Informații dosare ce cuprind 2644/117/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2644/117/2020
Data înregistrării: 25 iulie 2023, ora 12:13:00
Data ultimei modificări: 23 aprilie 2025, ora 11:02:01
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC STEL AGROSORT SRL ALUNIŞ SRL - Inculpat
TRIFAN G. STELIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC STEL AGROSORT SRL PRIN MANDATAR TIŞE COSMIN AUGUSTIN - Inculpat

Ședințe:
16 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpaţii T.S. şi S.A.S, pentru lămurirea deciziei penale nr. 300/A/27 februarie 2025, pronunţate de către Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 2644/117/2020, în temeiul disp. art. 443 din Codul de procedură civilă. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii T.S. ŞI S.A.S. pentru completarea deciziei penale nr. 300/A/27 februarie 2025, pronunţate de către Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 2644/117/2020, în temeiul disp. art. 444 din Codul de procedură civilă. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpaţii la plata sumei de câte 1.000 lei, fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta procedură. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 16.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul Grefei Curţii.

27 februarie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421, alin. 1, pct. 2, lit. a, C. proc. pen., admite apelurile declarate de către inculpaţii T S şi SA SRL şi de către partea civilă SR – AN de AF reprezentată de către D GR a F P CN – A J a F P C împotriva sentinţei penale nr. 159/27 iunie 2023 pronunţată de Tribunalul Cluj, pe care o desfiinţează în parte în latura penală şi civilă, şi pronunţând o nouă hotărâre, În temeiul art. 396 alin. 6 şi 8 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului TS, cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., faţă de incidenţa în cauză a prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 şi 8 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., precum şi art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 04.04.2021-18.12.2021) dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC S A SRL, cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., faţă de incidenţa în cauză a prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 25 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S R – A N de AF reprezentată de către D GR a FP C N – A J a F P C, şi, pe cale de consecinţă, obligă în solidar inculpaţii TS şi S A SRL la plata către partea civilă a sumei de 1.513.894,69 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală. Constată că din întreg prejudiciul cauzat a fost achitată suma de 1.889.054 lei prin ordinul de plată nr. 72/27.06.2022. Defiinţează dispoziţia privind obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în primă instanţă. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În temeiul art. 275, alin. 3, C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 27 februarie 2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Curţii.

21 februarie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.02.2025.

19 februarie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.02.2025.

6 februarie 2025, ora 12:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 19.02.2025

9 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii doamnei expert, amână cauza pentru data de 06.02.2025, ora 12, sala 155.

14 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru data de 09.01.2025,ora 13, in vederea administrarii de probe.

17 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 14.11.2024, ora 12, sala 155 .

19 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării de probe amână judecarea cauzei pentru data de 17.10.2024, ora 13

20 iunie 2024, ora 13:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 19.09.2023, ora 13 pentru administrarea probelor propuse.

23 mai 2024, ora 09:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza având în vedere lipsa apărătorului ales al apelantului-inculpat pentru data de 20.06.2024, ora 13

11 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 23.05.2024 ora 9, sala 155 în vederea administrării probelor încuviinţate.

14 martie 2024, ora 12:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

29 februarie 2024, ora 10:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 11.04.2023, ora 14.

18 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 14.03.2024 în vederea administării probelor încuviinţate.

7 decembrie 2023, ora 15:00
Complet: Completul 6A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 18.01.2024, ora 11 având în vedere cererea de amânare.



2. Numărul dosarului: 2644/117/2020
Data înregistrării: 13 iulie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 25 iulie 2023, ora 12:31:35
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC STEL AGROSORT SRL ALUNIŞ SRL - Inculpat
TRIFAN G. STELIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
SC STEL AGROSORT SRL PRIN MANDATAR TIŞE COSMIN AUGUSTIN - Inculpat

Ședințe:
27 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 5 C.pen. stabileşte drept lege penală favorabilă inculpaţilor T.S. şi SC S.A. SRL Legea nr. 241/2005 în forma în vigoare în perioada dintre data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2021 şi data intrării în vigoare a OUG nr. 130/2021 (04.04.2021-18.12.2021). În temeiul art. 396 alin. 6 şi 8 rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen., precum şi art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 04.04.2021-18.12.2021) dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului T.S., , cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., faţă de incidenţa unei cauze de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 6 şi 8 rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen., precum şi art. 10 alin. 11 din Legea 241/2005 (în forma în vigoare în perioada 04.04.2021-18.12.2021) dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC S.A. SRL, , cu privire la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c – alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 C.pen., faţă de incidenţa unei cauze de nepedepsire. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 25 C.proc.pen. respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român – Administraţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj şi constată achitat prejudiciul principal. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. ridică măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 923/P/2014 din 23.01.2019 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor T.S. şi SC S.A. SRL. În temeiul art. 275 alin. 1 pc. 3 lit. b C.proc.pen. şi art. 274 alin. 2 C.proc.pen., obligă inculpaţii T.S. şi SC S.A. SRL, la plata a câte 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul parţial al apărătorului din oficiu al inculpatei SC S.A. SRL, av. L.K. din cadrul Baroului Cluj, în cuantum de 1200 lei (integral pentru faza camerei preliminare şi parţial pentru faza judecăţii), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Cluj şi va rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 273 alin. 1 C.proc.pen., încuviinţează solicitarea martorului Z.M.A (CNP 1830203055113) de restituire a cheltuielilor efectuate cu deplasarea la instanţă cu autoturismul personal la termenul din 17.03.2022, de la Oradea la Cluj Napoca, cheltuieli dovedite cu bonul fiscal de achiziţie combustibil nr. 1235-00024 din 17.03.2022. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 27 iunie 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, părţii civile şi procurorului prin grefa instanţei.

26 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.06.2023

12 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 26.06.2023, care va fi pusă la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.

2 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 12.06.2023

8 mai 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 02.06.2023, care va fi pusă la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.

28 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 08.05.2023,care va fi pusă la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.

10 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 27.04.2023.

30 martie 2023, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către partea civilă pentru a comunica aspecte în legătură cu plata efectuată de către inculpat şi dacă mai au vreo pretenţie în cauză.

17 martie 2023, ora 15:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii prin videoconferinţă a martorei P.G.E.K, amână cauza.

2 martie 2023, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea realizării videoconferinţei cu martora P.G.E. şi prestabileşte temen la data de 30.03.2023, ora 9:00 pentru audierea martorului D N.A.

2 februarie 2023, ora 09:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea emiterii unui ordin european de anchetă pentru audierea martorei PGEA şi pentru citarea martorilor.

5 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, va amâna cauza şi se va relua procedura de citare.

9 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, va amâna cauza şi se va relua procedura de citare.

4 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza şi se reia procedura de citare.

27 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza.

29 septembrie 2022, ora 9:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza.

1 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza.

9 iunie 2022, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării martorilor.

12 mai 2022, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării martorilor.

17 martie 2022, ora 10:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării martorilor.

17 februarie 2022, ora 12:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza in vederea administrarii probatoriului.

20 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de avocaţii aleşi ai inculpaţilor, faţă de motivele medicale invocate.

16 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării martorilor.

18 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării martorilor.

21 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vedere administrării probatoriului încuviinţat.

23 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vedere administrării probatoriului încuviinţat.

17 iunie 2021, ora 12:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vedere administrării probatoriului încuviinţat.

27 mai 2021, ora 15:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulate de reprezentantul inculpate SC Steel Agrosort pentru angajarea unui apărător.



Pagina principală