul din 17.11.2021, ora 10,30.



Pagina principală